2022年X服饰公司内部管理程序(程序图与作业指导.pdf

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1、欢迎共阅XXX服饰有限公司内部管理流程精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 1、会议管理流程编号：行政 -01- 步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08 程 序详 细 步 骤备注步骤 1 相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核相关部门、行政部步骤 2 行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。行政部、总经理室步骤 3 相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。步骤 4 相关部门的会前准

2、备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、行政部步骤 5 总结交由上级领导或总经理审定，相关部门、行政部、总经理室步骤 6 审批通过，由行政部向公司各部门下发会议纪要行政部、总经理室此处会议性质为 ：客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图： 相关部门行政部相关领导确立议安排会议议会场布会议记上级审阅、签印发有关部门、 人资料归行政部收发出会议通时间、地点、与会人员、议题、场地布置、座次、签到、设备笔记、 摄像、 录议题顺序、发 言顺序、 准备文件领导、部门提撰写会议纪要、 决精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - -

3、 - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 2、固定资产管理流程编号：行政 -02- 步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08 程 序详 细 步 骤备注步骤 1各部门于每月底编写下月固定资产需求计划,并提交行政部汇总； 并上交总经理审核。急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室步骤 2行政部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。行政部、申请部门、财务部步骤 3财务审核通过上报总经理审批；行政部负责采购、入库。行政部、财务部、总经理室是开会议申请草拟通知受理审核总

4、经理审批会议通知费用预算会前准备费用预算会议总结会议承办会议承办会前准备总经理审批部门审定纪要发文结束会议纪要是否精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 步骤 4各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。申请部门、行政部流程图：申请部门行政部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政 -03- 步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08程 序详细步骤备注步 骤 1接待部门到行政部领取并填写客户招待申请单接待部门步

5、 骤 2根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。步 骤 3接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批财务部、总经理室流程图： 接待部门财务部门相关领导开始制定月度需求计汇总月度需求总经理审核采购申请选定供应商采购财务经理审编制计划、预算市场调查、询价总经理审批入固定资产清单签字领用固定资产领用清归 还季度固定资产清结束精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 4、办公用品 / 物料管理流程编号：行政 -04- 步骤表 / 流程图编制日期

6、： 2012-09-08 流程图：申请部门行政部相关领导程 序详 细 步 骤备注步骤 1各部门文员于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤 2行政部后勤主管将各部门采购计划汇总，上交行政部经理、 财务经理审核。行政部、总经理室步骤 3审核完成后，递交办公用品采购单给辅料采购，进行采购步骤 4通知各部门文员统一领取，并签字记录。行政部、申请使用部门客户招待安开始结束填写招待申总经理 /部门经理审审核明确费用预用餐招待费用汇总报送财务总经理 /部门经理审精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师

7、归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 5、办公设备管理流程编号：行政 -05- 步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08 流程图：行政部总经理程 序详 细 步 骤备注步骤 1行政部对新采购办公设备进行登记、监控、建档行政部步骤 2设备维修，由行政经理审批（500 元以下），交由后勤主管通知进行维修行政部、总经理步骤 3设备报废，由行政经理审核，报总经理审批步骤 4执行维修、报废工作行政部、申请使用部门开始提交采购需求汇总需求行政部经理审选定供应商采 购财务经理审编制计划、预算市场调查、询价入办公用品清单签字领用办

8、公用品领用清归 还月度办公用品清结束是精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 6、文书档案管理流程编号：行政 -06- 步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08 汇总人：行政人员审核人： 行政部经理审批人 ：总经理流程图：相关部门行政部相关领导程 序详 细 步 骤备注步骤 1各部门文员于每月5 日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤 2行政部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行

9、归档保管。行政部步骤 3每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。行政部、总经理步骤 4根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。办公设备登开始结束设备使用情设备建档设备维修设备报废审批审核开始文书结案收集、整理精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 7、档案借阅管理流程编号：行政 -07- 步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08 查阅人：各部门申请人审批人： 行政部经理、总经理保管人： 行政人员流程图：

