2022年xx钢铁控股有限公司集中采购制度送审稿 .pdf

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1、第一章总则第一条为有效降低采购成本，优化库存结构，推进战略合作伙伴关系建设，实现采购资源共享，发挥采购规模优势，特制定本制度。第二条集中采购原则1、集中决策、 分散操作的原则。 集中决策包括采购物资及供应商选定、协议签订及供应商评估。集中决策过程由控股公司与子公司共同完成。分散操作包括协议的执行及执行情况反馈，分散操作过程由子公司完成。2、上下互动原则。 控股公司与子公司共同制定集中采购管理业务流程，统一供应商选择及评价标准。由子公司按照控股公司和子公司共同制定的供应商选择及评价标准,或指定的品牌优化供应商，执行采购。3、坚持共赢的原则。通过集中采购，与供应商建立平等协商、长期稳定、互惠互利、

2、信息共享的全面战略合作伙伴关系，提高合作双方核心竞争力，实现双方可持续发展,让 xx 的合作者体验到谁都是赢家的理念。各子公司通过集中采购,简化采购流程 ,降低采购成本 ,提高采购活动的透明度。第三条集中采购的方式包括：集中招标采购和议标采购。第四条成立集中采购领导小组，设组长和副组长。由控股公司经精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 24 页 - - - - - - - - - - 营部长任组长，经营部采购管理组长、各子公司经营副总任副组长，成员由各子公司供应物资处长及经营部采购组

3、专职工程师担任。1、组长的职责是：确定工作目标，并督办工作目标按进度实现；负责向控股公司汇报工作进展情况，并协调经营部与控股公司其他部门的关系；组织对集中采购的绩效评价；为集中采购提供人力资源保证。2、副组长的职责是：负责按集中采购目标，制定具体实施计划，并确保各子公司工作计划按进度完成；组织协调各子公司相关人力资源，定期召开专题协调会议，及时解决项目实施中存在的问题；负责项目实施过程的检查、监督；3、成员的职责是： 负责所承担工作任务按进度及目标要求完成；定期汇报工作中存在的问题，提出合理化建议。第五条成立物资采购项目小组，由控股公司经营部采购管理组长任组长，成员由子公司供应物资处处长及相关

4、业务员、使用单位专业技术人员组成，具体人选由子公司供应处推荐产生。小组职责规定如下：1、负责组织物资采购的市场调查及撰写市场调研报告；2、负责入围供应商的资格审核；3、负责招标或议标的组织；4、负责制定招标文件、招标评标标准；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 24 页 - - - - - - - - - - 第六条控股公司各部门为实施集中采购的协作部门，并指定专人负责与经营部的对口联系。相关部门职责规定如下：1、工程管理部结合经营部， 在工程项目设备招标中， 确保其供应商的选择与

5、集中采购保持一致；2、科技发展部负责制定有关技术标准及验收标准；3、生产设备部负责提供设备及备件质量标准、验收标准及消耗定额标准，并负责建立使用情况反馈制度。第七条本制度适用于控股公司各子公司，并在钢铁板块子公司先试运行，再推广到其他子公司。第二章集中采购实施第八条集中采购实施计划由控股公司与子公司共同制定集中采购实施计划，包括集中采购物资选择及实施进度，并选择集中采购物资中重点配合的子公司及其责任人，参与经营部组织的市场调查、招标及议标采购活动。集中采购物资选择标准为年采购金额在100 万元以上的通用物资。第九条集中采购流程见集中采购流程图（附件一 ） 。第十条确定物资采购方案经营部根据年度

6、集中采购实施计划，定期组织物资采购项目小组，召开集中采购专题会议。会议目的：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 24 页 - - - - - - - - - - 1、介绍各子公司目前各物资使用情况。2、根据初选供应商情况选择需要实地考察的供应商，明确各物资市场调查小组成员及市场调查时间，明确填报供应商资料卡及撰写调查报告的责任人和时间。3、确定集中采购方式。 对已有合作基础的供应商， 其产品在国内属于知名品牌，与本公司有强烈的合作愿望，而且可选择供应商较少时，采用议标采购方式；当可

