丽臣实业：湖南丽臣实业股份有限公司章程.PDF

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1、湖南丽臣实业股份有限公司 章程 湖南丽臣实业股份有限公司湖南丽臣实业股份有限公司 章章 程程 二二二一二一年年十一十一月月 湖南丽臣实业股份有限公司 章程 目目 录录 第一章第一章 总则总则 . 1 第二章第二章 经营宗旨和范围经营宗旨和范围 . 2 第三章第三章 股份股份 . 3 第一节 股份发行 . 3 第二节 股份增减和回购 . 6 第三节 股份转让 . 7 第四章第四章 股东和股东大会股东和股东大会 . 8 第一节 股东 . 8 第二节 股东大会的一般规定 . 11 第三节 股东大会的召集 . 14 第四节 股东大会的提案与通知 . 16 第五节 股东大会的召开 . 18 第六节 股东

2、大会的表决和决议 . 21 第五章第五章 董事会董事会 . 27 第一节 董事 . 27 第二节 董事会 . 30 第六章第六章 总经理及其他高级管理人员总经理及其他高级管理人员 . 37 第七章第七章 监事会监事会 . 39 第一节 监事 . 39 第二节 监事会 . 40 第八章第八章 财务会计制度、利润分配和审计财务会计制度、利润分配和审计 . 42 第一节 财务会计制度 . 42 第二节 内部审计 . 46 第三节 会计师事务所的聘任 . 46 第九章第九章 通知与公告通知与公告 . 47 第一节 通知 . 47 第二节 公告 . 48 第十章第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

3、合并、分立、增资、减资、解散和清算 . 48 第一节 合并、分立、增资和减资 . 48 第二节 解散和清算 . 49 第十一章第十一章 修改章程修改章程 . 51 第十二章第十二章 附则附则 . 52 湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 1 页/共 53 页 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为维护湖南丽臣实业股份有限公司（以下称“公司”） 、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为， 根据 中华人民共和国公司法（以下称“ 公司法”） 、 中华人民共和国证券法 （以下称“证券法”）等法律、行政法规、部门规章的有关规定，制订本章程。 第二条第二条 公司系依照公司法和其他有关规定，由湖南

4、丽臣实业有限责任公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在湖南省长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914301001838435017。 第三条第三条 公司于 2021 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,250 万股并于 2021 年 10月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条第四条 公司注册名称： 中文全称：湖南丽臣实业股份有限公司 英文全称：HUNAN RESUN Co., Ltd. 公司性质：股份有限公司 第五条第五条 公司住所：长沙经济技术开发区社塘路 399 号，邮政编码：41

5、0100。 第六条第六条 公司注册资本为 8,999.55 万元人民币。 第七条第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 第九条第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 2 页/共 53 页 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过

6、协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章第二章 经营宗旨和范围经营宗旨和范围 第十二条第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，发挥公司的品牌优势和制造优势，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，积极履行社会责任，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济效益和社会效益，促进公司的繁荣与可持续发展，打造长寿企业。

7、第十三条第十三条 经依法登记，公司经营范围为：化妆品、餐具洗涤剂、牙膏、日用化工产品的生产（凭全国工业产品生产许可证在有效期内开展生产活动） 、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的除外；机电安装和维修；实业投资（不直接参与经营的投资） 。研发和技术服务、设备租赁。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 3 页/共 53 页 第三章第三章 股份股份 第一节第一节 股份发行股份发行 第十四条第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。 第十五条第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的

8、每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。 第十七条第十七条 公司发行的股份将按照有关规定在证券登记机构集中存管。 第十八条第十八条 公司发起人共 44 名，各发起人以其持有的湖南丽臣实业有限责任公司的股权， 对应湖南丽臣实业有限责任公司截至 2009 年 12 月 31 日经审计的账面净资产投入公司，折合为公司股份共 6,000 万股，净资产余额部分转为公司的资本公积。各发起人及其认购的股份数量、持股比例如下： 序序号号 发起人发起人

9、姓名姓名 发起人身份证号发起人身份证号 住所住所 认购股数认购股数（万股）（万股） 持股比例持股比例（%） 1 贾齐正 430105195507011017 长沙市开福区德雅路1214 号 1,560 26.00 2 孙建雄 430105196104191011 长沙市开福区德雅路1214 号 420 7.00 3 侯炳阳 430105195309291054 长沙市开福区双拥路216 号 420 7.00 4 刘国彪 430105196412071038 长沙市开福区德雅路1214 号 240 4.00 5 叶继勇 430105196309072016 长沙市开福区又一村巷60 号 240

10、4.00 6 龚小中 430105195205240033 长沙市开福区德雅路1214 号 180 3.00 湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 4 页/共 53 页 序序号号 发起人发起人 姓名姓名 发起人身份证号发起人身份证号 住所住所 认购股数认购股数（万股）（万股） 持股比例持股比例（%） 7 郑 钢 430103196509092019 长沙市开福区东风二村5 栋 153 2.55 8 刘茂林 430105197102117410 长沙市开福区左岸春天15 栋 153 2.55 9 曾学东 430105197204171039 长沙市开福区德雅路1214 号 141 2.35 10

