某工程招标流程图.docx

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1、内部分包工程招标流程图分公司提出招标申请不同意项目主管经理审批授权纪检部门发出招标邀请同意计划经营部预算资料主管经理确定中标单位确定推荐中标候选单位签订工程施工合同通知未中标单位发布中标通知书召开开标会议招标文件答疑及现场踏勘分公司技术资料编制招标文件招标前会议内部材料招标流程图物资部按材料需求计划提出材料招标申请不同意项目主管经理审批授权计划经营部/物资部询材料市场价格物资部提供材料参数签订材料供应合同发布中标通知书通知未中标单位主管经理确定中标单位确定推荐中标候选单位纪检部门召开开标会议公司内部调配发出招标邀请同意编制招标文件招标前会议内部设备招标流程图分公司（项目部）/技术装备部设备提出

2、招标申请不同意主管经理审批授权计划经营部/技术装备部设备市场价格分公司（项目部）/技术装备部提供设备参数签订设备供应合同发布中标通知书通知未中标单位主管经理确定中标单位确定推荐中标候选单位纪检部门召开开标会议公司内部调配发出招标邀请同意编制招标文件招标前会议公司建设公司招标管理规定一、招标的原则1、公开原则在招投标过程中，应及时、真实、准确、充分、完整地公开必要的信息资料。2、公平原则在招投标活动中，具备招标文件要求的法人或组织均有公平均等的机会参与投标竞争。3、公正原则在招投标活动中，对所有投标人要求的条件和获取的机会是相同的。禁止任何投标人以其特权或优势获得不公平的优待，使其他投标人蒙受不

3、公正的损害。4、诚实信用原则招投标全过程，招标人、投标人都应诚实守信，以善意的方式履行其义务，维持当事人之间的利益以及当事人利益与社会利益之间的平衡。二、招标的方式邀请招标是公司采用的招标方式。根据掌握的信息资料，向有能力执行的3个以上的特定的供方发出投标邀请书，收到邀请书的单位才有资格参加投标。三、招标的范围1、工程分包招标对建设公司基地建设、公司承建工程,在建设公司分公司处于超饱和生产状态,经项目主管经理审批同意将工程分包，可进行分包招标。2、材料采购招标一次采购同种类或同规格价值5万元以上的工程材料，主管经理审批后进行招标采购（除急用材料，但须主管经理批准，价格执行物资部、计划经营部询价

4、最低价），供货商必须从评审合格的供方中选择；金额低于5万元的可由主管经理批准后直接进行采购，禁止将大宗材料分割，逃避招标采购，一经发现，视情况报纪检部门追究相关人员责任。各项目部自购材料价格应报物资部和计划经营部，评估其价格合理性。3、设备、办公机具采购招标设备、办公机具集中统一招标，单价在2000元以上、采购价款在3万元以上的（符合其一）主管经理审批后必须进行招标采购，供货商必须从评审合格的供方中选择；单价在1000元以下、采购价款在3万元以下的，主管经理审批后，可直接进行采购，价格执行技术装备部、计划经营部询价最低价。四、招标管理的组织机构决策机构：公司领导（总经理、副总经理）实施机构：计

5、划经营部监督部门：纪律检查委员会五、招标管理程序（一）工程招标1、分公司提出招标申请工程招标应由各分公司提出招标申请，原则上只有建设公司分公司不能从事该项生产或生产能力超饱和状态，各分公司方可提出招标申请。2、项目主管经理审批鉴于各分公司工种的局限性与公司整体利益，公司主管经理可在公司内调配其它分公司进行生产工作，决定是否进行工程招标。3、招标前会议招标前会议由项目主管经理参加，计划经营部主管经理主持，确定招标小组成员、招标工程实际工作内容及招标方式，招标小组成员应为单数，一般应由计划经营部3人、分公司（工程部）2人、质量安全部1人、纪检部门1人组成。应制订招标工程相适应且符合建筑市场实际的招