10、申请部门行政部相关领导8、收文管理工作流程编号：行政 -08- 流程图编制日期： 2012-09-08 流程图：相关部门行政部相关领导程 序详 细 步 骤备注步骤 1申请人填写借阅登记表，行政经理审批。申请部门、行政部步骤 2行政文员调出文件，申请人查阅并及时归还。步骤 3行政文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。销毁建议档案鉴定保 管分类、编号行政部审核销毁总经理审开始填写借阅行政经理审批调出文件查 阅归 还总经理审登记、归档普通文件重要文件结束开始收文信息整收到文件整理收文否精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - -

11、 - - - - - - -第 8 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 9、发文管理工作流程编号：行政 -09- 流程图编制日期： 2012-09-08 流程图：相关部门行政部相关领导文件处理文件分发收集资料整理分类定期整理文件移交文件查阅结束审核审核是否是精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 10、组织结构设计工作流程编号：人事 -01- 步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08 程 序详 细 步 骤

12、备注步骤 1公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。决策层步骤 2分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。决策层、行政部步骤 3以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。行政部步骤 4组织结构的设计、实施试用，及时调整开始起草文件审查编号汇总文件文件打印文件执行定期整理文件储存文件下发文件执行结束总经理审批否是精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 流程图：相关部门实施行政部公司管理层规划11、人力资源规划工作流程编号：人事

13、-02- 步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08 程 序详 细 步 骤备注步骤 1人力资源现状统计、分析。行政部步骤 2人力资源供给与需求预测。步骤 3人力资源规划。决策层、行政部流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈开始公司高层规划发展战略、确定主导业务及具体业务分析业务流程、编制流程图与领导沟通确定管理层次、幅以主导业务为基础，划分职能设置辅助职能部门从流程上，确定部门间的协作与领导商讨确定组织结构使用、验证根据发展变化，进行调整结束精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11

14、 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 12、人事档案管理工作流程编号：人事 -03- 步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08 程 序详 细 步 骤备注步骤 1 行政部建立健全人事档案。行政部步骤 2人事档案的保管、存查。流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管开始分析公司发展规划、对现有人力资源分析预测公司人力资源需执行情况，分析人力短缺过剩公司外部供给情况预确定公司人力资源需行政部执行计划调整、修正人力资源规确定人力资源计划、政结束精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - -

15、- -第 12 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 13、考勤管理工作流程编号：人事 -04- 步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08程 序详细步骤备注步 骤 1根据每月考勤数据、请假单，人事专员汇总出勤记录行政部、相关部门步 骤 2递交行政部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表总经理室步 骤 3考勤信息存档，以便日后存查。行政部流程图：相关部门行政部相关领导开始结束行政部收集员工人事资料行政部对档案进行管理、检查行政部对员工资料进行整理、及时更新员工档案内容和资对员工人事材料编制目录及精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - -

16、 - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 14、培训计划管理工作流程编号：人事 -05- 步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08程 序详细步骤备注步 骤 1申请人提出培训需求，行政部分析并制定培训计划。申请部门、行政部步 骤 2行政部估算培训费用，上报总经理审批行政部、总经办步 骤 3准备资料、课件，实施培训、评估、考核。行政部、用人部门步 骤 4 资料归档，分析培训内容及考核结果。流程图：申请部门行政部相关领导考勤数据、请假单开始出勤记录汇总制作当月工资编制出勤报告信息存档结束总经理审批精品

17、资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 15、员工招聘管理工作流程编号：人事 -06- 步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08程 序详细步骤备注步 骤 1用人部门提出招聘需求，总经理审批， 行政部制定招聘方案并发布信息。用人部门、总经办、行政部步 骤 2收集筛选简历，确定初试人员名单。行政部步 骤 3通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。用人部门、行政部步 骤 4 通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结

18、束。行政部流程图：用人部门行政部相关领导下发培训需求开始提出培训需求制定培训计划培训需求分析实施准备培训费用预算培训评估、考部门二次培训总经理审批相关资料归档培训结果分析结束是否精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 15 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 16、员工录用管理工作流程编号：人事 -07- 步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08程 序详细步骤备注步 骤 1发出录用通知。行政部步 骤 2为新员工办理入职手续。步 骤 3新员工试用期培训、管理。行政部、

