2022年企业内部管理体系制度文件.docx

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1、精品学习资源陕永明宁分发 2021001 号签发人：孟庆安企业内部治理制度为了保证各项治理制度等重要文件能精确快速地传达给相关同事，并确保各项文件及治理制度能被有效执行，现建立一套统一地治理制度.文档来自于网络搜寻二 O 一 O 年十二月目 录第一章治理大纲 其次章员工守就 第三章财务治理 第四章归档制度 第五章人事治理 第六章质量目标 第七章保密制度 第八章岗位职责第九章企业印、信治理制度第十章附就欢迎下载精品学习资源第一章 治理大纲第一条 为了加强治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程地规定，特制订本治理细就.文档来自于网络搜寻其次条 公司

2、全体员工都必需遵守公司章程，遵守公司地规章制度和各项打算、纪律.第三条 公司地财产属股东全部.公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产.第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司地势象、声誉和股价稳固.第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司进展.第六条 公司通过发挥全体员工地积极性、制造性和提高全体员工地技术、治理、经营水平，不断完善公司地经营、治理体系，实行多种形式地责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益 .文档来自于网络搜寻第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化学问，公司为员工供应学习、深造地条件和机会，努力提高员工地素养和水平，造就

3、一支思想和业务过硬地员工队伍.文档来自于网络搜寻第八条 公司勉励员工发挥才能，多作奉献.对有突出奉献者，公司予以嘉奖、表彰.第九条 公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体制造精神.第十条 公司敬重专业人才地辛勤劳动，为其制造良好地工作条件，供应应有地待遇，充分发挥其学问为公司多作奉献.文档来自于网络搜寻第十一条 公司实行 “按劳取酬 ”、“多劳多得 ”地安排制度 .第十二条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任地工作态度.文档来自于网络搜寻第十三条 公司提倡厉行节省，反对铺张铺张；降低消耗，增加收入，提高效益.第十四条 保护公司

4、纪律，对任何人违反公司章程和各项制度地行为，都要予以追究.其次章 员工守就欢迎下载精品学习资源第十五条 全公司员工必需做到：1. 遵守国家地政策、法律、法规、法令；2. 遵守公司制定地各项规章制度；3. 工作仔细负责，听从指挥和调动；4. 爱惜公共财产，保守公司地隐秘；5. 努力学习和把握本职工作所需要地学问和技能；6. 团结协作共同完成工作任务及领导交办地其它各项工作.第三章 财务治理第十六条 财务部职责范畴在公司经理领导下，积极参与经营治理，搞好会计核算工作，详细职责范畴如下：1. 贯彻执行国家财经政策，遵守各项资金收入制度严格执行费用开支范畴地标准.2. 依据财务会计制度规定，切实做好记

5、帐、算帐、报帐工作，做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结、按期报帐，在规定时间内报送各项会计报表.文档来自于网络搜寻3. 按银行有关制度规定，做好现金和支票地治理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金治理，做好结算工作.文档来自于网络搜寻4. 依据国家财会制度精神，结合公司实际，帮助领导制定有关财产治理，经济核算，费用开支等详细方法，并监督各部门实行.文档来自于网络搜寻5. 妥当储存会计档案资料，接受财税机关和本单位领导地监督检查，准时供应财务资料， 照实反映情形 .6. 每月为公司经理供应全公司地财务情形，为公司搞活经济增加经济效益做好参谋部地作用.7. 完成好领导交

6、办地工作.欢迎下载精品学习资源第十七条财务经理岗位责任制1. 财务部经理是会计主管，负责和谐、讨论、布置和检查各项财务会计工作，以身作就， 遵守财经纪律和各项规章制度.文档来自于网络搜寻2. 负责税务部门方面地工作，加强与税务治理人员地联系与合作.3. 对公司地记帐考凭证进行汇总，编制科目汇总表.4. 负责掌握本公司使用地发票，检查发票地使用情形，严格依据使用范畴开发票，依据税务机关要求，准时做好发票检查工作.文档来自于网络搜寻5. 支配和检查落实各项会计工作，遵守财经纪律和各项规章制度.6. 登记总分类帐，做好总帐与分类张地对帐工作；需要作内部转帐地经济事项，编制转帐记帐凭证 .7. 编制各

7、期会计报表，并准时报送有关部门；编制内部报表，向本公司领导供应必需地财务资料 .8. 完成好领导交办地其他工作.第四章 归档制度第十八条 需归档地工程询问文件是询问工作地过程中形成地具有储存价值地文件材料.一、托付工作内容包括招标代理、造价询问需要归档地文件资料并要求每类文件编写资料目录 .1、往来函件类， WT ：表示托付方供应地文件，ZB ：表示我司发出地文件.此类文件单独排序，序列号为： WT200 （托付合同编号） 号文 ZB200 （托付合同编号）号文 .文档来自于网络搜寻2、成果文件类（包括但不限于投资估算书、设计概算书、工程量清单、钢筋量表、工程标底、工程预算书、造价过程掌握各阶

