2022年关于反洗钱年度工作计划.docx

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1、2022关于反洗钱年度工作计划篇一：关于反洗钱年度工作安排为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推动我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯净社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有支配、有落实，现针对我行的实际状况，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正任组长，赵龙龙、代定军为成员，系统的对20xx年度反洗钱工作做出如下支配：一、完善反洗钱内限制度。根据我行反洗钱内限制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。二、监督大额及可疑数据的报送。指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报

2、送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报。年报的报表。三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训安排中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并接着针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，宣扬良好局面。四、严格执行反洗钱的宣扬工作。今年我行将在反洗钱宣扬月开展宣扬活动，届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣扬标语，做到设点发放宣扬资料工作和向社会宣扬反洗钱工作，柜台人员也要做好发放宣

3、扬资料工作和向社会宣扬反洗钱工作，使大家相识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和协作金融机构的反洗钱工作。五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。定期对反洗钱工作进行检查，特殊是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进行仔细检查，发觉问题刚好查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济旺盛。六、重视反洗钱工作， 组织召开领导小组会议。会议内容主要是总结、沟通反洗钱工作状况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗

4、钱风险的限制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参与培训人员深刻领悟反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、驾驭反洗钱基础学问和基本技能，提高识别可疑交易的实力，履行好这一项重要职责。花瓶子分社二0xx年一月一日篇二：关于反洗钱年度工作安排为了全面推动农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯净社会风气，预防和杜绝洗钱行为在XX县农村信用社系统内发生案件，确保信用社信用支付的稳定。为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有支配、有落实，针对我县农信社的实际状况，对20xx年度反洗钱工作做出如下支配：一、强化内限

5、制度，建立反洗钱奖惩激励机制。根据反洗钱方面有关法律、法规，联系实际建立反洗钱考核、奖惩激励约束机制，将反洗钱工作同绩效挂钩，将反洗钱惩罚同管理层、干脆责任人薪金收入挂钩，调动反洗钱工作的主动性，充分发挥员工自身的潜能。二、完善组织架构，整合反洗钱管理部门。为进一步理顺反洗钱组织架构，逐步形成自上而下的统一管理体系，20xx年XX县农联社拟根据省联社有关文件要求，重新整合反洗钱管理部门，将目前设在监察稽核部的反洗钱办公室归口合规部或财务会计部负责，并报有关部门备案。一是分管合规工作的联社领导必需同时分管反洗钱工作;拟设立反洗钱报告员专岗，同时配备懂政策、懂法规、懂业务、懂管理的人员负责辖内的反

6、洗钱管理工作，提高反洗钱队伍的专业水平。三、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作。联社将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训安排中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并接着针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成全辖联动的反洗钱培训、宣扬良好局面。安排在20xx年5月份联社将召开全辖农信社反洗钱工作会议暨业务培训。会议内容主要是总结、探讨、沟通反洗钱工作状况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的限制和预防是农信社风险管理的重要内容。保证参与培训人员深刻领悟

7、反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、驾驭反洗钱基础学问和基本技能，提高识别可疑交易的实力，履行好这一项重要职责。四、切实做好反洗钱的宣扬工作。每年11月是人民银行规定的反洗钱宣扬月，届时我社将统一悬挂反洗钱横幅和张贴宣扬标语，每个基层社做到设点发放宣扬资料工作和向社会宣扬反洗钱工作，柜台一线人员也要做好发放宣扬资料工作和向社会宣扬反洗钱工作，使大家相识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和协作金融机构的反洗钱工作。五、开展定期或不定期、现场或非现场的稽核检查。加强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。安排在20xx年1月份对各营业网点反

8、洗钱工作状况进行一次检查，对以前检查的存在问题整改状况进行跟踪;20xx年4月份对辖内信用社部进行一次反洗钱工作专项检查，特殊是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进行仔细检查，发觉问题刚好查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济旺盛。篇三：关于反洗钱年度工作安排为进一步提高全社会对反洗钱工作的相识，普及反洗钱学问，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，宣扬反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，结合我行的实际状况，制订我行20xx年度反洗钱宣扬工作安排：一、宣扬目的通过开展反洗钱宣扬活动，发挥金融机构反洗

9、钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素养，增加金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；增加市民反洗钱意识，使反洗钱工作家喻户晓、深化人心，让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。二、宣扬内容（一）反洗钱相关法律法规：包括反洗钱法、金融机构交易和可疑交易报告管理方法、金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理等。（二）反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。（三）洗钱犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。（四）宣

10、扬横幅：“预防洗钱犯罪，营造和谐社会”、“维护金融秩序，遏制洗钱犯罪”、“打击洗钱、人人有责”。三、宣扬时间：依据每年中国人民银行的详细支配组织反洗钱宣扬活动12次。如中国人民银行没有组织由我行自行支配在每年310月份进行宣扬。四、宣扬方式：1、利用横幅及板报进行宣扬。内容主要是以反洗钱标语口号，对社会公众普及宣扬，让社会公众易于接受，使社会公众树立“反洗钱人人有责”的意识。横幅由总行反洗钱工作领导小组统一制作，各网点必需在营业场所前悬挂反洗钱宣扬横幅；2、宣扬折页和板报。宣扬折页应详尽地阐释社会公众应当了解的反洗钱学问，宣扬折页应放置在网点柜台前，便利客户了解反洗钱学问；各营业网点定期更换宣

11、扬板报内容，宣扬总部下发的宣扬板报内容。3、开展网点柜面宣扬。要求各网点营业厅通过电子宣扬屏24小时不间断宣扬反洗钱口号；各网点在营业厅外悬挂宣扬横幅、营业厅内张贴宣扬标语及板报。五、宣扬总结：对反洗钱宣扬活动进行总结，主要总结前些阶段宣扬工作的阅历与成果，找寻工作中存在的问题和不足，并提出改进看法和建议，为今后反洗钱宣扬工作的进一步开展作好打算。篇四：关于反洗钱年度工作安排为建立健全反洗钱培训机制，提高反洗钱业务人员的素养，增加员工分析推断实力，切实驾驭反洗钱实际操作和实战阅历。励志培育出一批专业的队伍，使反洗钱操作更加规范化、高效化。根据中国人民银行有关反洗钱培训工作的要求，制订x20xx

12、年度反洗钱培训工作安排：一、培训要求：把反洗钱培训工作列入年度经营管理中，摆上重要议事日程。培训工作要注意实效，不走形式、不走过场，对参训人员进行必要的考核。二、培训人员：反洗钱工作领导小组成员、各支行负责人、专管员和一线临柜人员；三、培训内容：1、“一法四令”；2、联网核查公民身份信息系统学问；3、反洗钱工作指引和管理体制及岗位责任制等相关制度；4、现金和账户管理学问；5、反洗钱客户风险等级划分。四、培训时间：20xx年6月10日9月10日；1、20xx年6月：反洗钱法律法规；2、20xx年9月：内限制度、风险等级划分和相关反洗钱的学问。五、培训批次：每期培训半天，人员5060人，共6期3天。第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页