IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件).docx

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1、*有限公司程序文件汇编文件编号：版 本：受控状态：分 发 号：持 有 人：依据标准：IATF 16949:2016汇编：审核：批准：发布日期：2016-12-31实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01行政部2.记录控制程序HL/PD-02行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03总经理4.管理评审程序HL/PD-04总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05行政部6.培训管理程序HL/PD-06行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08技术部9.与顾客有关要求过程控

2、制程序HL/PD-09市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10市场部11.采购管理程序HL/PD-11市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16生产部17.模治具控制程序HL/PD-17生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21市场部22.内部

3、审核控制程序HL/PD-22管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS 策划控制程序HL/PD-29总经理30.风险分析和应对控制程序HL/PD-30总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件名称：文件控制程序文件编号：HL/PD-01版本号 B/0 第 2 页共 6 页文件修订记录表版次编辑原因/内容生效日期编辑批准A/0按 I

4、SO/TS16949 建立文件2016.7.31B/0按 IATF16949 建立文件2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。当上述类型文件在被更改、修订或建立时，文件编辑人员请将相关信息填入表单相应项。1. 目的：通过职责划分、明确工作程序及要求，确保公司管理体系有关的文件编写、修改、发行、废除和管制等得到有效控制。2. 范围：本程序适用于与管理体系有关的所有文件的控制。 3.职责：3.1 文件编制（修订）、审核、批准权限文件类型编制（修订）审 核批 准质量手册授权人员管理者代表总经理程序文件授权人员管理者代表总经理作业标准/办

5、法授权人员相关部门负责人管理者代表表单记录授权人员相关部门负责人管理者代表控制计划授权人员相关部门负责人管理者代表3.2 行政部是管理体系文件控制的归口管理部门，负责批准后的文件分发、收回、销毁及管制，并负责检查监督各单位管理体系文件的管理实施情况。其它管理性文件由各相关职能部门归口管理。3.3 总经理负责制订颁布公司质量方针和质量目标，批准质量手册和第二层次程序文件的发布。3.4 管理者代表负责公司内使用的第三层次文件的批准发布。3.5 管理者代表负责组织有关人员对现有文件进行评审。3.6 管理者代表负责组织编制、修改、并审核质量手册和第二层次程序文件。3.7 各部门负责人负责本部门内部文件

6、、作业标准的审核。3.8 技术部负责技术性文件的归口管理，负责检查监督各单位技术性文件的管理实施情况，适时安排文件修改的评审。3.9 各部门负责建立本部门使用的与管理性有关的体系文件清单，并进行管制。4. 有关术语和定义：4.1 技术性文件：特指顾客工程标准/规范及其更改、产品图样及设计文件、工艺文件、检验作业指导书、技术标准、图样更改、工艺更改、工装模具图样等。4.2 管理体系文件：除技术性文件以外的与管理有关的体系文件，如各种工作程序、工作规范等。4.3 质量手册：将管理体系中各作业要项以书面文件形式作系统的规定。4.4 程序文件：将管理体系中各管理程序以书面文件叙述的文件。4.5 指导文

7、件：管理体系中各作业标准、办法、图面、说明其作业方法的文件。4.6 表单记录：将程序文件或工作作业标准所规定的执行事项以数字、文字、图表或其它可明确表达内容的文件呈现执行的结果。凡具有下列条件者称为正式表单：a. 使用期及保存期超过三个月以上。 b正式附属于质量手册、程序文件、作业标准内并赋予编号列管。4.7 外来文件 : 国际标准、国家标准、行业标准、客户提供之文件数据等非本公司内部所发行的文件名称：文件控制程序文件编号：HL/PD-01版本号 B/0 第 3 页共 6 页文件数据均属之。4.8 文件修订要求：a. 针对所有的文件修订，按照文件控制流程作业，采用文件编辑申请/评审表，均各部门

