长鸿高科:长鸿高科2020年年度报告.PDF
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1、2020 年年度报告 1 / 209 公司代码:605008 公司简称:长鸿高科 宁波长鸿高分子科技股份有限公司宁波长鸿高分子科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 209 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全
2、体董事出席董事会会议。董事会会议。 ( (一一) ) 立信中联会计师事务所立信中联会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 三、三、 公司负责人公司负责人陶春风陶春风、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡龙双胡龙双及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)马亮马亮声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、以实施权益分
3、派股权登记日的总股本为基数,每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元(含税) 。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本为 458,843,153 股,以此计算,共计派发现金红利人民币114,710,788.25 元(含税) 。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的 38.03%; 2、 以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 4 股。 截至 2020 年 12 月 31 日, 以公司总股本 458,843,153股计算,本次转增后,公司总股本约为 642,380,414 股。具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的权益分派实施公告中披露的股数为准。 在实施权益分
4、派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额及转增股数。 独立董事对该议案发表了明确同意的意见,监事会对该议案进行了审核并提出审核意见。本方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。报告期内,公司严格执行了有关分红原则及政策,符合公司章程的规定,审议程序合法、有效且充分考虑到中小投资者的合法权益。 五、五、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否
5、存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 八、八、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3 / 209 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述了公司可能面对的风险,敬请投资者关注。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 209 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二
6、节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况. 59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 67 第九节第九节 公司治理公司治理 . 77 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 80 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 81 第十二节第十二节
7、 备查文件目录备查文件目录 . 209 2020 年年度报告 5 / 209 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程 本公司/公司/长鸿高科/本企业 指 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 长鸿生物 指 浙江长鸿生物材料有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本期、报告期 指 2020 年度 TPE 指 热塑性弹性体的总称,是一种具有橡胶的高弹性
8、、高强度,又具有塑料的可注塑加工特征的高分子材料 TPES 指 TPE 的一类, 是丁二烯或者异戊二烯和苯乙烯的嵌段共聚物,又称为苯乙烯系嵌段共聚物 SBS 指 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物,是 TPES 中消费量最大、应用较广的一个品种,俗称“溶液丁苯橡胶” SEBS 指 氢化 SBS,苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物 SIS 指 苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物 SEPS 指 氢化 SIS,苯乙烯-乙烯-丙烯-苯乙烯型嵌段共聚物 PBAT 指 己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物,属于热塑性生物降解塑料 PBS 指 聚丁二酸丁二醇酯 PBT 指 对苯二甲酸与 1,4-丁二醇
9、的缩聚物 长高投资 指 公司股东,宁波长高投资管理合伙企业(有限合伙) 长鸿投资 指 公司股东,宁波长鸿投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波定鸿 指 公司控股股东,宁波定鸿股权投资合伙企业(有限合伙) 君盛峰石 指 公司股东, 深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 壳牌 指 中海壳牌石油化工有限公司 浙石化 指 浙江石油化工有限公司 科元精化 指 宁波科元精化股份有限公司,同一实际控制人控制下的公司 恒逸物流 指 宁波恒逸物流有限公司 2020 年年度报告 6 / 209 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波长鸿高
10、分子科技股份有限公司 公司的中文简称 长鸿高科 公司的外文名称 Ningbo Changhong Polymer Scientific and Technical Inc. 公司的外文名称缩写 Changhong Polymer 公司的法定代表人 陶春风 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 白骅 联系地址 浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号 电话 0574-55222087 传真 0574-55009799 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号 公司注册地址的邮政编码 315803 公司办公地址 浙江省
11、宁波市北仑区戚家山港口路108号 公司办公地址的邮政编码 315803 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长鸿高科 605008 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 天津东疆保税港区亚洲路6
12、975号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11 签字会计师姓名 俞德昌、陈小红 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华西证券股份有限公司 办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 签字的保荐代表蔡锐、王国臣 2020 年年度报告 7 / 209 人姓名 持续督导的期间 2020 年 8 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 1,297,282,783.
