2022年北京首钢股份有限公司股东大会议事规则.docx

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1、三 届二次董事会文件之三北京首钢股份股东大会议事规章修改案第一章总 就第一条为标准北京首钢股份 以下简称“公司” 的组织和行为， 保证股东依法行使职权，依据中华人民共和国公司法 以下简称公司法 等有关法律、法规和标准性文件以及 北京首钢股份章程 以下简称“公司章程” 规定， 制订北京首钢股份股东大会议事规章 以下简称“本规章” ；其次条 公司应当严格依据法律、行政法规、公司章程和本规章的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权益；公司董事会应当切实履行职责， 仔细、按时组织股东大会；公司全体董事应当勤奋尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权；第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在公司法

2、等相关法律、法规和标准性文件以及公司章程规定的范畴内依法行使以下职权：一 打算公司的经营方针和投资方案；二 选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事，打算有关董事、监事的酬劳事项；三 审议批准董事会的报告；四 审议批准监事会的报告； 五 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 六 审议批准公司的利润安排方案和补偿亏损方案； 七 对公司增加或者削减注册资本作出决议；八 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式等事项作出决议；九 对发行公司债券作出决议；十 修改公司章程；十一 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；十二 审议批准公司章程第五十一条规定的担保事项； 十三审议公司在一年内购买或出

3、售重大资产超过公司最近一期经审计资产总额百分之三十的事项； 十四 审议批准变更募集资金用途事项； 十五 审议股权鼓励方案； 十六 审议深圳证券交易所上市规章 要求由股东大会审议的其他重大交易事项； 十七 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会打算的其他事项；第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会；年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度终止后的六个月内举办； 临时股东大会不定期召开， 显现公司法第一百零一条或公司章程第五十四条规定的应当召开临时股东大 会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开；公司在上述期限内不能召开股东大会的， 应当报告公司所在地中国证监会派

4、出机构和深圳证券交易所 下称“深交所” ，说明缘由并公告；第五条 公司召开股东大会， 应当聘请律师对以下问题出具法律看法并公告:学习文档 仅供参考 一 会议的召集、 召开程序是否符合法律、 行政法规、上市公司股东大会规章和公司章程的规定； 二 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 三 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 四 应公司要求对其他有关问题出具的法律看法；其次章股东大会的召集第六条除本议事规章另有规定的以外，股东大会会议由董事会负责召集；董事会应当在本规章第四条规定的期限内按时召集股东大会；第七条在打算召开股东大会后， 由董事会秘书具体负责股东大会有关程序方面的事宜，并组织

5、完成以下事项： 一 起草、打印、制作并分发大会材料； 二 验证出席大会人员的资格， 会务登记、统计并和大会见证人员一道共同做好选票统计工作； 三 维护会场秩序； 四 通知大会见证律师提前到会； 五 与会务有关的其他工作；第八条二分之一以上的独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会；对独立董事要求召开临时股东大会的提议， 董事会应当依据法律、 行政法规和公司章程的规定， 在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈看法；董事会同意召开临时股东大会的， 应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告；第九条 监事会有权向董事

6、会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出； 董事会应当依据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈看法；董事会同意召开临时股东大会的， 应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意；董事会不同意召开临时股东大会， 或者在收到提议后十日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持；第十条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会恳求召开临时股东大会， 并应当以书面形式向董事会提出；董事会应当依据法律、行政法规和公司章程

7、的规定， 在收到恳求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈看法；董事会同意召开临时股东大会的， 应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原恳求的变更，应当征得相关股东的同意；董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到恳求后十日内未作出反馈的， 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股 东大会，并应当以书面形式向监事会提出恳求；监事会同意召开临时股东大会的， 应在收到恳求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原恳求的变更，应当征得相关股东的同意；监事会未在规定期限内发出股东大会通知的， 视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独

8、或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持；第十一条 监事会或股东打算自行召集股东大会的，应当书面通知董事会， 同时向公司所在地中国证监会派出机构和深交所备案；在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十；监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深交所提交有关证明材料；第十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予协作；董事会应当供应股权登记日的股东名册；董事会未供应股东名册的，召 集人可以持召集股东大会通知的相关公告， 向证券登记结算机构申请猎取； 召集人所猎取的股东名册不得用于除召开股东大会