11、罗文姗 430103196806131088 长沙市芙蓉区八一路59 号 93 1.55 11 欧胜强 430105197201271034 长沙市开福区德雅路1214 号 93 1.55 12 高 焱 430104197304303522 长沙市开福区德雅路1214 号 93 1.55 13 段玉臣 43010419650325401X 长沙市开福区德雅路1214 号 93 1.55 14 张颖民 430121197106190017 长沙市开福区德雅路1214 号 93 1.55 15 孔福云 430105196409041014 长沙市开福区德雅路825 号 93 1.55 16 韩柏玲

12、 430105196402261022 长沙市开福区德雅路1214 号 93 1.55 17 刘 斌 430105196711251098 长沙市开福区德雅路1214 号 87 1.45 18 刘德恒 530102196305160355 长沙市开福区李家村10 号 87 1.45 19 唐德成 430105196308261018 长沙市开福区德雅路825 号 87 1.45 20 杨 毅 430104196501061513 长沙市开福区东风路41 号 87 1.45 21 戴承年 43010519641224105X 长沙市雨花区芙蓉中路399号 87 1.45 22 欧莎 430104

13、196609294028 长沙市开福区德雅路825 号 87 1.45 23 李平洲 430105196309290072 长沙市开福区德雅路1214 号 87 1.45 24 贵仁俊 430104197009282554 长沙市开福区德雅路474 号 87 1.45 25 周固基 410105196807292974 长沙市开福区德雅路825 号 78 1.30 26 李 虎 430104196807274319 长沙市岳麓区高家坪4 栋 78 1.30 27 张超政 430105195605041017 长沙市开福区德雅路825 号 66 1.10 28 李培坤 4301051953030

14、91019 长沙市开福区德雅路825 号 60 1.00 湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 5 页/共 53 页 序序号号 发起人发起人 姓名姓名 发起人身份证号发起人身份证号 住所住所 认购股数认购股数（万股）（万股） 持股比例持股比例（%） 29 付卓权 430105197311291036 长沙市开福区胜利村7 组 60 1.00 30 刘霞玲 430105196601021048 长沙市岳麓区白沙液街85 号 60 1.00 31 黎德光 430624197311192317 长沙市开福区德雅路474 号 60 1.00 32 袁志武 430203198001206032 长沙市芙蓉

15、区藩正街4 号 60 1.00 33 苏文良 430103197510024595 长沙市岳麓区咸嘉湖23 号 60 1.00 34 刘燕妮 430105195707031522 长沙市天心区古堆山2 号 54 0.90 35 刘奕雯 430105196901071020 长沙市开福区德雅路825 号 54 0.90 36 赵 焰 430105197109141085 长沙市开福区蚌塘小区21 栋 54 0.90 37 刘树黎 432502197008061013 长沙市开福区德雅路1214 号 54 0.90 38 湛建军 430103196308260012 长沙市岳麓区桐梓坡路270号

16、54 0.90 39 周 庄 430105197606160025 长沙市开福区四方小区D6 栋 54 0.90 40 李建新 430105196801111056 长沙市开福区德雅路474 号 48 0.80 41 毛文胜 430104196902032545 长沙市岳麓区望月湖二片一栋 48 0.80 42 杨洪艳 430105196311081106 长沙市芙蓉区苏家巷正2 号 48 0.80 43 孙 畅 430105197404221053 长沙市开福区德雅路474 号 48 0.80 44 黄沁平 430102197003242524 长沙市开福区东风一村55 栋 48 0.80

17、合计合计 6000 100.00 第十九条第十九条 公司的股份总数为 8,999.55 万股，全部为普通股。 第二十条第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 6 页/共 53 页 第二节第二节 股份增减和回购股份增减和回购 第二十一条第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一） 公开发行股份； （二） 非公开发行股份； （三） 向现有股东派送红股； （四） 以公积金转增股本； （五） 法律、行

18、政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 第二十二条第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照公司法以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 第二十三条第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股份的其他公司合并； （三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六） 为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行收购本公司股份

19、的活动。 湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 7 页/共 53 页 第二十四条第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 公司收购本公司股份，应当依照证券法的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 第二十五条第二十五条 公司收购本公司股份，应根据法律、法规或政府监管机构规定的方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因

20、本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第二十三条第一款第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第二十三条第一款第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 第三节第三节 股份转让股份转让 第二十六条第二十六条 公司的股份可以依

21、法转让。 第二十七条第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十八条第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 8 页/共 53 页 股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当及时向公司申报所持有的本公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司

22、股份。 第二十九条第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员和自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述

23、期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 第四章第四章 股东和股东大会股东和股东大会 第一节第一节 股东股东 第三十条第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的种类享有权利， 承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第三十一条第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第

24、 9 页/共 53 页 记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十二条第三十二条 公司股东享有下列权利： （一） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； （二） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （三） 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （四） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （五） 依照法律、 行政法规及本章程的规定转让、 赠与或质押其所持有的股份； （六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七） 对股东大会作出的公司合并

