2022年关于增资扩股的议案.docx

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1、2022关于增资扩股的议案关于增资扩股的议案1公司于x年3月18日召开x年其次次临时股东大会，会议审议通过公司关于子公司投资有限责任公司增资扩股的议案。一、增资目的及意义主要从事煤炭资源整合、开发利用、兼并收购、对外投资和项目建设等业务，并将立足公司现有的煤炭开采和洗选加工技术以及煤炭企业管理阅历，加强与当地煤炭企业合作，大力发展循环经济，共同打造现代化能源开发型企业。通过对增资，将有利于公司主动参加煤炭资源整合和煤矿的兼并重组，对手续规范、证照齐全、资源储量丰富、符合国家产业政策的煤炭企业实施整合，以增加公司的煤炭资源，实现公司的做大做强。二、公司资源优势无烟煤是煤化程度最高的煤。挥发分低、

2、比重大、硬度高、燃烧时烟少火苗短、火力强。无烟煤以前常作民用和动力燃料;质量好的无烟煤可作气化原料、高炉喷吹和烧结铁矿石的燃料以及作铸造燃料等;用优质无烟煤还可以制造碳化硅、碳粒砂、人造刚玉、人造石墨、电极、电石和炭素材料。我国无烟煤产量占全部煤炭资源比重较小，全国无烟煤保有储量为1156亿吨，仅占全国煤炭保有储量的11.5%，主要分布在、河南、宁夏、贵州等省份。目前我国最大的无烟煤生产企业是阳煤集团，其无烟煤年生产和洗选加工实力达3,800万吨，其次是晋城煤业集团。作为全国最大的无烟煤和冶金喷吹煤生产基地，公司控股股东-阳泉煤业(集团)有限责任公司是国家首批确认的特大型企业和全国500家最大

3、工业企业之一。其位于xx省沁水煤田东北部，矿区面积约3000km2，隐藏着121亿吨煤炭和6448亿m3煤层气。三、x年公司业绩斐然x年每股收益1.93元，同比增长101%。公司09年净利率同比提高4个一百零一分点至9%，主要是受益于煤炭价格的上涨。四、资源整合是完成集团既定目标的关键20xx年，阳煤集团直面全球金融危机的影响，提出了更加科学、更加雄伟的经营发展战略-以科学发展观统领改革发展，突出主业，强煤强化，开疆拓土，5年内使阳煤集团煤炭产能达到1亿吨以上;煤化工产能达到1010万吨以上;集团年销售规模达到1010亿元以上;企业实力达到煤炭行业十强的目标。煤炭资源整合是实现阳煤集团雄伟目标

4、的最佳途径。目标1:亿吨煤炭产能目前，阳煤集团完成了临汾市安泽、翼城、蒲县、襄汾、市直47处煤矿的整合和改造，并在晋中、阳泉、寿阳、太原、晋北、临汾接着增加煤炭资源储备和煤矿整合。煤矿整合重组后，阳煤集团煤炭资源占有量由年初55亿吨增加到目前的101亿吨以上。在x年原煤产量达到了4500万吨的基础上，将来3-5年通过新建、扩建和并购使产能规模达1亿吨，目标完成毫无悬念。目标2:千万吨煤炭化工产能在目前产能540万吨的基础上，阳煤集团再新建昔阳101万吨电石、平定60万吨稀烃、河北60万吨胺烃、临漪45万吨尿素、和顺30万吨尿素、晋中3万吨精细化工原料等生产企业;正在收购山东、河北、江苏3-5家

5、销售规模在10-20亿元的化工企业。将来的3-5年阳煤集团将打造出运城、晋东、河北、山东4个一百零一万吨尿素生产基地，并实现化工实物产能过千万吨、销售规模过300亿元和煤炭化工企业整体上市的目标。目标3:千亿元以上销售规模根据阳煤集团逐步向决策和投资融资中心过渡，大型专业子公司逐步向利润、造价、平安限制中心过渡，矿厂逐步向生产、成本和平安质量管理中心过渡的改革方向，逐步形成煤炭领域单个规模为3000-4000万吨的阳泉、晋中、寿阳、太原、晋北、临汾六大煤炭基地;一矿、二矿、三矿、五矿、新景、开元、平舒、新元、寺家庄、新大地十个千万吨以上煤炭公司;非煤领域形成销售规模为300亿-500亿的煤炭化

6、工、建筑建材地产、铝业电力、贸易服务旅游、机械电器配件、矿区公用事业、中小企业集团等七大公司的管理格局，使阳煤集团年度营业总收入达到1010亿元以上。五、资本运营和资产重组是目标实现的保障12月18日，由阳泉煤业(集团)、新能股份有限公司、三维华邦集团有限公司，三家股东共同出资组建的阳煤集团财务公司正式成立。企业注册资本金为5亿元。作为全国500强、煤炭企业排名第13位的阳煤集团，集团财务公司的成立，标记着集团公司可通过资金管理、资金运作去培植和发展大企业、大集团，推动企业资金管理，降低资金占用，加快资金周转，发挥其特有的资金融通优势作用。同时，将更进一步提高集团公司的资源融入实力，降低融资成

7、本，对提高企业的经济效益发挥重要的作用。以金融的手段为企业实现强煤强化、5年千亿的战略目标保驾护航。六、整体上市要有条不稳、井然有序通过资本运营和资产重组使煤炭资源资产逐步向新能上市公司集中;乙炔化工资产逐步向三维上市公司集中;煤炭化工资产整体上市;其他产业主动推动资产重组，综合利用引资、贷款、租赁、发债、增发、回购、联合制造、组团研发等多种方式融资。通过持续有效的资产重组，保证煤炭产业产能从千到亿，煤炭化工产能从一百零一到千，铝电产业产能从十到一百零一，建筑建材地产、服务贸易制造收入跨一百零一翻番的投资需求;通过主动引进煤炭下游战略投资者，稳步实现煤电一体、煤钢一体、煤化一体、铝电矿材一体、

8、建筑建材地产物业一体。阳煤集团5年内达到煤炭行业十强的目标值得期盼，。七、投资策略为了使整合和注资的资源得到更好、更完备的管理，是整体上市得以顺当完成，应运而生。公司如此高瞻远瞩，使投资者有理由信任，公司资源优势会得到从分发挥。因此我们对公司将来获得母公司的资产注入充溢信念，接着维持对公司的买入评级。关于增资扩股的议案220_年_月_日在 路 号 层 单元召开了*公司第_届第_次股东会，会议应到_人，实到_人，会议在召集和表决程序上符合公司章程及公司法的有关规定，会议形成决议如下：增加股东：同意增加新股东。增加注册资本：同意增加注册资本为*万元，其中 由新股东增加学问产权出资万修改章程：同意修改章程(章程修正案)。全体股东签字或盖章：亲笔签字)(亲笔签字)(亲笔签字)(亲笔签字)(亲笔签字)年 月 日第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页