8、评审、审核、管理者代表批准后实施。特殊情况下手工更改的需人员签暑。b. 技术性文件修订，按照工程变更程序作业，所有技术文件修订需作记录，重新评审、审核、批准后实施。5.文件控制工作流程：序号活动责任部门工作说明使用记录5.1文件需求各单位各单位根据质量管理和体系标准要求，确定所需的文件清单。文件编写：1.质量手册由管理者代表组织编写。2.程序文件根据质量管理体系要求策划，由管理者代表组织编制【程序文件】；3.三阶文件由各部门负责人组织编制各作业标准作业5.2文件起草/修改编写小组/相关部门办法文件、表单、控制计划。文件修订:1.文件运行中，发现文件需要修订时，由原文件编写单位提出，文件编制/修

9、订/作废申请并填写【文件编辑申请/评审表】，对其作出相应修订；2.文件经多次更改（修改状态从 0 到 9 时）或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废，换成新版和新版次，新版次从 0 次开始。3.所有文件修订需经再次评审、审核、批准后实施。管理者代表1.质量手册和程序文件由管理者代表审核.5.3审核/授权人员/各部门负责2.各部门内作业标准/办法表单由各部门负责人审核。3.【文件编辑申请/评审表】的审核与相应的文件审核程序相文件编制/修订/作废申请人同。1.编制单位将质量手册、程序文件及其【文件编辑申请/评审表】送总经理批准。5.4批准总经理/管理者代表2.各部门内作业标准/办法表单

10、，由编制单位将文件原稿及审批表一起报管理者代表批准。3.【文件编辑申请/评审表】的批准与相应的文件批准程序相同。5.5外来文件接收/归档行政部/ 编制单位/ 使用单位1. 对于一般的外来文件，如国家、国际标准等统一由职能部门接收、登记、编号、转发，发放时加盖“外来文件”印章。2. 对于顾客提供的技术资料，做登记文件控制清单。对于工程规范由技术组织评审(包括更改)，应当在收到工程标准/规范（或其更改）后 5 个工作日内完成评审。涉及工程变更的执文件控制清单文件编制/修订/作废申请行工程变更控制程序。文件名称：文件控制程序文件编号：HL/PD-01版本号 B/0 第 4 页共 6 页1.文件编号：

11、程序文件的编号由相关职能部门在编制时按编号方法编写。其它三阶文件的编号由编制单位按编号方法编写。（详见下页文件编号规则）（技术资料的编号格式不包含在内）。编制人员应确保文件编号和发放号其唯一性。表单记录的编号办法由编制单位按编号方法编写。2.编制单位将审批后的质量手册、程序文件、三阶文件及各式表单的原稿、【文件编辑申请/评审表】及电子版一起报行政部，由行政部管理。同时要及时对公司体系文件维护，确保纸版文件与电子版文件的统一性。3.编制单位应对本单位编制的文件底稿进行台帐系统管理。4.各使用部门负责人或授权人员，应建立本单位【有效文件目录清单】和相关记录，负责文件的归档管理。5.各类质量数据、记

12、录及表单的保存期限依据【记录控制管理程序】的相关作业内容进行管理。6.任何人均不得于正式文件上加以标记、书写或涂改任何文字、符号，否则视为无效文件。7.相关部门设有专人管理，文件的管理纳入内部审核项目中，以确保数据的正确使用。1.职能部门将审批后的文件，按【文件编辑申请/评审表】中由编制单位确定好的印制份数和发放范围，印发到相关人员及单位。2.经发行的文件，由行政部填写文件发放与回收登记表，印适当份数，在纸质文件封面上加盖管制文件章后发行，并请收文单位于【文件发行与签收记录表】上签收(表单除外)。电文件编制/修子版本的文件，设定审批及签收人员的权限，自行打印的无受订/ 作废申请5.6文件发行行

