2022年合同管理办法实施细则.docx

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1、精品学习资源合同治理一、 总就一、为加强公司合同治理， 预防和削减合同纠纷， 保证公司合法权益， 制定本细就；二、本细就适用于公司各部门和分公司的合同治理工作；三、部门和分公司，依照中华人民共和国合同法及有关法律法规 的规定， 对外签订的明确双方权益义务的书面合同 有关身份关系的合同除外，应适用本细就；四、部门和分公司应建立健全合同治理制度， 仔细落实合同治理工作；五、任何单位和个人不得利用合同从事违法活动，扰乱公司经营治理秩序，损害公司利益、国家利益或社会公众利益；六、公司合同的治理、承办、审核、履行和档案治理人员等，对合同负有保密义务，严禁泄露公司商业隐秘；二、 合同治理机构一、公司的合同

2、治理，实行合同综合部门治理、专业职能部门、承办部门和履行部门治理相结合的原就；二、公司行政部是合同综合治理部门，其主要职责是：（一） 拟订合同治理制度并负责组织实施；（二） 对合同治理工作进行业务指导、监督和检查；（三） 拟订公司合同范本，并推行使用；（四） 参加重大合同、 重要合同的可行性争论、 谈判和文本起草工作欢迎下载精品学习资源（五） 审核公司对外签订的合同；（六） 会同合同承办、履行部门参加合同纠纷、案件等处理；（七） 对合同治理的相关人员进行法律学问培训；（八） 其他应当由合同综合治理部门承担的职责；三、公司应配备专职法律人员负责合同治理， 分公司应指定专人帮助专职法律人员进行合同

3、治理工作； 专职法律人员应具有法律专业本科学历及法律职业资格或律师职业资格、企业法律参谋资格，分公司指定的帮助人员应具有肯定的法律业务素养；四、财务部及各业务部门是合同的专业职能治理部门， 其职责是参加合同治理， 以法律法规及公司的相关规定为依据， 从各自的职责和专业角度对合同进行专业审核和监督；五、合同承办部门是指负责合同的谈判、拟定和签订的部门，其职责是：（一） 负责对市场需求进行牢靠、 合理的猜测，对投入产出进行经济、精确的核算；（二） 负责对合同相对方资信状况、履约才能的调查；（三） 牵头组织合同的谈判、拟定；（四） 提请有关部门审核其承办的合同；（五） 依公司相关规定详细负责合同的订

4、立、变更和解除；（六） 负责在合同签订后准时将合同原件移交档案部门存档；（七） 在行政部指导下处理合同纠纷；（八） 建立本部门的合同档案，指定专人负责合同治理；欢迎下载精品学习资源（九） 其他应由承办部门承担的职责；财务部门负责承办需经过招投标签订的合同， 其他业务部门负责承办不需要经过招投标的合同和其他业务合同； 由公司作为赠予方、 赞助方的赠予合同、赞助合同由行政部承办；六、合同履行部门是指详细履行合同的部门，其职责是：（一） 严格依据合同商定履行合同，防止合同纠纷的发生；（二） 负责提请合同承办部门变更或解除合同；（三） 在行政部指导下处理合同纠纷案件；（四） 在合同审核流程中负责审核将

5、由本部门履行的合同；（五） 建立本部门的合同档案，指定专人负责合同治理；（六） 负责在合同签订后准时将合同原件移交档案部门存档；（七） 其他应由承办部门承担的职责；三、 合同的治理权限一、部门和分公司不得以部门名义对外签订合同，全部合同必需以公司名义签订；二、 以下合同经公司内部审核以后，由公司统一审核治理：（一） 融资借款合同；（二） 担保合同；（三） 合资合作合同；（四） 资本变动合同；（五） 对外投资合同；（六） 设立新实体合同；欢迎下载精品学习资源（七） 需要以公司名义签订的各种业务合同；三、公司拟签订以下合同的， 应将草拟的合同文本及相关资料报公司业务归口部门，按审核流程（一） 合同

6、金额在人民币一百万元以上含一百万元的合同；（二） 经营、办公和生产用房的买卖、建设施工、装修、监理及出租市分公司为出租方合同；（三） 第十四条规定统一由总部治理的合同；（四） 各类借贷、设备租赁合同；（五） 其他需要公司审核的合同；四、 合同的订立一、合同必需以书面形式订立， 并使用国家有关部门颁布的标准合同文本或行政部供应的公司合同范本； 没有标准文本或范本的， 合同的格式应符合有关法律法规和规章的规定；以、电子邮件或其他网络数据传输方式订立的合同，应在合同成立后书面确认；二、一般情形下， 对外签订合同均应使用合同范本包括国家标准文本和公司范本；合同承办部门未使用合同范本的，应经主管副总经理

