指定委托代理人授权委托书.doc

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司2016年第X次股东大会决议会议时间：2016年6月6日会议地点：XXXXXXXXXXX召集人：XXX（董事会）主持人：XX（董事长） 会议按公司法及公司章程规定的方式通知了全体股东。到会股东X 人(其中，股东XXX委托XXX出席会议并代为行使表决权)。代表股份XXX万股，占公司股本总额的XX。会议通过的决议情况：1、公司经营范围增加“食品经营：食品批发、零售”,变更后经营范围为：海洋生物制品生产技术研究开发；水产品加工（干制品水产品）的生产、加工；水产品初加工；食品经营：食品批发、零售；鲜活水产品、建筑材料、金属材料、化工原料（除危险化学品和易制毒化学品外）、包装材料、保温材料、日用百货、五金交电、纺织品、塑料制品、橡胶制品批发、零售；船舶销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、同意修改公司章程。会议表决情况：1、对本次股东大会第1项决议内容表决：代表股份XXX万股同意，占出席会议股东表决权的X；代表股份X万股不同意，占出席会议股东表决权的X；代表股份X万股弃权，占出席会议股东表决权的X。2、对本次股东大会第2项决议内容表决：代表股份XXX万股同意，占出席会议股东表决权的X；代表股份X万股不同意，占出席会议股东表决权的X；代表股份X万股弃权，占出席会议股东表决权的X。会议主持人及出席会议的董事签名： 2016 年 6 月 6日宁波飞润海洋生物科技股份有限公司董事会决议时间：2016年6月6日地点 XXXXXXXXXX召集人：XXX（董事长）主持人：XXX（董事长）会议以公司法及公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到会董事X人，实际到会董事X人(其中董事XXX委托XXX出席会议并代为行使表决权必须委托董事出席)。会议通过如下决议：1、公司经营范围增加“食品经营：食品批发、零售”,变更后经营范围为：海洋生物制品生产技术研究开发；水产品加工（干制品水产品）的生产、加工；水产品初加工；食品经营：食品批发、零售；鲜活水产品、建筑材料、金属材料、化工原料（除危险化学品和易制毒化学品外）、包装材料、保温材料、日用百货、五金交电、纺织品、塑料制品、橡胶制品批发、零售；船舶销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、同意修改公司章程。出席会议董事签名：2016年6月6日宁波飞润海洋生物科技股份有限公司章程修正案根据本公司2016年第X次股东大会决议，对公司章程作如下修改1、原章程第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原内容)现修改为第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新内容)2、原章程第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原内容)现修改为第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新内容)3、原章程第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原内容)现修改为第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新内容)法定代表人签字： 2016年6月6日