13、政部控章的文件为非受控文件。3.各单位若有发现文件份数不足需求、缺页、破损、字迹模糊，文件发放回收记录文件应填写【文件编辑申请/评审表】，向行政部申请补发。领用/ 借阅申4.当文件、资料已经丢失，持有人应填写【文件编辑申请/评请审表】，向行政部、文件编制单位申请补发。经核实无误，行政部则重新印制、发放并记录。5.文件的借阅由文件借出部门填写【文件借阅登记表】后借给文件需求人员，借阅人在规定的归还时间内归还文件。1.文件编制单位负责组织本文件的培训，同时做好相关学习或5.7文件宣贯执行文件编制单位/使用单位员工培训记录。2.各单位组织本单位员工学习相关的文件，并作好相关学习或员工培训记录。3.各

14、单位按文件要求指导、执行工作。收集各使用5.8单位使用意编制单位编制单位负责收集各单位的反馈意见。见文件编制单位负责组织相关单位及领导参与文件意见的评审第一：应该修改，则接 5.2“文件修订”；第二：若不需修改5.9意见评审管理者代表则接 5.7“文件宣贯执行”；第三：应该废止，则接“文件废止审批”。文件名称：文件控制程序文件编号：HL/PD-01版本号 B/0 第 5 页共 6 页5.10文件废止审批总经理/ 管理者代表1. 质量手册和程序文件的废止由管理者代表审核，总经理批准。2. 各部门内作业标准/办法的废止由各部门负责人申请，管理者代表审核，总经理批准。3. 外来文件的废止由管理者代表

15、审核，总经理批准。文件销毁申请5.11废止文件处理行政部1. 经过批准废止的文件,应由行政部根据【文件编辑申请表】发放范围,收回旧版文件,并作好记录。2. 行政部回收的旧版文件可于文件上盖“作废章”标识供回收用纸，或进行销毁。若因需要保留作废文件时，保存单位应对这些文件进行标识，防止造成错用或误用。文件编制/修订/作废申请文件发放回收记录附加说明一：文件编号规则A 质量手册：HL / QM 01顺序号文件类别公司的代号B 程序文件HL/PD- 01顺序号 文件类别公司的代号C 三阶文件（管理办法及作业指导书）：WI-WK- 01顺序号文件类别代号（示例为文件控制）工作文件三阶文件的文件类别代码

16、见三阶文件类别代码的规定D 表格编号示例：1） 程序文件类HL / QRPXX-01顺序号（详见 5-2-3）程序文件号表格公司的代号（详见 5-1）2） 三阶文件及其他类 HL /QRXZ01-01公司代号 表格类别代号 顺序号（如：HL/QRXZ01-01 表示行政类文件编号 01 文件之第一个表单）E 编号组成说明；1） HL :指温州合力弹簧制造有限公司的合力第一个拼音字母代号。2） 顺序号：a) 程序文件用 2 位数表示 如同类文件第一份为 01,第二份为 02b) 三阶文件用 2 或 3 位数表示，如同类文件第一份为 01，第 100 份为 100c) 表格用 2 位数表示 如同类

17、文件第一份为 01,第二份为 02文件名称：文件控制程序文件编号：HL/PD-01版本号 B/0 第 6 页共 6 页d) 分类号QM质量手册（同类如第一个手册 QM-01 表示顺序区分) PD程序文件（同类如第一个程序 PD-01 表示顺序区分) WI-三级文件QR质量记录F 编号管理a) 凡质量管理体系的文件、资料均应按本规定编号。b) 所有编号由公司管理者代表负责管理，各部门负责编写的文件资料均应向管理者代表申请编号。G 版本编号及更改标记说明a) 版本编号从大写“A”开始b) 更改标记用阿拉伯数字写于版本编号字母的右边。比如：正式实施版为“A0”下次更改后为“A1”，修改状态 0，然后

