董事会办公室工作总结.docx

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1、董事会办公室工作总结 董事会办公室2022年工作总结 2022年，董事会办公室在董事长的领导下，围绕公司的生产经营工作，严格管理，求真务实，高效运转，尽职尽责，较好地发挥了办公室承上启下、联系左右、协调各方的纽带作用，各方面的工作均有条不紊的进行。现将一年来的工作总结如下： 一、顺当完成了公司董事会三届三次会议和公司2009年股东大会的召开。 这两次会议能否圆满完成，各项议题能否顺当通过，将对公司今年的生产经营工作起着举足轻重的作用。因此，董事办全力以赴，细心组织，周密支配，做好了会前、会中、会后等各项工作，使会议得以顺当完成。一是会前刚好、精确地将会议时间、地点、会议议程通知到每一位股东及董

2、、监事；二是完成了会议期间的有关材料的收集打算工作，并经反复修改、审核；三是搞好了会务工作；四是会后将股东年会、董事会决议刚好送到公司各股东及董事、监事手中，并将会议精神实行到公司各部门。 二、完成了股份分红派现工作。 2009年度股东大会审议并通过了2009年度利润安排方案，依据公司章程的规定，本着回报投资者的原则，公司实施股份分红。本次分红以2009年度末总股本8,555.584万股为基数，向全体股东每10股派发觉金红利1元（含税），共计安排股利8,555,584.00元，占本次可安排利润的81.41%，余额1,953,589.80元结转下一年度。 截止2022年12月，已完成全部分红派现

3、工作。 三、完成了公司增资扩股工作，并进行了出资证明书发放工作。 2009年度股东大会审议并通过了关于增资扩股的议案，公司确定增加注册资本，使总股本从8555.584万增加到1亿，以每股价格1元人民币增资扩股，以现金出资，共需出资金额1444.416万元人民币； 现已完成增资扩股工作，股东增加到166位，总股本一亿股，并进行了出资证明书发放工作。 四、仔细抓好办公室的日常事务工作，当好董事长的参谋助手。 董事会办公室依据工作职责，充分发挥职能作用，尽职尽责地帮助董事长做好各项工作。一是定期不定期地到公司各部门了解生产经营状况，为董事长供应 1 决策依据；二是刚好向各董事、监事通报公司的生产经营

4、管理状况，并做好沟通协调工作，以取得各位董事、监事对公司生产经营活动的理解和支持；三是征求、汇总各董事、监事的看法，形成有价值的信息刚好向董事长汇报；四是做好董事会办公室文件和有关材料的起草、印发工作，并收集、整理有关文件、材料，做好立卷、归档工作；五是贯彻执行董事会决议，督促、检查决议的执行状况，并刚好向董事长汇报；六是遵守公司章程，严格按公司章程办事，自觉维护公司利益，做到有所为有所不为。 五、主动协作各部门做好公司内外的协调工作，并完成领导交办的其它任务。 六、存在的问题 1、需加强自身管理和作风建设，仔细坚持学习公司制度，进一步提高员工的业务素养，更好的与各部门相互支持，亲密协作； 2

5、、进一步加强政策理论的学习，加强对资本市场的探讨，对国家的经济政策要敏锐，从而为公司的发展出点子，想方法； 3、需加强业务学问的学习，进一步提高自身的业务水平，提高工作效率和办事实力。 七、2022年工作安排 1、在董事长的领导下，加强对公司法、公司章程的学习，以进一步提高办公室人员的业务素养。 2、刚好了解公司和二级单位的生产经营状况，更好地起到董事长的参谋和助手作用。 3、进一步加强与各股东的协调、联系，以获得各股东对公司的生产经营活动的理解和支持。 4、努力探究公司新的经济增长点。 5、搞好明年股东会及董事会的筹备工作。 董事会办公室 2022年12月27日 2 五、部门建设工作 作为上

6、市公司，董办的工作职责有其规定性要求，一般来说最基本的是三项职能：董事会事务、投资者关系管理和信息披露。同时还应遵循股份公司内部管理规定，完成好相关职责和工作任务。董办在经办各项业务的同时，还特殊注意基础性建设工作的打造。上市后立刻编制了股份公司上市后董办对接资本市场主要工作表，相关工作清楚有序、一目了然；对投资者问答（400问）的撰写和更新，足以覆盖与全部投资者沟通的全过程；董办还编制了董事会会议议题和执行状况一览表、董事长办公会议议题和执行状况一览表等，有利于随时驾驭审议议题的内容、要点、评审结果以及参会人员等全面信息，目的是促进会议确定的落实和检查。正是有了这些基础性工作的支撑，董办才能

7、在上市后快速就位，较快地实现了与资本市场的全面对接。2009年，贯穿全年的基础性建设工作有： 第一，对健全和完善公司内部制度以及管理工作提出建议 董办的制度建设主要分两个方面，一方面是有参照的，根据公司法、证券法和监管机构的要求，在中介机构的辅导下，随着上市工作，完成了一些制度，董办发挥了重要作用；另一方面是没有辅导、没有阅历，随着工作实践和内部管理的须要，必需要制定的业务制度。 股份公司运行近两年时间了，公司治理的制度性文件亦经过了近两年的实践检验。加之，当时为满意上市要求而制作的文件 3 内容，的确有一些欠探讨、欠探讨的地方。我们认为有必要进行一次修改、完善和增补。但是，制度性文件内容的修

8、改既有系统性问题，又有程序性问题。因此，董秘提出了三个建议方案，其中其次项建议方案得到了三位主要领导的认同和批示，即对个别文件个别内容进行修改。考虑到修改整体制度性文件，涉及面宽、耗费时间长，也有肯定难度，所以建议仅对迫切性强的部分文件和内容进行修改。这样影响面不会太宽，尽量避开涉及公司章程的内容。主要需修改的有董事会议事规则、总经理工作制度、投资管理制度等文件的部分内容，将功夫花在制定董事会授权规则和监督执行方面，是一种比较相宜的做法。 董办根据上市公司信息披露制度要求，提出公司网站信息披露原则供公司网站管理部门工作中参考，并对其他部门制定的会议管理制度等5个制度性文件提出了修改建议。 德勤

9、每年在公司的年度财务决算报告中，都提出了很清楚、很深刻的“管理层建议”，我们感到这些建议应当回馈于强化公司的内部管理，今年4月9日，董秘与德勤相关业务人员进入了座谈，寻求落实德勤提出的“管理层建议”的有效渠道，以帮助公司改进管理。 其次，注意加强和保持与各个方面的沟通 其一是加强与监管层面的沟通。同外部监管机构等政府部门的沟通是董办工作的重要内容之一。上市胜利后，孟庆禹董秘联系支配并陪伴孙文杰董事长赴证监会和国资委进行了答谢；就国际金融危机对企业的影响、央视配楼大火与公司的关系等事宜刚好向证监会和交易商协会汇报；9月14日，孙文杰董事长、易军总裁、曾肇河副总裁、孟庆禹董秘在董办的支配下前往北京

10、证监局，进行上市公司首次约见谈话，正式建立起北京证监局对中国建筑的监管关系。此后根据北京证监局的工作要求，董办完成了回答问讯函、公司内部限制状况调查问卷答复、公司介绍和公司董监高人员持有本公司股票变动状况自查及整改状况统计、对10月已经核查的董监高人员持有本公司股票状况形成正式自查报告并经公司董事签署、从9月15日-10月15日国庆、中秋期间公司维稳状况每日零风险报告等，都按时报送了北京证监局。上市后，董办经过申请，中国建筑现已成为北京市上市公司协会会员。 孟庆禹董秘数次前往上交所，拜会发行上市部巢克俭总监、公司监管部史多丽总监等相关领导，与他们沟通上市前的发行事 4 宜和上市后的信息披露监管

11、事宜，就公司各项业务的详细披露方式进行有益商讨，为公司争取了相对宽松的监管环境。 其二是加强与股东、董事和高管的沟通。在做好董事会事务的同时，董办还呈送征求看法、汇报和通报等事项达110余项，主要包括发行上市期间董监高申购新股有关事宜、上市状况通报、董事长办公会探讨探讨的投资项目及说明性文件、上报国资委2009年全面风险管理报告、二级单位董事和监事会主席调整、总经理办公会议纪要、董事长办公会议纪要、中海中标上海长风地块以及央视配楼着火事务、中海地产重庆项目渗水事务、八局东莞平安事故、迪拜危机等等，并将“董监高买卖本公司股票的相关规定”汇编成册，呈报各位领导在工作中参考。经过沟通和汇报，股东单位

12、、外部董事和监事对公司一年来发生的重大事项了如指掌。董办还特别重视外部董事调研工作，年初王文泽、车书剑董事在公司王祥明副总裁、孟庆禹董秘的陪伴下参观了央视新址项目；4月14-19日，钟瑞明董事在美国公务期间，特地到中建美国有限公司进行工作考察，听取了美国公司负责人的工作汇报，并参观了部分在施项目；利用公司上市挂牌契机，董办支配各位董事参观了上海环球金融中心；9月26至27日，王文泽、钟瑞明董事在公司副总裁邵继江、董秘孟庆禹的陪伴下，前往公司哈大项目视察，并亲切慰问广阔一线员工，送上节日礼物。 其三是加强与部门、二级单位的沟通。董办在做好自身工作的同时，时刻在加强与其他部门的协作工作。本年度，先

13、后派员参加了学习实践科学发展观活动、上市仪式、上市总结大会和庆典活动筹备工作、内部限制手册业务流程编制工作等。孟庆禹董秘还应邀赴五局、七局、八局介绍了市值管理、上市公司运行、公司治理结构等有关状况。董办各项工作的开展，得益于公司领导的正确指导，更得益于总部部门、事业部和各下属单位的大力支持，在此，我们表示最真诚的感谢！ 第三，加强探讨和分析，为领导决策供应参考 加强对资本市场的探讨、随时驾驭政策动向，是董办的工作任务之一。今年以来，董办总计完成了100多项分析探讨工作。其中，常规成果有每月股东名册改变状况分析、股价波动超过3%的市场分析、同行业上市公司对比等。重点成果有：起草了站在战略的高度上

14、相识市值管理，作为董事会发展战略专题研讨会的会议文件印发；资本市场对公司09年、10年业绩的预期分析孙总指示呈报董监高参阅；对全部上市公司分红的总 5 体状况，对建筑、地产行业上市公司的分红状况分别进行探讨分析，为公司管理层制定公司的年度分红方案供应决策参考。 同时，董办还每日呈报董事、监事、高管领导“媒体监测报告”；每周呈报“资本市场周报”；每月呈报“工作简报”等。 6 董事会办公室工作总结 董事会办公室工作总结 董事会办公室工作总结 银行董事会办公室工作总结 银行董事会办公室工作总结 董事会办公室分工 董事会办公室工作职责 董事会办公室工作职责 董事会办公室工作总结 (4500字) 银行董事会办公室工作职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页