2022年股东会会议纪要范文.docx

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1、2022股东会会议纪要范文在企业召开股东大会之后，作为会议人员，我们应当怎么样走好会议纪要呢？以下是我整理好的股东会会议纪要，欢迎大家阅读参考！公司股东会议纪要【1】一、会议时间：20xx年3月12日二、会议地点：三、会议召集及主持人：四、出席会议股东代表：五、记录人：六、会议议程：1、 宣布开会并通报会议出席人员状况，2、总裁/董事长做20xx年工作总结和20xx年工作安排的报告。3、 行政总监关于20xx年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。4、 财务总监关于公司20xx、20xx年度财务决算、预算的报告。5、 监事会工作报告。6、 提案。7、 股东对上述报告和提案进行探讨，发言、提问和审

2、议。8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过状况。9、请出席会议的股东在（所议事项的确定）会议记录上签名。10、宣布会议结束。七、会议审议事项及结果：（一）会议审议批准关于审议20xx年度董事长工作报告的提案。（二）会议审议批准关于财务预决算报告的提案。（三）会议确定聘用会计师事务所承办公司审计业务，八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名：二XX年三月十二日股东会议纪要最新范文【2】长沙龙辉机床有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参与会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但托付他人代行股权。会议由CZN董

3、事长主持。会议主要议程是：探讨、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。CZN董事长代表董事会向会议提交了关于增股解决土地出让金方案和关于内部集资解决土地出让金方案，并分别做了说明。以上方案交股东会议探讨、选择并分别付诸会议表决。经股东大会表决，结果如下：一、关于增股解决土地出让金方案表决结果：1.同意的股权数：70万2.不同意的股权数:135万3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)同意的股权数占总股权数的23.33%，依据中华人民共和国公司法第44条规定，增加或削减注册资本，必需经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此

4、，本方案未予通过。二、关于内部集资解决土地出让金方案表决结果:1.同意的股权数:193万2.不同意的股权数:21万3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参加表决)。表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，关于内部集资解决土地出让金方案获得会议通过。三、会议要求董事会制定具体的内部集资实施细则，就集资款项建立专户管理，专款专用。长沙龙辉机床有限公司第六次股东临时会议通过20xx年12月1日附:全体股东签名:股东会议纪要最新范文【3】9月11日临时股东大会信息：秦总回答投资者问题一，竞品的终端拦截:这是个常

5、态化的问题，公司始终很重视解决;低价产品对高价产品的终端拦截更简单;公司的对策，是加强服务，通过现场熬胶，体现产品的品质品位和价值，开拓新消费者，高端消费者;从熬胶到膏方，从滋补国宝到滋补国礼。广告：滋补养生，用东阿阿胶!膏方聚焦高端人群，发展快速，前景较好。二，基地驴皮收购问题：基地的驴皮做不到101%收购，能达到80%就很好。品类的发展，龙头品牌受益，这是公司的战略看法。三，终端销售增长：今年1-8月，总体终端销售增长30%左右，但由于前几年提价预期导致的囤货行为，渠道有存货，影响公司发货(控货)不多;如：广东市场终端销售增长80%，消费者回来和新高客户开发不错。成都市场，终端阿胶块销售增

6、加48%，因为太极的阿胶上市，办事处加强了终端服务和维护。四，阿胶块由于资源限制坚持价值回来战略;复方阿胶浆走放量的道路，在没充分打算(各地备案)好前，谨慎提价。桃花姬今年调整策略，从礼品到自用装的持续，做为快消品来设计推广。桃花姬，人力物力聚焦北京，实体店取得胜利模式后向全国推广;广告：吃出来的漂亮!五，目前控货结束，主动打算两节和旺季到来，估计春节前阿胶块市场会出现短缺现象，公司对于今年阿胶放量是有把握的。7,8月淡季，发货有下降，渠道估计有300左右囤货。六，驴肉销售：今年调整市场方向，聚焦北京，高端餐饮，销售增长一倍多，价格同比提高10元，接近盈亏线。七，从公司和南方所市场调研看，阿胶块的做了20个省会城市的调研，忠诚度80%;阿胶浆忠诚度80%;浙江是多品牌;上海广东单品牌东阿阿胶优势明显;县级市场小品牌较多。八，耐斯合作：昨天耐斯董事长来东阿，目前商谈中。这是当地政府招商项目，享受政策实惠，如很低的土地运用费;也看重耐斯的技术研发实力等。有实质进展会公告。九，人才引进，始终进行中，人才市场化;重点是系统全面的人才引进。第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页