案件督办工作制度.docx

案件督办工作制度人和商业控股有限公司经营管理事业部督办工作制度目录一、督办工作目的1二、督办工作职能1三、督办工作规范1四、督办问责规范3五、督办工作流程3六、附则4会议管理体系文件一、督办工作目的促进事业部各项工作合理有效进行，协助总经理对各项目公司及部门例行工作的管理与跟进，提高办公效率，降低运作成本，从而进一步完善内控管理体系，提升管理水平。二、督办工作职能1.补充完善事业部内控管理体系，有效提升管理水平；2.记录总经理日常工作计划，并进行分类管理督办；3.搜集各项目团队及部门例行工作计划、总结并进行统筹管理；4.重点工作跟踪，定期反馈总经理，提供及时有效的决策依据；5.其他总经理交办事项的督办管理。三、督办工作规范1.督办原则a.为决策层服务原则：为决策层提供决策依据，树立宏观统筹、协同合作的服务理念；b.实事求是原则：督办工作人员要全面、准确地了解情况，真实反映事业部各项目公司及部门工作状况；c.督而不决原则：在督办过程中具有监督检查权，不具擅自决策和替代督办对象的职能工作；d.时效性原则：督办工作讲求时间和效率，确保督办事项在规定时间内高效完成；e.保密性原则。督办人员要严格遵守公司保密制度，避免信息外露。2.督办对象各项目公司主要负责人、各职能部门主要领导。3.督办方式a.oa办公系统-1会议管理体系文件二级督办内容包括例行督办、计划督办和领导交办事项督办等；三级督办内容包括公司高管的临时指示，职能部门的工作完成情况等。四、督办问责规范1.问责目的提升督办人员工作效率，增强自身管理意识，更好的服务于事业部决策层，提升内控管理水平。2.问责对象督办组内部工作人员3.问责内容a.工作缺乏主动性b.工作落实不力c.虚报、瞒报督办事项d.泄露公司机密4.问责方式诫勉谈话、部门内部通报批评、公司通报批评、绩效调整、劝其辞职、责令辞职。五、督办工作流程1.督办类型督办分为例行督办、专项督办及领导交办事项督办等三种类型。所谓例行督办是指定期对事业部各项目公司和部门例行工作的督办。专项督办是指对各项目公司和部门专项工作的督办。领导交办事项督办则是指领导直接交办的督办类工作。2.督办流程流程：督办工作立项向被督办对象下达督办通知依据督办事项进展情况向督办对象有效提醒整理督办信息并形成督办报告呈报领导批阅根据-34-