18、是 1，再更改为“A2”，该版后为“B1”“B2”等H 文件资料受控编号规定。a) 文件资料受控号按收文部门或岗位名称相对固定，发给一个部门或岗位的所有文件，受控号应一样,但是对于同一个部门下属人员,如生产部第一个车间就用发文号数字增加-1 表示。b) 受控的发文号由以下数字组成。部门总经理管代技术部品质部市场部行政部市场部生产部财务部发文号010203040506070809序号文件编号文件名称1.HL/QM-01质量手册2.HL/PD-02记录控制管理程序3.WI-WK01三阶文件类别代号的规定4.WI-WK02档案管理规定5.WI-WK-03技术文件控制规定6.WI-WK-04电子文件管

19、理规定c) 受控文件号由行政部负责按规定办理并留记录，确保受控文件号相对固定，且不重复。 6.相关文件7.使用记录序号文件编号文件名称1HL/QRP01-01文件控制清单2HL/QRP01-02文件发放回收记录3HL/QRP01-03文件编制/修订/作废申请单4HL/QRP01-04文件领用/借阅申请单5HL/QRP01-05文件销毁申请单6HL/QRP01-06文件借阅登记表7HL/QRP01-07工程规范评审记录表文件名称：记录控制管理程序文件编号：HL/PD-02版本号 B/0 第 2 页共 3 页文件修订记录表版次编辑原因/内容生效日期编辑批准A/0按 ISO/TS16949 建立文件

20、2016.7.31B/0按 IATF16949 建立文件2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。当上述类型文件在被更改、修订或建立时，文件编辑人员请将相关信息填入表单相应项。1. 目的：提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。以控制质量记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置。2. 范围：本程序适用于本公司 IATF16949：2016 所规定的质量记录和为质量体系有效策划、运行、实施的有关记录等的控制。3. 职责：3.1 行政部是质量管理体系记录的归口管理部门，负责对各部门质量记录控制实施情况进行监督、检查和考核；3.2

21、各部门产生的质量记录由本部门负责对其进行控制和管理。4. 有关术语和定义：4.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件；4.2 客观证据:支持事物存在或其真实性的数据。5. 记录控制工作流程：序号工作流程责任部门工作说明使用记录5.1表单需求文件编制部门编制部门根据公司实际生产情况和体系标准记录要求，确定所需的表单目录清单。5.2记录表单设计文件编制人员1. 质量管理体系文件编制人员根据标准、顾客要求及为证实体系有效运行的需求，设计各种使用方便、内容充分的记录格式。2. 允许使用有授权的电子记录形式。3. 记录表单应明确其日期、表单编号，记录编号、记录名称、记录人和保存期限。各种

22、质量记录表单5.3编目（包括保存期和编目）文件编制部门1. 表单编号质量记录编号规则见文件控制管理程序。2. 编制人员应根据记录的追溯验证需求，在文件中规定各种记录的保存期限。3. 表单编制部门形成质量记录目录清单并编号，报行政部归档。记录清单5.4表单使用培训各表单编制人员各编制人员安排培训计划，对记录使用人员进行记录使用的培训，让使用人员能正确使用记录表单。5.5提供记录表单职能部门1. 公司范围内使用的纸版质量记录表单由行政部统一印制并提供给使用部门。2. 各部门内部使用的纸版质量记录表格由各部门自行负责印制。3. 电子版的质量记录由编制人员做出表格形式并编写操作流程，报行政部做出工作流

23、程。各种质量记录表单文件名称：记录控制管理程序文件编号：HL/PD-02版本号 B/0 第 3 页共 3 页5.6记录表单使用使用部门1. 各相关岗位人员按照标准及程序要求，按时如实填写有关的质量记录。2. 所有质量记录应认真书写，做到字迹清晰、记录的事实或数据准确、完整，不得随意涂改。确实需更改时采用划改，划去原文后写上更改的内容，并由更改人签名或盖上印章。对质量记录表格中未涉及的项目打斜杠“/”注销，不能留有空白。各种质量记录表单5.7质量记录收集各部门各部门根据其职能确定、收集有关的质量记录。5.8编制记录清单各部门各部门应编制本部门记录清单，以便检索，并报行政部备份。行政部应建立公司的