6、标方案，可以采取单价或包干招标的工程不得采用其它招标方式。4、编制招标文件根据招标前会议结果制订招标文件。招标文件应包括投标邀请书、前附表、招标文件组成及内容、招标文件编制规定、工程合同条款、工程技术要求、报价方式或报价编制要求、商务标附表、技术标附表等。招标文件中应明确投标保证金和履约保证金金额，保证金金额不高与合同总价的5%。招标文件中技术及报价资料应尽量完善，可以编制工程招标标底的应编制标底，在资料提供过程中分公司、计划经营部预算员应积极配合招标小组工作，编制优良的的招标文件，为投标单位准确报价做好细致准备。被邀请投标单位应为建设公司评审合格的分包方。本着为建设公司长远发展储备施工力量，

7、在不损害建设利益的前提下应积极培养和壮大长期与建设公司合作的施工队伍。对于初次参加的投标方，投标前应组织由项目主管经理参加的分包评审，评审合格后才有资格参加投标。5、招标文件答疑及现场踏勘招标小组负责组织招标文件答疑及现场踏勘，符合条件的应组织所有投标单位进行集体招标答疑和现场踏勘。不符合条件的可采取投标人随时答疑和自行踏勘，但各分公司应积极配合，投标单位在答疑与踏勘活动中所发生的费用自己承担。6、开标会议开标会议应由投标单位递交投标文件、投标单位签到、招标成员签到、宣布会场纪律、投标文件密封完好确认、公开唱标、议标、评标、确定推荐中标候选单位等程序组成。开标会议应由纪检部门同志进行全程监督，

8、防止招标小组成员与投标单位内外勾结，哄抬价格或其它损害建设公司利益的现象发生，此类现象一经查出中标结果无效并追究相关人员责任。7、确定中标候选单位中标候选单位的确定应本着合理低价为主要标准。当工期、质量、价格三项中有两项相同时应以第三项值针对建设公司利益较高者为推荐单位；三项均不相同时以价格、工期、质量为排序进行比较，对建设公司利益性价比较高者为推荐单位，推荐单位最少为2家，最多不应超过三家（三家单位参与投标时为2家，高于3家时最多推荐3家中标候选单位）。8、项目主管经理确定中标单位主管领导在确定中标单位时，应充分考虑建设公司利益与长远发展，对建设公司整体施工进行综合考虑（价格、工期、质量、施

9、工地点、在建工程、施工能力、机械水平、技工人数等），在推荐的中标候选单位中确定1家或2家中标单位。9、发布中标通知书在项目主管经理确定中标单位后，计划经营部应及时发放中标通知书，同时通知未中标企业中标结果。做好招标收尾工作并筹备工程施工合同签订工作。（二）材料招标1、物资部在工程开工前进行材料分析并清点库存，对工程要求使用的材料但库存不能满足的进行招标申请。2、项目主管经理审批。项目主管经理针对全公司承建工程材料库存及计划使用情况进行审批、调配，决定是否采取采购。3、在招标前由计划经营部组织，主管经理参加召开招标前会议，会议主要制订评标标准、招标范围、交货方式、支付办法等。4、编制招标文件。通

10、过物资部提供材料数据（型号、材质、规格、厂家），物资部、计划经营部进行市场询价，招标前会议确定的招标方式及材料情况等编制详尽的招标文件，并对在公司内部评审中合格的供应商发出投标邀请（询价单位在资格审查合格后可参加投标）。5、召开开标会议。开标会议由计划经营部、物资部、纪检部门（询价在召开招标会议同时报交纪检部门）参加。采取公开开标，投标评审主要针对材料价格、交货时间、付款办法、优惠情况等进行，当所有投标单位报价均达不到公司要求的可判为流标或进行议标使投标单位报价达到公司要求。6、发布中标通知书，经招标会议推荐，项目主管经理批准的投标单位为中标单位，计划经营部应及时发出中标通知书，同时通知未中标

11、单位中标结果。7、项目部自购材料可参照此办法执行，并将材料价格报物资部和计划经营部。（三）设备招标1、分公司（项目部）、技术装备部在工程开工前进行工程使用设备分析，对工程要求使用但公司目前不能满足的进行招标申请（急需采购设备可在主管经理批准后进行采购，采购价格执行技术装备部、计划经营部询价最低价）。2、项目主管经理审批。项目主管经理针对全公司承建工程设备及计划使用情况进行审批、调配，决定是否采取采购或租赁。3、在招标前由计划经营部组织，主管经理参加召开招标前会议，会议主要制订评标标准、招标范围、方式、支付办法等。4、编制招标文件。通过技术装备部提供设备数据（型号、性能、规格、厂家），技术装备部