25、、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （八） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第三十三条第三十三条 股东提出查阅前条第（三）项所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 第三十四条第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的， 股东有权自决议作出之日起 60 日内， 请求人民法院撤销。 湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 10 页/共 5

26、3 页 第三十五条第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼， 或者情况紧急、 不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司

27、造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 第三十六条第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。 第三十七条第三十七条 公司股东承担下列义务： （一） 遵守法律、行政法规和本章程； （二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三） 除法律、行政法规规定的情形外，不得退股； （四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有

28、限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 11 页/共 53 页 （五） 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第三十八条第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当在该事实发生的当日，向公司作出书面报告。 第三十九条第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，公司控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资

29、、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和社会公众股股东的合法权益；实际控制人不得利用其控制地位损害公司和公司社会公众股股东利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、 法规及章程规定， 给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。 公司应防止股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司资金和资源，不得以如下方式将资金直接或间接提供给股东及关联方使用： （一）有偿或无偿地拆借资金供各股东及关联方使用； （二）通过银行或非银行金融机构以委托贷款的形式向公司股东或关联方提供资金； （三）为股东及关联方开具没有真实背景的商业承兑汇票； （四）代股东及关联方偿还债务； （五）以其他方式实际上占用公司的资金或资

30、源。 第二节第二节 股东大会的一般规定股东大会的一般规定 第四十条第四十条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： 湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 12 页/共 53 页 （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三） 审议批准董事会报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形

31、式作出决议； （十） 修改本章程； （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准本章程第四十一条规定的担保事项； （十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十四） 审议批准变更募集资金用途事项； （十五） 审议股权激励计划； （十六） 审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 13 页/共 53 页 第四十一条第四十一条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过

32、： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保； （五）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元以上； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）本章程规定的其他担保情形。 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二

33、以上董事同意；前款第（四）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。 申请担保人应具备湖南丽臣实业股份有限公司对外担保管理办法中规定的资信条件，公司方可为其提供担保。 第四十二条第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一个会计年度结束之后的 6 个月内举行。 湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 14 页/共 53 页 第四十三条第四十三条 有下列情形之一的，公

34、司应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一） 董事人数不足公司法规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 监事会提议召开时； （六） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第四十四条第四十四条 公司召开股东大会的地点为：公司所在地或股东大会通知中确定的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东身份确认方式将根据相关规定在相关的股东大会会议通知中明确。

35、股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四十五条第四十五条 公司召开股东大会时，将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和本章程； （二） 出席会议人员的资格，召集人的资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三节第三节 股东大会的召集股东大会的召集 第四十六条第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 15 页/共 53 页 求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到

36、提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由并公告。 第四十七条第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作

37、出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。 第四十八条第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提

38、议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 16 页/共 53 页 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第四十九条第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于公司股份总数的 10%。

39、召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提供有关证明材料。 第五十条第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供公司股东名册。 第五十一条第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。 第四第四节节 股东大会的提案与通知股东大会的提案与通知 第五十二条第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 第五十三条第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权

40、向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 17 页/共 53 页 中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决及作出决议。 第五十四条第五十四条 召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时，

41、包括会议通知发出当日，不包括会议召开当日。 第五十五条第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （一） 会议的时间、地点、方式、召集人和会议期限； （二） 提交会议审议的事项和提案； （三） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四） 有权出席股东大会股东的股权登记日； （五） 会务常设联系人姓名、电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。 股东大会采用其他方式表决的，应当在股东大会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决程序。 第五十六条第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举

42、事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二） 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； （三） 披露持有本公司股份数量； 湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 18 页/共 53 页 （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 第五十七条第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2

43、个工作日发出通知并说明原因。 第五节第五节 股东大会的召开股东大会的召开 第五十八条第五十八条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第五十九条第五十九条 股权登记日登记在册的所有公司股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 第六十条第六十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，该代理人还应出示本人有效身份证件、股东

44、授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应出示本人有效身份证件、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十一条第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： 湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 19 页/共 53 页 （一） 代理人的姓名； （二） 是否具有表决权； （三） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示； （四） 委托书签发日期和有效期限； （五） 委托人签名（或盖章） 。

45、 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 第六十二条第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十三条第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十四条第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称） 、有效身份证件号码、住所地址、持有或者代表

46、有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。 第六十五条第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的公司股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 第六十六条第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 20 页/共 53 页 席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十七条第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推

47、举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则导致股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 第六十八条第六十八条 公司制定股东大会议事规则，作为本章程的附件，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。

48、 股东大会议事规则由董事会拟定，股东大会批准。 第六十九条第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十条第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。 第七十一条第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。 第七十二条第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 21 页/共 53 页 下内容： （一） 会议

49、时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； （三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； （四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五） 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六） 律师及计票人、监票人姓名； （七） 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 第七十三条第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及

50、其他方式表决情况的有效文件资料一并保存，保存期限不少于 10 年。 第七十四条第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。 第六节第六节 股东大会的表决和决议股东大会的表决和决议 第七十五条第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第 22 页/共 53 页 表决权的过半数通过。 股