24、质量记录清单。 记 录 清单5.9查阅/检索各部门1. 各纸版记录贮存地应建立记录贮存台账，方便检索。2. 电子版由行政设计工作模块，明确检索目录。3、查阅已归档的质量记录时，查阅人员应在借阅登记表上签名，质量记录不能带离保管场所。文件借阅登记表记录清单5.10保存和防护各部门1. 各部门所产生的质量记录由本部门按职能分地保存，为方便存取、检索，质量记录应按月整理，并按分类号、流水号依次顺序排列，建立清晰的台帐，每月归档一次，并妥善贮存，具有永久性保存价值的应整理成质量档案。每年年底封箱标识送行政部保存。2. 记录的保存期：法规和顾客有要求的按相应法规和顾客要求执行。有关员工的教育培训、经历、

25、资格等具有永久性保存价值的记录永久保存；其他无明确规定的由编制时规定。所有保存期限的规定应符合标准要求。3. 纸版记录贮存地应保证防潮、防虫、防火；电子版记录贮存应保证防病毒、防误删。4 电子文件应进行备份。5.11逾期的质量记录处置使用部门对逾期的质量记录，使用部门应办理销毁手续。销毁前经保管员核对无误后，填写文件销毁申请单，经本部门领导签字批准后方可处理，处理方式一般可采用破碎、烧毁或浇上腐蚀剂；电子版质量记录永久性删除。文件销毁申请单5.12记录控制检查监督行政部行政部定期或不定期的对公司质量记录的实施情况进行检查和纠正，并按相关文件规定对其进行考核。6. 相关文件7. 使用记录序号文件

26、编号文件名称1HL/PD-01文件控制管理程序序号文件编号文件名称1HL/QRP02-01记录清单文件名称：经营计划管理程序文件编号：HL/PD-03版本号 B/0 第 4 页共 4 页文件修订记录表版次编辑原因/内容生效日期编辑批准A/0按 ISO/TS16949 建立文件2016.7.31B/0按 IATF16949 建立文件2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。当上述类型文件在被更改、修订或建立时，文件编辑人员请将相关信息填入表单相应项。1 目的科学合理地制订公司经营计划，确保各项工作有序进行，保证公司经营方针目标的实现，

27、增强顾客满意，不断提高公司的市场竞争力。2 适用范围适用于公司销售、生产、产品开发、质量、财务、物资供应、资源等中长期和短期经营计划的综合控制管理。3 职责3.1 总经理批准公司中长期发展规划。3.2 总经理负责组织进行公司生存状况的调查，并审批年度经营目标与计划；3.3 管理者代表负责组织制订/编制公司中长期发展规划公司经营计划，3.4 行政部组织对公司年度方针目标与计划进行展开、检查和评价；3.5 各部门向管理者代表提供公司生存状况等相关报告和资料、信息，负责本部门年度方针目标的展开、实施以及实施情况进行自查，并制订和实施本部门负责人的各项工作计划。4 有关术语和定义：无5 经营计划控制工

28、作流程：序号工作流程责任部门工作说明使用记录5.1组织及其环境分析调查总经理年底总经理指令各部门对公司生存状况进行调查。5.2进行调查并提交各部门/部门领导各部门接到总经理指令后进行调查，在两周内完成，并提交调查报告给管理者代表及总经理审阅。A、 市场部提供顾客需求、市场前景和行业竞争对手状况等的调查报告以及对相关方及其有关要求的评审结果B、 技术部提供产品开发方向报告； C、 财务部提供财务状况报告；D、 行政部人事提供人力资源状况和管理创新报告；并收集国家法令法规与政策、社会经济发展规划和有关部门宏观管理要求；E、 行政部提供员工满意情况报告； F、 生产部提供生产能力报告；G、 市场部提

