新编[应用文书]房地产公司高管平衡计分卡绩效考核方案.doc

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1、高管绩效考核方案一、 目的为更好地调动高层管理人员的工作积极性，提高整体运营效果，确保经营指标的完成，特制定本方案.二、 适用范围公司高管:董助、总监(含)以上人员；各项目高管:副总（含)以上人员。三、考核时间周期 公司高管实行半年度考核( 2011年7月1日至2011年12月31日）.四、 考核机构绩效委员会 主 任：董事长 副主任：副董事长、总经理成 员:公司级副总 1、绩效委员会是绩效管理的最高决策机构。1.1负责考核政策的制定;1.2高层关键绩效指标、权重及目标值审核;1.3绩效考核结果的审批;1。4处理绩效考核申诉;1.5最终审批权：对绩效考核结果绩效委员会主任可在10的幅度内进行调

2、整。2、绩效委员会下设绩效考核小组,绩效考核小组是日常绩效考核工作的执行机构,考核小组由绩效管理部、审计部、财务部、秘书室等部门组成，组长由主管绩效管理的副总经理担任.3、绩效管理部负责绩效考核的组织实施，包括考核体系（草拟考核方案、KPI指标、绩效奖金的发放等）的建立、维护与完善;4、财务部负责提供各指标数据,及相应的绩效工作；5、审计部负责审查考核数据的准确性和考核成绩的公平公正性，及相应的绩效工作；6、总经理负责绩效考核各项工作落实的督导事项。五、 考核指标及权重1、 考核指标：财务指标、客户指标、内部运营、学习发展等方面.2、 各高管的考核指标及权重：见附件六、 考核成绩及绩效奖金标准

3、、发放1、 考核成绩采用百分制。2、 半年度绩效奖金标准：以固定月薪为基础，每月个人提取5%-20%（董事提取20,公司级副总提取15，其他提取10%，入职后第一个考核期提取5）,公司每月提取相应份额,半年的提取总额作为半年度绩效奖金基数，根据半年度考核结果计算绩效奖金.3、 半年度绩效奖金分年中、年尾发放，计算方式：绩效奖金=绩效奖金标准X绩效系数4、 绩效系数由绩效得分进行排名:A类占20%（现有高管14人，占3人），系数1。2B类占30(占4人），系数1。1C类占30%(占4人），系数1.0D类占20%(占3人），系数0.95、 绩效得分由下表计算确定绩效得分=公司考核得分公司考核占比+

4、个人绩效考核得分个人绩效考核占比 职位类别权重公司考核占比个人绩效考核占比副董事长、总经理1000公司级副总8020区域或项目总经理、副总70%30%其他5050说明：职位按就高原则九、有以下情况的高管，无绩效奖金(个人提取部分按实际出勤返还)1、 绩效得分低于60分的人员；2、 试用期不考核,进入第一考核周期不满三个月的人员；3、 考核周期内事假超30天的人员.十、 离职高管的绩效奖金对于非正常离职的，绩效奖金不予发放。对于正常离职的，工作满半年度的,计发当期的绩效奖金;不满半年度的，则不予计发，个人提取部分返还。十一、绩效考核结束，本人与直属领导进行绩效面谈，制订预防纠正措施;凡绩效得分低

5、于60分，由本人与直属领导进行绩效反馈，总经理对本期经营情况进行分析，提出可行的办法和整改措施,并报送绩效考核委员会讨论。十二、绩效考核日程表考核指标数据经过审计，审计报告通过后，20个工作日内完成考核.十三、本方案由绩效考核委员会负责解释。十四、附考核汇总及面谈表和各高管考核表考核汇总及面谈表姓名： 职务： 考核周期： 一、 考核得分汇总公司考核得分个人考核得分汇总得分备注二、 面谈记录本考核周期绩效成功经验:签字/日期:本考核周期绩效不足之处:签字/日期:预防纠正措施及下一步工作计划：签字/日期：备注本人签字/日期: 直属领导签字/日期：附件一、 公司副董事长考核表序号类别考核指标权重目标

