房地产行业非法集资风险自查报告.docx

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1、房地产行业非法集资风险自查报告 房地产行业非法集资风险自查报告 各房地产开发企业： 依据住房与城乡建设部关于在房地产行业开展非法集资风险排查有关工作的通知和山东省建设厅关于转发关于在房地产行业开展非法集资风险排查有关工作的通知的通知要求，经探讨，我市于近期起先，确定开展房地产行业非法集资风险排查工作。现将有关事宜通知如下： 一、指导思想 以维护群众根本利益和正常的房地产市场秩序为动身点，结合我市房地产市场秩序整顿工作，主动开展房地产行业非法集资风险排查工作，逐步建立健全处置房地产行业非法集资查处机制和监测预警机制。摸清房地产行业非法集资的有关状况，有效遏制房地产行业的非法集资活动。 二、工作内

2、容 组织全面排查。通过深化排查，对房地产行业非法集资的案件数量、性质、发案特点、风险状况、危害后果等做到心中有数。排查的主要内容包括：随意分割拆零、向社会出售不能确定详细位置或不具备独立运用功能的房屋或特定空间；承诺售后高额返租、无风险保底回报或原价（增值）回购等诱导方式销售房地产；违规汲取社会公共资金，进行房地产开发。 查处违法案件。畅通举报投诉案件线索渠道，对群众投诉举报的案件线索进行梳理，对事实清晰的非法集资行为，提请当地人民政府或会同有关部门依法予以惩处。 开展警示教化。选择典型案例通过媒体曝光，揭露其惯用手法，提高群众的警惕性，订正群众的投机心理，不断把排查工作引向深化。 建立长效机

3、制。根据国务院要求，建立健全反应灵敏对群众举报和刚好查处相结合的防范预警机制，防治结合的综合治理长效机制。 三、时间支配 支配部署阶段：2008年12月中旬至2008年12月底。 制定排查工作方案，明确内容，建立机制，落实工作任务提出工作要求。 企业自查阶段：2009年元月至2009年2月底。各房地产开发企业依据本次非法集资风险排查的内容，开展自查工作，并上报自查报告。 排查实施阶段：2008年12月底至2009年4月底。市直有关部门全面实施房地产行业非法集资风险排查、案件查处和警示教化工作，并将工作以书面报告按要求上报建设厅。 四、组织领导 由市建委牵头，市金融办、市行政执法局、市工商局、市

4、公安局、市房管局等部门参与，成立房地产行业开展非法集资风险排查工作领导小组，开展房地产行业非法集资风险排查、案件查处和警示教化等工作。领导小组在市建委设联络办公室，由各部门抽调相关人员联合办公。领导小组人员见附件。 各县（市）依据本通知精神，自行组织本地房地产行业非法集资风险排查工作，并于2009年4月下旬上报工作状况。 附件：房地产行业非法集资风险排查领导小组人员名单 房地产行业开展非法集资风险排查自检报告 根据济南市建委等六部门联合下发的关于在房地产行业开展非法集资风险排 查有关工作的通知（济建发200824号）文件精神要求，我公司各部门仔细扎实地开展了涉嫌企业非法集资风险排查工作。现将相

5、关工作开展状况汇报如下： 一、加强领导，高度重视。 该通知印发后，我公司刚好成立了由副总经理任组长，综合部经理为副组长的非法集资风险排查工作领导小组，并制订了具体的实施方案。要求各部门及科室高度重视此项工作，明确专人负责，落实排查责任，确保排查工作全面、彻底，不留死角。 二、明确目标，实施排查。 本次排查工作从2009年1月15日起先至2009年2月15日结束。根据原定方案，对财务部、审计部、工程部、综合部等主要部门对在建项目的相关问题进行了逐项排查： 1、对综合部的排查：进一步明确了公司开发项目均是在取得“国有土地运用证”、“建设用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”、“建筑工程施工许可证

6、”“商品房预售许可证”的合法前提下进行销售的，未出现随意分割拆零及向社会出售不能确定详细位置或不具备独立运用功能的房屋或特定空间的问题； 2、对与客户签订的商品房销售合同的排查：经排查，该合同均适用的县房管局印制的标准性示范文本，故相关的内容并未涉及“承诺售后高额返租、无风险保底回报或原价(增值)回购等诱导方式销售房地产”等违法内容； 3、对财务部等相关部门的排查：经排查，各收入明细和相关银行贷款明细，账目清楚，来之有道，工商行管理局等税务部门审计均已合格，未出现“违规汲取社会公共资金，进行房地产开发的现象”。 三、开展培训，对非法集资的危害性进行警示。 通过培训，广阔员工进一步了解了房地产行

7、业非法集资的主要内容，加强了对其危害性的相识。 通过此次排查工作，我公司进一步完善了房地产项目开发资金的融通制度，并加强了其监管机制。同时，我公司将持续坚持“以维护群众根本利益”为动身点，合法、规范的开发新项目，为维护我市正常的房地产秩序而不断努力。*有限公司 二九年二月十九日 房地产行业非法集资风险自查报告 房地产行业非法集资风险自查报告 关于非法集资风险排查自查报告 非法集资自查报告 员工参加非法集资风险排查自查报告 非法集资自查报告文档 支行非法集资自查报告 银行非法集资自查报告 开展非法集资状况自查报告 城关支行非法集资自查报告 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页