9、以外的其他用途；第十三条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担；第三章股东大会的提案与通知第十四条提案的内容应当属于股东大会职权范畴， 有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定；第十五条 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人； 召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容；除前款规定外， 召集人在发出股东大会通知后， 不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案；股东大会通知中未列明或不符合本规章前条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议；董事会拟定的公

10、司年度财务预算方案、 决算方案以及年度利润安排和补偿亏损方案，应在年度股东大会上争论并表决；第十六条提出涉及投资、 财产处置和收购兼并等提案的， 应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格 或计价方法 、资产的账面值、对公司的影响、审批情形等；假如依据有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务参谋报告的， 董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情形，审计结果或独立财务参谋报告；第十七条董事会提出转变募集资金用途提案的， 应在召开股东大会的通知中说明转变募股资金用途的缘由、新项目的概况及对公司将来的影响；第十八条 提出涉及关联交易的提案的， 应当充分说明该事项的详情， 包括但不

11、限于： 关联关系、交易日期及地点、 交易目的、 交易标的、价格及定价依据、关联人在交易中所占权益的性质及比重、 本次关联交易对公司是否有利； 董事会应将上述情形依据有关规定在股东大会召开前进行公告；第十九条 涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项， 应当作为专项提案提出；其次十条 符合本议事规章第十五条规定的股东提出有关选举董事或监事提案的， 最迟应在股东大会召开十日以前、 以书面单项提案的形式向董事会提出并应一并提交本条所规定的有关董事、 监事候选人的具体资料， 包括但不限于： 、性别、年龄、政治面貌以及下本条其次款所述应在股东大会通知中充分披露的详细资料等；每一股东提名董事、 监事

12、候选人的数量以应选董事、 监事的人数为限；股东大会拟争论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的具体资料，至少包括以下内容： 一 训练背景、工作经受、兼职等个人情形； 二 与公司或公司的控股股东及实际掌握人是否存在关联关系； 三 披露持有公司股份数量； 四 是否受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒；除实行累积投票制选举董事、 监事外， 每位董事、监事候选人应当以单项提案提出；其次十一条董事会审议通过年度报告后，应当对利润安排方案做出决议， 并作为年度股东大会的提案； 董事会在提出资本公积转增股本方案时， 需具体说明转增缘由，并在公告中披露；董事会在公告股份

13、派送或资本公积转增方案时， 应披露送转前后比照的每股收益和每股净资产以及对公司今后进展的影响；其次十二条公司聘用会计师事务所必需由股东大会打算， 董事会不得在股东大会打算前委任会计师事务所；会计师事务所的审计费用由股东大会打算；公司解聘或不再续聘会计师事务所时，提前三十天事先通知会计师事务所， 公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，答应会计师事务所陈述看法；会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形；其次十三条召集人应在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股 东，在临时股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东；股东大会通知公告事宜由董事会秘书负责办理； 公司在运算该二十

14、日、十五日的起止期限时，不应当包括会议召开当日；其次十四条股东大会通知应当依据本规章前条规定的通知期限在证券主 管机构指定的一家或者多家报刊上刊登公告；一经公告， 视为全部股东已收到有关股东会议的通知；其次十五条股东大会通知公告的内容须包括： 一 股东大会的召集人、时间、地点、会议期限及会议召开方式； 二 股东大会拟审议的事项和提案；三 以明显的文字说明： 全体股东均有权出席股东大会， 并可以托付代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东；四 有权出席股东大会股东的股权登记日； 五 投票代理托付书的送达时间和地点； 六 会务常设联系人、号码； 七 召集人认为需要公告的其他事项；其次

15、十六条股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日；股权登记日一旦确认，不得变更；其次十七条 股东大会通知和补充通知中应当充分、 完整披露全部提案的全部具体内容； 拟争论的事项需要独立董事发表看法的， 发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的看法及理由；其次十八条 股东大会采纳网络方式的， 应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序；其次十九条发出股东大会通知后， 无正值理由，股东大会不应延期或取消；一旦显现延期或取消的情形， 召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明取缘由；第四章股东大会的出席和登记第三十条公司召开股东大会的地点为：公司住宅地；股东大会应当

