常宝股份：2021年年度报告摘要（更正后）.PDF

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1、江苏常宝钢管股份有限公司 2021 年年度报告摘要 1 证券代码：002478 证券简称：股票简称 常宝股份 公告编号：2022-010 江苏常宝钢管股份有限公司江苏常宝钢管股份有限公司 2021 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转

2、增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.80 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 股票简称 常宝股份 股票代码 002478 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩巧林 刘志峰 办公地址 江苏省常州市延陵东路 558 号 江苏省常州市延陵东路 558 号

3、 传真 0519-88812052 0519-88812052 电话 0519-88814347 0519-88814347 电子信箱 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 报告期内，公司主要产品为油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械和石化用管以及其他细分市场特殊用管。公司钢管业务营业收入占当期收入比重为97%，是公司收入的主要来源。2017年11月起，公司完成发行股份购买医院资产，成为能源管材生产销售和医疗服务并举发展的双主业上市公司。 根据前期退出医疗行业的既定战略，公司2021年1月17日与中民嘉业及嘉愈医疗签署了医院股权购买协议 ， 后又签署相关补充协议， 出售持有的

4、山东瑞高100%股权、 什邡二院100%股权和洋河医院90%股权。江苏常宝钢管股份有限公司 2021 年年度报告摘要 2 根据协议内容，自评估基准日2021年3月31日后，山东瑞高、什邡二院、洋河医院的损益由交易对方承担和享有， 无论上述标的公司在评估基准日后的损益情况如何， 均不影响标的股权的交易对价。 因此， 自2021年3月31日后，山东瑞高、什邡二院、洋河医院均不再纳入公司合并报表范围。 公司钢管板块产品分为标准规格产品和特殊定制产品，生产模式基本为“以销定产”方式，即由客户提出产品规格和数量要求，公司相关生产单元根据客户订单组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要为优质合金管坯。管坯

5、采购主要根据生产合同要求，选择能够满足要求的国内专业特钢生产厂家；在销售模式方面，公司同时采取直销和经销两种模式，以直销为主。 报告期内，受新冠疫情持续影响，国内外市场需求下滑，大宗商品大幅上涨且持续维持高位，原料上涨幅度大于产品价格上涨，同时天然气价格上涨、出口退税取消、外贸海运费上涨，能耗双控等因素导致总体成本增加，2021年度公司钢管业务业绩同比下滑。 3、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019

6、 年末 总资产 6,970,682,706.84 6,887,804,718.31 1.20% 6,844,041,142.96 归属于上市公司股东的净资产 4,239,883,161.83 4,413,495,315.99 -3.93% 4,462,884,420.89 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入 4,226,439,754.36 3,941,856,261.22 7.22% 5,285,111,388.12 归属于上市公司股东的净利润 135,829,222.15 123,649,130.24 9.85% 601,156,011.09 归属于上市公司

7、股东的扣除非经常性损益的净利润 40,549,754.85 79,466,327.88 -48.97% 589,720,413.73 经营活动产生的现金流量净额 -482,757,773.40 671,468,657.33 -171.90% 669,182,117.92 基本每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38% 0.63 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38% 0.63 加权平均净资产收益率 3.15% 2.76% 0.39% 14.22% （2）分季度主要会计数据）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 896,756

8、,024.06 1,059,935,326.99 980,286,304.03 1,289,462,099.28 归属于上市公司股东的净利润 12,800,721.02 85,150,344.50 2,752,959.33 35,125,197.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,992,556.62 10,229,936.76 -7,151,472.66 24,478,734.13 经营活动产生的现金流量净额 -18,958,971.54 52,258,263.34 -87,738,066.65 -428,318,998.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度

9、报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 江苏常宝钢管股份有限公司 2021 年年度报告摘要 3 4、股本及股东情况、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,046 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 23,564 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数

10、量 曹坚 境内自然人 24.00% 220,717,280 165,537,960 上海嘉愈医疗投资管理有限公司 境内非国有法人 11.21% 103,115,937 103,115,937 质押 103,000,000 江苏常宝投资发展有限公司 境内非国有法人 7.30% 67,145,722 0 宿迁市金鹏置业有限公司 境内非国有法人 2.00% 18,396,226 18,396,226 冻结 18,396,226 潍坊嘉元建筑材料检测有限公司 境内非国有法人 1.95% 17,928,104 17,928,104 曹雨倩 境内自然人 1.83% 16,800,000 0 上海宽投资产管

