2022集团有限公司会议管理办法.docx

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1、2022集团有限公司会议管理办法 集团有限公司会议管理方法为规范公司会议召开程序、议事规则，确保会议的高质量、高效率，实现科学决策，特制定本方法。一、适用范围。本方法适用于公司各类会议的组织与管理。二、会议类别。本方法所指的公司会议包括董事会会议、监事会会议、党委会议、领导班子联席会议、总经理办公会、专题业务办公会议等。三、会议任务（一）董事会会议。主要任务是：1.确定董事会工作报告；2.探讨确定公司的经营安排和投资方案；3.探讨确定公司内部管理机构的设置、公司分支机构的设立和撤销、公司内部业务重组和改革事项；4.探讨确定聘任或解聘公司总经理及其酬劳事项，依据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经

2、理，财务总监，确定其酬劳事项；5.探讨确定公司高管人员收入安排方案；6.探讨制订公司的年度财务预算方案、决算方案，批准公司年度财务报告；7.探讨确定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务限制、内部审计、法律风险限制，并对实（公文集锦省略664字，此文仅供部分参考，如需定制此类文章，请关注微信公众号：写作定制，联系客服写作！）区国有企业领导和监管委办重大决策、重要工作部署、重要指示精神，探讨制定贯彻实施方案；2.组织实施董事会确定的事项；3.审议公司章程及章程修改方案；4.审议重大投资、资本运营及融资方案；5.审议战略发展规划、年度投资安排；6.探讨确定公司的经营方针及经营安排；7.审议年度财务

3、预算、决算、利润安排及亏损弥补方案；8.审议薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划；9.探讨确定公司内部管理机构设置方案；10.探讨制定公司各项基本规章制度；11.听取班子成员、有关部门、权属子公司的工作汇报，部署相关工作；12.探讨探讨须要提交董事会、党委会确定的其他事项；13.探讨确定公司领导班子成员和各部门、一级子公司负责人任免变动事项；14.其他需联席会议审议的重大事项。(五）总经理办公会议。主要任务是：1.传达董事会决议、班子联席会议、党委会有关确定，并制定实行的相应措施；2.探讨拟订公司重大投资、资本运营及和投融资方案；3.探讨拟订公司战略发展规划和年度经营安排；4.探讨拟订公司年

4、度财务预算、决算、利润安排及亏损弥补方案；5.探讨拟订公司内部管理机构设置和基本管理制度；6.探讨拟订公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划；7.聘任或解聘除应由区国有企业领导和监管委办、董事会聘任或解聘以外的管理人员；8.探讨拟订公司建立风险管理体系的方案；9.听取公司各部门及权属子公司的生产经营和改革、管理工作汇报，协调、检查和督促有关工作的落实；10.探讨其他需总经理办公会议审议的重要事项。(六）专题业务办公会议。主要会议任务是：1.传达通报公司党委、董事会、班子联席会、总经理办公会议的专题、专项工作决议、确定，探讨制定实行方案，组织实施专题、专项工作；2.听取公司分管部门和下属单位

5、的专项工作汇报，探讨推动中的存在的问题，提出解决方法，检查督促专项工作开展；3.通报状况，探讨协调部室之间的重大专项工作；4.探讨董事长、总经理托付的其他事项；5.探讨确定其他有关业务事项。五、会议议题管理议题汇报材料应做到主题明确、简明扼要、事权明确、内容完备、事实清晰、数据详实。（一）凡提交董事会会议和监事会会议探讨决策的议题，需责成有关部门先在肯定范围内征求看法。经有关方面和人员论证、评估、修改，待基本成熟后再提交会议探讨确定；凡提交班子联席会议和总经理办公会议探讨决策的事宜，都需各专题业务办公会或权属子公司会议审议通过后方可上会。(二）会议议题由各单位、各部门提出，经分管领导审核后报办

6、公室汇总并提交会议主持人审定。各部门依据工作进展，在会议召开前三天向办公室报送议题安排，议题如有增减刚好通知办公室。（三）议题提报部门应主动主动与事权部门会商,会商过程中不能达成一样看法的,由分管领导召开专题会议调度，并提出明确建议。（四）董事会会议、监事会会议、班子联席会议和总经理办公会议由办公室负责汇总，报会议主持人审批；党委会议议题由党建工作办公室负责汇总，报党委书记审批；专题业务办公会会议议题由主办部门负责汇总，报分管领导审批。六、会议议事规则（一）坚持民主集中制原则，对需作出确定或形成决议的议题，应充分发扬民主、集思广益、畅所欲言、仔细探讨、充分酝酿的基础上作出确定或形成决议。（二）重大事项实行总经理办公会议、班子联席会议、董事会（ （未完，全文共3692字，当前仅显示1865字，此文仅供部分参考，如需定制此类文章，请关注微信公众号：写作定制，联系客服写作！。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页