29、供供应商情况和采购实施情况报告； H、 品质部提供产品质量水平情况报告；I、 各车间提供本车间生产经营情况报告；J、 各部门向总经理和管理者代表提交调查报告。 公 司中 长 期经 营 计划5.3调查有效性评价总经理总经理组织部门负责人对调查报告的真实性和可参考性进行评价，对调查报告不符合要求的指令重新进行调查。5.4风险分析、评价与应对总经理、管理层针对调查结果进行风险分析评价并策划应对措施，具体执行风险分析与应对控制程序。5.5提出公司发展要求总经理总经理根据国家法令法规与政策、社会经济发展规划和有关部门宏观管理要求、行业竞争对手状况和各部门提供的报告提出公司发展目标5.6组织编制公司中长期

30、发展规划总经理/管理者代表管理者代表根据总经理提出的公司发展目标和公司级数据和资料（包括近三年的市场占有率、技术质量、经济等各方面的指标）以及各部门提供的资料进行整理、汇总和分析，确定公司各方面现状和公司在市场中的地位，组织编制公司中长期发展规划并报总经理审核、批准。 公 司中 长 期经 营 计划5.7制订年度经营方针目标总经理/管理者代表总经理根据公司发展目标、经营状况、中长期发展规划等组织制订和审批年度经营方针目标，管理者代表组织贯彻。 年 度经 营 计划5.8年度经营方针目标展开各部门负责人各部门根据年度经营方针目标，结合本部门的核心工作和原来存在的重大问题展开，编制年度方针目标展开表（

31、同时可制订相应的工作计划）。展开表目标值应尽可能量化，确保目标实现和工作改进，交管理者代表审核、总经理批准，并报行政部备案。 年 度经 营 计划5.9执行和实施各部门负责人1. 各部门按方针目标展开表和工作计划开展工作，并根据实施情况和条件变化及时制订和实施整改措施和应急措施。亦可对展开表和工作计划进行修订，但必须报公司总经理批准，并报行政部备案。2. 当出现下列情况时，由相关部门提出，管理者代表组织测评，总经理批准可对公司年度经营方针目标进行调整：1） 市场客观形势产生变化，原定方针目标不能满足顾客和公司发展需要；2） 原定的方针目标不能如期实现；3） 顾客要求。3、当公司年度经营方针目标进

32、行调整后，公司总经理组织有关部门对公司中长期发展规划重新进行评审，必要时管理者代表组织进行修订，并按原审批权限重新审批。 质 量目 标 监控记录5.10实施情况检查和总结行政部/经理1. 各部门每月对本部门方针目标展开表和工作计划实施情况进行检查并自我完善，编制本部门方针目标的检查和评价报告；并进行半年度和全年度评价，评价报告提交管理者代表和总经理。2. 行政部组织对各部门的执行情况按月度进行检查、考核；3. 行政部组织对各部门的执行情况进行半年度和全年度评价，并测评公司经营方针目标的完成率，评价的内容应主要包括：1）对方针及其执行情况的评价； 质 量目 标 监控记录2） 对目标（包括目标值）

33、及其实现情况的评价；3） 对措施及其实施情况的评价；4） 对问题（包括在方针目标展开时已经考虑到的和未曾考虑到而在实施过程中出现的）解决效果的评价； 5）对整个经营策划管理工作的评价。4.行政部编制年度公司方针目标的检查和评价报告交管理者代表与总经理审阅。5.11实施改进各部门负责人各部门根据检查和评价报告，制订相应的措施并实施，以确保方针目标的实现。对提出的改进措施和建议，按持续改进管理程序的要求实施改进。5.12提交管理评审各部门负责人方针目标实施情况、检查和评价报告由各部门提交管理评审，并提出相应的完善措施。 管 理评 审 报告6. 相关文件序号文件编号文件名称1HL/QM-01质量手册