6、值评分标准得分备注1财务60分营业额（销售额）301. 2011年度：2. 上半年：3. 下半年完成比率低于目标值1%扣减2。5分由财务部门提供任务数值2成本控制率301. 工程成本目标值:2. 销售推广成本值：3. 管理成本目标值：4. 人力资源成本：(参考值95105%）完成比率低于或高于目标值1扣减2。5分由成本部门提供成本数值3客户5分合作方或政府投诉5出现一次扣1分，3次及以上扣至0分有书面记录的事实为依据4内部运营20工程进度5 三水北江明珠（60) 罗南项目（10） 江西高安（20%） 西樵（10%）按项目工程计划达到则该项目得分,未完成则不得分。需按照公司实际运行的项目及任务定

7、比重5工程质量及安全10每出现一次事故扣5分以审计报告或书面处罚为准6分管部门考核平均得分5分管部门考核得分每出现一次C级扣2.5分;出现D级直接扣至0分。按现行架构分管设计部7学习发展5分关键岗位员工流失率5分管部门的人员流失率（月平均值）:年度值10%，半年度5%，计算公式：分管部门离职的人数/分管部门总人数，以转正后的人数计算，四舍五入。超出1个点扣2分8其他10分董事长平衡10二、总经理考核表序号类别考核指标权重目标值评分标准得分备注1财务60分营业额（销售额)301. 2011年度：2. 上半年:3. 下半年完成比率低于目标值1扣减2。5分由财务部门提供任务数值2成本301. 工程成

8、本目标值:2. 销售推广成本值:3. 管理成本目标值:4. 人力资源成本:5. (95%105）完成比率低于或高于目标值1%扣减2。5分由成本部门提供成本数值3客户5分合作方或政府投诉5出现一次扣1分，3次及以上扣至0分（书面记录，事实为依据）有书面记录的事实为依据4内部运营20管理规范：51. 组织架构和职能分工2. 设计管理体系3. 工程质量安全管理体系4. 考核管理体系考核办法：1. 董事会或办公会议通过（50）；2. 实际运行情况由审计部门评价、绩效考核小组计分（50）。审计部门出具报告由董事会成员打分，按平均分比例计算制度运行以审计报告或书面处罚为准5工程进度10 三水北江明珠（60

9、%） 罗南项目(10) 江西高安 西樵按项目工程计划达到则该项目得分，未达到则不得分。需各项目公司提供工程开发计划6工程质量及安全51。出现一次质量或安全事故扣至0分.以审计报告或行政处罚为准7学习发展10分关键岗位员工流失率10薪酬级别B2级及以上人员的流失率（月平均值）：年度值10%,半年度5，计算公式：离职的B2级（含）以上人数/B2级（含)以上总人数，以转正后的人数计算，四舍五入.超出1个点扣2分需综合部提供对人员的界定8其他5分董事长平衡5本人签字/日期： 直属领导签字/日期：二、 副总经理考核表序号类别考核指标权重目标值评分标准得分备注1财务20分营业额（销售额）101. 2011

10、年度：2. 上半年：3. 下半年完成比率低于目标值1扣减2.5分由财务部门提供任务数值2成本101. 工程成本目标值：2. 销售推广成本值：3. 管理成本目标值：（95105%)4. 人力资源成本：完成比率低于或高于目标值1%扣减2.5分由成本部门提供成本数值3客户20分横向部门对所管辖的工作或部门的投诉200(书面记录,事实为依据）投诉1次扣2分以书面投诉并且处理结果有效为准内部运营45分管理规范：351. 组织架构和职能分工2. 审计工作管理体系3. 档案管理体系4. 考核管理体系考核办法:1. 董事会或办公会议通过（50%)；2. 实际运行情况由审计部门评价、绩效考核小组计分（50%）。