16、设置会场， 以现场会议形式召开； 公司仍可以采纳安全、 经济、便利的网络方式为股东参与股东大会供应便利； 股东通过上述方式参与股东大会的，视为出席；第三十一条股东大会采纳网络方式的，股东大会网络方式投票的开头时 间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00 ，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30 ，其终止时间不得早于现场股东大会终止当日下午3:00 ；第三十二条公司董事会和其他召集人应实行必要措施， 保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东 或代理人 、董事、监事、董事会秘书、高级治理人员、公司律师以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰股东大会、寻衅 滋事和侵害股东合法权益的行

17、为，将实行措施加以禁止并准时报告有关部门查处；第三十三条 股权登记日登记在册的全部股东或其代理人， 均有权出席股东大会并依照有关法律、 法规及公司章程的规定行使表决权， 公司和召集人不得以任何理由拒绝；第三十四条 股东可以亲自出席股东大会， 也可以托付代理人代为出席和表决；代理人应当向公司提交股东授权托付书，并在授权范畴内行使表决权；第三十五条个人股东亲自出席会议的， 应出示本人身份证或其他能够说明其身份的有效证件或证明、 股票账户卡；接受托付代理他人出席会议的，仍应出示本人有效身份证件、股东授权托付书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人托付的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人

18、身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 托付代理人出席会议的， 代理人仍应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书；第三十六条股东出具的托付他人出席股东大会的授权托付书应当载明以下内容： 一 代理人的； 二 是否具有表决权； 三 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； 四 托付书签发日期和有效期限； 五 托付人签名 或盖章 ；托付人为法人股东的，应加盖法人单位印章；托付书应当注明假如股东不作具体指示， 股东代理人是否可以按自己的意思表决；第三十七条 代理投票授权托付书由托付人授权他人签署的， 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公

19、证； 经公证的授权书或者其他授权文件， 和投票代理托付书均需备置于公司住宅或者召集会议的通知中指定的其他地方；托付人为法人的， 由其法定代表人或者董事会、 其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；第三十八条出席股东大会的股东、 股东代表应依据公司公告的时间和要求到股东大会股东登记处登记；外地股东可以邮寄或的方式办理登记手续；外地个人股股东可以或电子邮件方式办理股东大会登记事宜，如个人股东托付他人出席股东大会， 应进行说明或注明托付人的， 受托人在出席股东大会时应提交受托人的身份证明、 托付人签署的授权托付书以及托付人的持股证明文件；第三十九条出席本次会议人员提交的上述相关凭证具有以

20、下情形之一的， 视为出席本次会议资格无效： 一 托付人或出席本次会议人员提交的身份证资料虚假或无法识别的； 二登记所传托付书样本与实际出席本次会议时提交的托付书签字样本不一样的； 三 授权托付书没有托付人签字或盖章的； 四 托付人或代表其出席会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和公司章程有关规定的；第四十条 因托付人授权不明或其他代理人提交的证明托付人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、 法规和公司章程的相关规定， 致使股东或其代理人出席本次会议资格被认定无效的，由托付人或其代理人承担相应的法律后果；第四十一条出席会议人员应凭第三十五条所述凭证在到会人员签名册上 签名，未签名的

21、股东原就上不得参与本次股东大会；到会人员签名册由公司负责制作，签名册载明参与会议人员 或单位名称 、身份证号码、住宅地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人 或单位名称 等事项；第四十二条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构供应的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证， 并登记股东 或名称 及其所持有表决权的股份数；在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决 权的股份总数之前，会议登记应当终止；第四十三条股东大会召开时， 本公司全体董事、 监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级治理人员应当列席会议；第五章股东大会的议事与表决第四十四条公司召开股东大会应坚持

22、朴实从简的原就，不得赐予出席会议的股东 或代理人 额外的经济利益；第四十五条股东参与股东大会， 应当仔细履行其法定义务， 不得侵害其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序；参会者应自觉遵守会场纪律，对于以下人员，大会主持人可以命令其退场：1 、无资格出席会议者；2 、扰乱会议秩序者；3 、衣帽不整有伤风化者；4 、携带有危急物品者；5 、其它必需退场的情形；前款所述人员不听从退场命令时，大会主持人可以派员强制其退场；第四十六条 股东大会由董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持；监事会自行召

23、集的股东大会， 由监事会召集人主持； 监事会召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持；股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持；召开股东大会时， 会议主持人违反本规章使股东大会无法连续进行的，经现场出席股东大会有表决权股东的过半数同意， 股东大会可推举一人担任会议主持人，连续开会；第四十七条股东大会由主持人宣布开会； 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议签到册的登记为准；第四十八条会议在主持人的主持下， 依据列入会议议程的议题和提案次序逐项进行；对列入会议

24、议程的内容，主持人可以依据实际情形，实行先报告、集 中审议、集中逐项表决的方式，也可以比照较复杂的议题实行逐项报告、逐项审议、逐项表决的方式；股东大会应赐予每个议题合理的争论时间；第四十九条股东参与股东大会， 依法享有发言权、 质询权、表决权等各项权益；第五十条审议提案时， 只有股东或代理人有发言权， 其他与会人员不得提问和发言；大会主持人应保证股东行使发言权；股东应针对议案争论内容发言， 否就大会主持人可以拒绝或禁止其发言；股东发言实行预先登记或当场举手示意方式；预先登记者优先发言； 对预先登记发言的股东， 按登记次序依次即席或到指定发言席发言； 对现场举手示意发言的股东，按先举手先发言原就

25、经大会主持人指定依次即席或到指定发言席发言；第五十一条董事、监事、高级治理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出说明和说明；对股东提出的问题， 由董事长或总经理做出答复或说明，也可以指定有关人员做出答复； 有以下情形之一时，主持人可以拒绝答复质询，但应向质询者说明理由： 一 质询与议题无关； 二 质询事项有待调查； 三 答复质询将显著损害股东共同利益； 四 涉及公司商业隐秘的； 五 其他重要事由；第五十二条股东大会的主持人有权依据会议进程和时间支配宣布临时休会时间；第五十三条在年度股东大会上， 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告；第五十四条 注

26、册会计师对公司财务报告出具非标准无保留审计看法审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述看法的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明；假如该事项对当期利润有直接影响， 公司董事会应当依据孰低原就确定利润安排预案或者公积金转增股本预案；第五十五条股东大会实行记名方式投票表决； 具体表决方式由董事会或其他召集人依据公司章程的规定打算；第五十六条股东大会在进行表决时，股东不再进行大会发言；第五十七条股东 包括股东代理人 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；公司董事会、独立董事和符合有关规定条件的股东可以征集股东投票权； 公司持有的本公司股份没有表

27、决权， 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；第五十八条董事会秘书负责制作股东大会表决票，表决票应至少包括如下内容：一 股东大会届次、召开时间及地点；二 股东名称 包括股东代理人 、股东代码； 三 所持有表决权的股份数额；四 需审议表决的事项；五 投赞成、反对、弃权票的方式指示；六 自然人股东或法人股东的代表亲笔签名；七 其他需要记载的事项；第五十九条表决票应在股东大会审议完全部议程后，由会议工作人员当场分发给出席会议的股东，并在表决完成后收回；第六十条 表决票作为公司档案与股东大会其他会议资料一并由董事会秘书依据公司档案制度的有关规定予以储存，储存期限为十五年；第六十一条股东大会

28、决议分为一般决议和特殊决议；股东大会做出一般决议， 应当由出席股东大会的股东 包括股东代理人 所持表决权的二分之一以上通过；以下事项由股东大会以一般决议通过： 一 董事会和监事会的工作报告； 二 董事会拟定的利润安排方案和补偿亏损方案； 三 董事会和监事会成员的任免及其酬劳和支付方法； 四 公司年度预算方案、决算方案； 五 公司年度报告； 六 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特殊决议通过以外的其他事项；股东大会做出特殊决议，应当由出席股东大会的股东 包括股东代理人 所持表决权的三分之二以上通过；以下事项由股东大会以特殊决议通过： 一 公司增加或者削减注册资本； 二 公司的分立、合并、