12、、计划经营部进行市场询价，招标前会议确定的招标方式及设备情况等编制详尽的招标文件，并在公司内部评审合格的供应商中发出投标邀请（询价单位在资格审查合格后可参加投标）。5、召开开标会议。开标会议由计划经营部、技术装备部、纪检部门（询价在召开招标会议同时报交纪检部门）参加。采取公开开标，标书评审主要对设备价格、交货时间、付款办法、优惠情况等进行。针对所有投标单位报价均达不到公司要求的，可进行议标，使投标单位报价达到公司要求。6、发布中标通知书。经招标会议推荐，项目主管经理批准的投标单位为中标单位，计划经营部应及时发出中标通知书，同时通知未中标单位中标结果。 六、招标管理规定 （一）工程招标 1、招标

13、文件中包括工程作业的部位、实物量、依据的定额、企业资质要求、投标人资格要求、作业工种名称及作业人员数量要求、特殊资格要求、工期要求、质量要求、作业计划要求、施工机具要求、投标报价与投标方式、评标规则、队伍进场时间、投标书内容与格式要求、投标地点与截止日期、双方联络方式。 2、分公司申请招标工程应为建设公司内部分公司不能承建或无法满足承建要求的工程； 3、招标工程报价中需含有主材的，需征求公司物资部意见后方可采用，或采取投标单位分别报出工程价款和材料单价（材料应指定生产厂家，并出具出厂合格证）。当投标单位进入推荐单位行列，且材料单价低于物资部报价且总体报价衡量低于其他推荐单位时，可优先推荐。 4

14、、招标方式采用邀请招标，对所有建设公司分包方需进行资格评审，经评审合格的分包方进入建设公司分包招标邀请分包方库。 5、在推荐中标单位时，应考虑价格因素，以合理低价原则确定中标单位。6、各分公司在申请招标工程中，应充分考虑招标工程的完整性与连续性，应尽量减少与未招标工程交叉作业。其中制作工程中可以包括刷漆的应包含，土建工程中可以包括运输的应包含。7、当有高价投标单位进入推荐单位时应由建设公司总经理批准。8、针对以往工程施工中出现过损害建设公司利益的投标单位原则上在1年内不应参加出现损害建设公司利益类似工程的招标活动。9、对已清出建设公司的分包队伍禁止参加建设公司的任何工程招标活动。10、对建设公

15、司专项资金（可按工程进度付款、结算）工程，其推荐中标单位报价应不高于市场价格。11、在招标活动中，计划经营部负责投标控制投标报价，分公司负责控制施工技术，计划经营部、分公司（项目部）负责推荐中标侯选人，公司主管经理负责确定中标单位。12、对建设公司包工包料工程，应在分包招标同时要求投标单位针对材料部分进行报价（招标文件中应写明材料品种与规格名称、采购数量、重量、到货时间要求等），并制订指导价格，考察投标单位接受程度，如接受可考虑将材料采购交由投标单位承担。13、对工程使用设备且建设公司设备不能满足要求时，在招标过程中要求投标单位对设备（招标文件中应写明设备品种与规格名称、租赁数量、使用时间要求

16、等）租赁进行报价，并制订指导价格，考察投标单位接受程度，如接受可考虑将设备租赁交由投标单位承担。（二）材料招标1、招标文件中应包括材料品种与规格名称、采购数量、重量、到货时间要求、企业营业执照与生产许可证要求、材质与质保书要求、验货方式、售后服务要求、双方联系方式及地址、投标截止日期等。2、供应商在交货时应出具货物出厂合格证原件，由于未及时出具原件导致建设公司损失的，应根据供应合同进行赔偿。在此期间建设公司为证明材料的合格性所发生的一切费用由供应商承担，经检测不合格给建设公司及供应商造成损失的由供应商承担。对进厂材料建设公司检测公司对材料进行力学性能检测（涉外项目材料还应进行材质组成分析检测）