13、14 1,157,333,095.26 12.09 1,020,640,030.45 归属于上市公司股东的净利润 301,626,544.70 215,174,578.75 40.18 181,174,928.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 269,719,676.28 210,355,444.23 28.22 179,965,812.04 经营活动产生的现金流量净额 52,613,605.54 175,824,303.06 -70.08 129,004,050.11 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减(%) 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,7
14、52,652,704.14 1,005,555,055.25 74.30 790,380,476.50 总资产 2,281,624,358.95 1,325,763,685.25 72.10 1,008,980,632.98 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益(元股) 0.70 0.52 34.62 0.44 稀释每股收益(元股) 0.70 0.52 34.62 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.63 0.51 23.53 0.44 加权平均净资产收益率(%) 23.12 2
15、3.96 减少0.84个百分点 25.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 20.67 23.43 减少2.76个百分点 25.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 8 / 209 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一)(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二)(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利
16、润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三)(三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 291,115,166.23 277,372,413.78 315,033,126.12 413,762,077.01 归属于上市公司股东的净利润 21,787,
17、243.95 57,072,825.17 78,558,430.39 144,208,045.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,392,313.13 56,651,578.21 65,999,424.97 107,676,359.97 经营活动产生的现金流量净额 -129,343,479.83 73,861,037.72 -4,220,781.82 112,316,829.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注(如适用)
18、2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -6,972,497.84 1,811,251.14 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 61,202,326.45 3,133,008.24 1,216,730.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然
19、灾害而计提的各项资产减值准备 2020 年年度报告 9 / 209 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值
20、模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,608,938.70 725,310.64 593,291.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -319,083.33 少数股东权益影响额 所得税影响额 -11,714,021.49 -850,435.50 -281,822.73 合计 31,906,868.42 4,819,134.52 1,209,116.16 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单
21、位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 - 200,000,000.00 200,000,000.00 - 应收款项融资 - 145,803,164.52 145,803,164.52 - 合计 - 345,803,164.52 345,803,164.52 - 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10 / 209 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务(一)主要业务 公司作为一家
22、热塑性弹性体(TPE)行业的高新技术企业,自成立以来一直专注于苯乙烯类热塑性弹性体(TPES)的研发、生产和销售。公司坚持自主研发,不断提高 TPES 全系列产品的研发能力,在氢化 TPES,即 SEBS 和 SEPS 技术上取得了丰硕成果。同时,公司着眼于市场发展及变化情况,在持续丰富和完善现有 SBS 和 SEBS 产品系列的基础上,深入实践供给侧结构性改革,实现SEPS 装置正式投用,助力我国 SEPS 产业化的发展,努力实现 TPES 全系列产品的研发、生产和销售能力,为实施健康中国战略建设美丽中国提供高性能、高附加值的环保型新材料,以替代传统低端、低环保性能材料,不断满足人民日益增长
23、的美好生活需要。 TPES 作为新材料产业“十三五”规划的重点产品,是高分子材料科学与工程理论和应用中的一个重大突破。它兼具橡胶和热塑性塑料的双重性能和宽广特性,在常温下显示橡胶高弹性,高温下又能塑化成型, 是一类可替代传统合成橡胶的新型高分子材料, 是传统合成橡胶的升级品种,被称为是继天然橡胶、合成橡胶之后的“第三代橡胶” 。 世界各国高度重视发展 TPE 替代传统橡胶作为解决橡胶工业“黑色污染”和“难回收”的重要举措。 热塑性弹性体的应用领域非常广泛, 大部分橡胶制品都是热塑性弹性体的潜在替代市场。公司 TPES 产品的生产技术达到同行业先进水平,依靠稳定、良好的产品品质,公司品牌知名度不
24、断提升,与上下游主要优质客户、供应商均建立了长期稳定的合作关系。 同时公司正在投资建设全生物降解热塑性塑料产业园项目, 项目建成后, 将与 TPES 产业链结合形成二个主线,双轮驱动,优势互补,拓宽企业发展空间,可以显著提高公司的整体产业规模和综合竞争力。 (二)经营模式(二)经营模式 1、采购模式、采购模式 公司主要采用备货与订单相结合的方式进行采购,根据客户订单的需求数量、产成品、原材料等库存情况,同时结合长期对客户需求情况的预估来确定主要原材料的采购数量、品种,并由供销部向供应商下达采购订单。 苯乙烯、丁二烯等化工产品属于公司生产中需要的核心原材料,为保障公司原材料供应的稳定性,公司与主
25、要供应商,例如:中石化、壳牌、浙石化等大型石化公司建立了长期合作的关系,保证原材料供应稳定。 公司针对原材料供应商建立了完善的供应商评价体系与合格供应商目录, 并且进行定期评审、考核,随着公司的发展和对新产品开发的需要,公司对合格供应商实行动态管理,符合条件的及时进入,不符合条件的及时淘汰。 2、生产模式、生产模式 公司生产模式主要以产能与市场需求相结合的方式统筹生产。公司每年年初,根据公司生产能力制定年度总体生产计划。同时,客户提出产品要求并下订单,公司根据客户订单组织产品研发、生产、检验、交货。为有效控制产品从接受订单到包装入库的过程、产品品质、成本、数量、交期,以满足客户的要求,公司生产
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