7、选择供应商较多时，采用招标采购方式。4、确定招标或议标采购项目小组成员、工作内容、时间进度、责任单位及责任人。第十一条集中招标采购集中招标采购流程见 附件二。第十二条集中采购入围供应商的选择1、集中采购入围供应商的选择标准（1）认同本公司的企业文化，有共同发展的愿望；（2）完善的质量保证体系；（3）主业突出，其产品属于行业知名品牌；（4）能提供长期稳定的供应， 准时交货， 其生产能力能满足本公司目前及发展的需求；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 24 页 - - - - - -

8、- - - - （5）具有完善的营销网络， 能在不同区域满足控股公司各子公司售后服务及专业化服务要求；2、集中招标采购物资选定后， 由子公司业务员提供市场调查报告及现场使用资料。新开发供应商原则上要组织实地考察，并填写供应商资料卡（见 附件三） 。3、招标小组依据供应商选择标准、供应商资料卡、入围供应商选择评价表（见附件四）确定入围供应商。第十三条签订长期合作协议通过招标及议标采购确定最优供应商，并由经营部与供应商签订长期合作协议，同时与子公司及供应商共同制定操作细则。操作细则具体内容包括两部分：合同的执行与合同执行情况反馈。1、合同的执行主要内容包括：(1)各子公司按协议制定实施进度表；(2

9、)供应商明确区域负责人；(3)双方技术人员定期技术交流及培训；(4)子公司选择合适的规格型号，供应商提供各规格产品交货期及使用寿命；(5)供应商建立完善的供货网络；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 24 页 - - - - - - - - - - (6)双方建立沟通机制，协调实施过程中存在的问题。2、合同执行情况反馈主要内容包括：(1)供应处业务员负责填报执行情况反馈表；(2)验质员负责建立验质台帐，并负责提供质量合格率数据；(3)使用单位点检负责人提供寿命达标率及性价比数据；(

10、4)准时交货率、技术服务与技术交流次数及付款期限等由业务员提供。第十四条长期合作协议的执行1、长期合作协议及实施细则签订后，经营部在 2 天内将其发送到各子公司，子公司传阅后签名，并将传阅单反馈经营部。子公司传阅范围包括：经营副总、供应处、工程设备处、财务处、审计处。子公司供应处按协议与供应商签订合同，并将合同反馈经营部备案，以检查协议执行情况。属于集中采购的物资，子公司供应处未经经营部许可，不允许与其他供应商签订合同，若与其他供应商签订了合同，审计处可拒绝签章、财务处可拒绝付款，审计处、财务处执行依据是经营部与供应商签订的长期合作协议。2、如果供应商产品质量(或部分型号产品 )及交货期不能满

11、足要求,子公司可以向经营部申请临时更换供应商或调整供货型号,并填报集中精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 24 页 - - - - - - - - - - 采购物资更换审批表 (见附件五 )。供应商的优化必须通过供应商评估后决定。3、子公司为引进新产品及新技术，可以向经营部推荐新的供应商或新的供货型号，并填报集中采购物资新产品及新技术引进审批表（见附件六） 。第三章供应商评估第十五条合同执行情况反馈。各子公司每月将集中采购合同执行情况反馈一次，反馈内容及格式见附件七 集中采购合同执

12、行情况反馈表 ，每月日上报经营部采购管理组。第十六条经营部根据集中采购合同执行情况反馈表 ，负责组织集中采购供应商评估，见 附件八集中采购供应商评估表 。原则上评估一年一次，具体时间由经营部确定。评估的指标包括：质量、价格、服务、交货、付款及性价比。各子公司在评估的同时，递交经营部一份市场调查报告。第十七条通过评估对供应商进行优化， 优化工作一般在年末进行。优化的依据是集中采购供应商评估表，综合评审分 0 以上供应商，评为控股公司年度优秀供应商，并续签长期合作协议。70综合评审分0 的供应商，视具体情况调整其供货份额，并通知其实施改进。评审不合格（综合评审分0 以下）的供应商淘汰，并重新组织招