11、审计部门出具报告由董事会成员打分，按平均分比例计算制度运行以审计报告或书面处罚为准分管部门考核得分10分管部门考核得分每出现一次C级扣2。5分;出现D级直接扣至0分。5学习发展10分员工流失率10分管部门的人员流失率：年度值10,半年度5,计算公式:离职总人数/分管的总人数，以转正后的人数计算，四舍五入。超出1个点扣2分6其他5分董事长平衡5本人签字/日期： 直属领导签字/日期:四、区域公司总经理考核表序号类别考核指标权重目标值评分标准得分备注1财务50分三水区域公司营业额301. 2011年度：2. 上半年：3. 下半年完成比率低于目标值1%扣减2。5分由财务部门提供任务数值2三水区域公司成

12、本201. 工程成本目标值：2. 销售推广成本值:3. 管理成本目标值：（95%105%）4. 人力资源成本：完成比率低于或高于目标值1扣减2。5分由成本部门提供成本数值3客户5分合作方或政府投诉50（书面记录,事实为依据）投诉1次扣1分以书面投诉并且处理结果有效为准4内部运营35分开发手续完成率5按比例区域公司提供工程开发计划5工程进度15 三水北江明珠（100）按项目工程计划关键节点完成率计分，未达到则不得分。区域公司提供工程开发计划6工程质量及安全10每出现一次事故扣5分以审计报告或行政处罚为准7分管部门考核得分5分管部门考核得分每出现一次C级扣2。5分；出现D级直接扣至0分。9学习发展

13、5分员工流失率5分管的人员流失率年度值10%，半年度5,计算公式：离职总人数/分管的总人数，以转正后的人数计算，四舍五入。增加1个点扣2分10其他5分总经理平衡5本人签字/日期： 直属领导签字/日期：七、 副总经理考核表（南庄区域常务副总，主责罗南，分管开发、营销)序号类别考核指标权重目标值评分标准得分备注1财务40分南庄区域公司营业额51. 2011年度：（罗南项目为主）2. 上半年：3. 下半年完成比率低于目标值1%扣减2。5分由财务部门提供任务数值2南庄区域公司成本351. 工程成本目标值：（罗南项目为主）2. 销售推广成本值：3. 管理成本目标值:（95105%）4. 人力资源成本：完

14、成比率低于或高于目标值1扣减2。5分由成本部门提供成本数值4客户5分合作方或政府投诉/企业品牌推广50（书面记录，事实为依据）投诉1次扣1分以书面投诉并且处理结果有效为准5内部运营45分南庄区域公司开发节点完成率15关键开发节点完成率按完成比例需项目公司提供开发计划6项目工程进度15 罗南项目（100)按项目工程计划关键节点完成率计分，未达到则不得分。需项目公司提供开发计划7项目工程质量、安全5每出现一次事故扣5分以审计报告或行政处罚为准8分管部门考核得分10分管部门考核得分每出现一次C级扣2。5分；出现D级直接扣至0分。9学习发展5分员工流失率5分管的人员流失率年度值10,半年度5%，计算公

15、式：离职总人数/分管的总人数，以转正后的人数计算,四舍五入。增加1个点扣2分10其他5分总经理平衡5本人签字/日期: 直属领导签字/日期：八、 副总经理考核表（荣冠项目，分管区域工程、机电市政）序号类别考核指标权重目标值评分标准得分备注1财务40分南庄区域公司营业额51. 2011年度：（荣冠项目为主）2. 上半年：3. 下半年完成比率低于目标值1%扣减2.5分由财务部门提供任务数值2南庄区域公司成本355. 工程成本目标值：6. 销售推广成本值：7. 管理成本目标值：（95105%)8. 人力资源成本：完成比率低于或高于目标值1%扣减2.5分由成本部门提供成本数值4客户5分合作方或政府投诉5

