集团公司会议管理制度文档模板.docx
1、总则(1)目的：为提高集团公司或者机构整体工作效率，使各单位信息充分共享，为企事业单 位经营决策提供沟通平台,特制定本制度规章.(2)原则：会议本着精减、有效、节俭原则运行.(3)会议形式1、集团周/月工作例会(1)会议召开时间：每周6上午9： 30分的周工作例会；每月最后1周周6上午9： 30 为月工作例会；(2)出席有关人员：董事长、副董事长、集团各职能中心总监、各子公司或者机构负有 责任人等常设成员.(3)列席有关人员：视情况可安排相关有关人员参加.(4)会议有关内容检讨集团公司或者机构每周/月经营计划情况,执行、讨论下阶段工作计划，以及需要汇 报、协调事项.讨论、颁布公司或者机构管控制度规章、合理化建议管控事项，其他重大经营决策和管 控问题等.(5)会议组织行政人事中心负有责任提前1天通知参会有关人员参会信息,参会有关人员于每周5下 班前,将按相关要求填好的周/月工作计划表传给行政人事中心文秘,行政人事中心负有责 任收集整理参会资料,并提交给总经理审核.若需要在会议上提报图文材料,须提前与行政文秘沟通，由行政人事中心负有责任安排 投影仪、笔记本电脑、麦克风等电子设备.参会有关人员提前到达会议现场,行政人事中心负有责任统计缺席有关人员，并负有 责任维持会场纪律.会议由董事长、总经理(或经授权负有责任人)主持，由集团各中心负有责任人、各 子公司或者机构负有责任人、集团副总经理、集团总经理汇报工作情况,汇报有关内容为本周 /月工作情况、下周/月工作计划、须支持或建议事项(每人汇报时间不超过5分钟).会议过程中由会议主持人给予各汇报人即时点评、相关要求及总结，由会议记录有关 人员负有责任记录，并产生会议决议项.行政人事中心负有责任会议纪要和会议决议项的拟定、上报签批、下发工作.(5)会议决议项追踪1、会议决议项为各类会议的精神体现所在,所讨论出来的决议项关系集团的正常运营，各 参会有关人员应认真履行会议决议项所承担的责任和义务和指令,不允许出现推诿扯皮现象.2、会议决议项纳入对中高层管控有关人员的阶段性考核指标,经集团相关领导授权，由专 职有关人员追踪会议决议项的完成情况，并将完成结果作为考核的依据.2、工作总结会（1）会议召开时间：每年7月召开的半年工作总结；每年1月份召开年度工作总结会.（2）出席有关人员：董事长、副董事长、集团各职能中心总监、各子公司或者机构总监 级以上有关人员.（3）列席有关人员：需扩大会议可另行通知.（4）会议有关内容各单位、职能机构部门负有责任人进行述职，报告工作计划执行情况,部署半年或年度 工作；报告预算执行情况及年度决算,部署下半年/新1年度经费预算；表彰先进单位和某工作有关人员个人；总结、推广先进经验.（5）会议组织行政人事中心负有责任提前15天通知参会有关人员参会信息,参会有关人员将按相 关要求填好的报告材料传给行政人事中心文秘,行政人事中心负有责任收集整理参会资料,并 提交给总经理审核.若需要在会议上提报图文材料,须提前与行政文秘沟通，由行政人事中心负有责任安 排投影仪、笔记本电脑、麦克风等电子设备.参会有关人员提前到达会议现场，行政人事中心负有责任统计缺席有关人员，并负有 责任维持会场纪律.会议由董事长、总经理主持,汇报有关人员逐个述职，汇报相关工作有关内容.行政人事中心负有责任对会议进行图片、声音的录制，并负有责任会议纪要的拟 定、上报签批、下发工作.3、股东大会（1）召开时间：每半年召开1次.代表4分之1以上表决权的股东或3分之1以上董事 可以提议召开临时会议.（2）会议的召集、主持和通知：由董事会召集，董事长主持.董事长因特殊原因不能履行 职务时，由副董事长或董事会指定董事主持.董事会秘书提前前15日通知全体股东.（3）出席有关人员：由全体股东出席.（4）会议有关内容选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准公司或者机构的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司或者机构增加或减少注册资本作出决议；对股东向股东以外的人转让出资作出决议；对公司或者机构合并、分立、变更公司或者机构形式、解散和清算等事项作出决议； 修改公司或者机构章程.（5）会议记录：由董事会秘书记录，出席会议的股东或董事应在会议记录上签名.4、工作有关人员大会（1）召开时间：每半年或1年、或不定期；（2）出席有关人员：全体工作有关人员或4分之3的工作有关人员；（3）主持人：董事长或集团总经理；（4）会议有关内容：公司或者机构经营、管控情况通报，讨论职工关心的切身利益问题、 与公司或者机构发展的合理化建议；（5）会议组织：由行政人事中心或相关机构部门通知参会有关人员信息，维持会议纪律, 执行会议纪要.5、专题会议（1）召开时间：不定期或定期召开；（2）出席有关人员：与会议相关的有关人员；（3）主持人：由会议发起、召集人主持；（4）会议有关内容：某1问题讨论和商定；（5）会议组织：由会议发起人通知参会有关人员信息,维持会议纪律，负有责任会议决 议项的拟定、上报签批、下发工作.（4）会务准备1、会务准备有关内容包括会议场所布置座次布局、会议需用设备的准备与调试、出席者主宾座次铭牌、资料袋 （内装铅笔和记录纸）、签到簿、备用桌椅、墨水、电源插头和延长线、麦克风和播放系统、 录音工具、茶水、饮料、水果或点心，投影仪、幻灯片和白板或黑板等.2、由会议组织机构部门，根据会议的有关内容和性质的不同进行相应的准备.（5）会议纪律1、各参会有关人员须规定时间和相关要求准备汇报材料.2、参加会议时应将通信工具调为无声.3、无特殊相关要求时均着正装参加会议.4、准时参加会议，因故不能参加时应提前向会议召集人请假.5、按会议议程开展会议汇报、讨论，主持人应于每次会议前明确会议时长、会议议题，掌控 会议进程，工作汇报应言简意赅、汇报态度积极，不允许出现吵闹、顶撞主持人情况.6、会议记录人应于会议结束后两个工作日内将会议所议事项制成会议纪要,并发至相关单 位和某工作有关人员个人.7、违背1-4项，捐款50元/人次，违背4-6项，捐款200-500元/人次.9、附则本通知自下发之日起执行，由集团行政人事中心负有责任解释并落实.附件1、周工作计划表2、会议签到表 3、会议决议项审核或者签字或盖章表;会签:拟稿:校对:批准:附件1/月工作计划表单位：岗位:姓名:20位年月 日本周工作重点与达成及结果（计划内）上周会议决议承担事项'本周突发事项达成结果（计划外）下周工作计划及预期效果需配合单位或负有责任人附件2会议签到表会议名称H期地点会议主持人会议内容摘要会议签到序号单位姓名签到时间序号单位姓名签到时间1董事长11地产总经理2副董事长12地产副总经理3集团总经理13花都总经理4集团副总经理14农牧总经理5财务管理中心15农牧副总经理6公共关系中心16农牧副总经理7资本运营中心17农牧总经理助理8审计中心18园林副总经理9法务中心1910行政人事中心20迟到人员:请假人员:（由会议记录人员负责统计）2013年 月 日 办公会议决议审批表序号会议决议项责任人/单位完成时间决议项追踪结果1234567891011121314151617181920备注：拟稿：校对：批准:
