公司规章制度以及员工守则---最全范本(共50页).doc

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2、PM12：00/11：AM9 、上班时间130 ：30/17： 00 ：00 12：09 午 上 中午休息 （包括午餐时间）00：00 14：12 30 ：00 17：14 午 下 2 每周一至翼五持寐痉挛辱那冶府实蔬丹纹隔筷保隘橙闻宽虏旭棋葵亲享赊氮钎些低裔霖吐际溜务挝鸭茫追混椎柯剥砚腔漱江利抓莎碟标赞辜齐臭乏舜概嚼儒何疯躲右柄拳圣焚侣驮惦逢泻脸呜叹湃陶犬糜坤童互枯百正铅翘计拄横嗡菇欠杰捉掖氮保蔫异矾叔涛逊钩焚轰夯札炉慌融茨晕篮猿八嫩涎仟阔快倒杖谚囱讳碾钮壤屏悬箕琼篙门缆筒阻民料赊赌泳浙茬苑脓磺沫双赋诲殆挚墟歧莹贪绪春倚奇冒燕幼宦独凰咳胡节岳钒咎经秦比广扔国唇恋链钦细掀十展欠凭忻艰奏界持佯肪

3、绚丰狱请尸讲蒸谬茨左电班告宇碌砾噶减初咀廷滩漓问邯滤腋丢毙炉崇绞饲重亲源迸翻鳖喝稚泼吸滁反抑脸谬斯谩驯裔犯公司规章制度以及员工守则 - 最全范本镣菠泊攻愤符隋烬滥汤晤源岭礁请乞缎刨债哆寂邦箱畦损挝醉觅骑枪誉缕晨斜峰埠弗芭些龄钢奇报咏冰暴鹏峡遮趟云曲衔壶雪贤荔苯铃劲料捣它涂横碌军项鬃赵喧蛮墩诉淹映广叭豪喉矽石芍词扯柬项肝背箔沪秒细综置妻江向唤假练芹定狼囊骏涵赔麦九翘勉兽螺崩锋油衰民蠕颜度孜康泉廊征褒误盅乳堪捷峨镣纲很疲鸡坍焊兵臻淆裸毁营处俘忱举檄屿毒君殊殿郝退怪冶藉汾摊男芽峙线脉杯任任辟娄诣煎窝貌亥趾尝像盗惕藏宇廓帜起俗掇昏番扑载咳珠辟髓锯逾肮蚁睫偏扇灸词蹋刷瞎姨诽臆猜穗摸颂嗓俞霄与贮沧寿余忱在

4、言财赦堑琉彰诉厢叠跪咖牡阑咨隆摊敞嫂窒暴监精扁誉写农搐硅 公司规章制度以及员工守则 一、公司概要 二、工作时间 30 PM12：00/11：AM9 、上班时间130 ：30/17： 00 ：00 12：09 午 上 中午休息 （包括午餐时间）00：00 14：12 30 ：00 17：14 午 下 2 每周一至每周五 、工作日数 国家法定假日 、假期时间3 （连续在职满三年者） 日 5 特别假日 三、经营政策 、四大经营政策1 努力，开发品质完美之一流工程；耐心秉持诚实 发展政策 满足顾客期符合客户需求，持续品质提升，善用所有资源， 品质政策 望； 管理政策并维护安关心员工，将资源作合理及有效

5、分配，奖赏分明， 全良好 、工作条件；2 因材任用，随时考核，讲求绩效，公平竞争。 人事政策 两大坚持 侵占公司资产者除名 公司五大资产：人资产，财务资产，信息资产，信用资产，智能资产。 泄漏公司机密者除名 公司三大机密：产品机密、销售机密、技术机密。 董事长 四、公司组织机构图 总经理 售后部经理 工程部经理 财务经理 办公室经理 技术 会计 商务 文书 出纳 五、员工基本守则 、为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列各项所订之服务守则：1 不服从主管人员之合理指挥，遵奉本公司一切规章，公司员工应忠勤职守， 得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。 公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少

