人行反洗钱工作总结.docx

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1、人行反洗钱工作总结 人行反洗钱工作总结 人行反洗钱工作状况如何?以下是小编收集的关于人行反洗钱工作总结的文章，欢迎阅读了解! 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯净社会风气，保持社会安定，提高xx信誉，促进xx业务的快速健康发展的保证。依据中国人民银行制定的中国人民银行反洗钱调查实施细则、中华人民共和国反洗钱法、金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法、金融机构反洗钱规定、人民币大额及可疑支付交易报告管理方法及广东省xxxx反洗钱工作规定(粤xx106号)的要求，我市xx在过去的一年里通过实行一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得

2、了较好的成效。现将二七年反洗钱工作总结如下: 一、细心构建完善领导组织体系 我市xx为了做好反洗钱工作，成立了以xx行长xx为组长，xx各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区xx的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门详细负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。依据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际状况，我行制定了反洗钱内限制度，为更好地完成反洗钱工作供应了依据。 二、加强学习，提高对反洗钱工作的相识 为增加对反洗钱工作的相识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注意中层干部、支

3、局长、所长的反洗钱学问学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好打算。二是强化临柜人员反洗钱方面学问的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是仔细选配工作人员。xx要求，各网点将一些文化程度较高、业务实力强、熟识经济金融及法律等方面学问的人员支配到反洗钱工作岗位上来，担当反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共实行反洗钱培训6次，参与人次163人。主要学习了中国人民银行反洗钱调查实施细则、中华人民共和国反洗钱法、金融机构客房身份识别和客户身份资料及

4、交易记录保存管理方法、金融机构反洗钱规定、人民币大额及可疑支付交易报告管理方法及广东省xxxx反洗钱工作规定等。 三、注意宣扬，提高广阔群众对反洗钱工作的理解 为了让广阔群众协作xx开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣扬活动，如悬挂宣扬横幅、派发宣扬单张、现场解答群众疑问等。在11月“广东省反洗钱宣扬月”，我行还制定了宣扬月活动方案，成立了活动领导小组。通过细心的打算和支配，宣扬工作取得了较好的成效。 四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度 在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份

5、证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法供应相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户供应现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。 在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。 当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格根据规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结

6、束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。 五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度 在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不赐予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。 严格监管和限制公款私存现象。我xx成立专项小组特地对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我xx结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。 对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发觉的可疑支付交易都刚好上报上级分行，每月以简报

7、形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来，我xx辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额万。 六、开展内部审查，提高反洗钱技能。 本年稽查部门对全市辖下各网点都进行了内部审计。11月6-9日xx分行组织联合工作组对我行辖下网点进行突击检查。发觉的主要问题是有些营业员对反洗钱工作的重要性相识不够，对反洗钱学问未能深化学习，致使出现可疑支付交易未能刚好上报的现象。 七、下一年工作安排 (一)、接着加强领导，统一相识反洗钱工作的重要性和必要性。在行领导的正确领导下，全体职工统一思想，严格根据规定执行反洗钱的各项规定。 (二)、接着完善反洗钱内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的基础上接着完善

8、各项内限制度，逐步建立一个完整的架构，为更好地完成反洗钱工作奠定坚实的基础。 (三)、接着加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。只有深刻领悟反洗钱规定，才能较好地完成反洗钱工作。通过对反洗钱学问的学习，加深对其的了解，杜绝出现迟报、漏报大额和可疑支付交易的现象。 今后我们将接着把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，驾驭必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。 中国xx银行xx市支行 二XX年十二月二十九日 1月27日，中国人民银行召开20XX年反洗钱

9、工作电视电话会议。会议总结了20XX年人民银行反洗钱工作，分析当前反洗钱和反恐怖融资工作新形势，探讨部署了20XX年主要工作。 人民银行党委委员、副行长李东荣指出，20XX年人民银行与有关部门协调协作，在国家层面建立了洗钱和恐怖融资风险评估体系，正式启动接受金融行动特殊工作组第四轮互评估的打算工作，建立了涉恐资金交易监测模型，反洗钱国际合作进一步加强，推动国内金融机构建立起一支合格的反洗钱专家队伍。 同时，李东荣强调，XX年要做好新常态下各项反洗钱工作：一是立足长远，仔细做好国家洗钱和恐怖融资风险评估以及金融行动特殊工作组第四轮互评估有关工作。二是强化依法行政意识，建立科学的反洗钱法律体系和工

10、作机制。三是加强与有关部门的协调协作和信息共享，提高反洗钱监测分析和反洗钱行政调查工作的有效性。四是进一步提高风险意识，加强高风险领域反洗钱监管。五是在开放形势下加强学习和调研，全面提升央行反洗钱履职水平。 人行反洗钱工作总结 报人行反洗钱总结 人行反洗钱报备清单 反洗钱工作总结 反洗钱工作总结 反洗钱工作总结 反洗钱工作总结 反洗钱工作总结 反洗钱工作总结 反洗钱工作总结 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页