2022年会议管理制度2.docx

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1、精品学习资源集团会议治理制度一、目的标准集团公司各类会议的预备、召集、决议、记录、执行、归档等工作，提升会议效率， 切实解决问题，有效推动各项工作开展；二、适用范畴本制度适用于集团各公司召开的各类会议；三、会议分类（一） 固定例会： 经营分析会、月 /周公司例会、月 /周部门例会、月 /周系统例会、早晚班会等；（二） 不固定会议： 董事长会议、专题会、暂时处理突发大事的会议等；四、会议治理责任部门集团办公室、各公司办公室地产公司为方案运营部；五、会议治理要求（一）主持人要求1、主持人一般为会议的主讲人；2、会前明确会议主题原文：开会目的、会议议程、时间支配等；3、掌握会议进程和时间，依据议程进

2、行，削减与议题无关的争论和争论；4、正确争论总结内容，达成会议目标，形成决议方案；（二）参会者要求1、会前明白会议主题，做出建议预备，提出本部门问题；2、会中发言，要求思路明确言简意赅，直奔主题；3、做好会议记录：公司重要决议及本部门详细工作指示；三会议要求1、会议原就： 议题明确，决议明确，有记录，有落实，有反馈，高效务实；2、会议记录： 会议纪要应在其次天提报董事长， 要求有明确的会议时间、 内容及决议等；3、保密规定：会议中涉及公司保密信息，因事先限定参会人员，要求参会人员严禁对外传播会议内容及公司保密信息；4、会议时长：提高效率，严禁拖沓，开无效会议，会议一般不超过2 小时；欢迎下载精

3、品学习资源4、会议通知要求：1发布会议通知，应明确告知参会人员相关参会信息，包括会议议题、议程、时间、地点、参与人员、参会需预备资料或发言等，并确认通知到位；2会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为参会人员、会务服务供应部门；六、会议召开流程（一）会前预备1、明确会议要求及主题，确认会议时间、地点、参与人员2、通知参会人员，做好相关参会预备3、做好会议日程支配及资料预备4、做好会场、设备、资料、签到、会议记录等相关预备5、会议前一天再次提示参会人员参会信息（二）会中治理1、提出问题2、争论解决方法3、形成决策4、确定任务目标 / 责任人 / 完成时限5、形成会议记录提报 / 归档6、工作执行

4、 / 跟进+反馈（三）会后治理1、除早晚班会外，其他会议均需整理睬议纪要，重要会议需留存会议录音或视频；2、会议纪要经会议主持人审核后，须经集团办公室报送董事长批阅，同时发与相关参会人员；3、会议纪要提交时间： 12：00 之前终止的会议，会议纪要应在次日8： 30 前提报集团；12：00 之后完成的会议，会议纪要应在次日13：30 前提报集团；特别情形需经集团办公室请示确认后另行商定会议纪要提交时间；4、会议治理责任部门跟踪监督会后工作的落实情形，重点工作应依据会议决议按期向董事长汇报，并于集团办公室备案；七、会场纪律一与会人员参与会议时应带记录本、笔及会议相关资料，并提前做好发言预备；二与

5、会人员应提前10 分钟到达会场完成签到，做好会议预备；欢迎下载精品学习资源三会议期间应将关机或调为振动、静音状态；四会议期间禁止吸烟；五会议期间禁止接听，如遇紧急来电时，应经得主持人同意后离场接听；六与会人员遇突发大事急需离场处理时，应知会主持人同意；八、罚就一会场纪律1、公司会议无故迟到罚款 100 元/ 次；2、违法制度第七条所述其他会场纪律，影响会议正常进行的赐予500 元/ 次罚款；3、无故缺席会议者赐予 500 元/ 次罚款上述额度是否董事长示意过？；4、以上行为其次次惩罚翻倍，第三次辞退；二会议治理1、会议预备不充分，致使会议无效、冗长、无结果等，责任人罚款200；2、会议纪要未能

6、准时报董事长批阅，会议责任部门负责人罚款500 元/ 次；3、会议纪要提报后集团办公室未能准时传送董事长批阅，集团办公室负责人罚款500元/ 次；4、未能按时完成会议决议的行动方案，责任人惩罚300/ 项，监督人惩罚 100/ 项，特别情形需另行请示；三保密规定：参会人员对外传播公司会议及隐秘信息者，视情节严峻及给公司带来缺失程度，赐予当事人 20005000 元/ 人惩罚，并保留追究相关法律责任的权益；九、附就一本制度由集团办公室负责说明；二本制度由董事长批准后生效，自颁布之日起执行，原相关制度同时废止；三相关表单 附件 1、会议通知单附件 2、会议签到表附件 3、会议纪要模板附件 4、会议

7、决议跟进表欢迎下载精品学习资源附件 1：会议通知会议主题时间 地点 主持人记录人主要目标主要内容及议程参会人员知会人员欢迎下载精品学习资源会议说明1. 请各参会人员准时参会；2. 相关会议资料于 XXXX前提报至运营部；3. 请参会人依据会议通知做好预备，重点汇报需和谐事项，并对相关事宜提出问题或出具解决方案；4. 请 XXXX部列席会议；5. 请办公室做好会议服务工作；欢迎下载精品学习资源附件 2：会议签到表欢迎下载精品学习资源会议主题日期时间主持人记录人会议地点序号参与人员签字确认备注序号参与人员签字确认备注12222332442552662772882993010311132123313

8、3414351536163717381839194020412142此次会议应到人，实到人，缺席人；注：签名请用正楷字体书写，感谢合作！欢迎下载精品学习资源附件 3：会 议 纪 要集 团 纪 2021 1 号会议时间： 2021 年 6 月 21 日 09:00-10:30会议地点： * 项目二楼会议室主 持 人： XXX参会人员： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX记 录 人： XXX会议主题：关于 * 项目限价问题的应对措施/* 周公司例会举例会议内容：一、会议主要内容1.二、行动方案事项达成目标完成时间责任人跟进、监督人三、需董事长决策、和谐事项欢迎下载精品学习资源主题词 ： 限价补款车位贷呈报：董事长2021 年 6 月 21 日欢迎下载精品学习资源主送：与会人员学习文档 仅供参考欢迎下载精品学习资源抄送：决议相关人员、集团办公室欢迎下载精品学习资源附件 4：会 议 决 议 跟 进 表公司地点时间决议跟进人会议主旨欢迎下载精品学习资源序号事项方案达成目标方案完成时间责任人是否完成未完成缘由备注欢迎下载精品学习资源学习文档 仅供参考欢迎下载