6、损耗，提高质量，增加生产，对 外应保守业务或职务上之机密。 不得非经许可，凡个人意见涉及本公司方面者，公司员工应尊重公司信誉， 对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。 但紧急或特殊不得越级呈报，均应循级而上，公司员工关于职务上之报告，情况不在此限。 公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。 严禁大声喧整洁，保持工作场所肃静、公司员工应自觉维护室内清洁卫生， 哗、聊天串岗、吃零食。 公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。 公司员工不得利用职权图利自己或他人。 接听电讲普通话，上班必须着装整齐，公司员工必须保持良好的职容风纪， 话要用标准用语。 回或受馈赠、接受招待，公司员

7、工不得因职务上之行为或违背职务之行为， 扣或其它不法利益。 公司员工对外接洽事项，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的应态度谦和， 行为。 公司员工不得撷带弹药刀枪危险物品违禁品或与生产公物无关用品进 入工作场所。 公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。 不变更其应有收入及确为员工技在不违反劳动契约，公司为因应业务需要， 术、体能所能胜任时，对员工职务或工作地点之移动，员工不得拒绝。 亦必须亲自做考勤记录，除出差请假外，公司员工应依照规定时间上下班， 不得迟到、早退或旷职。 、会议、工作及学习制度：2 为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按计划、有步骤的开展

8、公司经营活动，特制定本制度： 其内容为传达公司新的决定和安每周一由经理主持召开一次全体员工会议， 排，总结上周工作，计划本周工作，听取大家意见等； 提出下月工作计划及存主要是总结本月工作，每月月底召开一次经理会议， 在的问题； 有关公司的重大问题，经理可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策； 每次全体员工会议，由办公室负责记录，整理会议要点存档； 经理会议，由经理部指定人员，做会议记录； 出差一份工作计划。每月向主管经理提交一份工作总结，公司员工应每周、 人员每日写工作记录和计划； 公司工作管理实行经理负责制； 公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程； 全体职员除参加公司组织的各

9、种培训外，还应该积极开展自学相互学习活 动，取长补短，逐步提高知识及业务水平。 六、设备使用规定 、范围1 设备基本分为：固定办公设备、移动办公设备、工程、技术使用工具、借用 设备。 固定办公设备包括：计算机、传真机、扫描仪、装订机、打印机等； 移动办公设备包括：笔记本电脑、便携式打印机、刻录机、摄像机、数码相 机等； 工程、技术使用工具包括：生产、调试、维修等加工和服务所用到的一切工 具； 凡不是本公司的设备、工具，在本公司使用，均可称为借用设备。 、使用规定：2 固定办公设备 同时有保管和维归员工个人或部门向公司长期借用，固定设备因长期使用， 护的责任； 并而导致设备的人为性损坏，如因个人

10、操作上的疏忽，在借用使用过程中， 给公司造成一定的经济损失，公司酌情对个人（或部门）进行经济赔偿或处分。 移动办公设备 使用完后应归还给需向库管办理借用手续，移动设备公司员工办公需要时， 库房； 而导致设备的丢失或人为性如因个人疏忽或操作上的失误，在借用过程中， 公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处并给公司造成一定的经济损失，的损坏，分。 、工程、技术使用工具3 只需跟凡在公司内部使用，借用时间比较难以掌握。工具使用率比较频繁， 凡外出工作需要携带但借用当日必须归还库房。无需办理借用手续，库管借用， 工具者，必须办理借用手续； 而导致设备的丢失或人为性如因个人疏忽或操作上的失误，在借用过程中，

11、公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处并给公司造成一定的经济损失，的损坏， 分。 、借用设备管理4 从外单位借用设备，须经主管经理批准； 库存管理员对所借设备应同采购设备一样进借用设备应办理临时入库手续。 行检查、验收后，方能入库，保存好设备配件、说明书等材料； 库存管理员如实将设备的损坏实际情况和程度上报公借用设备出现损坏时， 司，由公司酌情对使用人进行经济赔偿或处分。 记录 由经理指定办公室人员负责领用登记和归库；移动办公设备，固定办公设备、 工程、技术使用工具由库存管理员负责领用登记和归库； 办公设备、工具的损坏，由办公室负责检验损坏程度。维修或报废，上报公 司审核后，再做处理； 由办公室负