11、理有限公司宽投红利1号私募证券投资基金 其他 1.55% 14,250,520 0 陈宇 境内自然人 1.28% 11,766,600 0 韩巧林 境内自然人 1.21% 11,114,240 8,335,680 胡骏 境内自然人 0.95% 8,725,000 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 曹坚先生为本公司控股股东和实际控制人，江苏常宝投资发展有限公司为曹坚先生行使控制权的公司，曹雨倩女士为曹坚先生女儿，此外，未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 （2）公司优先股股东总数及前）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公

12、司报告期无优先股股东持股情况。 江苏常宝钢管股份有限公司 2021 年年度报告摘要 4 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况、在年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 不适用 三、重要事项三、重要事项 1、公司2021年1月17日召开的第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了关于公司出售医疗资产暨关联交易的议案 ，公司将持有的山东瑞高投资有限公司100%股权、什邡第二医院有限责任公司100%股权、宿迁市洋河人民医院有限公司90%股权出售给上海嘉愈医疗投资管理有限公司及其控股股东

13、中民嘉业投资有限公司。 2021年5月13日公司召开第五届董事会第十次（临时）会议及2021年5月31日的2021年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司出售医疗资产及关联交易暨签署补充协议的议案 ，以资产评估报告载明的交易标的资产截至评估基准日（2021年3月31日）为依据，三家标的股权的价格合计为人民币9.2亿元。根据协议内容，自评估基准日2021年3月31日后，山东瑞高、什邡二院、洋河医院的损益由交易对方承担和享有，无论上述标的公司在评估基准日后的损益情况如何，均不影响标的股权的交易对价。截止2021年12月31日，公司共收到交易对价5亿元。 2、公司2021年3月8日召开的第五届董事会

14、第七次会议以及2021年3月30日的公司2020年度股东大会，审议通过了关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺完成情况及补偿方案的议案 。业绩承诺补偿股份涉及嘉愈医疗等7名业绩补偿承诺人，公司分别以人民币1元价款定向回购注销股份合计52,479,551股。因尚未取得金鹏置业、潍坊嘉元2名业绩补偿承诺方关于充分知晓并同意回购注销事宜的承诺书，公司完成了嘉愈医疗、什邡康德医院（有限合伙） 、什邡康盛医院（有限合伙） 、什邡康强医院（有限合伙） 、什邡康裕医院（有限合伙）等5个补偿义务人合计40,162,193股的回购注销，占回购前公司总股本4.18%。公司已于2021年5月18日在中

15、国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份回购注销手续，公司股份总数由959,992,879股变更为919,830,686股。 3、 公司2021年2月3日召开的第五届董事会第六次会议以及2021年2月19日的2021年第一次临时股东大会， 审议通过了 关于回购部分社会公众股份的方案 。2021年2月23日，公司披露了关于回购部分社会公众股份的报告书 ，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少注册资本。截至2021年12月31日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份12,777,100股。2022年2月2日，公司回购股份的实施期限届满，2022年2月15日，公司在

16、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份的注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由919,830,686股变更为907,053,586股。 4、公司2021年7月29日召开的第五届董事会第十一次会议以及8月16日的2021年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司及其摘要的议案 、 关于公司江苏常宝钢管股份有限公司 2021 年年度报告摘要 5 的议案等议案，同意使用公司从二级市场回购的本公司A股普通股向激励对象授予1213万股公司限制性股票，其中首次授予1111万股限制性股票，预留102万股限制性股票。首次授予的激励对象总人数为162人，授予价格为2.20元/股。2021年8月

17、19日，公司召开第五届董事会第十三次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 。2021年8月20日，公司向符合授予条件的162名激励对象授予1111万股限制性股票。2021年9月16日，本次授予的限制性股票登记完成并上市。截至目前，根据审计报告及股权激励计划相关规定，公司未完成第一个解除限售期公司层面业绩考核指标，公司将根据相关要求对激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票进行回购注销处理。 5、根据前期发行股份购买资产之业绩承诺相关事项，上海嘉愈医疗投资管理有限公司、什邡康德医院（有限合伙） 、什邡康盛医院（有限合伙） 、什邡康强医院（有限合伙） 、什邡康裕医院（有限合伙）等5个补偿义务人已完成业绩补偿股份的回购注销工作，同时完成了2017年-2019年三年需要退还的现金分红款，履行完毕业绩补偿义务。截止目前，宿迁市金鹏置业有限公司、 潍坊嘉元建筑材料检测有限公司尚未完成本次业绩补偿的股份回购注销及退还分红款工作， 公司已经向江苏常州经开区人民法院提起诉讼，要求补偿义务人履行业绩补偿义务，目前尚未判决，公司将根据诉讼进展情况履行信息披露义务。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 董事长：曹坚 2022年3月18日