16、0(书面记录,事实为依据）投诉1次扣1分以书面投诉并且处理结果有效为准5内部运营45分荣冠公司开发节点完成率5关键开发节点完成率按完成比例需项目公司提供开发计划6项目工程进度20 罗南项目（100） 按项目工程计划关键节点完成率计分，未达到则不得分。需项目公司提供开发计划7项目工程质量、安全10每出现一次事故扣5分以审计报告或行政处罚为准8分管部门考核得分10分管部门考核得分每出现一次C级扣2.5分；出现D级直接扣至0分。9学习发展5分员工流失率5分管的人员流失率年度值10，半年度5%，计算公式：离职总人数/分管的总人数，以转正后的人数计算，四舍五入。增加1个点扣2分10其他5分总经理平衡5本

17、人签字/日期： 直属领导签字/日期：九、 副总经理考核表（西樵项目,设计 研发）序号类别考核指标权重目标值评分标准得分备注1财务40分南庄区域公司营业额51. 2011年度：2. 上半年:3. 下半年完成比率低于目标值1%扣减2.5分由财务部门提供任务数值2南庄区域公司成本351. 工程成本目标值：(西樵项目为主)2. 销售推广成本值：3. 管理成本目标值：(95-105%）4. 人力资源成本：完成比率低于或高于目标值1扣减2.5分由成本部门提供成本数值4客户5分合作方或政府投诉50（书面记录，事实为依据）投诉1次扣1分以书面投诉并且处理结果有效为准5内部运营45分设计内部满意度15满意度调查

18、表调查表由绩效中心与考核者沟通确定南庄区域公司开发节点完成率5关键开发节点完成率按完成比例需项目公司提供开发计划6项目工程进度15 罗南项目（100%）按项目工程计划关键节点完成率计分，未达到则不得分.需项目公司提供开发计划7项目工程质量、安全5每出现一次事故扣5分以审计报告或行政处罚为准8分管部门考核得分5分管部门考核得分每出现一次C级扣2.5分；出现D级直接扣至0分。9学习发展5分员工流失率5分管的人员流失率年度值10，半年度5%，计算公式：离职总人数/分管的总人数，以转正后的人数计算,四舍五入。增加1个点扣2分10其他5分总经理平衡5本人签字/日期： 直属领导签字/日期：八、副总经理考核

19、表序号类别考核指标权重目标值评分标准得分备注1财务50分三水肇庆区域公司营业额301. 2011年度：2. 上半年：3. 下半年完成比率低于目标值1%扣减2。5分由财务部门提供任务数值2三水区域公司成本201. 工程成本目标值:2. 销售推广成本值:3. 管理成本目标值：(95105）4. 人力资源成本：完成比率低于或高于目标值1%扣减2.5分由成本部门提供成本数值3客户10分合作方或政府投诉100(书面记录，事实为依据）投诉1次扣1分以书面投诉并且处理结果有效为准4内部运营25分管理规范101。三水肇庆区域公司组织架构和职能分工2.三水肇庆区域公司设计管理体系3。三水肇庆区域公司工程质量安全

20、管理体系4。三水肇庆区域公司考核管理体系董事会或办公会议通过以审计报告或行政处罚为准5工程进度10 三水北江明珠（100）按项目工程计划关键节点完成率计分,未达到则不得分。需项目公司提供开发计划6工程质量及安全5每出现一次事故扣5分以审计报告或行政处罚为准7分管部门考核得分分管部门考核得分每出现一次C级扣2。5分；出现D级直接扣至0分。8学习发展10分员工流失率10分管的人员流失率年度值10,半年度5%，计算公式：离职总人数/分管的总人数，以转正后的人数计算，四舍五入.增加1个点扣2分9其他5分总经理平衡5本人签字/日期: 直属领导签字/日期：十、 副总经理考核表序号类别考核指标权重目标值评分