17、，材料合格检测费用由建设公司承担，不合格由供应商承担。经检测不合格的材料不许使用。3、招标文件中应标明投标保证金，保证金金额不应高于投标总价5%且不高于50万元人民币，投标保证金采用汇票、支票方式。投标保证金在交货过程中转为履约保证金，待最后一个批次材料交货且无质量问题后无息支付供应商。4、当投标单位报价均高于市场报价时，本次招标为流标，可同时参照工程招标部分（材料采购招标应早于工程分包招标）。5、办公用材料采购应于每月（季）初进行，主要招标方式采用单价，执行期限为一个月（季）；当库存允许时应考虑总价采购。6、对曾危害过建设公司利益的供应商，应取消其2年内在建设公司参与投标的资格。（三）设备采

18、购1、招标文件中应包括设备品种与规格名称、采购数量、到货时间要求、企业营业执照与生产许可证要求、性能与质保书要求、验货方式、售后服务要求、双方联系方式及地址、投标截止日期等。2、招标文件中应标明投标保证金，保证金金额不应高于投标总价5%且不高于50万元人民币，投标保证金应采用汇票、支票方式。投标保证金在交货过程中转为履约（质量）保证金，待设备使用质保期满后无质量问题无息支付供应商。4、当投标单位报价均高于市场报价时，本次招标为流标，可同时参照工程招标部分（设备采购招标应早于工程分包招标）。5、特殊设备（200吨汽车吊等）经建设公司总经理批准后可不采取招标采购，但应由技术装备部、计划经营部同时进

19、行询价，采购采纳价格低者为供应商。6、对曾危害过建设公司利益的供应商，应取消其2年内在建设公司参与投标的资格7、项目部招投标工作由项目部负责。七、项目部分包方招标参照本办法,本规定由计划经营部负责解释。工 程 招 标 申 请 表申请单位： 年 月 日工程名称招标工程主要内容工程地点：施工图号：工作内容：工 期： 年 月 日至 年 月 日，共日历天。质量标准：技术要求：分包方式：包工包料、包工包辅材、包工不包料我确认以上内容真实无误。经理： 年 月 日申请原因：主管经理意见： 经理： 年 月 日申请单位负责人： 经办人：材 料 招 标 申 请 表申请单位： 年 月 日工程名称招标工程主要内容材料

20、用途：生产厂家：材质要求：交货时间： 年 月 日至 年 月 日，共 日历天。交货方式：付款方式：特殊要求：我确认以上内容真实无误。经理： 年 月 日申请原因：主管经理意见： 经理： 年 月 日申请单位负责人： 经办人：设 备 招 标 申 请 表申请单位： 年 月 日工程名称招标工程主要内容设备用途：生产厂家：设备要求：交货时间： 年 月 日至 年 月 日，共 日历天。交货方式：付款方式：质保期限：特殊要求：我确认以上内容真实无误。经理： 年 月 日申请原因：主管经理意见： 经理： 年 月 日申请单位负责人： 经办人：内部分包合同签订流程图不同意经理办公室盖章签订工程合同项目主管经理审批同 意签

21、订合同分包方计划经营部提供价格信息分公司提供工作内容商定合同条款经理办公室审核经办人审核中标通知书/分公司分包申请基 地 建 设 工 程 分 包 申 请 表申请单位： 年 月 日工程名称分包工程主要内容工程地点：施工图号：工作内容：工 期： 年 月 日至 年 月 日，共 日历天。质量标准：技术要求：分包方式：包工包料、包工包辅材、包工不包料我确认以上内容真实无误。经理： 年 月 日分包原因：技术装备部意见：经理： 年 月 日主管经理意见： 经理： 年 月 日申请单位负责人： 经办人：工 程 分 包 申 请 表申请单位： 年 月 日工程名称分包工程主要内容工程地点：施工图号：工作内容：工 期：

22、年 月 日至 年 月日，共 日历天。质量标准：技术要求：分包方式：包工包料、包工包辅材、包工不包料我确认以上内容真实、可靠。经理： 年 月 日分包原因：主管经理意见： 经理： 年 月 日申请单位负责人： 经办人：公司建设公司工程分包合同管理规定为了适应市场经济需要，维护公司的合法权益，加强合同管理，规范合同行为，特制订本办法。一、确定分包方式。工程开工前，分公司向公司主管经理提出工程分包申请，公司主管经理批准，方可分包。分包采取以下方式：1、招标方式工程分包造价超过5万元人民币工程必须招标，持中标通知书签订工程承包合同。2、非招标方式工程分包造价不高于5万元人民币、工作内容为纯劳务或技术要求较