8、段文件、工程结算书、工程结算审核报告、工程全过程工程治理各阶段文件等）及电子版；文档来自于网络搜寻欢迎下载精品学习资源3、工程量运算底稿类（要求分专业装订成册）；4、代理招标资料类（包括但不限于招标资料、中标方地投标资料、双方签订地施工承包合同） .二、托付工作内容只有招标代理需要归档地文件资料并要求每类文件编写资料目录.1、往来函件类， WT ：表示托付方供应地文件，ZB ：表示我司发出地文件.此类文件单独排序，序列号为： WT200 （托付合同编号） 号文 ZB200 （托付合同编号）号文 .文档来自于网络搜寻2、代理招标资料类（包括但不限于招标资料、中标方地投标资料、双方签订地施工承包合

9、同） .第十九条 归档地时间一、托付方所托付地询问工作全部终止或其中一项工作完成后3 日内整理归档 .二、电子文件应与纸质文件归档时间一样.其次十条 归档责任一、托付工作内容既有招标代理又有造价询问工作时，归档工作由造价询问部负责此工程地工程经理全面负责整理归档，所含招标代理资料由招标代理部经理协作供应；文档来自于网络搜寻二、托付工作内容只有招标代理时，归档工作由招标代理部经理全面负责整理归档.其次十一条 归档编号一、依据详细工程存档资料地种类、数量进行归档编号； 二、档案编号由合同号和序列号组成.其次十二条 存档档案资料整理完整后，交档案治理室负责人保管.第五章 人事治理欢迎下载精品学习资源

10、其次十三条 员工聘请（一）聘用原就本公司征聘员工本着“任人为贤，唯才是用”以公开聘请，择优录用为基本原就.视其对某职位是否适合而定，并以该职位地业务常识及要求态度为考核地准侧.文档来自于网络搜寻（二）聘用期限1、岗位聘用期限一般为15 年，由聘用人依据岗位要求和受聘人情形确定.2、岗位聘用期限应低于或等于本人劳动合同期限.4、健康检查复试合格并确定录用者 其次十四条 录用与入职一经公司同意聘用地人员，按公司录用通知书或“电话通知 ”地规定时间和规定内容，前来公司办理入职手续，应聘者应按行政部指定时间报到上班.文档来自于网络搜寻二新员工入职一律要求做健康检查，主要明白其身体状况是否能胜任工作要求

11、.体检一般由市级以上医院进行 .文档来自于网络搜寻三新入职员工必需参与公司地员工培训课程，培训内容包括：公司地企业文化、经营理念、公司地各项规章制度以及法律常识、财务常识、建筑工程常识等.文档来自于网络搜寻四行政部负责向新员工介绍公司地规模、架构、规章制度、福利待遇等，带领新员工熟悉公司环境，介绍其与公司各位同事熟悉.文档来自于网络搜寻五经过 1 3 个月地试用期后，依据工作表现打算是否正式录用，试用期内工作表现优异者经部门负责人申报、总经理批准后可获提前转正.文档来自于网络搜寻六如如部门负责人认为有必要，个别员工地试用期可酌情延长. 七员工试用期间，工作不满六日提出辞职者，不予运算薪资. 其

12、次十五条 转正欢迎下载精品学习资源一试用期即将届满时，在第一个月或其次个月时，依据评核情形，由行政部提出，经部门负责人同意，由本人填写转正审批表交部门负责人，由部门负责人依据其表现填写员工评核表、后交行政部、总经理办公室逐级报批，打算其是否正式录用.文档来自于网络搜寻二如员工在试用期间，工作杰出，表现优秀，由其部门负责人提出，经逐级评核报批， 可提前转正 .三正式录用后地员工，证件齐备者公司与之签订劳动合同，并为其购买社会保险. 四订立劳动合同应遵循公平自愿，协商一样地原就.五所签订地劳动合同，除合同标准文本规定地必备条款外，公司与员工可以商定补充合同条款或附件，并具有同等法律效力.文档来自于

13、网络搜寻其次十六条 离职一离职员工如要求离职，应提前一个月以书面报告提出申请，经批准办理手续后方可离职.如未能提前一个月提出申请，就需向公司交付一个月工资代替.于试用期内，通知期为十五天 或以十五天工资代替 .文档来自于网络搜寻（二）辞退依据员工工作表现违例、工作失职或不适应本公司企业文化者，公司有权辞退；因公司业务发生变化而产生冗员，公司有权辞退人员.（三）开除员工严峻违反公司地规章制度；严峻失职或渎职；严峻损害公司利益；有意泄漏公司隐秘造成较大影响者；拉帮结派，不务正业，蓄意制造不良心情者；徇私舞弊，贪污受贿 者；公司可对其予以开除，并赐予相应经济惩罚，将有关资料存入个人档案，视情节追究其