7、批准，并由承办人在合同审批表中说明缘由；合同范本仅对某类合同的一般性条款作出商定，详细条款如标的、 规格、数量、履行地点和时间、价款、支付方式、质量技术标准、验收 标准、试运行期、保修等条款， 由承办部门依据详细情形商定并填写；合同的法律性条款包括保密、 学问产权和其他民事权益的爱护、 违约欢迎下载精品学习资源责任、不行抗力、争议的解决、合同的生效等，不得做不利于公司的修改；承办部门对合同范本进行修改的，必需在审核合同时向审核部门明示；三、合同一般应具备以下条款：当事人的名称、地址、开户银行；标的；质量技术标准、规格和数量；价款及支付方式；履行期限、地点和方式；验收；违约责任；合同争议的解决方

8、式；合同签订的时间、地点等；（一） 其中通信设备买卖或工程合同仍应包括包装、运输、保险、安装、初验和终验、 技术服务和保修条款；涉及学问产权的合同仍应包括学问产权的归属、许可、爱护和纠纷的处理条款等；（二） 合同争议的解决方式条款： 商定诉讼方式的， 应尽量商定双方发生与合同有关的争议无法协商解决时， 应向我方所在地法院提起诉讼；商定仲裁方式的，应尽量挑选公司所在地的仲裁机构，并载明所 选仲裁机构的名称；（三） 适用法律条款： 涉外合同应优先挑选适用中国法律；如对方当事人不同意挑选适用中国法律， 应尽量挑选适用第三国 地区法律；（四） 文字效力条款：合同文字效力应以中文文本为准；四、订立关联交

9、易合同应符合国家法律和有关规定，遵循有序竞争、同等优先的原就；一、合同订立前， 合同承办部门应从以下方面对合同相对方的主体资格、资信状况及合同内容进行调查和确认：欢迎下载精品学习资源（一） 合同对方的主体资格应合法， 具有相应的履约才能和信用， 必要时应要求其出具资产负债表、 资金证明、 注册会计师签署的验资报告等相关文件； 合同相对方现时不涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件；合同对方应具有经年检的合法营业执照，其核载的内容应与实际相 符；拟订立合同内容应符合合同对方的经营范畴，涉及专营许可的， 应具备相应的许可、资质证书；（二） 对方不是法人或拟签约人不是法定代表人时，仍应供应合法、完备的授

10、权托付书原件；涉及代理的，对方仍应供应合法、完备的代理资格证明；（三） 项目、工程、设计、设备或软件的技术应先进科学，符合实际使用或应用的要求； 质量技术标准、 验收标准和技术服务等条款应明确、详细并具有可操作性；（四） 合同业务应具有较好的市场前景和需求， 估计可为公司产生较好的收益；合同内容不与相关行业规定冲突；（五） 合同的价款应合理；（六） 应适用合同范本；商务条款应合理并符合相关规定；（七） 合同的主要条款应与中标标书内容一样， 合同价款应与中标价格一样；（八） 合同标的应有项目列支和可研批复； 暂时性项目和可研未批项目应经分管总经理批示；（九） 合同金额应在可研批复额度之内；欢迎下

11、载精品学习资源（十） 建设工程或通信工程施工、 监理合同的内容应符合通信治理部门相关规定，合同对方及其分包方应具有相应的资质；五、合同谈判由合同承办部门牵头，进行技术、业务支撑、商务、法律论证，提出论证方案，作为谈判的依据；其中重大、重要合同应组成谈判小组，谈判小组由技术、业务支撑、财务、法律等相关人员组成；六、合同谈判中， 如需向对方当事人供应涉及公司商业隐秘的文件资料，应与对方当事人在合同中载明保密条款与其签订保密协议；七、签订合同应当依据第五章规定的审核流程办理；八、合同承办和履行部门应确定详细的负责人， 负责自合同签订前的意向协商直至合同履行完毕的全过程的工作， 合同详细负责人应具备相