23、低工程可采用主管经理批准直接签订工程承包合同，当纯劳务工程造价超过5万元且未超过10万元经建设公司主管经理批准也可直接签订工程承包合同。3、合作经营方式合作经营需经主管经理批准方可签订工程承包合同。禁止非法挂靠，项目部、分公司不得出借公司企业资质原件或复印件给社会法人、自然人或未经授权委托的职工个人并以此承揽工程，不得将工程分包方人员纳入公司项目部组织机构或名册，并用公司公章开展活动，损害公司利益。二、签订合同1、招标合同的签订 中标单位应持中标通知书签订工程承包合同，其合同工作内容及价格执行中标结果。在合同未签订前，招标文件、投标文件及其附件等资料构成约束双方的条款。其它条款执行建设公司相关

24、规定，在规定允许范围内应根据各个工程情况进行调整。2、非招标合同的签订非招标工程合同签订时，分包单位应持经主管经理签字批准的工程分包申请书进行工程分包合同签订工作。工程内容应根据分公司提供并确认的工作内容资料进行签订，工程内容应详尽准确，在合同执行过程中不得超过合同规定范围进行施工，如超出合同范围进行施工（工程交工后未签订补充合同）且无任何凭证的，费用自理，计划经营部不予结算。合同价款应执行建设公司内部工程招标类似工程价款，可酌情降低。当合同价款高于建设公司内部招标类似工程价款时，应凭建设公司总经理批示签订工程承包合同。3、合作经营合同的签订合作经营合同的签订由计划经营部统一办理，管理费比例为

25、：土建工程520%、安装工程1030%。签订安全责任条款，进度款应扣除管理费用后另扣5%作为建设公司安全、质量保证金，待工程竣工后无安全、质量问题，将安全、质量保证金无息支付于挂靠单位（建设公司安全、质量保证金为建设公司内部保证金非针对业主保证金）。三、所有工程分包合同必须遵守公司外用工管理办法的相关规定，合同范本由计划经营部提供。工程分包合同必须在工程开工前签订，不允许后补。特殊情况进行工程合同后补的应由分公司申请，计划经营部经理批准方可办理，但合同价格（含变更、签证等）应根据建设公司类似工程价格下浮3%；合同价格不下浮的应由建设公司总经理批准。四、分包合同签订程序1、分包方持中标通知书或经

26、主管经理批准的分包申请到计划经营部办理分包合同签订事宜。2、计划经营部根据中标通知书或分包申请内容与分公司（项目部）对工程内容、材料供应情况进行核实，合同价款与计划经营部相关人员进行商定，工程合同草拟后，计划经营部通知分包方进行协商，最终确定合同条款。3、经理办公室根据合同法及建设公司相关规定对合同进行审核，经审核无误方可盖章，有疑义的返回计划经营部修改合同条款。4、经分包方确认后的草拟合同在经理办公室审核后递交主管经理，主管经理根据公司整体经营情况确定合同条款是否可行，有疑义的返回计划经营部修改合同条款，无疑义的签字确认，递交经理办公室。5、合同由各部室、分公司（项目部）进行保管，原则上不允

27、许查阅，需要查阅的须经公司（部门）经理批准后方可查阅。需要复印的须经建设公司主管经理批准。五、分包合同签订相关规定1、一般合同由公司自行拟稿，合同内容包括标的、数量和质量，价款或酬金，履行的期限、地点和方式、甲供材料、违约责任等主要条款。2、所有工程只签订一份合同和编制一个合同编号，当出现工程量增加时可以签订补充合同在其合同编号后加（1）（2）（3）等，价格执行原合同。3、合同中应写明工程内容及已出图的施工图图号。4、承包价款应以万元为单位(保留小数点后两位)根据情况可以签订单价合同。5、工程合同中应包含工程质量、工期，并对达不到标准做出相应处罚条款。6、在合同签订过程中避免出现同一合同名称及