29、解散和清算； 三 公司章程的修改； 四 公司在一年内购买、 出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计资产总额 30%的； 五 股权鼓励方案； 六 法律、行政法规或公司章程规定的， 以及股东大会以一般决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特殊决议通过的其他事项；第六十二条股东大会在审议重大关联交易时， 董事会应当对该交易是否对公司有利发表书面看法， 同时应当由独立董事就该关联交易发表独立看法；独立董事的看法应在股东大会召开前将独立董事的看法予以公告；第六十三条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时， 应当回避表决， 其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；作为有关联关系的股

30、东 包括股东代理人 可以出席股东大会并审议除关联事项外的其他议案，但在对有关关联事项的投票表决过程中应当回避， 对有关关联事项的议案应由出席股东大会的非关联股东或其有表决权的代理人按程序表决；在股东大会对关联交易进行表决前， 大会主持人应提示关联股东不得就该关联交易事项投票； 大会主持人未予提示，但确属有关联关系的股东，应在表决前主动向大会主持人申请回避， 其他股东也有权提出请该股东回避表决的要求，并由主持人向大会宣布； 对自己是否属于关联股东有疑问的，应在表决前提请大会主持人审查， 经出席会议的公司律师依据有关规定判定为关联股东的，主持人应当众宣布该股东应回避表决；计票人假设在清点过程中发觉

31、应回避表决的关联股东投票表决的，不应将其投票计入有效表决， 并应在宣读表决结果时作出特殊说明； 股东大会决议形成后， 假设发觉有关联股东未回避表决的， 董事会应在征得公司所在地中国证监会派出机构的同意后更换股东大会决议，并作更正公告；第六十四条股东大会就选非由职工代表担任的举董事、监事进行表决时， 实行累计投票制； 前述累计投票制是指股东大会选举董事、监事时，股东所持的每一股份都拥有与应选董事、 监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用；股东大会在选举非由职工代表担任的董事时，应对候选人逐一表决， 股东可以将其总票数集中投给一个或几个候选人， 但该股东所累计投出的票数不得超过其拥有

32、的总票数； 股东大会表决后，依据候选人得票多少依次打算当选，但当选董事、监事获得的票数不得少于出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一；假设当选董事、监事不足应选人数时，由大会主持人主持对落选董事、监事候选人依上述方法和程序再次进行选举， 以便补足差额； 假设该等候选人获得的票数仍然低于出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一， 就该等候选人仍然不能当选，董事会应打算另行召开股东大会选举缺额董事、监事；第六十五条除累积投票制外， 股东大会对全部提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的， 将按提案提出的时间次序进行表决；除因不行抗力等特殊缘由导致股东大会中止或不能作出决议外， 股东大会将

33、不会对提案进行搁置或不予表决；第六十六条股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否就，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决；第六十七条同时采纳现场会议与网络方式召开股东大会的，同一表决权只能挑选现场或网络表决方式中的一种， 同一表决权显现重复表决的以第一次投票结果为准；第六十八条股东大会对提案进行表决前， 应当推举两名股东代表参与计票和监票；审议事项与股东有利害关系的， 相关股东及代理人不得参与计票、 监票；股东大会对提案进行表决时， 应当由律师、 股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录；通过网络方式投票的公司股东或其代理人

34、，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果；第六十九条公司股东大会仅以现场会议方式召开的， 会议主持人依据现场表决结果肯定股东大会的决议是否通过； 公司股东大会除以现场会议方式外仍同时以网络方式召开的， 股东大会现场终止时间不得早于网络方式， 股东或其托付代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数；股东大会投票表决终止后， 计票人和监票人应当对每项议案合并统计现场投票、网络投票的投票表决结果； 会议主持人应当宣布每一提案的表决情形和结果， 并依据表决结果宣布提案是否通过；在正式公布表决结果前， 股东大会现场、 网络表决方式中所涉