21、标准得分备注1财务50分三水肇庆区域公司营业额304. 2011年度：5. 上半年：6. 下半年完成比率低于目标值1扣减2.5分由财务部门提供任务数值2成本205. 工程成本目标值：6. 销售推广成本值：7. 管理成本目标值：(95105）人力资源成本：完成比率低于或高于目标值1扣减2。5分由成本部门提供成本数值3客户10分合作方或政府投诉100（书面记录，事实为依据）投诉1次扣1分以书面投诉并且处理结果有效为准4内部运营25分分管部门考核得分5分管部门考核得分每出现一次C级扣2.5分；出现D级直接扣至0分.6工程进度15 三水北江明珠(100）按项目工程计划关键节点完成率计分，未达到则不得分

22、。需项目公司提供开发计划7工程质量及安全5以审计报告或行政处罚为准9学习发展10分员工流失率10分管的人员流失率年度值10%，半年度5,计算公式：离职总人数/分管的总人数,以转正后的人数计算，四舍五入。增加1个点扣2分10其他5分总经理平衡5本人签字/日期： 直属领导签字/日期：十一、 总经理考核表序号类别考核指标权重目标值评分标准得分备注1财务50分江西区域公司营业额301. 2011年度:2. 上半年：3. 下半年超出预算一个百分点扣1分财务部提供预算2江西区域公司净利润301. 2011年度：2. 上半年：3. 下半年超出预算一个百分点扣1分财务部提供预算3成本20投诉1次扣1分以书面投

23、诉并且处理结果有效为准4客户10分合作方或政府的投诉100（书面记录，事实为依据）5内部运营25分管理规范101。江西区域公司组织架构和职能分工2。江西区域公司设计管理体系3。江西区域公司工程质量安全管理体系4。江西区域公司考核管理体系1。董事会或办公会议通过（50%）2.审计部门对执行效果评价经考核小组6工程进度10 高安明珠（100%)按项目工程计划关键节点完成率计分，未达到则不得分。需项目公司提供开发计划7工程质量及安全5以审计报告或行政处罚为准8学习发展10分员工流失率10分管的人员流失率年度值10%,半年度5，计算公式：离职总人数/分管的总人数，以转正后的人数计算，四舍五入.增加1个

24、点扣2分9其他5分10董事长平衡5本人签字/日期： 直属领导签字/日期：十二、 设计总监考核表序号类别考核指标权重目标值评分标准得分备注1财务面10设计费用预算控制率10100%每高于目标值1扣2分由财务与设计提供预算2客户20分设计内部满意度20满意度调查表调查表由绩效中心与考核者沟通确定3内部运营50制度建设及执行51. 办公会议通过（50）2. 运行以审计报告为参照、考核小组计分未通过0分以审计运行报告为准4设计招标及时性15完成的及时性、设计单位的履约率、合同的专业审核未通过0分延时以书面文件为准出图不及时影响工期天数150天延期一天扣1分延时以书面文件为准会审后再发出的图纸的出错次数

25、150次出错一次扣2。5分出错以书面文件为准4学习发展10分员工流失率10分管的人员流失率年度值10%,半年度5，计算公式：离职总人数/分管的总人数，以转正后的人数计算，四舍五入。增加1个点扣4分5其他10分总经理平衡10本人签字/日期: 直属领导签字/日期：十三、 财务总监考核表序号类别考核指标权重目标值评分标准得分备注1财务面25销售回款额10财务提供预算2部门及公司预算管理10实际发生的费用/公司预算费用，按公司与部门预算计分财务提供预算3税费控制率5税费/销售收入100,30%财务提供费率数值4内部运营45财务系统运行管理、财务分析报告15按时提交报告、出错次数为0每延迟一天或出错一次扣1分5财务制度及流程建设151。董事会或办公会议通过（50）2.审计部门对执行效果评价由考核小组计分（50%)6预算编制、财务报表及时性、财务报表及管理报表准确性15 财务报表延时天数为0天 预算报表延时天数全年不高于2天 出错次数为0每延迟一天或出错一次扣1分7学习发展20分员工流失率20部门人员流失率年度值10%，半年度5%，计算公式：离职总人数/部门的总人数，以转正后的人数计算,四舍五入.增加1个点扣4分8其他10分总经理平衡10本人签字/日期： 直属领导签字/日期: