物流港项目法律尽职调查清单模版.doc

物流港项目-法律尽职调查清单广东xx律师事务所关于xx市xx物流发展有限公司及xx物流港项目 法律尽职调查清单二Oxx年十月中国·xx·xxxx电话：xx 传真：xx致：xx市xx县人民政府敬启者：本所受xx市xx物流发展有限公司（本文简称“xx”）的委托，对xx拟投资xx县综合物流港项目进行前期法律尽职调查，拟定本尽职调查清单。本清单主要了解及xx市及xx县有关土地投资政策环境及项目土地的基本情况。在本次项目工作中需要贵政府经办部门按照本所律师的要求提供文件或资料并完成问题清单的填写。本调查清单并不代表本所律师要求的全部资料或信息。随着交易的深入，我们将根据具体情况补充需要的资料及问题清单。清单中需要提供的文件资料，请贵政府经办部门提供复印件并加盖印鉴确认，并请留下联系方式，无法提供的，请告知查找资料的线索(资料持有单位名称、地址、电话、联系人、持何种证件可以查找等)。本所对贵单位提供的文件或资料承担保密义务；未经本所律师事先书面同意，本调查清单不得提供给其他无关的第三方。目 录一、土地及房屋征收管理部门尽职调查清单4二、发展改革部门尽职调查清单5三、环保部门尽职调查清单6四、国土部门尽职调查清单7五、城市规划部门尽职调查清单8六、建设主管部门尽职调查清单9七、房屋管理部门尽职调查清单10八、公共设施或城市建设部门尽职调查清单11九、外资审批部门尽职调查清单12十、工商行政管理部门尽职调查清单13十一、商务部门尽职调查清单14十二、财政部门法律尽职调查清单15十三、交通部门问题清单16一、土地及房屋征收管理部门尽职调查清单1、项目地块的土地现状（请对土地性质、地上建筑物及构筑物情况进行详细说明，属于国有土地的，请说明居住人员及产权归属，属于集体土地的，涉及到的被征地农民的数量，青苗情况；如有类似国土调查说明，请提供国土的说明资料）2、土地征收的现状及基本流程（征收现状、进度、预计完成时间、参与部门、征收程序）3、土地征收费用明细（含补偿项目、补偿标准及征收费用落实情况）4、农用地转用报批程序及办理现状（流程、审批部门、费用缴纳标准、审批文件、审批时间），若项目用地已经为国有建设用地，则无需提供此程序。5、农用地转用指标能否满足项目用地出让要求？若项目用地已经为国有建设用地，则无需提供此程序。二、发展改革部门尽职调查清单1、项目立项条件及具体的审批程序。三、环保部门尽职调查清单1、项目环评的条件及具体的审批程序。四、国土部门尽职调查清单1、国土部门对项目地块的权属登记情况（对该项目地块的所有权是否进行了登记？如有，请提供登记证件情况）2、当地的土地收储部门及收储流程（含土地收储过程中办理权属登记、规划流程）3、项目地块土地收储的进度及预计完成时间4、土地挂牌方案的拟定程序及所需时间5、土地挂牌交易的部门或机构是哪个6、项目地块地价的具体构成，计算公式及依据？项目地块基准地价及出让底价评估情况7、请提供土地交易费用明细8、土地竞买主体的条件安排，预计设定的相关资格条件？9、竞得土地后是否可以设立项目公司，并由项目公司与国土部门签署土地出让合同或土地出让合同的补充协议10、取得土地后国土部门对项目用地一般还会采取哪些监管措施11、请提供竞得土地后办理土地使用证的办理流程。12、一宗土地能否在评估额度内多次办理抵押？如办理第一顺位抵押后，继续办理第二顺位及后续顺位的抵押权登记？13、项目用地办证后是否可以办理抵押登记？具体登记部门及抵押文本？五、城市规划部门尽职调查清单1、项目地块所属的城市总体规划、土地利用总体规划对项目用地的规划性质是农用地、非农建设用地还是国有建设用地？（请提供总规中的有关文字说明及图纸）2、项目地块是否已经编制城市控制性详细规划？控制性详细规划对项目地块的具体规划情况？（请提供控详规中有关文字说明及图纸）3、如需调整控制性详细规划，基本程序（请提供参与的部门、流程及所需时间）4、项目地块是否需由政府编制修建性详细规划？如有，具体规划指标如何？（请提供修详规中有关文字说明及图纸）5、项目地块是否有相关专项规划覆盖？如有，请提供相关专项规划中的文字说明及图纸。6、项目地块的已有规划指标：用地性质、容积率、绿化率、覆盖率、限高要求、交通道口、停车场、公共配套设施等。7、项目地块申请用地规划、工程规划的条件、要求及需要提供的文件，请提供相关指引及办理指南8、项目及其周边的市政基础设施规划图（包括图纸及文字说明）六、建设主管部门尽职调查清单1、建设施工手续的报批部门及报建流程（步骤、审批部门、审批时间）2、建设主管部门对建设项目的监管措施及要求3、报建手续费明细七、房屋管理部门尽职调查清单1、在建工程能否办理抵押登记？有无相关限制？当地负责办理在建工程抵押登记部门是哪个，可否提供在建工程抵押登记办理指南或相关程序性文件？2、工业用地上的房屋是否可以分割销售，若可以，需具备什么条件，有无具体文件依据。3、物流物业登记情况（是否允许分割登记？分割的标准是什么？）八、公共设施或城市建设部门尽职调查清单1、项目及其周边的市政基础设施现状图（包括图纸及文字说明），目前有无市政管网穿过项目用地？2、项目地块上空空间管线情况说明（所属单位、是否可迁移、迁移费用）3、项目地块地下管线情况4、地面目前经过的道路、河流等情况九、外资审批部门尽职调查清单1、外商投资物流项目用地的外经部门审批程序和条件？具体材料清单及文本？2、外商投资物流项目用地是否需要报商务部备案？3、外商投资物流项目用地是否需要报交通部批准？4、外商投资物流项目是否还存在其他限制或需特别注意的问题？十、工商行政管理部门尽职调查清单1、设立项目公司进行本项目开发是否需申请相关企业资质，如有，具体的申请部门？2、外商投资设立项目公司的流程（含步骤、提供资料、审批时间）十一、商务部门尽职调查清单1、优惠政策有哪些？（投资奖励、物流行业奖励、税收优惠、办理手续优惠、重大项目认定等）2、当地对设立外商投资企业（相比内资企业）有无特殊优惠政策？3、安徽-xx商贸物流开发区的性质及管理机构十二、财政部门法律尽职调查清单1、通过招拍挂方式取得本项目用地需向财政部门缴纳的各项费用科目及计算标准；2、上述各项费用xx县地方财政部门留存部分的具体比例3、招拍挂价格超过预定价格后的财政返还涉及的流程、部门、时间十三、交通部门问题清单1、物流企业申办道路交通运输许可证应当符合哪些审批条件，有无限制？2、外商投资物流企业办理道路交通运输许可证有无限制？具体应当符合哪些审批条件？如有任何问题，请随时联系本所律师。附联系方式如下：姓名/职务电话手机邮箱地址 以上为全部内容。第17页，共17页。