28、相同工程合同单价不同（工程合同高出市场价）的情况。7、对费率工程合同应写明分包在工程中使用的材料、机械名称，未使用的机械材料在结算时不予计取和参与取费等。8、工程合同中应标明质量保修期和质量保证金，按合同价的5%预留（或不应低于我方同业主合同中约定的此项比例），待保修期满无质量问题无息支付。9、合同在履行过程中，涉及合同变更、补充、解除等重要事项，经双方协商，应签订书面协议，按正常合同办理程序，作为原合同的附件。10、合同份数应为计划经营部1份、办公室1份、财务部1份、分公司（项目部）1份、分包队伍1份，共5份。11、作废的合同，应由计划经营部签盖作废印章，同时应及时通知各相关部门做好记录、存

29、档工作。12、项目部分包合同签订工作由项目部负责。六、项目部分包合同签订参照本办法，本规定由计划经营部负责解释。内部分包结算流程图各分公司审批分包方上报结算书对业主结算完毕可结算可结算备 案不可结算计划经营部主管裁定不可结算分包方申诉主管经理审批审计公司审计并裁定公司财务部分包方申诉分包方申诉公司预算员审批计划经营部主管裁定分公司经理裁定工程交工公司建设公司分包结算管理规定公司各有关单位：为了统一建设公司对内分包结算标准，确保工程建设顺利进行，及时有效控制成本支出，兼顾建设公司与分包方各方的成本利益，对建筑安装工程结算工作做如下规定：一、报送工程结算的要求：1、各分公司应将本单位内部分包结算书

30、送交计划经营部（并报交已审批完毕的施工结算书封面备案，可以为电子版或传真）。2、计划经营部将公司分包结算书统一报交审计公司，及时将结算书送交公司财务部。二、工程结算资料的要求（结算书封面附后）：(一)结算封面的规定施工结算书应包含以下内容：1、合同编号；2、项目名称（以公司承包合同名称为准）；3、工程名称（项目名称下的具体工程名称）；4、工程内容（承建工程的主要施工内容、图号）；5、编制单位（分包方名称，须加盖公章。当同一分包商使用两枚不同印章时，以其确认其一为准，但加盖另一印章的结算书作废）；6、预算价值；7、主管：分包商负责人姓名及联系电话；8、编制人：预算人员姓名及电话；9、申报日期；1

31、0、审批单位：中国长城铝业公司建设公司；11、专业；12、初审、复审、批准、终审；13、结算书编号（由计划经营部编制）；（二）签证的相关规定合格的签证应包含以下内容：1、项目名称（以公司承包合同名称为准）；2、工程名称（项目名称下的具体工程名称）；3、工程内容（承建工程的详细施工内容）；4、发生时间（签证工程量实际发生的时间）；5、分公司施工员签字及签字时间；6、分公司经理签字及签字时间；7、加盖分公司公章；8、公司工程部施工员签字及签字时间；9、公司工程部主管经理签字及签字时间；10、加盖公司工程部公章；11、签证的办理时间为实际工程量结束时间至签证办理完毕时间不得超过15天，超出此时间签证

32、为无效签证。（三）预算书编制的内容应包括：封面；编制说明；工程预算表。（四）合格的劳务用工结算书应包含以下内容：1、劳务用工时间发生时间；2、劳务用工发生的项目名称（以公司承包合同名称为准）；3、劳务用工发生的工程名称（项目名称下的具体工程名称）；4、劳务用工发生的具体工作内容；5、劳务用工结算应在发生结束后一个月内办理结算，超过期限的不予结算。（五）其它规定1、结算书中应附合同复印件、变更（如有的话）、签证等内容；2、结算书应加盖分公司、工程部公章；3、不符合本办法规定的签证在结算中不予采纳；4、结算书要求统一用连续打印纸打印或A4纸打印；5、结算书一式三份，分别装订报送计划经营部；6、一份

33、工程合同原则上只对应一份结算书；7、封面填写不全的结算书不予结算。三、工程结算资料审批程序（一）工程交工由分包方承揽的工程，在工程竣工后，根据工程施工合同、设计变更、现场签证等,办理完毕工程竣工验收单后方可进行结算。（二）分包方递报结算书在工程交工7日内，分包方应将工程施工结算书报交工程管理部门（各分公司）。结算书中应包括现场签证原件、变更图纸、合同复印件、交工验收单（无交工验收单不予结算）等资料。（三）各分公司审批各分公司应如实进行审批，施工人员应配合预算人员做好工程量确认工作。各分公司审批完毕，应将审批结果通知分包方，分包方如有异议应在接到通知3日内进行申述，如协商未果，由各分公司（项目部

34、）经理进行裁定；如未及时申诉视为接受审批结果。分包方确认完毕由预算员亲自将结算书报交公司计划经营部。（四）公司预算人员审核计划经营部预算员根据合同及公司相关规定对结算书进行审核。审核完毕后应将审批结果通知分包方，分包方如有异议应在接到通知3日内进行申述，如协商未果，由计划经营部经理进行裁定；如未及时申诉视为接受审批结果。计划经营部将审核过的结算汇总，统一递交审计公司。 针对公司对业主方进行决算，业主方对一些工程的签证等在决算中不予认可的结算，为避免给建设公司带来损失，可暂时不予结算，但应报于计划经营部经理并备案，以便于及时考核出公司成本并制订相应政策。待公司对业主方该项结算审计完毕后，酌情进行

35、结算。（五）审计公司审计并裁定审计公司为建设公司与其签订工程审计合同并授予其工程审计权限的专业工程审计组织。其主要承担建设公司对内工程结算审计工作，建设公司各相关职能部门和分公司应充分配合，及时提供图纸、解释签证等。由于审计公司为建设公司聘请的专业审计机构，因此其审计结果具有专业性和客观性。审计公司将审计结果并审计结算书递交建设公司计划经营部，计划经营部通知各分包商审计结果，分包方如有异议应在接到通知3日内进行申述，如未及时申诉视为接受审计结果，应在结算书中签字确认接受审计结果，计划经营部将内部工程结算书统一递交公司财务部。（六）递交建设公司财务部。由审计公司审计完毕的工程结算书，经分包商签字

36、确认同意该审计结果后方可递交建设公司财务部，未经确认的不予递交。递交时应做好相关结算资料交接手续。四、分包方进度结算每月20日分包方将已完工程量报审表报分公司。分公司审批后报工程部。根据最终批复的工程量，分包方做预算，预算书封面应注明工程进度预算，分公司审批后23日报计划经营部，计划经营部审批完毕25日报财务部。进度表要求：工程量报表及预算书一式5份（计划经营部3份、工程部、分公司各1份）进度表中内容齐全，工程名称按合同中工程名称填写，字迹清楚、易辨认。 月份完成工程量报审表工程名称： 工程编号（内部）： 专 业： 编 号： 承包合同号： 承 包 方 式： 序号分部分项工程名称单位申报数量核实

37、数量核实累计备注12345施工单位（盖章）：代表（签字）：分公司（盖章）：分公司经理（签字）分公司施工员（签字）：工程部（盖章）：工程部经理（签字）工程部施工员（签字）：五、工程结算资料审批要求1、各分公司不允许在工程签证中规定价格，如规定价格视为签证无效；2、工程结算书中应附有合同及中标通知书，招标工程的工程设计变更部分按照中标价格结算，签证部分（人工签证除外）按照招标价格下浮10%。未招标工程工程结算参照工程合同统一下浮10%（包括变更、签证等）。3、人工签证中工资标准：力工20元/人、天；技工40元/人、天。当发生人工签证中的工作实际内容力工可从事其工作，但签证为技工时，执行力工工资。如

38、该工作为建设公司相应管理人员工作内容时，签证不予采纳。4、定额包工工程：土建定额工日为建设公司招标工程中最低标准，此标准根据不同时期每季度进行修改；渣子、垃圾外排为8元/方。不再另行取费。5、工程合同中未说明水、电费已包含在合同价款中的，在结算时应根据实际发生扣除水、电费用；6、根据定额费率签订合同的工程结算，机械费用应为小型机械（焊机等如计取焊机综合，将不计取分项）且实际发生的费用，当发生大型机械时，应采用工程签证予以确认，价格执行实际发生的市场标准。人工进行调整的其调整后工资标准不得高于建设公司招标工程中最低标准。7、工程结算中包工包料工程，分包方应出具发票，但材料价格执行以下标准：购买材

