2022年董事会会议纪要格式范文.docx

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1、2022 董事会会议纪要格式范文以下是我给大家整理收集的20xx董事会会议纪要格式范文，供大家阅读参考。20xx董事会会议纪要格式范文1时间：x年2月8日上午9：00正地点：xx市xx区路号681会所206房出席：孙、席、华、冯、宓列席：吴(监事会主席)、方(财务部经理)缺席：无会议主题：1、审议公司二届九次董事会工作报告;2、审议x年度公司经营管理班子指标考核状况;3、审议公司财务x年度工作报告和x年度工作准备与新三年发展安排;4、听取冠顶建筑装饰工程有限公司x年度工作总结与x年度工作准备和新三年发展状况的汇报。主持人：董事长孙 记录人：吴弘光装饰工程有限公司二届九次董事会于x年2月8日上午

2、9：00正在xx市xx区路1301号681会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。全体董事仔细听取了公司董事长孙作的题为装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告;公司办公室主任吴弘光同志作的经营管理指标考核状况汇总的汇报;公司副总会计师、财务部经理方作的题为装饰工程有限公司x年度工作报告和x年度工作准备及x年度利润安排方案;公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯作的冠顶建筑装饰工程有限公司x年度和x年度工作汇报与准备。全体董事认为，x年是公司实施二三发展目标的最终一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年

3、，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司仔细贯彻党的xx大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广阔股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚决不移贯彻又好又快，好字领先发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广阔股东和职工，保持醒悟头脑，充分相识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分相识全球金融危机给公司发展环境带来的困难性和严峻性，充分相识公司在加快实施走

4、出去战略过程中遇到的困难和挑战，充分相识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约实力，确保重大工程建设项目精彩完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，同心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持延长经营、拓展经营、围标经营，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益;我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立目标效益相统一，工作责任相协调的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。全体董事认为

5、，x年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利安排。全体董事认为，公司职工队伍素养总体较好，主动参与世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位八连冠成果，成果来之不易。全体董事认为，从指标完成和工作状况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、三标一体、平安生产教化存在肯定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才运用培育、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机运用管理存在肯定问题。全体董事形成两点共识：一是推行三标一体管理工作，肃穆工作质量，抓好人才、营销

6、、平安、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚恳守信，完善延长经营、拓展经营客户管理体系;加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方;执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作状况，做好项目1%风险金抵押与坏帐打算金的连接工作，与股东们一起想方法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分别，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度安排给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采纳排序法，根据先易后难，易难并举的

7、方式进行，x年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和督促，集中力气攻克时艰。设计所采纳化整为零方法实行短暂关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。全体董事认为，公司制定的-x年发展目标切实可行。一是经济目标。(1)自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即x年2.5亿元、x年2.5亿元、x年2.5亿元;联营承接施工项目2亿元，即x年0.65亿元、x年0. 65亿元、x年0.7亿元。(2)完成结帐工程量：6亿元，即x年2亿元、x年2亿元、x年 2亿元。(3)实现项目利润率6%以上。

8、(4)公司投资企业冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即x年10万元、x年10万元、x年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获全国建筑工程装饰奖。三是管理目标。接着保持xx市信得过建筑装饰企业称号，争创xx市文明单位称号;每年组织1次一级建立师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书;每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长;每年组织职工1次体检;为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特别保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，x年、x年、x年三年，股

9、东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。最终董事会形成以下六项决议。一、同意董事长孙作的装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告，要组织职工仔细学习公司二五发展期形成的基本阅历，进一步团结全体股东和广阔职工，充分发挥他们在企业发展中的聪慧才智和工作主动性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创建更美妙的发展成果;要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展阅历基础上，进一步创新、发展和提高;要借助学习实践科学发展观的东风，采纳现在进行式，仔细整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好三三发展规划和x年工作安排，为公司发展营造良好的发

10、展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举打算工作。二、同意公司副总会计师、财务部经理方作的装饰工程有限公司x年度工作报告和x年度工作准备及x年度利润安排方案，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，仔细落实成本限制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的限制，特殊是帮助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的限制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的安排性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严

11、格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点限制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创建利润作出了努力。三、同意办公室主任吴弘光同志作的公司经营管理班子x年度绩效责任的考核，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元;四、同意x年度红利安排比例为12%;五、原则同意公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯作的冠顶建筑装饰工程有限公司x年度工作总结与x年度工作准备的汇报。以上事项表决结果：同意5人，占董事总数101%; 不同意0人，占董事总数0%; 弃权0人，占董事总数0%与会董事签字：x年2月8日20xx董事会会议纪要格式范文2会议时间：200X年X月X日会议地点：在?市?区?路?号

12、X会议室)参与会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知状况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的实行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会起先，并宣读了会议议程。会议依次探讨并(一样)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办状况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办状况的报告，经与会人员审议，

13、大会通过了该筹办状况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一样同意通过该筹办报告。)二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员仔细探讨，一样表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第_条_修改为_后，一样表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名

14、反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员探讨后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;&tim

15、es;名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。(注：如上述当选董事的得票率不同应详细注明)同意上述人员 组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员探讨后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：1、选举 为公司监事，任期三年

16、。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×

17、万股，赞成人数符合法定比例。(注：如上述当选董事的得票率不同应详细注明)同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算_元人民币，实际支出_元人民币(实际支出比预算超出_元人民币)。经与会人员探讨后，一样同意(或者_票赞成、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用_元人民币计入公司创办费(或者将实际费用_元人民币计入公司创办费，_元人民币由发起人自负)，在公司成立后_月内如数偿还。六、审核发起人非货币出资状况发起人代表&ti

18、mes;×向大会介绍了发起人非货币出资状况，非货币出资者_名，出资标的为实物(或者学问产权、土地运用权)，折价为_元人民币，折合一般股_股。与会人员经探讨，一样同意(或者_票同意、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有_票不同意上述折价，认为折价应为_元人民币，差价由发起人连带补足)。第一范文网(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)会议主持人：(签字)出席会议人员：(签字)记录人： (签字)200X年X月X日留意事项：1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议状况的重要法律文书。2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人

19、数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。3、创立大会的会议记录要对创立大会所探讨的议题逐项作出完整的记录。最终要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可实行。6、创立大会对所列事项作出决议，必需经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页