13、标。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 24 页 - - - - - - - - - - 第四章附则第十八条各子公司应根据本制度制定实施细则，成立集中采购实施小组并明确表单的填报人。经营部负责实施细则的把关。第十九条本制度的附件有：附件一： xx 公司集中采购流程附件二：集中招标采购流程附件三：供应商资料卡（一） 、 （二）附件四： 入围供应商选择评价表附件五:集中采购物资更换审批表附件六： 集中采购物资新产品及新技术引进审批表附件七： 集中采购合同执行情况反馈表附件八： 集中采购

14、供应商评估表附件九：集中采购优化供应商验收标准附件十：集中采购制度执行情况检查计划及制度培训计划表第二十条与本制度相关的制度有：采购人员行为规范、 供应商管理制度、 招标采购管理制度 、供应成本分析与市场调研管理制度、 采购合同管理制度 、 物资储备定额管理制度。第二十一条本制度需贯彻到各子公司所有采购人员。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 24 页 - - - - - - - - - - 第二十二条本制度由控股公司经营部负责解释。第二十三条 本制度自颁布之日起执行。精品资料 -

15、 - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 24 页 - - - - - - - - - - 附件一：集中采购流程图编码： CG100002L01A0 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 24 页 - - - - - - - - - - 控股公司（K）供应商评价选择长期合作协议的签订长期合作协议的执行供应商再评价合作供应商财务处供应处经营副总经营部经营部部长成立物资采购项目小组，确定初选

16、供应商制定集中采购实施计划，并按计划组织实施确定集中采购物资议标采购招标采购参与推荐集中采购物资建立集中采购供应商档案确定最优供应商并草签协议制定操作细则签订长期合作协议合同备案审核按协议签订合同执行合同付款参与供应商评估执行情况反馈供应商评估续签协议.协议审批参与参与审批YNYN子公司（ Z）外部执行协议付款审核NY实施改进是否合格是否优秀NYNY推荐小组成员及备选供应商确定物资采购方案审核YN附件二：集中招标采购流程精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 24 页 - - - -

17、 - - - - - - 编码： CG100002L02A0 供应商供应处经营部经营部部长控股公司（K ）子 公司（ Z）成立集中采购招标项目小组编制招标文件发送邀标书投标开标与评标确定中标单位发中标通知书招标审批外部Y推荐小组成员参与确定入围供应商按计划进行供应市场调研与分析提供分析报告及现场使用资料接受通知书参与N参与附件三：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 24 页 - - - - - - - - - - 供应商资料卡（一）编码： CG100002B01A0 附件三：供应

18、商类别：资料卡编号：单位名称：企业法人：销售主管：公司总机：公司传真：企业性质 : 国有独资（）国有控股（）民营（ ）外商独资（）中外合资（）网址：E-mail：通信地址：邮编：生产厂地址：建厂时间：生产规模（年产量）：员工人数：注册资金：销售方式：直销（）代理商（）其它（）年销售收入：年销售利润：固定资产：资产负债率：资产总额：净资产：销售收入增长率：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 24 页 - - - - - - - - - - 供应商资料卡（二）编码： CG100002

19、B03A0 企业基本概况技术人员：加工设备：检测设备：质量保证体系：发展规划：一年后销售收入（）万元三年后销售收入（）万元五年后销售收入（）万元主要产品销售量我方年用量用途主要客户同档次企业（必填3 项）：运输方式：联系人情况姓名：性别：职务：职称：TEL（办）：TEL（宅）FAX ：手机：E-mail：家庭地址：邮编：填报单位供应处长 : 填 报 人：填报时间：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 24 页 - - - - - - - - - - 附件四：入围供应商选择评价表编码