12、关的法律和业务学问； 合同详细负责人在工作中， 必需爱护公司的合法权益；九、 对外签订合同， 一律加盖公司公章， 不得使用内部机构章或财务专用章；五、合同的审核一、签订合同前应严格依据审核流程审核合同； 未履行审核程序的合同，除经公司领导事先书面授权外，不得签字盖章，财务部也不予办 理结算事宜；二、公司相关部门应严格依据职责分工， 高质高效地完成合同审核工作；三、审核流程如下详见附件一 ：欢迎下载精品学习资源（一） 专业审查包括：技术业务部门、方案财务部；（二） 综合审查：行政部（三） 承办部门按审核看法修改；（四） 主管副总经理签署看法、总经理签约或授权；对于设备买卖、技术服务、软件、工程设

13、计、施工、监理等合同，如 不须经过招标、且承办部门不是方案财务部的， 应经过财务部的审核； 除此之外的其他合同不经过财务部审核；四、合同相关技术、业务或支撑部门负责审核的内容是：（一） 项目、工程、设备或软件的技术应先进科学， 符合实际使用或应用要求；技术或业务条款明确、详细和完备；（二） 技术措施完备、可行，技术标准和参数科学、真实；（三） 通信设备符合选型委员会确定的产品目录；（四） 质量技术标准、 验收标准和技术服务条款应明确、 详细并具有可操作性；（五） 可以供应技术业务支撑；（六） 合同业务应有较好的市场前景和需求， 估计公司将有良好的收益；与相关行业规定不相冲突；（七） 其他应由技

14、术、业务或支撑部门审核的内容；上述技术、业务或支撑部门是指以下部门：（1） ） 合同项目所在部门或实际负责合同履行的部门；（2） ） 需要供应业务支撑的部门；五、 方案财务部负责审核的内容是：欢迎下载精品学习资源（一） 价款、酬金的确定及运输、保险条款应合法、合理、完备；（二） 价款的结算支付方式明确、详细、合法；（三） 资金、资产的使用成效具有财务可行性；六、 行政部负责审核的内容：（一） 当事人具有合法的主体资格；（二） 合同内容、形式和程序合法、有效；（三） 合同条款详细完备；（四） 合同文字表述严密、标准、精确；（五） 合同履行了审核程序；（六） 其他应由行政部审核的内容；七、承办部门

15、提请相关部门审核合同应供应以下资料：（一） 合同审核表已印发，写明合同的主要情形，并经承办人和部门领导签字；（二） 合同文本和附件，包括电子文本；（三） 对方当事人的营业执照、资质证明及授权托付书；（四） 相关的文件、签报和批复等；（五） 其他需要供应的材料；八、合同承办部门将上述材料送相关审查部门审核会签；行政部完成审核后，将各审核部门的审查看法退回合同承办部门；承办部门应当结合审核看法对合同进行修改，并经公司领导批准、签字后，送行政部加盖合同专用章；九、审核部门领导及详细审核人应在审核表上签署看法；审核看法应欢迎下载精品学习资源明确、详细；十、依据审核流程审核合同时，需留意以下事项：（一）

16、 不涉及电信技术问题、且不需招投标，如广告代理发布合同、宣扬品制作合同等，只经过财务部和行政部的审核；（二） 承办部门应将合同提交给全部可能涉及的技术业务支撑部门， 不得逃避；（三） 专业审查部门即技术业务支撑部门、方案财务部应在1 个工作日内重大合同 2 个工作日完成审查， 并在合同审核表中写明审查看法后， 送交下一个审查部门； 最终一个专业审查部门将合同送交行政部，进行综合审查，行政部应在2 个工作日内重大合同 4 个工作日完成审查，并在合同审核表中写明审查看法后，交合同承 办部门；（四） 对于审核看法， 合同承办部门没有或部分修改的， 在报公司领导审批前，合同承办人必需在合同审批表上书面

17、注明，否就视为已经全部修改；（五） 合同签订后两个工作日内， 合同承办部门应将合同正本和合同审核表原件交行政部归档；十一、审查部门认为合同对方不完全具备履约才能或资信不明的，承办部门应要求对方就其履约才能供应担保，无牢靠担保财产或担保人，不得与之签约；十二、合同对方具有以下情形之一的，不得与之签订合同：（一） 资信不明或资信状况不好的；欢迎下载精品学习资源（二） 履约才能差或无履约才能的；（三） 合同标的价值超过签约当事人固定资产或注册资金的；（四） 超出经营范畴的；（五） 无法人资格未经授权托付的；（六） 签约人非法定代表人未经授权托付的；（七） 有证据证明对方经营状况不良、 资不抵债， 或