34、2HL/PD-02记录控制管理程序3HL/PD-04管理评审管理程序4HL/PD-26持续改进管理程序7. 使用记录序号文件编号文件名称备注1HL/QRP03-01质量目标监控记录2公司中长期经营计划无样表4年度经营计划无样表文件名称：管理评审程序文件编号：HL/PD-04 版本号 B/0 第 4 页共 4 页文件修订记录表版次编辑原因/内容生效日期编辑批准A/0按 ISO/TS16949 建立文件2016.7.31B/0按 IATF16949 建立文件2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。当上述类型文件在被更改、修订或建立时，

35、文件编辑人员请将相关信息填入表单相应项。1. 目的：通过对管理评审过程的有效控制,确保就公司方针目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行沟通。2. 范围：本程序适用于公司质量管理评审过程。 3.职责：3.1 管理者代表负责管理评审的策划、准备、召集管理评审会议、编制管理评审报告、管理评审决议事项执行的组织、过程管理与监督和记录资料的归档。3.2 各部门负责编制提交本部门质量管理体系运行报告。3.3 管理者代表负责管理评审计划和管理评审报告的审核。3.4 总经理负责管理评审计划和管理评审报告的批准。4 有关术语和定义：无5. 管理评审工作流程：序号工作流程工作说明使用记录5.1管理评审策划

36、1. 定期评审：每年 11 月至 12 月份管理者代表策划公司管理评审,形成管理评审计划），提交总经理批准。计划要求明确管理评审目的、范围、对象，以及评审会议的时间地点、评审的内容、资料准备的时间节点要求、各项输入资料准备和提交的责任人、会议参加人员（中层及以上）。2. 不定期评审：当顾客要求以及公司主营业务、组织机构、关键产品等出现重大变化，以及其他影响顾客要求符合性的风险较大的情景总经理作出指示需要做管理评审时，管理者代表按总经理指示策划临时管理评审，评审计划要求同 1。管理评审计划5.2批准管理者代表提交管理评审计划给总经理批准。管理评审计划5.3管理评审通知1. 根据管理评审年度计划时

37、间，管理者代表应在会议开始前半个月提前用管理评审会议通知通知各部门准备报告资料；2. 管理评审会议通知须明确管理评审会议议程以及报告顺序、报告内容、报告方式和负责报告部门等内容；3. 管理评审会议通知在发给各部门前须得到总经理批准。管理评审会议通知5.4管理评审准备1. 各部门根据管理评审会议通知里的报告内容，准备本部门的报告资料；2. 报告资料要求数据化、图表化，并得到部门负责人的签字认可；3. 各部门经过部门负责人确认后的资料在会前 3 天交到管理者代表处，由管理者代表整理成会议报告资料。 部门/ 车间质量管理体系运行工作报告5.5管理评审会议1. 行政部按管理评审通知和计划要求召集各部门

38、相关人员（中层及以上）组织召开管理评审会议，总经理主持对各项输入资料围绕公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行开放式的研讨和评审，激励和交换新观念，做出各项决议，行政部做好会议记录并形成 年管理评审会议纪要）。2. 关于“适宜性、充分性、有效性”的说明：1） 适宜性：体系的策划是否符合组织的实际情况；体系适应内外环境的能力，如：市场变化、顾客变化、汽车行业的标准变化、法律法规的变化，组织机构的变化，新技术新设备的引进等。2） 充分性：顾客导向、支持、管理等过程是否充分展开、资源是否充分适用。3） 有效性：计划或规定目标的达成程度，当达成程度低时，要分析是策划问题还是执行问题。会议签到表 年管理评审计划年管理评审会议纪要5.6管理评审报告管理者代表根据会议纪要编制年管理评审报告并提交总经理审批。对年管理评审报告要求如下：1. 管理评审报告必须