20、： CG100002B04A0 供应商名称物资名称年销售收入资产总额行业规模特大型（）大型（）中型（）质量保证体系现有供应商年度供货量及供货比例供应商水平测量（ 100 分）得分小计质量（30 分）质量保证体系10 分质量稳定性10 分品牌 10 分1、有权威机构认证证书，5分；2、有先进的加工检测设备，3分；3、有较强的产品研发能力,2分1、现有供应商供货质量稳定全部合格， 新供应商是国内同行业两家以上知名企业的主要供应商， 并提供使用报告， 10 分；2、现有供应商偶尔出现不合格品 , 新供应商是国内同行业一家知名企业的主要供应商， 5 分；1、主业突出，属国内知名品牌 ,10 分；2、非

21、国内知名品牌,5 分；得分：得分：得分：产能（20 分）生产能力 10 分产品品种规格10 分1 企业规模属行业大型企业，并能满足本公司目前及发展需求， 10 分；2、 企业规模属行业中型企业，能满足本公司目前需求，5分；3、生产能力不能满足本公司目前需求， 0 分1、产品品种规格齐全，有核心产品，能满足本公司多样化需求，10 分；2、品种规格不够齐全，不能满足本公司多样化需求，5分；得分：得分：交货（20 分）交货期 10 分准时交货5分运输能力 5 分1、现有供应商交货期满足本公司需求，新供应商承诺交货期不长于现有交货期， 并经调查属实， 10 分；2、现有供应商个别品种交货期不能满足本公

22、司需求，5分；1、现有供应商能按合同准时交货，新供应商通过客户调查核实其信誉度良好，5分；1、运力有保证，5 分；2、 运力没有保证， 0 分；得分：得分：得分：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 15 页，共 24 页 - - - - - - - - - - （续上表）评价小组：填 表 人：填表时间：服务（20分）售后服务 10 分营销网络10 分1、现有供应商按要求提供现场技术服务与培训 ,新供应商明确承诺按要求提供现场技术服务与培训，并经同行业客户核实， 5 分；2、 现有供应商处理紧急

23、事故能力强,新供应商经调查核实具备处理紧急事故能力， 5 分1、有健全的营销网络，并能满足本公司各子公司售后服务需求,10 分；2、能满足本公司2 个以上子公司售后服务需求,5 分；3、 只能满足本公司1 个子公司售后服务需求,0分；得分：得分：其他（10分）1、现有供应商，质量、交货、服务较好，加3 分；2、具备与本公司共同开发新产品的愿望及能力，3 分；3、供应商采购渠道稳定，加4 分；采购渠道不稳定，0 分。得分：得分合计：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 16 页，共 24 页 -

24、- - - - - - - - - 附件五：集中采购物资更换审批表编码： CG100002B05A0 物资名称型号规格协议供应商推荐供应商更换原因质量交货价格服务经营部审核意见经营部审批年月日填表单位（公章）：供应处长 : 填 表 人：填表时间：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 17 页，共 24 页 - - - - - - - - - - 附件六：集中采购物资新产品及新技术引进审批表编码： CG100002B06A0 物资名称型号规格协议供应商推荐供应商引进原因技术先进性性价比增值服务经营

25、部审核意见经营部审批年月日填表单位（公章）：供应处长 : 填 表 人：填表时间：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 18 页，共 24 页 - - - - - - - - - - 附件七：集中采购合同执行情况反馈表编码： CG100002B07A0 子公司名称供应商名称集中采购物资合同号合同执行情况质量1、入库质量验收合格率2、寿命周期不合格件数质量异议次数合格率寿命达标率交货1、准时交货2、交货期限及稳定性延迟交货次数交货期限（长或短）稳定性（好或差）准时交货率服务1、现场技术服务2、培训3

26、、供货网络计划次数实际次数计划次数实际次数完善不完善付款付款期限授信额度xx 付款情况填报单位：填报人：填表时间：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 19 页，共 24 页 - - - - - - - - - - 附件八：集中采购供应商评估表编码： CG100002B08A0 供应商名称集中采购物资合同号合同金额合计评价项目评分标准（满分100 分）综合评分（百分制）质量（30 分）合格率 15 分寿命周期15 分1、合格率 100， 15 分；2、合格率 99， 10 分；3、合格率 98，