18、涉及重大债务纠纷，企业法定代表人涉嫌犯罪的；（八） 其他违反法律、法规和规章的；十三、各承办部门使用合同审核表应严格遵守以下条款：（一） 部门和分公司必需支配专人负责合同审核表的治理；（二） 合同审核表由行政部统一印制， 按序号段发放给各部门、 分公司，并做好记录；（三） 合同经办人假设需使用合同审核表， 需到所在部门确定的合同审核表治理人员处领用； 合同审核表治理人员务必做好记录， 登记事项必需至少包括领用日期、 合同审核表序号、 合同名称、领用人签名、使用情形说明等；（四） 合同审核表不得涂改； 在合同审核的过程中假设显现任何审核环节未经审核通过或书写错误， 合同经办人均需将合同审核表交回

19、所在部门合同审核表治理人员处， 由治理人员销毁并作相应的记录； 合同经办人假设需修改合同内容后再行审核， 需重新领用新的合同审核表；（五） 假设合同经办人在领用合同审核表后将审核表遗失， 需速到各欢迎下载精品学习资源部门合同审核表治理人员处说明情形，并由治理人员作好记录；（六） 合同经办人在制作合同时， 除在合同名称右下方， 合同正文右上方书写“合同编号：”外，仍需在“合同编号：”前书写“合同序号：”，并在领用合同审核表后将审核表左上方的红色序号填写在“合同序号：”一栏中；（七） 合同经办人在合同审核过程中， 假设通过正常审核流程， 需将合同审核表已正常使用的信息反馈给本部门合同审核表治理人员

20、；公司行政部负责合同审核治理的监督和检查；行政部将定期对各部门、分公司的合同审核表使用、登记情形进行检查；十、 合同的签约权限一、公司合同均由公司总经理或由总经理授权公司副总经理签订，其他人员均无权签订合同；二、公司拟签订的以下合同，经总经理办公会争论后，由总经理签订或由总经理授权签订：（一） 合同金额人民币五十万元或人民币五十万元以上的；（二） 与其他电信运营商、 合作伙伴或重要客户签订的重大业务或合作合同；（三） 赠予、赞助合同；（四） 其他重大合同；欢迎下载精品学习资源十一、 合同的履行、变更和解除一、依法生效的合同，应当全面仔细履行；合同履行部门应接受合同治理部门对履行情形的监督检查；

21、二、除公司领导事先授权，合同正式签订前，不得实际履行合同；三、合同承办部门和履行部门不是同一部门的， 两部门应建立相应的交接手续，并对合同的履行情形准时沟通；四、公司未能按商定履行合同时， 合同履行部门应准时向部门领导汇报，同时通知行政部；合同履行部门应与对方当事人积极协商，实行必要措施，防止或减轻公司法律责任和经济缺失；五、如对方当事人不履行或不全面、不适当履行合同，合同履行部门应在法定或商定期限内以法定或商定方式向对方提出书面异议异议文书须事先经行政部审核 ，同时合同履行部门应准时向部门领导汇报，尽量与对方当事人协商，用书面形式要求其连续履行合同；六、与合同有关的协议、文本、电报、电传、信

22、件、图表、会议纪要等文字材料和单据、凭证等，均属合同相关文件的组成部分，承办人应妥当保管并存档；七、合同签订后， 经合同双方协商一样需要变更或解除合同的，由合同履行部门提请合同承办部门将原合同审核表、 原合同及拟签订的变更或解除合同一并送原审查部门， 按原审核程序审核； 但只涉及合同金额变更的，只经过财务部和行政部审核；只涉及技术条款变更的， 只经过相关业务或技术部门和行政部审核；八、变更、补充或解除合同，必需采纳书面形式；欢迎下载精品学习资源九、合同履行完毕后， 合同履行部门于十日内将合同正本及第四十六条规定的资料移交本单位档案部门存档， 履行部门与档案部门应建立书面交接手续；十、公司建立合

