2022年XX信用社重大事项报告制度 .pdf

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1、XX农村信用合作社重大事项报告制度为落实工作责任制，从严防范和控制各种风险，及时、妥善处理各类事故，消除风险隐患，保障我沙溪信用社健康、有序、稳健地运行，规范德江县沙溪农村信用合作社报告重大事项的行为，特制定本制度。第一条业务差错事故报告。1、业务差错金额在200 元（含）以上、 5000 元以下，临柜人员应在2 小时内报告信用社主任，业务差错金额在5000元（含）以上、 10000 元以下，临柜人员应在2 小时内报告信用社主任，并应在24 小时内报告县联社财务会计部门；差错金额在 10000 元（含）以上、 50000 元以下，临柜人员应在2小时内报告信用社主任，并在24 小时内报告县联社财

2、务会计部门，并报告县联社主管领导；差错金额在50000 元（含）以上的，临柜人员应在3 小时内报告信用社主任并在24 小时内报告联社财务会计部门，财务会计部门应及时通报内控管理部门，并报告联社领导。2、营业网点发生下列事故，信用社权责人员应在发现事故的当日内立即报告信用社主任，并上报县联社财务会计部门，并报告联社领导。（1）遗失重要空白凭证（5 份以上）、传票、帐簿、会计档案（1 本以上）、有价单证、 行政公章、 业务章戳、 联行（社）密押等。（2）因审查不严或上当受骗受理了伪造、变造的银行结精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - -

3、 - - - - - - - -第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 算凭证（汇票、支票、存单等）可以引起经济纠纷或造成资金损失的第二条重大涉嫌违纪违法案件报告1、发生金额诈骗案，发现伪造银行票据、单据案件，无论金额大小，当班人员应在1 小时内报告信用社主任，发生涉案金额10 万元以上金额诈骗案、发现伪造银行票据、单据在10 张以上假钞案件等， 当班人员应在1 小时内报告信用社主任并在 4 小时内报告县联社财务会计部门，并报告联社领导。2、营业网点发生被盗、被抢、火警等重大事件，工作人员在报警并按制定的紧急预案采取措施的同时，应即时向信用社主任，县联社保卫部门报告，

4、保卫部门应及时报告联社领导。3、信用社职工、支农联络员、派遣制员工发生携款潜逃事件，无论金额大小，采取有效措施的同时，于发现的当日报告信用社主任并上报县联社保卫部门，并报告县联社领导。4、信用社员工涉嫌贪污、受贿、侵占公款等经济案件，信用社人员要在24 小时内报告信用社主任并上报县联社领导。5、信用社职工有赌博、吸毒、卖淫、嫖娼等事件，信用社人员应在24 小时内报告信用社主任并及时报告县联社保卫部门，保卫部门报告县联社领导。第三条安全稳定事故报告1、发生客户挤提存款等重大支付风险事件，临柜人员应第一时间报告信用社主任，并在半小时内报告县联社信贷管理部门，并报告县联社领导。精品资料 - - -

5、欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 2、信用社存款发生较大幅度滑坡的，重点客户业务流失量超过 50%或转户的， 信用社会计应立即报告信用社主任，并上报联社业务科。3、信用社职工发生练习“法轮行”行为、信用社员工 2 人以上集体上访、因与信用社有关的问题引发群众示威、围攻营业网点及其他影响社会稳定事件，信用社人员应立即报告信用社主任，并上报县联社保卫部门。4、计算机网络系统出现重大故障（A 级） ，应在第一时间报告县联社科技信息部门、县联社领导；计算机网络系

6、统出现一般故障 （B 级） ，应在第一时间报告县联社科技信息部门、县联社主管领导。5、新闻媒体对信用社经营成果、风险状况等方面进行面报道，造成或将造成严重社会影响，应及时报告县联社办公室。第四条人员异常情况报告1、信用社职工连续三个工作日擅离工作或去向不明，信用社应在发现情况当日报告县联社办公室。2、信用社主任、副主任，会计连续两个工作日擅离工作岗位或去向不明，信用社员工应在发现情况当日报告联社办公室。3、信用社职工、各级负责人被绑架、遇害，被公检法等部门传讯、拘留的，信用社人员应在事件发生当日报告信用社主任并上报联社保卫部门。4、信用社员工患有甲类传染病，以及乙类传染病中肺炭精品资料 - -

7、 - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 疽及其他易扩散流行病，信用社人员应及时报告信用社主任并上报县联社办公室。5、信用社的公务用车在行驶途中发生意外事故造成车辆严重损坏的，信用社员工遭遇车祸造成身体严重伤害的，应及时报告信用社主任并上报县联社办公室；造成信用社员工或他人死亡的，应及时报告联社领导。第六条事件、案件、事故虽然未达到规定范围和标准，但发生地点敏感、人员身份特殊、持续时间较长、社会影响较大，或有其他特殊情况的，也应当及时上报有关部门。第七条事

8、件报告实行一事一报、专案专档、专人承办、领导负责，先系统内后系统外，逐级限时的报告制度。为保证时限要求，报告可以先以电话、传真、网络、口头汇报等方式报告，正式书面报告可稍后填报。情况紧急、逐级上报渠道不畅通等特殊情况下，可直接上报至县联社领导。第八条紧急重大情况除按规定报告市联社外，法律法规、各级人民政府、上级行业管理部门、金融监管部门另有报告规定的，还应按规定及时报告人民政府和有关部门。第九条建立重大事项报告制度责任追究制度。有关部门或责任人未严重遵照执行上述规定或隐瞒不报的，给予通报批评，情节严重的，给予行政处分，同时执行目标责任制考核办法的相关规定。第十条本制度从 20XX 年 9 月

9、1 日起执行。XX 信用社精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 2011-9-1 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 文档编码：KDHSIBDSUFVBSUDHSIDHSIBF-SDSD587FCDCVDCJUH 欢迎下载 精美文档欢迎下载 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - - -