董事会审计委员会工作细则.docx

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1、董事会审计委员会工作细则董事会审计委员会工作细则 本文关键词：董事会，细则，审计，委员会，工作董事会审计委员会工作细则 本文简介：董事会审计委员会工作细则第一章总则第一条为适应XXXX有限公司发展须要，增加公司核心竞争力，进一步强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督作用，爱护全体股东及利益相关者的权益，完善公司治理结构，依据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、公司章程及其他有关规定，XX董事会审计委员会工作细则 本文内容：董事会审计委员会工作细则第一章总则第一条为适应XXXX有限公司发展须要，增加公司核心竞争力，进一步强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会事前审计、

2、专业审计的监督作用，爱护全体股东及利益相关者的权益，完善公司治理结构，依据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、公司章程及其他有关规定，XXXX有限公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。其次条董事会审计委员会是董事会根据股东大会决议设立的特地协助工作机构，主要负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作，为董事会供应决策依据，对董事会负责，协作监事会的监事审计活动。其次章人员组成第三条审计委员会由现任董事组成，包括独立董事。委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条审计委员会设主任委员

3、（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员由董事会在选举委员会成员时干脆选举产生，由独立董事担当。第六条审计委员会任期与董事会任期一样，委员任期届满，连选可以连任。其间如有委员不再担当公司董事职务，其委员资格即自行解除，并由董事会依据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条审计委员会下设审计工作小组，作为审计委员会的执行机构，审计工作组由公司审计部门人员兼任，负责收集、整理、供应公司有关方面的资料，为预算委员会供应综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。第三章职责权限第八条审计委员会的主要职责权限：一、提议聘请或更换外部审计机构；二、监督公司的内部审计制度及其实施；三、负责内部审计与外部

4、审计之间的沟通；四、审核公司的财务信息及其披露；五、审查公司的内限制度及重大关联交易；六、公司董事会授权的其他事宜。第四章议事程序第九条审计工作小组负责做好审计委员会决策的前期打算工作，组织有关部门向审计委员会供应与会议提案相关的书面资料：(一)公司相关财务报告；(二)内外部审计机构的工作报告；(三)外部审计合同及相关工作报告；(四)公司对外披露的相关信息；(五)公司重大关联交易审计报告；(六)其他审计委员会须要的相关资料。第十条审计委员会会议对审计工作小组供应的报告进行评议，并将相关书面材料提交董事会探讨：(一)外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；(二)公司内部审计制度是否已得到

5、有效实施，公司财务报告是否全面真实；(三)公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是滞合乎相关法律法规；(四)公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；(五)其他相关事宜。第五章议事规则第十一条审计委员会会议每年至少召开两次，并于会议召开前七天通知全体委员会。会议由主任委员主持。主任委员不能出席时可托付一名委员(独立董事)主持。第十二条审计委员会会议应由三分之二以上委员出席方可实行。每一名委员有一票表决权。会议做出的决议，须经全体委员过半数通过。第十三条审计委员会会议表决方式为记名投票表决。会计可以实行通讯表决的方式进行。第十四条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必

6、要亦可邀请公司其他董事、监事和高级管理人员列席。第十五条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策供应专业看法，费用由公司支付。第十六条审计委员会会议应当留有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由董事会秘书保存。第十七条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十八条出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自以任何形式向非相关部门或人员泄露有关信息，但依法履行披露义务的除外。第六章年报审议工作规程第十九条年度财务报告审计工作时间支配由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。其次十条审计委员会应督促会计师事务所在约定的时限内

7、提交审计报告，并以书面看法形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。其次十一条审计委员会应在年审注册会计师进场前批阅公司编制的财务会计报表，形成书面看法。其次十二条年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计看法后再一次批阅公司财务会计报表，形成书面看法。其次十三条年度财务审计报告完成后，审计委员会应对年度审计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。其次十四条审计委员会在向董事会提交年度审计报告的同时，应向董事会提交会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。其次十五条公司应在年报中披露审计委员会

8、的履职状况汇总报告，包括：（一）对公司财务报告的两次审议看法；（二）对会计师事务所审计工作的督促状况；（三）向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告；（四）对下年度续聘或改聘会计师事务所的决议书。第七章附则其次十六条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并马上修订，报董事会审议通过。其次十七条本细则自XXXX有限公司事会审议通过之日起实行。其次十八条本细则由XXXX有限公司董事会负责说明。篇2：【管理制度】董事会的职权(a)【管理制度】董事会的

9、职权(a) 本文关键词：职权，董事会，管理制度【管理制度】董事会的职权(a) 本文简介：制度名董事会的职权(A)电子文件编码GLZD008页码2-1天马行空官方博客：【管理制度】董事会的职权(a) 本文内容：制度名董事会的职权(A)电子文件编码GLZD008页码2-1天马行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一条股东大会1.股东大会的召集；2.批准向股东大会所作的季度、年度报告和专题报告；3.协调公司与股东之间的关系。其次条执行机构1.选择精明强干的经理人员尤其是总经理，并对他们的业绩加以全面的连续的考核；2.确定主要经理人员的酬劳及奖惩；3.保证总经理职位的

10、稳定过渡和替换。第三条董事会1.就董事会的组成提出建议；2.在董事中选举董事长；3.规定董事的最大服务年龄；4.举荐、汲取新董事；5.批准董事与公司间的交易。第四条财务活动1.提议并交股东大会批准资本结构的变动，包括新股的发行和股份的分割；2.债务政策的重大修改；3.批准全部长期贷款项目和每年短期债务的最高限额；4.审议公司的年度财务报告。第五条公司目标和公司政策1.确定公司的长远发展目标；2.审议年度生产和营销安排；3.听取探讨和开发工作的年度进展报告；4.定期审议、选择公司长远目标和经营战略，确定主攻方向，提出修改看法；5.确定公司组织机构的变动。签发人责任人签名制度名董事会的职权(A)电

11、子文件编码GLZD008页码2-2第六条监督限制1.提出须要了解的公司状况，并向有关部门要求刚好供应状况；2.按预定的目标、政策、规划，审查执行状况；3.查究经营不善的缘由。第七条对外关系在处理公共关系、公司担当的社会责任和道德方面提出指导看法。签发人责任人签名篇3：董事会会议通知、签到表、会议纪要全套格式董事会会议通知、签到表、会议纪要全套格式 本文关键词：会议纪要，签到，董事会，全套，格式董事会会议通知、签到表、会议纪要全套格式 本文简介：浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议各位董事：现定于2022年12月7日上午11：25分在XXXX附楼会议室召开浙江XXXX有限公司第一届第三次董

12、事会会议，请各位准时参与，详细如下：一、会议议题1.探讨依据XXXXXXXX深化改革整体上市总体方案详细要求，探讨浙江XXXX有限公司股权剥离相董事会会议通知、签到表、会议纪要全套格式 本文内容：浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议各位董事：现定于2022年12月7日上午11：25分在XXXX附楼会议室召开浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议，请各位准时参与，详细如下：一、会议议题1.探讨依据XXXXXXXX深化改革整体上市总体方案详细要求，探讨浙江XXXX有限公司股权剥离相关事宜。二、出席人员浙江XXXX有限公司董事会全体人员。浙江XXXX有限公司董事会二O一五年十一月二十六日会

13、议签到表记录编号：会议名称:第一届第三次董事会会议会议主持:会议日期:2022年12月7日会议地点:五楼老干部会议室序号应到人员实到人员签名缺席人员备注董事监事例席人员浙江XXXX有限公司董事会纪要时间：2022年12月7日上午11：25分地点：XXXXXXXX楼会议室出席董事：XXX、XXX、XXX出席监事：XXX主持人：XXX记录整理：XXX会议提要：依据XXXXXXXX深化改革整体上市总体方案详细要求，探讨浙江XXXX管理有限公司股权剥离相关事宜。会议决议：1.同意浙江XXXX管理有限公司100的股权协议转让给XXXX有限公司。2.同意以该股权（比例）对应的2022年12月31日为基准日审计的净资产值为协议转让价。3.同意XXXX有限公司在受让全部股权的同时承接浙江XXXX管理有限公司全部债务。董事签名：1、董事长：2、董事：3、董事：浙江XXXX管理有限公司二O一五年十二月七日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页