反洗钱个工作计划.doc

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1、反洗钱个工作计划反洗钱个工作计划202*年反洗钱工作计划为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在永顺县农行系统内发生案件，确保信用支付的稳定。为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，针对我县农信社的实际情况，对202*年度反洗钱工作做出如下安排：一、强化内控制度，建立反洗钱奖惩激励机制。按照反洗钱方面有关法律、法规，联系实际建立反洗钱考核、奖惩激励约束机制，将反洗钱工作同绩效挂钩，将反洗钱处罚同管理层、直接责任人薪金收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工自身的潜能。

2、二、完善组织架构，整合反洗钱管理部门。为进一步理顺反洗钱组织架构，逐步形成自上而下的统一管理体系，202*年按照上级行有关文件要求，一是分管合规工作的行领导必须同时分管反洗钱工作同时配备懂政策、懂法规、懂业务、懂管理的人员负责辖内的反洗钱管理工作，提高反洗钱队伍的专业水平。三、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作。将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成全辖联动的反洗钱培训、宣传良好局面。计划在202*年5月份召开全辖反洗钱工作会议暨业务培

3、训。会议内容主要是总结、研究、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的控制和预防是农行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。四、切实做好反洗钱的宣传工作。每年11月是人民银行规定的反洗钱宣传月，届时我行将统一悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，每个网点发放宣传资料并社会宣传反洗钱工作，柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社

4、会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。五、开展定期或不定期、现场或非现场的稽核检查。加强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。计划在202*年1月份对各营业网点反洗钱工作情况进行一次检查，对以前检查的存在问题整改情况进行跟踪;202*年6份对辖内网点进行一次反洗钱工作专项检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济繁荣。扩展阅读：202*年度反洗钱宣传工作计划为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗

5、钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，结合我行的实际情况，制订我行202*年度反洗钱宣传工作计划：一、宣传目的通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；增强市民反洗钱意识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。二、宣传内容：（一）反洗钱相关法律法规：包括反洗钱法、金融机构交易和可疑交易报告管理办法、金融机构客

6、户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理等。（二）反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。（三）洗钱犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。（四）宣传横幅：“预防洗钱犯罪，营造和谐社会”、“维护金融秩序，遏制洗钱犯罪”、“打击洗钱、人人有责”。二、宣传时间：根据每年中国人民银行的具体安排组织反洗钱宣传活动12次。如中国人民银行没有组织由我行自行安排在每年310月份进行宣传。三、宣传方式：1、利用横幅及板报进行宣传。内容主要是以反洗钱标语口号，对社会公众普及宣传，让社会公众易于接受，使社会公众树立“反洗钱人人有责”的意识。横幅由总行反洗

7、钱工作领导小组统一制作，各网点必须在营业场所前悬挂反洗钱宣传横幅；2、宣传折页和板报。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识，宣传折页应放置在网点柜台前，方便客户了解反洗钱知识；各营业网点定期更换宣传板报内容，宣传总部下发的宣传板报内容。3、开展网点柜面宣传。要求各网点营业厅通过电子宣传屏24小时不间断宣传反洗钱口号；各网点在营业厅外悬挂宣传横幅、营业厅内张贴宣传标语及板报。四、宣传总结：对反洗钱宣传活动进行总结，主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果，找寻工作中存在的问题和不足，并提出改进意见和建议，为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准备。二0一二年一月六日公司xxxxx股份有限202*年反洗钱宣传工作计划第 4 页 共 4 页