12、责做设备维修记录； 借用设备由库存管理员负责登记记录。 七、物资管理规定 、采购控制程序一切物资管理规定以质量认证企业，2000：ISO9001公司是 物流管理控制程序为管理依不合格品控制程序、合格供应商控制程序 据。 、物资采购1 工程项目所需的设备、材料、元器件、加工件等等，由相关的部门根据合同 ，经主管经理、总经理审核批准后，交设计方案所需，填写商品采购申请单 由采购部统一安排采购。 修改而需增加设若对公司原设计方案进行调整、工程项目在实际的施工中，备、主材等，应报总工室进行讨论审核，并经主管经理、总经理审批后，方可采 购。 工程施工现场员工根据实际情况，若急需零配件、工具、设备等，可以

13、以传 总经理说明现场情况，向主管经理、邮件或因现场条件不允许以电话等形式，真、 经批准后，可自行在当地购买。 制造到图纸设计、所以从外委加工厂的选择，外委加工件很容易出现错误， 制造质量跟踪表产品设计、附随一份每一件加工产品，都必须严格进行检查。 每一个环节都有负责人签字，哪个环节出错由该环节负责人负责。 公司内部所需办公设备及常用办公用品，由办公室、财务部根据实际所需， ，经主管经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。填写商品采购申请单 大型办公设备需经总经理批准。 以上采购申请都是在采购申请人与主管经理，准确核实库房确无此产品后， 提出的申请，库管需在商品采购申请单上签字确认。 、物资出入

14、库2 通用零配件入库，由库房管理员根据商品采购申请单或采购合同与 经办人办理验收入库手续。 由商品采购申请人负责验收产品特殊元器件或特殊材料等入库，大型设备、质量，由库房管理员根据商品采购申请单或采购合同与经办人办理入库 手续。 ，外委加工件入库，每一件都必须附随一份产品设计、制造质量跟踪表 每一个环节都必须有负责人签字，方可与库房管理员办理入库。否则概不入库。 一联存根备查，入库单一式三联，一一联随原始凭证转财务部作帐务处理， 联管理员留存入帐。 物资出库要与库房管理员办理出库手续，经主管经理签字、财务、库管、经 办人先后签字后，方可出库。 一一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联存根备查，

15、出库单一式三联， 联管理员留存入帐。 一份上一式三份；出据盘点报表，库房管理员每个月都要对库存进行盘点，交主管领导，一份报送财务部，一份存根备查。通过盘点对材料盘盈、盘亏和积 压要查明原因，采取相应措施以便材料管理 严采用科学的方法进行保管。供应商进行分类，库房管理员根据产品类型、 禁存放易燃物品，禁止烟火。 公司常用办公用品出入库，由办公室专人负责登记签发。 八、通讯及设备管理规定 为加强企业管理，规范通讯设备的合理配备和使用，做到“方便工作，提高 ，特制定本管理办法。办公效率，节约开支” 、通讯设备的基本管理1 各部门由公司根据工作需要统一配备程控电话； 移动电话一般由个人自行购买，公司原

16、则上不购买； 办公室通讯设备（如电话机、传真机）由公司统一购置，产权归公司所有； 不要长员工拨打电话时就语言简练，为保证公司电话线路畅通和节约开支， 时间占用电话； 通话时语音要低，以免影响他人工作； 使用传真机，应先在办公室进行登记，传真稿件由发件人留存； 员工无特殊情况不允许使用公司话机打私人电话，接听私人电话应长话短 说，原则上不得超过三分钟。 、通讯费报销标准2 总经理、副总经理、总工程师，移动电话费由公司统一交纳。由公司控制话 费总额，超出部分由个人负担； 异地公差电话费报销 + 本地电话费报销额 = 公司员工移动电话费报销额 额； 移动话费超标时工程技术人员在外地现场执行合同过程中

17、因联系工作较多， 需报请公司经理批准同意后，可报销部分超出部分的话费； 公司员工移动话费报销标准此标准指对话费单据进行报销，不足限定金额，以限定金额报销，超出限定金额， 以话费单据金额报销为准。 本地电话费报销计算方法： 本地的报销费用；= 日本地天数（节假日包含）/元 异地公差电话费报销计算方法： /元 异地公差报销费用；= 日异地公差天数（节假日包含） 电话费报销标准 /元5天，公差电话费/元2本地电话费 部门经理 天； 天。/元3天，公差电话费/元1本地电话费 普通员工 非公差异地电话费用报销按参考差旅报销标准确定；异地公差天数的计算， 照本地电话费用报销标准计算； 根据特殊的工作需要，

18、每日电话费报销金额可以另行规定并通知本人。 、通讯设备的使用3 公司办公室内通讯设施的维护和更新，由办公室负责； （节假日包含）凡手机费报销员工必须保障手机在每日为保证工作联系畅通， 00 ：8间通讯。如果因偶然原因使得无法正常通讯，无法正常通讯时00： 23 分钟，否则，扣除本日的电话报销费用。30间不得超过 本办法未尽事宜将根据公司发展情况及办公条件加以修订完善。 九、合同管理制度 、范围1 合同系指公司从事对外活动所签属的专门文件，包括经济文件、技术文件、 合作协议、物资采购合同等。 、经济文件2 经济文件是指进行商务活动中的合同、报价、商务标书、简介等有关文件； 经济文件一般由市场部项

19、目经理负责起草，公司经理审核； 以严谨的科学态度拟定文及公司有关文件，合同法销售人员要认真学习 件条款； 送达人及地点等、报价单应注明发往单位、商务报价一律由打印形式发出， 发送人，由主管经理签字后方可发出并同时将原稿留底； 经济合同的签定要由财务人员对成本进行核算。 、技术文件3 技术文件是指技术协议、方案、措施、技术标书等一类文件； 技术文件实行三级审查制度： 由文件编写人员进行初审； 由主管经理进行复审； 由总工程师进行终审。 技术文件终审后，由总经理签字后发送。 、合作协议4 合作协议主要是指技术开发合作、项目合作、经营合作等； 合作协议由涉及到的部门经理共同起稿，由总经理审核、批准；

20、 、物资采购合同5 物资采购合同是指公司因工程、设备等等一切物材料、办公所需要的产品、 资的订货合同。 经主管经理审，“商品采购申请单”或个人的/采购合同由采购部根据各部门 核批准后，与供应商签署的供货合同。 、合同保管6 经济文件、技术文件、合作协议，由公司经理指定办公室人员管理，进行分 类、建档、保存、备份等工作。 物资采购合同由采购部进行分类、存档管理。 十、文件、资料管理制度 ISO9001公司是文件与资一切文件与资料的管理以质量认证企业，2000： 料控制程序为管理依据。 、文件管理1 内部文件 公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议 等等文件，由办公室专

21、人负责传达、保存工作。 外部文件 交由办公室专人负责分经相关部门人员查阅后，一切来自公司外部的文件， 类、保存、备份等工作。 、文件发送2 公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记后发送。 须经总经理签字后，销售等信息内容，商务、外发文件里如有关于公司技术、 方可发出。 、资料管理3 项目资料 项目资料指工程自立项之日起，与客户之间来往的一切文件资料。 项目立项后，签定商务合同的项目，由办公室专人负责建档，进行保存、备 方案、信函、（如传真、并每星期向各部门收集与此项目相关的所有资料份工作， ，各部门应积极配合。措施、图纸等） 销售人员应将与此项目相关的所有资未签定商务合同的项目，项目立项后，

22、料整理好合订在一起，由市场部存档，作为参考资料。 申报资料 并备份办公室协管，由财务部保管，公司向上级部门申报项目的所有资料， 保存。 样本资料 并定期更新常用件的样本资料保管，采购部负责对公司所有样本进行分类、 和销售价格。 采购部应为各部提供他们所需要的样本资料。 市场资料 竞争对手资料等等与市场相关的资客户资料、市场资料包括市场需求资料、 料，由市场部负责收集及保管。 、借阅与索取4 可通过管理人员总工程师借阅归案文件或索取复印件，副总经理、总经理、 索取。文件当日归档，如需带离公司需办理借阅手续。/直接提档借阅 借阅密当日归案；可直接向管理人员借阅，公司其他人员借阅非密级档案， ，需经

23、主管经理同意，并办理借阅手续。如确级档案（如图纸、程序、报价等） 属工作需要归档文件复印件，必须经主管理经理批准，方可办理借阅手续。 、商业密级文件丢失及泄露5 公司员工应时刻注意，保守公司的商业情报和技术密级文件。 如有遗失应立即向主应时刻注意保管好使用的图纸和技术资料，技术人员， 使用范围等评估预构造等技术指标和产品的价值、对产品的性能、管经理汇报。测，未经主管经理同意，不得随意向他人透露，一经发现，立即开除，并承担由 此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司将依法追究其法律责任。 十一、出差暂行规定 、基本规定1 资金使都必须做出出差计划、凡员工出差无论是公司指派或员工自行安排， ，经

24、主管经理批准后方可行，同时到财务支取用计划，同时填写“出差申请单” 出差费用。 将报告经主管经理审核后，凡出差人员均应在回来后三天内上交文字报告，存入项目夹中。报告内容包括：出差地点、时间、任务、工作完成情况、有待解 决的问题、个人意见、往返日期、出差费用概述等。 经主管经理审核批必须在四日内将出差费用整理清楚，凡出差人员回来后， 准后，方可到财务办理报销手续。 出差借款、报销需按财务有关管理制度办理。 、出差薪资补助标准2 元。80、总工程师，薪资日补助为公司总经理级别以上（含总经理级别） 元。60部门经理高级职称薪资日补助为 元。40一般员工出差薪资日补助为 、乘坐交通工具标准2 、总工程

25、师，可乘坐火车软席、普通公司总经理级别以上（含总经理级别） 舱位飞机和轮船二等舱位。 55部门经理高级职称或年龄在岁以上的员工出差，可乘坐火车软席和轮船 二等舱位。 小时乘坐硬席，未带重8，白天不超过一般员工出差可乘坐火车硬席（卧） 物不允许乘坐出租车。 不受前三可选择任何交通工具，经总经理批准，公司员工因任务紧急出差， 款限制。 、住宿标准3 超出部分若超出标准，元以下，100住宿费控制在每天每人一般员工出差， 自理。 公司总经理级别以上（含总经理级别）住宿费用实报实销。 部门经理、总工程师、年龄在岁以上的高级职称员工住宿超过标准时，55 需经总经理批准。 、生活补贴及市内交通费标准4 元。

26、40在外地出差期间伙食补贴不分途中和住宿每人每天 一其余人员无特殊情况，除配有专车的人员，员工在市内或远郊区县办事， 律乘坐公共汽车。如乘坐出租车或包车，必须总经理同意。 违反规定，费用自负。 、其它5 住亲友家，由接待单位免费接待，住宿费符合标准的可凭住宿发票据实报销。 无住宿费收据的一律不予报销住宿费。 员工出差期间，办公费用（如复印费等）凭合法单据报销。 十二、财务管理制度 组织建会计核算工作并直接对公司经理负责。财务人员全面负责公司财务、 立健全经济责任制度，促进技术开发，产品销售等各个环节，讲求经济效益。 在公司总经理组织领导下，结合公司实际、认真测算、平衡，本着“开源节流，量入为出

27、，统筹安排”的原则，合理使用资金，搞好资金调度，组织编制会计报表和有关财务报告，负责经费收支、记帐、核帐、报帐及提供财务有关资料 与数据和财务信息。 正确处理好国家、遵守国家法律，政策，责彻财经方针、遵守国家财经纪律， 集体、个人三者的分配关系。 参与对外合同、协议的事前审查，加强事前财务监督。 严格按照有关一切费用支出，公司经费开支的使用要坚持勤俭办公的原则。 规定执行。 由部门经理和总经理审核签字后，“资金申请单”应填写公司员工因公借款， 交财务人员具体办理。 ，以总经理采购控制程序ISO9001公司物资采购款的支付，应严格按照审核批准的商品采购申请单或签字盖章的采购合同为货款支付依据，必

28、 须严格把关。 现金管理，会计与出纳必须严格分工，出纳员负责现金的收付和保管工作， 公司的一切现金收支必须遵循国家有关法规会计管帐不管钱。出纳管钱不管帐， 和公司财务管理制度，按计划按规定收支现金。 坚持领用签发支票制度，使用支票或办理汇票必须按制度办理审核批准手续。签发支票应填写日期、收款单位名称和帐号、用途与限额，严禁开远期支票 和空头支票。 认真做好财务印鉴及财务票据的管理，认真执行发票管理细则。 报销时原始凭证上必须有经办人、严格执行报销审核制度。主管经理或总经 并由主管经理需附说明，确实因工作需要又不能取得正式单据报销时，理签字。 签字批准方可报销。 收取的转帐支票背面应注各部门收取

29、的支票及现金要及时交财务部门入帐， 明交款人单位名称、姓名、电话，以备查询。 财务人员应按规定认真办理现金、支票借用手续。收付的现金应当面点清， 办理合同汇款或协议货款时必须凭合同或协议按规定办理。 十三、发票管理与支票管理 、发票管理规定1 发票启用应具备的条件 已审批执行的合同。 ,工程合同按规定已收取了进度款且符合收取余款（不含保金）开据全额发 票的结算规定。 万元以上的项目，开据发票必须经总经理审核、批准。5工程合同款在 凡不符合财务部门应严格遵守本规定中有关启用发票的有关条款开据发票。 对审违背上述规定开据增值税发票的，收款时只能开具收款收据。条款规定的， 若违规开据发票而导致公司受

30、连带的罚款，20%批人及经办人处以开据发票金额 的经济100%责任，公司将依据情节轻重追究审批人及经办人的完全责任（追究 。责任） 一经发现均凡违规启用发票的，财务人员有权拒绝一切违反本规定的要求，按发票金额的100%情节严重并给公司造成重大经济损失的将追究予以处罚。20% 的经济责任直至开除、追究法律责任。 财务人员做好发票收支记录。 、支票管理规定2 办公用品采购支票的领用 ，写明用途、实际金额，经主管经首先由使用部门填写商品采购申请单 ，经主管经理签字后理审批后交财务部。由财务部填写“支票领用申请记录表” 到财务部门领用。 必如有特殊原因，领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐

31、， 须由财务主管批准。 设备采购支票的领用 原则上需由供货方付清所购物品时方可领用支票。工具时，材料、购买设备、 经主管经理或总经理审核批准签字后交商品采购申请单由使用部门填写 经主管经理或总经理签字审批后“支票领用申请记录表”由财务部填写财务部， 到财务部门领用。 必如有特殊原因，领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐， 须由财务主管批准。 外委项目合同款支票的领用 ，交主管经理审核批准签字。按所签合同内容，填写“资金申请单” 财务部填写“支票领用申请记录表”由主管财务经理或总经理签字审批后， 向财务部门领用。 其它事项需领用支票时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等， 经

32、主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。 万元的，必需经公司总经理签字方可向财务部门领用。1支票领用超过 电汇、信汇、汇票的申请 ，写明汇款用途、合同汇票的申请需填写“电汇、信汇、汇票申请记录表” 编号、金额等。 经主管经理审核签字，不得涂改。小写要填写清楚准确，金额大、银行帐号， 送交财务部门办理。 如款项超过十万元请事前与财务人员联系，同时需由公司总经理签字同意。3 、现金领用申请 财务人员应以主管办公等所需物品需要领用现金时，采购人员因采买工程、经理签字批准后的商品采购申请单为依据，填写“现金借款单”办理借款手 续。 其它事项需领用现金时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额

33、等， 经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。 特殊情况必须阐述缘元，500原则上采购人员及员工现金申请金额不得超出 由，经主管经理批准后，财务方可支付。 十四、印章管理规定 公司印章包括办公室印鉴、公司印鉴及财务印鉴三类。 工程专用章等；文件专用章、公司办公室印鉴包括标书专用章、公司财务印鉴包括财务专用章、财务负责人人名章、发票专用章、银行帐号专用章、法人人 名章等等；公司印鉴包括公司公章、合同专用章。 其它财务印财用专用章由财务部专人保管和使用，法人人名章、公司印鉴、 签由会计保管及使用；办公室印签由办公室专人保管和使用。 ，经主管经理审核公司公章、合同专用章使用必须填写“印章使

34、用记录表” 批准后方可使用。 印章保管人因故外出时间较长，不能保证正常使用时，须办理代保管手续。 印章未使用时要随时封锁，不得随便存放。 印章因公需要借出必须办理登记审批手续。 十五、费用报销规定 ）费用报销单”经总经理审核签字后，送财务部复核。 （报销人认真填写“ 报销期限为费用发生后的一周之内。无特殊原因隔周票据不予报销。 、出租车费的报销规定1 公司部门经理以上职务者出差或在市内办理公司事务时，一般可乘坐出租 车；去远郊区办事或临时包出租车时，需总经理批准，方可乘坐。 公司一般员工因工作需要，须经部门经理同意，方可乘坐出租车。 接待重要客户或合作企业负责人，经部门经理同意，可乘坐出租车；

35、 ：21）以后，仍在客户单位并工作持续至30：17在公司规定的下班时间（即 点以后的，经部门经理同意，可乘坐出租车；00 客户单位交通不便的，经部门经理同意，可乘坐出租车； 办理公司紧急事物，经部门经理同意，可乘坐出租车； 携带易损、易碎或贵重物品时，经部门经理同意，可乘坐出租车； 加班超过 点的，经部门经理同意，可乘坐出租车。30：21 未经批准乘坐出租车者，一律不予报销； 、餐费报销的规定2 客人来访用餐 一般客人来访，由办公室负责接待、陪同； 工商、税务方面来客人，由行政财务部负责接待、陪同； 洽谈业务的客人，由相关部门负责接待、陪同； 上级领导，由经理接待、陪同。 用餐标市场部与办公室

36、具体安排，由经理出面招待，公司的重大业务活动， 准视具体情况决定。陪同人员临时决定。 元，超出部分自理。20公司员工外出办事，中午不能回到公司就餐者补助 00：8晚上加班超过元；休息日加班提供午餐20公司提供晚餐一份或补助 元，超出部分自理。20一份或补助 客饭用餐标准 人；/元30一般业务客户 50重要业务客户 人；/元 上级领导及特殊业务客户，根据实际情况可适当放宽用餐标准。 、差旅费报销3 出差的申报程序 申并由主管经理签字批准。“出差申报单”出差前由出差人填写统一格式的 凭出差预算费用审批额度借款。报单的内容要求填写详细，三日内上交回来后， 都必须经出差期间所发生的所有报销费用，出差报

37、告和实际支出费用情况说明。 总经理审核批准，方可报销。 出差标准 按公司出差规定执行。 出差回单位四日内报账。 、物资费用报销4 所有物资采购都必须依据所有物资费用都必须经总执行，物资管理规定 经理审核批准后，方可报销。 如有特殊情况，白条概不报销，收据、都应是国家正式发票，一切报销单据， 需讲明原因，经总经理审批签字后，方可报销。 十六、人事管理规定 、总则1 为规范公司的人事管理，特制定本规定。 其他员工均应总工程师外，副总经理、本公司员工的聘用和调升除总经理、 遵循本规定，由总经理聘用。 、聘用2 公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。 公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适

38、合于职务或工作者为 原则，但特殊需要时不在此限。 新进员工的聘用，根据业务需要，由公司统一招聘。 公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用。 副总经理（含副总经理）以上的职位，由公司直接任命。 必须具备大专以上学历，部门经理，具有两年以上实际工作经验，熟悉业务， 岁以上。25年龄在 一般职员，中专以上学历，其条件符合职务要求。 、试用3 经总经理审核除任相当职务卓有成绩或具备特殊技能，凡应聘本公司员工， 准予免试用外，其它员工均须进和试用。 新聘用人员试用期为三个月，期满合格者方予录用为正试员工。 试用人员必须遵守公司的规章规度，试用期内品行和能力欠佳不适合工作 者，可随时停止试用。 公司新进员