19、用人部门步 骤 4 新员工试用考核。行政部、用人部门流程图： 下达录用通知办理入职手续试用期正式录用开始结束填写招聘需求审批总经理审批制定方案、发布信收集、筛选简历与用人部门确定面试与用人部门共同参与甄选合适人选，进入复参与招聘人员面试确定初试人员名单否，调整招聘需求是参与甄选复试人选用人部门主管协助用人部门，最终人参与复试人员筛选总经理审批通知录用，办理入职进入试用期开始精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 16 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 17、员工绩效考核管理

20、工作流程编号：人事 -08- 步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08程 序详细步骤备注步 骤 1制定绩效考核办法、考核计划决策层、行政部步 骤 2下达考核计划，实施绩效考核行政部步 骤 3汇总、分析考核结果，发放考核薪酬步 骤 4 改进考核措施，存档结果。流程图： 绩效考核指标考核实施考核结果结束行政部向面试合格人员发出录用新员工按照录用通知做好入职准行政部给新员工办理入职手续向行政部提交入职资用人部门、行政部对新人试用期考新员工按时到公司入用人部门负责人对新员工试用期用人部门对新员工进行业务培训行政部带新员工到相关部门报到行政部对新员工进行公司制度等行政部为新员工办理转正手行政部

21、办理员工辞退手续合格是否开始精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 17 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 18、劳动合同管理工作流程编号：人事 -09- 步骤表 / 流程图编制日期： 2012-09-08程 序详细步骤备注步 骤 1新员工签订劳动合同进入试用期。行政部步 骤 2试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期限或终止合同。用人部门、行政部、总经理室步 骤 3转正考核通过后，进行劳动合同内容的最后协商，并签署正式用工合同。行政部步 骤 4 录用人员劳动合同归

22、档、编号、存查。流程图：用人部门行政部相关领导行政部协助公司决策层确定绩效考核协助业务部门，将公司指标分解为部行政部评估考核结对考核资料、结果行政部汇总绩效考核结果部门经理将指标分解为员工绩效考核决策层与各部门沟通确认各级绩效目各级主管指导、督促员工达到预期绩发放绩效考核薪酬行政部和各部门根据考核制度对绩效完成情况进行考核结束精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 18 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 19、员工出差管理工作流程编号：人事 -10- 步骤表 / 流程图编制

23、日期： 2012-09-08程 序详细步骤备注步 骤 1出差计划，出差申请。出差部门步 骤 2审批，办理出差手续，出差。行政部、财务部步 骤 3出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。行政、财务、总经理室流程图： 出差部门行政部财务部门相关领导录用签订合同开始结束试用考延长使用期 /终止合履行合同终止劳动合同解除劳动合同延长考核期 /终止合签订并履行合双方协商转正考辞职/辞退审不合格不合格不同意合同不同意同合同精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 19 页，共 25 页 - - -

24、- - - - - - - 20、订单流程图21、提前入库流程图23、 车辆维修流程图修理厂物流部行政部财务部相关领导驾驶员总监出差人员填写申开始结束找替代者交接工预支并控制出差办理出差手续，购买票据审核、报销回司办理考勤登记出差出差报告审批主管/经理审批开始精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 20 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 24、促销费用申请流程部门销售部市场部财务部总经理工作时间工作权限内勤/ 业务部门经理总监总监总监总经理流程说明OA 发起提出维修申审审批

25、审批维修清单捎回旧审审核维修汇总表审核挂账结束审批审批审批审批相关会计审单精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 21 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 25、市场部结案工作流程图部门市场部销售部财务部总经理工作时间工作权限文员部门总监内勤经理主管会计流程说明26、物料发放流程图部门市场部销售部物流部工作时间工作权限内勤总监内勤经理业务保管收到批复记帐复印三份记台帐记台帐需结案材安排业务核对月结案表结案材料整理月结案台帐结束精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - -

26、 - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 22 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 流程说明27、市场部督察工作流程图部门市场部销售部总经理工作时间工作权限督导内勤总监内勤经理总监总经理到货核对记帐分配表审核上报沟通分配安排领用发放投放终端精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 23 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 流程说明28、制作类申请流程部门销售部市场部财务部总经理工作时间工作权限内勤/ 业务部门经理总监总监总监总经理检查报告查收报告查收报告查收报告查收报告查收报告整改排期整理发送审核处理意见追踪排期复查安排复查精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 24 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 流程说明OA 发起审批审批审批审批报销标准内勤订单对帐精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 25 页，共 25 页 - - - - - - - - - -