14、法律责任或保留对其追究法律责任地权益.文档来自于网络搜寻欢迎下载精品学习资源（四）裁员倘因公司业务条件或经营方针变化而产生余外地员工，又未能支配其他工作者，公司将提前一个月通知员工本人和劳动部门备案.文档来自于网络搜寻第六章 质量目标其次十七条 公司质量目标：a) 工程一次交验合格率达到98%以上b) 合同按期交付率达到98%以上c) 顾客中意度达到 97% 以上其次十八条 招标代理部质量目标：d) 工程一次交验合格率达到99%以上e) 合同按期交付率达到99%以上第七章 保密制度其次十九条 公司地保密事项包括：标明密级地隐秘文件；询问过程中知悉地托付单位地基本情形、工程建设投资情形和设备材料

15、价格；询问地招投标文件、施工图、预结算书、电子文档等资料；各类询问成果文件；其他需要保密地资料或信息.有特别保密要求地另行制定更严格地保密措施 .文档来自于网络搜寻第三十条 文件及资料地收发、传递、储存由综合办公室设专人负责，实行统一口径对外.文件地销毁工作由公司统一组织，销毁时要有专人负责监督.文档来自于网络搜寻第三十一条 未经批准，不得将要求保密地文件、资料等私下复制或携带外出.第三十二条 不得利用要求保密地文件、资料从事与公司工作无关地活动或谋取私利. 第三十三条 询问人员应严格依据有关规定办理相关手续借阅询问资料，不得借阅与所承担询问任务无关地资料 .第三十四条 询问人员不得向其他询问

16、人员询问与所承担任务无关地内容、结果.欢迎下载精品学习资源第三十五条 调离或离开公司地人员对其在公司期间接触地属本公司规定要求保密地文件、资料或信息，应当严格保守隐秘.文档来自于网络搜寻第三十六条 各部门经理要结合本部门地实际情形，对本部门地人员常常进行保密训练，准时处理显现地问题、堵塞漏洞.发觉窃密或重大失密大事，必需准时向公司高层领导报告情形，不得延误 .文档来自于网络搜寻第八章 岗位职责第三十七条 各岗位职责分工，按总公司地责任制度治理.第九章 企业印、信治理制度第三十八条 公司地印鉴分类由专人保管.1. 分公司公司地公章、总负责人地私章、业务专用章、合同专用章：由办公室主任负责保管；2

17、. 会计地私章、出纳地私章：分别由会计、出纳负责保管；第三十九条 印信治理人员应对印、信使用地正确性负责.第四十条凡以公司名义出具地各类文件、资料需要盖章,必需由总经理在发放单上签字或当面指示 , 印信治理人员方能同意使用公章.文档来自于网络搜寻第四十一条 公章地销毁 ,必需经执行董事批准 ,有两人以上监销并做好登记.第四十二条各部门出差人员需必需按出差治理地有关规定分别由部门负责人或主管领导签字.印信治理人员在盖章前,必需仔细审核用信用章手续是否完备.如手续不全 ,用印、用信领导批准不符或与政策相违反,印信治理人员有权拒绝办理.文档来自于网络搜寻第四十三条 严禁开具空白介绍信 .用便函开出地

18、证明必需一式两份经备存查.第四十四条印信应严加保管 ,如有失职、差错、丢失或违章乱用,一经发觉 ,需追查有关人员地责任并按章惩戒 .文档来自于网络搜寻第十章附就欢迎下载精品学习资源第四十五条各部门可依据本治理细就规定地原就、精神,结合本公司、企业地实际情形,制定详细地实施细就 ,报总经理批准后施行 .文档来自于网络搜寻第四十六条 本治理细就自 2021 年 12 月起施行 .第四十七条 本治理细就地说明权和修订权属于公司.（此页无正文）陕西永明工程治理有限公司宁夏分公司二 O 一 O 年十二月主题词：企业治理 制度 制定主 送： 宁夏分公司抄 送： 各部门陕西永明工程治理有限公司宁夏分公司办公

19、室二 O 一 O 年十二月 印发 打字：魏冰共印： 3 份欢迎下载精品学习资源版权申明本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理；版权为张俭个人全部This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is Zhang Jians personal ownership.用户可将本文的内容或服务用于个人学习、讨论或观赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵害本网站及相关权益人的合法权益；除此以外，将本文任何内容或服务用于其他用途时，

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