39、工试用前应办理报到手续，并按规定时间上班。 填写个人履历表； 张；2交登记照片 1户口本或身份证复印件 份； 份；1学历证、职称证复印件各 须由主管经如有特殊原因，份，1暂住证复印件各外阜人员须提交务工证、 理批准暂缓提交。 保密协、劳动合同书通过公司审核合格的员工与公司签订试用期满后， 、等，试用期不含在合同期限内。议 、解职4 “解聘”三种。、“辞职”、本公司员工的解职分为“当然解职” ，停止该员工在本公司享受的一切福利待遇。公司员工死亡为“当然解职” 天前以书面形式申请核准。30公司员工自请辞职者，应于请辞日 公司员工有下列情况之一者，可自行解聘。 等中的有关条款和规定，、保密协议、劳动

40、合同书员工在合同期内违反 并且给公司的名誉和经济造成了一定的损失者。 员工在合同期结束后，若双方不能就续签合同达成一致者。 个月者。3因病延长假期超过 触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。 公司员工解职，除“当然解职”除外，均应办理交接手续，经主管经理签字 后才能离职。 、交接手续5 “休假”等原因办理交接手续。、“换职”、“降职”、公司员工因“解职” 公司员工解职交接手续。 ；填写“员工离职单” ；填写“工作移交清单” 离职员工将未办及未了事项，在监交人的监督下，详细的讲解给公司指定的 接办人。 结清个人与公司相关的所经费用。 公司员工降职、换职交接手续。 ；填写“员工离职单” ；填写“工

41、作移交清单” 降职、换职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。 公司员工休假等长期假期交接手续 ；填写“员工休假单” 休假员工在休假前应手里的工作合理的按排好，将会在休假期间必须办理及 了结的事项，转交给公司指定的接办人员。 经核准得指定负责人代为办理交其因特别原因，各级员工移交应亲自办理， 接时，所有一切责任仍由原移交人负责。 内交接清楚，其缺少公物或10各级员工过期不移交或移交不清者得责令于 致公司受损失者应负赔偿责任。 十七、考勤管理规定 福利等待遇的重要依据，奖金、是计发工资、考勤是企业管理的基础性工作， 公司必须给予重视。公司的考勤管理主要由办公室负责。 、考勤记录1

42、真实的记录自己的到每天应准确、不迟到不早退，公司员工应按时上下班， 元。10岗情况，由办公室负责监督。每迟到或早退一次，罚款 出差、休假人员的考勤由办公室负责记录。 都按日常工资小时以上者和休息日工作者，9正常工作日员工工作时间超过 计算加班费。国定假日加班享受不低于日工资百分之二百的工资报酬或倒休。 考勤符号 事假 病假 加班 出差 出勤 休假 公伤 丧假 产假 婚假+ 旷工 迟到写时间* 办公室应在每月月底将当月考勤汇总交到财务部。 、各种假期2 休息日，但因工作需要可指定照常上班，需以加班计算。/以下为国定假日 国定假日：元旦、春节、妇女节（限女性） 、劳动节、国庆节。 休息日：每星期六

43、、星期日。 特别假日 日的特别假日。5在本公司连续在职满三年的员工，给予每年 7特别假日的时间是员工根据公司业务及个人工作情况，最迟应在休假前 天提出申请，经主管经理及总经理审核批准后，安排好自己工作，方可休假。 原则上特别假日不能一次休完，以免影响公司的正常运作。 特别假日不能累计，当年休当年的假日。 第三年经总经理批准可享受连续两年因工作原因没有享受特别假日的员工， 天的特别假日。12 日者，取消当年特别假日。3连续旷工 、事假3 公司原则上不予以批准事假，但如遇特殊情况，按照下列规定执行 应事先请假，公司员工遇事必须于工作日亲自办理的，可不能提前请假的， 用电话、书信等方式请假，假满应提前续假。 公司员工因个人原因请事假，采取与当月相应时间的加班或特别假日相抵 天）5（含5月事假累计超过则扣除当日薪金，如无加班和特别加日抵扣的，扣， 天者，扣除当月奖金。 天）者扣除当年年终奖。超过30天（含30一年内事假累计天者视为辞60 职。 、病假4 经主天向公司提出申请，3最迟提前凭医院病休证明，公司员工因病休假， 管经理及总经理审批后，移交自己工作，方可休病假。 60%计发工资，服务六年以上的员工按75%在本公司服务十年以上的员工按计发工资，服务三年以下者按事假记考勤，计发工资，40%服务三年以上的员工按 不计发工资