08管理评审控制程序.docx

1目的：确保本公司质量/环境/安全管理体系运行的适宜性、充分性及有效性。2范围：凡与本公司质量/环境/安全管理体系运作有关作业的评审均适用。3定义：无4参考文件：4.1 管理手册(FA/G012010)4.2 不符合纠正及预防措施控制程序(FA/QEOP-26)4.3 记录控制程序(FA/QEOP02)5权责：5.1 总经理：5.1.1 负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告；5.1.2 质量/环境/安全管理方针变更的核定；5.1.3 质量/环境/安全管理目标变更的核定。5.2 管理者代表：5.2.1 负责召开管理审核会议；5.2.2 负责督导会议记录的签发及决议事项执行结果的跟踪；5.2.3 负责检讨本公司质量/环境/安全管理体系运作的有效性及适用性；5.2.4 负责检讨本公司质量/环境/安全管理体系运作与管理方针及管理目标指标的符合性；5.2.5 负责提报管理评审会议决议事项执行状况及成效；5.2.6 负责提报管理审核及纠正与预防措施执行状况与成效。5.4 各相关部门主管：负责准备并提供本部门主管的各项质量/环境/安全活动的实施情况报 告，制定并实施管理评审中与本部门有关的各项纠正与预防措施。5.5 ISO认证办公室：负责会议的召集，负责会议的记录；负责会议决议事项执行的确认。6作业程序：6.1 流程图：6.2 本公司每年召开“管理评审会议” 一次.6.3 ”管理评审会议”的与会人员为各部门负责人及相关指定人员，各部门负责人因事不能参与需由其职务代理人参与。6.4 发出开会通知：管理者代表应于召开“管理评审会议”前两星期指示ISO认证办填发管 理评审会议通知单，经总经理核示后通知与会人员或相关部门主管准备会议资料。6.5 准备会议资料：6.5.1 各部门负责人应于召开会议前准备“会议资料”针对相关责任范围内的工作项目执行 状况与成果提出报告。6.5.2 管理者代表应于会议举行前须准备会议排程资料，以备会议进行的依据，并事先通知 参加人员。6.6 开会检讨6.6.1 ”管理评审会议”讨论内容如下：6.6.1.1 检讨前次会议中所决议事项的跟踪结果。6.6.1.2 检讨质量/环境/安全管理体系内部审核的结果与改正行动与纠正措施的执行状况 及成效，6.6.1.3 检讨质量/环境/安全事故事件的处理情况；6.6.1.4 依年度“管理目标”检讨各项管理绩效及目标的达成执行情况。6.6.1.5 为因状况变化和持续改善承诺，检讨管理方针与目标的适用性。6.6.1.6 评审现行质量/环境/安全管理体系对于新技术、新管理观念、新法规及社会环境、 外部利害团体的意见是否持续有效及适用。6.6.2 正式会议召开时管理者代表主持会议的进行，由总经理担任主席，并由各与会人员依 序提出报告或进行问题讨论以谋求解决方案。6.6.3 管理者代表应指定专人担任“会议记录员”记载会议进行事项。6.6.4 做成决议：总经理应于听取报告后或于问题讨论后做成决议，而后同”会议记录员” 做成会议记录经总经理评审及裁示后，分发各与会人员参照办理。6.6.5 执行决议事项：各责任部门主管应依照会议记录的指示指派适当人员执行会议决 议事项并限期完成。6.7 追踪改善成效：6.7.1 "ISO认证办”应依会议记录的“预定完成期限”追踪改善执行状况并查验改善 成效。6.7.2 若改善结果不佳应向管理者代表报告，要求责任部门主管有效执行决议事项并配合延 长完成期限，必要时管理者代表得另行召开会议做成管理评审会议记录或指定专人开立 异常处理单交办执行，而后按不符合、纠正及预防措施控制程序的规定处理至结案 为止。6. 8记录维护：6.1.1 ”会议记录员”应将决议事项执行结果记录于管理评审会议记录上。6.1.2 所有管理评审会议的记录均由“会议记录员”对有各责任部门按记录控制程序的 规定加以保护及维护。7附表7.1 管理评审会议通知单7.2 管理评审会议记录表7.3 异常处理单