23、同动态分析制度， 承办和履行部门应定期分析合同履行情形，准时发觉合同履行中的问题，确保合同正常履行；十二、 合同的检查一、合同终止后，承办部门及或履行部门应做好合同项目的检查验收、合同结算和付款凭证的审核工作，并按规定办理入帐、工程成本核算和有关资料整理及归档保管工作；二、各分公司应建立相应的合同检查和统计制度， 定期检查合同签订和履行情形；十三、 合同的纠纷处理一、合同履行中发生争议时，应当在法定或商定的期限内，实行以下方式处理：a) 协商解决；b) 依法提请上级主管机构调解；c) 依据合同商定的争议解决方式解决；d) 依法提起诉讼或申请仲裁；二、为防止和削减合同纠纷案件， 显现合同争议时应

24、尽量通过协商方式解决；欢迎下载精品学习资源三、合同发生诉讼、仲裁等纠纷以下简称纠纷时，合同履行部门应立刻将纠纷情形报告分管副总经理， 同时主动会同行政部和其他相关部门，争论解决方案；分公司应将发生的纠纷上报公司行政部；四、合同纠纷的解决方案应通过公司总经理的批准；行政部负责选聘律师，并办理授权、出庭和相关手续；合同履行部门及或承办部 门应指定专人协作行政部法律事务员和外聘律师处理纠纷；五、需要行政部帮助处理的合同纠纷案件，合同履行部门及或承办部门应供应以下资料：（一） 案由、案情的说明及相关证据；（二） 合同及与合同有关的协议、文本、电报、电传、信件、图表、会议纪要等文字材料和单据、凭证等复印

25、件；（三） 其他仲裁、诉讼所需的材料；六、经人民法院和仲裁机构作出的生效判决、裁定或裁决，公司应当执行；七、合同纠纷案件结案后，市分公司应将有关材料立卷归档，并报省分公司行政部备案； 重大合同纠纷案件， 自纠纷发生之日起三个月尚未解决并将发生坏账报损的，应按财务规定书面上报省分公司；合同纠纷案件结案后， 有关责任部门和县分公司应就纠纷案件涉及的问题进行总结和整改；十四、 合同档案的治理欢迎下载精品学习资源一、行政部应建立合同档案，指定专人治理；各部门、县分公司应指 定专人协作行政部做好合同档案治理工作， 并标准属于本部门范畴的与合同相关的档案资料；二、合同档案应包括谈判记录、 来往函件、记录、

26、电子邮件、图表、声像制品、合同文本、合同审核表及合同履行期间变更、解除手续等资料；三、合同应按公司档案治理规定准时归档；第十一章 奖惩一、公司合同治理实行审批责任制；合同承办、履行、审核的部门和人员，对合同履行中显现的问题负有解决、处理的责任；其中，合同承办人和部门审核人是第一责任人，在合同治理方面需承担首要责 任；二、公司合同治理与绩效考核挂钩，实行加、扣绩效考核分制度，绩效考核分级次分别为 1 分、3 分、5 分；公司行政部和人力资源部是合同治理的考核部门；三、对在合同治理工作中，标准执行本细就取得显著成果的个人、部 门或县级分公司赐予表彰并加绩效考核分3 分；在合同治理工作中为本单位防止

27、、 挽回重大经济缺失的个人、 部门或县级分公司加绩效考核分 5 分并赐予表彰；四、对合同治理纷乱、 存在纠纷隐患， 影响公司正常经营活动的个人、部门或县分公司，责令其限期整改，并追究有关人员责任；欢迎下载精品学习资源五、凡有以下情形之一的，公司将赐予个人警告和部门绩效考核扣1分的惩罚：（一） 不依据合同审核流程申请审核，经训练后仍不改正的；（二） 在合同签订、履行过程中失职、渎职尚未造成后果的；（三） 遗失合同、合同相关资料尚未造成后果的；（四） 违反本细就第四十二条，尚未造成后果的；（五） 其他情形；六、凡有以下情形之一的，公司应追究责任人的行政、经济责任；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任：（一） 未经授权或超越授权范畴以公司名义对外签订合同的；（二） 违反合同审核程序对外签订合同的；（三） 对所承办的必备或重要条款未加商定、 商定不清或在签订合同时漏填重要内容的；（四） 在合同签订履行过程中以权谋私、泄露商业隐秘或玩忽职守的；七、合同未签订而提前履行的公司领导事先授权的除外或未经授 权、越权签订合同， 不管是否造成经济缺失的， 财务部不予支付款项， 由公司监察部门予以查处；附件 1合同审核流程欢迎下载精品学习资源承办部门送审技术业务支撑部门审核一个工作日财务部审核一个工作日行政部审核两个工作日承办部门修改主管副总审批总经理签约或授权加盖公章欢迎下载