XX教育科技股份有限公司202X年年度利润分配方案公告.docx

证券代码：XX证券简称：XX教育公告编号：20X2-XXXX教育科技股份有限公司202X年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。重要内容提示：每股派发现金红利XX元（含税）。以资本公积向全体股东每10股转增X股。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。一、利润分配方案内容经XX会计师事务所（特殊普通合伙）审计，202X年度归属上市公司 净利润为X元，合并报表净利润为X元；截止202X年12月31日，母 公司可供分配利润为X元，资本公积余额为X元；合并报表累计未分配利 润为X元，资本公积余额为X元。经董事会决议，公司202X年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利 润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利XX元（含税）。截至202X年12 月31日，公司总股本X7股，以此计算合计拟派发现金红利X元（含税）， 占公司202X年年度归属于上市公司股东的净利润比例为X %o同时公司拟以资本公积向全体股东每10股转增X股，以此计算，本 次股本增加数量为X3股，本次转增后，公司的总股本为X股（股本增加 数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司 实际增加数量为准）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等 致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于20X2年X月X日召开了第X届董事会第X次会议，经全体董 事审议，以X票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于202X年年 度利润分配方案的议案，并同意将该方案提交公司股东大会审议；并根 据202X年年度股东大会对202X年年度利润分配方案审议结果，提请 股东大会通过“因实施202X年年度利润分配方案而导致的公司注册资本 增加，同意修改公司章程相应条款，并办理注册资本变更等相关工商 登记手续”的相关决议内容。（二）独立董事意见独立董事认为：公司202X年年度利润分配方案符合公司章程的 相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展 需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、 持续稳定发展。综上，独立董事一致同意公司202X年年度利润分配方案，并提交股 东大会审议。（三）监事会意见监事会认为：公司202X年年度利润分配方案符合中国证监会、上海 证券交易所以及公司章程关于上市公司现金分红的相关规定，该利润 分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中 小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司202X年年度利润 分配方案的决策程序规范、有效。综上，监事会同意202X年年度利润分配方案。三、相关风险提示本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不 会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后实施，敬请广大投资 者注意投资风险。特此公告。XX教育科技股份有限公司董事会20X2年X月X日