39、料价格低于郑州市材料基准价格表且等同或低于市场询价的，执行发票价格；低于郑州市材料基准价格表且高于市场询价的，执行询价；高于郑州市材料基准价格表的，执行郑州市材料基准价格表中价格或询价，但询价不得高于郑州市材料基准价格表中价格。8、脚手架搭拆费用同一工程中不同专业（分包方）施工时，同一平面只允许一专业计取脚手架搭拆费用，其他专业不予计取。9、在工程结算中，分包商领用材料量扣除交回量，超出图纸使用量的，当材料为业主方对建设公司提供材料的，结算时超出部分按甲方对建设公司材料价格的130210%计取；当材料为建设公司自行采购材料的，结算时超出部分按甲方对建设公司材料价格的150200%计取。10、合

40、作经营工程结算应附有建设公司对甲方结算完毕且有效的结算书原件（复印件）方可进行结算。11、工程的工期、质量应由分公司应如实进行确认，如工期顺延应标明时间、顺延天数及原因，记录于交工验收证书中，同时参照该工程在公司对业主方时的质量评定标准，在结算时按合同规定扣除相应罚金。12、项目部的所有结算工作由项目部负责。五、项目部结算参照本规定，本规定由计划经营部负责解释。公司建设公司合同管理规定为了加强合同管理，维护公司的合法权益，依据合同法的有关规定，特制定本办法。一、合同签订合同的签订程序应执行建设公司关于合同签订程序的相关规定。1、签订合同的单位必须是合法的法人实体，不得与自然人、单位法人个人、自

41、组劳务作业队伍签订合同。2、工程合同签订前，合同签订人员应对工程内容及实际情况进行相应的调查，核实主要工程量及工程造价。3、合同内容中应包含但不限于以下内容：签订双方、合同编号、工程名称、工作内容、工作时间、工程价款、质量标准、材料提供方及内容、结算和支付方式、安全约定、环保约定。4、非招标工程分包合同签订前，应对分包方履约能力进行调查，要求对方出示工商行政管理机构的登记证明副本、资质证书副本、安全生产许可证等，同时提交银行资信证明或提供担保。担保者必须是能够承担相应经济责任，具有法人资格的实体。5、合同签订最终由经理办公室进行审核、加盖合同专用章（公章）。无公司相应有效印章的合同视为无效合同

42、，建设公司不对其承担任何法律责任。6、计划经营部、经理办公室应防止同一合同编号或同一标的内容的合同出现。7、各分公司、项目部无权进行加盖其印章的合同的签订，加盖分公司、项目部印章的合同建设公司不予承认。8、经理办公室应做好合同签订记录，分为已签订合同及待生效合同。公司各部门、分公司、项目部应积极配合，及时将合同返至公司。二、合同传递1、合同签订3个工作日内应传递完毕。计划经营部负责将合同正本及副本传递至经理办公室，经理办公室负责将合同传递至财务部、物资部、技术装备部、分公司、项目部。在传递过程中应做好传递记录。2、合同签订完毕后由计划经营部、经理办公室、财务部各保存合同原件一份，分公司、项目部

43、视各自情况对合同原件进行保存，但应通过公司网络保存合同电子版或复印件一份。3、各部室及分公司、项目部在接到合同后应及时登记，按照ISO9001要求编制内部合同记录。4、合同为公司内部保密资料，不得随意借阅或复印。如工作需要借阅或复印时，应在公司主管副总经理书面批准后方可借阅或复印。5、经理办公室、分公司、项目部应在每年的六月定期将上一年度的合同集中统一交至公司经理办公室档案室，同时做好交接记录。6、各部室、分公司、项目部应派专职人员保存合同，在传递过程中应由此人办理交接手续。三、合同保管1、各部室、分公司、项目部专职保管合同人员应具有一定的合同管理知识和对同签订程序有必要的执行能力，同时还应具有一定的法律知识。2、在合同保管人员变换时，应将合同妥善保存移交，不得私自扣留、故意遗失。3、合同应存放在独立的具有安全措施的地方，不得随意乱放，如因合同遗失导致公司利益受损的，应追究当事人责任。四、其它1、合同正本原件应由经理办公