27、 5 分；4、合格率 98， 0 分；1、寿命达标率100， 15 分；2、寿命达标率98， 10 分；3、寿命达标率95， 5 分；4、寿命达标率95， 0 分；价格（20 分）价格竞争力10 分价格优惠情况10 分1、总体价格水平与同行业同档次企业相比，其价格仍具有较强竞争力，10 分；2、总体价格水平有较强竞争力，但是10以下的品种规格缺乏价格竞争力，8 分；1、协议价格与供方的用户相比，始终是最优惠的，10 分；2、协议价格与供方的用户相比，没有明显优势，6 分；服务（20 分）供货网络 15 分增值服务5 分1、有完善的供货网络，15 分；2、供货网络较完善，但处理应急事件偶尔不及时

28、， 10 分；3、供货网络不完善，0 分1、能按计划提供现场技术服务与培训， 3 分；2、能与本公司共同开发新产品，2分交货（12 分）准时交货 8 分交货期限及稳定性4 分1、准时交货率100， 8分；2、准时交货率90，5 分；3、准时交货率85，3 分；4、准时交货率85，0 分；1、交货期限短，稳定性好，4 分；2、交货期限长，稳定性差，0 分；付款（10 分）付款期限 5 分授信额度5 分1、实际付款期限等于合同付款期限，3 分；2、实际付款期限大于合同付款期限1 个月， 4分；3、实际付款期限大于合同付款期限2 个月， 5分；1、授信额度高于协议约定额度，5分；2、授信额度等于协议

29、约定额度，3分；性价比（8 分）1、在同等价格情况下，其使用寿命比其他供应商同类产品长20以上， 或材料消耗成本比其他供应商同类产品低20%以上， 8 分；2、在同等价格情况下，其使用寿命比其他供应商同类产品长10以上， 或材料消耗成本比其他供应商同类产品低10%以上， 4 分； ；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 20 页，共 24 页 - - - - - - - - - - 合计注：1、质量合格率、寿命达标率、准时交货率有一项为0 分，取消供应商资格；寿命周期在一年以上的物资，若使用周期

30、不到一年时间，则评估时不考虑此项指标。若属于备件使用及维护不当造成使用寿命不达标，则不考核供应商。2、出现重大质量事故，视具体情况，本公司有权给予相应处罚，直至取消供应商资格。评估单位：评估小组人员签名：填报人：填报时间：附件九：集中采购优化供应商验收标准考核指标：1=1（n1+n0）/N1 50% 式中：1控股公司供应商优化率，；n1各子公司（唐山xx、吉林 xx、承德 xx）未列入集中采购的物资供应商优化后数目；n0集中采购实施后签订长期合作协议的供应商数目N1各子公司（唐山xx、吉林 xx、承德 xx）20XX 年的供应商总数目（相同的供应商不能重复计算） 。精品资料 - - - 欢迎下

31、载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 21 页，共 24 页 - - - - - - - - - - 附件十：集中采购管理制度执行情况检查计划及培训计划表编码： CG100002B10A0 制度责任人占甲林制度执行情况检查计划检查时间检 查 内 容20XX 年 4 月1、是否出台实施细则；2、制度出台是否按流程进行；3、制度档案建设情况；4、相关处室人员对出台制度的掌握情况；5、制度培训情况；6、制度本身存在哪些问题；7、制度执行中存在哪些问题。20XX 年 5 月与上月检查结果对比，执行情况是否有所改进。20XX 年 6

32、 月与上月检查结果对比，执行情况是否有所改进。20XX 年 9 月对执行情况进行全面检查。20XX 年 12月对执行情况进行全面检查。20XX 年 3 月对执行情况进行全面检查。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 22 页，共 24 页 - - - - - - - - - - 培训计划培训时间培 训 人拟培训单位20XX 年 4 月占甲林子公司供应处（相关业务人员）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 23 页，共 24 页 - - - - - - - - - - 文档编码：KDHSIBDSUFVBSUDHSIDHSIBF-SDSD587FCDCVDCJUH 欢迎下载 精美文档欢迎下载 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 24 页，共 24 页 - - - - - - - - - -