35、及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情形均负有保密义务；第七十条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下看法之一：同意、反对或弃权；未填、错填、字迹无法识别的表决票、 未投的表决票均视为投票人舍弃表决权益，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；第七十一条会议主持人假如对提交表决的决议结果有任何疑心， 可以对所投票数组织点票； 假如会议主持人未进行点票， 出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的， 有权在宣布表决结果后立刻要求点票， 会议主持人应当立刻组织点票；第七十二条股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持人可以宣布散会；第七

36、十三条召集人应当保证股东大会连续举办，直至形成最终决议；因不 可抗力等特殊缘由导致股东大会中止或不能做出决议的，应实行必要措施尽快复原召开股东大会或直接终止本次股东大会，并准时公告；同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深交所报告；第七十四条涉及募集资金投向、 用途变更或者其他需要报送中国证监会审批的事项，应当作为股东大会的专项议题单独表决；第六章股东大会的会议记录与公告第七十五条股东大会应有会议记录， 由董事会秘书负责， 主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名；会议记录记载以下内容： 一 会议时间、地点、议程和召集人或名称； 二 会议主持人以及出席或列席会议的董事、 监事、总经理

37、和其他高级治理人员； 三 出席会议的股东和代理人人数、 所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； 四 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； 五 股东的质询看法或建议以及相应的答复或说明； 六 律师及计票人、监票人； 七 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容；第七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、 精确和完整； 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、 会议主持人应当在会议记录上签名；会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的托付书、 网络方式表决情形的有效资料一并储存，储存期限为十五年；第七十七条股东大会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权恳求人民法院认定无

38、效； 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或公司章程，或者决议内容违反公司章程的， 股东有权自决议做出之日起六十日内恳求人民法院撤消；第七十八条股东大会决议由董事会秘书负责准时公告；股东大会决议公告应包括以下内容： 一 会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人； 二 出席会议的股东和代理人人数、 所持有有表决权的股份总数及其占公司有表决权股份总数的比例； 三 每项提案的表决方式、 表决结果； 涉及股东提案的，应当列明提案股东的或者名称、 持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决的情形； 四 通过的每项决议的具体内容；第七十九条股东大会提案未获通过， 或者

39、本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中做出说明；第七章股东大会对董事会的授权第八十条股东大会依据有关法律、 行政法规及标准性文件的规定， 依据谨慎授权原就， 授予董事会就公司对外投资、 收购出售资产、 资产抵押、 对外担保、托付理财、关联交易等公司资金、资产运用事项相当于公司当期 按合并会计报表运算 净资产值百分之二十以内的决策权限；但有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所股票上市规章 中有特殊规定的事项除外，该等事项应按相关特殊规定执行；第八十一条在股东大会授予的投资权限内， 董事会在运用公司资产进行高技术领域的风险性投资时， 应组织有关专家、专业人员进行评审，董

40、事会将依据评审看法进行决策；超出董事会投资权限的重大项目，应报股东大会批准；第八章修改本规章第八十二条有以下情形之一的，公司应当修改本规章：一 国家有关法律、 法规或标准性文件修改，或制定并颁布新的法律、法规或标准性文件后， 本规章规定的事项与前述法律、 法规或标准性文件的规定相抵触； 二 公司章程修改后，本规章规定的事项与公司章程的规定相抵触； 三 股东大会打算修改本规章；第八十三条本规章修改事项属于法律、法规或标准性文件要求披露的信息，按规定予以公告或以其他形式披露；第九章附 就第八十四条董事会依据股东大会决议开展工作， 定期或不定期地在股东大会年会或临时股东大会报告工作的进展情形；第八十五条股东大会应当在 公司法等相关法律、 法规和标准性文件以及公司章程规定的范畴内行使职权，不得干预股东对自身权益的处置；第八十六条本规章未尽事宜， 依据中国的有关法律、 法规及公司章程执行；第八十七条本规章所称“以上”、“以下”、“以内”均包括本数，“不满”、“以外”、“低于”、“少于”、“多于”均不包括本数；第八十八条本规章由 2006 年 9 月 12 日召开的股东大会决议通过， 自通过之日起执行；第八十九条本规章的说明权与修改权属于股东大会；