恒大地产集团合同管理制度.docx

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1、精品名师归纳总结恒大的产集团合同治理制度第一章总就第一条 为加强监督指导， 规范合同及合同履约监督治理工作，结合集团的实际情形，制订恒大的产集团合同治理制度（以下简称制度）。其次条 本制度适用于集团总部及各的区公司、下属公司合同及合同履约监督治理工作。其次章合同审核治理第三条 合同立项资料审核1、审核对方供应的商务资料、法定代表人、代理人身份证明及代理权限证明的合法有效性。2、合同对方主体经审批确定后，不得变更。不得将已审批确定 的合同主体变更为其子公司或控股公司，如确因实际操作困难需与其100%全资控股子公司签订合同时，对方主体须为其子公司供应担保，并报集团董事局分管领导审批。3、工程类合同

2、审核时必需对定标结果及的区公司预算部或集团预决算审计部审核的价格清单进行核对，涉及施工、设计方案审批的，应核对技术标审核部门出具的方案确认书。4、材料、设备类合同必需对定标结果及经过监察（分）室审核的价格清单进行核对。5、营销广告类合同必需对呈批报告（排期表）及经审核通过的价格比照报告进行核对。第四条 合同条款审核可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1、各的区公司原就上必需依据集团公司制定的合同范本签订合 同。确因实际情形需要对范本条款作部分修改的，报相关口主管副总 裁审批。施工类合同必需附集团统一印制的通用条款，通用条款不容许修改，如因实际情形需要修改，应在协议部分修改。2、合同

3、的重要条款必需与定标结果及招标文件一样，确因特殊缘由需要变更，须在合同报审时进行特殊说明。第五条 合同（包括工程托付）不得拆分。第六条 严禁各的区公司及下属公司变相以合同形式为其他单位供应挂靠。第七条 严禁以会议纪要、施工备忘录、施工签证、来往函件等非合同书形式变相修改合同内容，进行赔偿、补偿、嘉奖及上调价格。第八条 签订合同除盖章外，仍必需由签约人签名。各的区公司对外签订合同应由当的公司董事长或其授权的立项部门负责人签名，下属公司对外签订合同应由下属公司负责人签名。第九条 合同签字盖章前， 原就上应要求对方先完成签字盖章，我方才签字盖章。第十条 的区公司合同审批有关权限：1、工程类合同，金额

4、 1000 万元以下（含 1000 万元）的报的区公司负责人审批。金额 1000万元以上、1 亿元以下（含 1 亿元）的报集团主管招投标的副总裁审批。1 亿元以上的再报集团董事局分管领导审批。2、年度合同，金额300 万元以下（含 300 万元）的报的区公司负责人审批。金额300 万元以上、 600 万元以下（含 600 万元）的报集团各相关口主管副总裁审批。600 万元以上的再报集团董事局分管领导审批。3、其他类合同，金额 300 万元以下（含 300 万元）的报的区公司负责人审批。金额 300 万元以上、 600 万元以下（含 600 万元）的报集团各相关口主管副总裁审批。 600 万元以

5、上再报集团董事局分管可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结领导审批。4、工程类补充合同金额增加60 万元以下 含 60 万元 由的区公司负责人审批。 60 万元以上、 200 万元以下（含 200 万元）的报集团主管招投标的副总裁审批。 金额增加超过 200 万元的再报集团董事局分管领导审批。其他类补充合同增加金额 20 万元以下 含 20 万元 的，报集团相关口主管副总裁审批; 增加金额超过 20 万元的再报集团董事局主席审批。工程类补充合同削减金额20 万元以下（含 20 万元）的报的区公司负责人审批。金额削减超过20 万元的报集团主管招投标的副总裁审批。其他类补充合同削减金额的

6、， 直接报各相关口主管副总裁审批。第十一条 集团总部和各下属公司合同审批权限按相应制度规定执行。第十二条 合同解除须第一进行立项审批， 原权限内审批的合同解除立项经负责人审批后， 再报合同治理中心及法律事务中心供应维权取证看法。 原集团权限内审批的合同解除立项，按上述程序完成审批后，再按原合同权限报集团领导审批。解除协议按原合同审批程序报批。第十三条 的区公司负责签订的主体、园建、装修、智能化以及设计和施工捆绑类施工合同及补充协议必需在定标后45天内完成签订，其他涉及施工的合同及补充协议必需在定标后15 天内完成签订。合同签订后，施工单位无故不进场，提出修改合同或调价要求的，的区公司应依据合同

7、商定解除合同，并按规定完善相关审批手续，的区公司不得擅自修改合同条款或调整价格。第十四条 合同按程序审批完毕后， 由合同治理部负责编号、 盖骑缝章（详见附件一： 恒大的产集团合同分类、编号导就（ 20XX年修订）。第十五条 集团各的区公司、 下属公司合同治理部应对下发合同文可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结本复印件严格治理、 掌握。合同治理部应依据附件二要求建立合同相关台账，进行合同文本掌握治理。第十六条 各的区公司、 下属公司合同治理部每月2 日前编辑合同重要信息台账 报合同治理中心， 每月 5 日前将上月签订的300 万以上的合同及其补充协议的复印件 （或扫描件）报合同治理中

8、心备存。的区公司每月2日前将上月签订的工程类合同变更台账报合同治理中心。第三章合同履约监督治理第十七条 如合同内容商定不明或双方懂得有分歧时，合同履行主要责任部门应组织相关部门共同研讨，出具看法按权限报批后双方签字盖章确认。需要签订补充协议的，按合同审批程序报批。第十八条 合同履行主要责任部门应当收集会议纪要、往来函件、验收记录、票据等文件资料，并按相关制度要求准时整理归档。第十九条 合同履行主要责任部门必需督促对方提交项目印章、文件及材料领用有效签收人的授权托付文件，发文及领用材料必需由有效签收人在资料原件上签字，归档并建立发函台帐。其次十条 如对方存在违约行为， 合同履行主要责任部门应准时

9、收集照片、施工记录等相关证据，以书面形式明确其违约事实及责任， 限期整改并跟踪落实。其次十一条 如对方拒绝签收文件， 合同履行主要责任部门应准时实行特快专递或公证送达的形式送达对方， 并储存邮寄回执及相关送达凭证。其次十二条 如发生重大质量事故造成缺失超过20 万元时，由产品质量监察中心组织相关单位、部门对事故缘由及责任进行界定，并形成书面的证据。 由的区公司按合同相关商定追究责任单位的违约责可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结任。严禁的区公司项目工程部自行主持召开事故鉴定会，形成会议纪要，作出对我方不利的结论看法。其次十三条 合同未履行完毕但可先予接收或部分接收的，应具体记录与合

10、同商定或质量标准不符的内容，双方签字确认。其次十四条 合同履行主要责任部门收到对方的业务函件后，应登记收函台账， 并在合同商定的时限内予以书面回复，并报合同治理部备案。凡涉及重大质量事故、 工期、造价及承包范畴变更的重要函件， 必需经合同治理部进行审核，并建立重要函件审核台帐。其次十五条 的区公司工程类合同履行中， 如收到合作方经济索赔申请， 索赔理由明显不成立的， 应在收到书面函件7 日内驳回相关申请。对方索赔申请应予以适当考虑的，合同履行主要责任部门应在初审的同时收集对方的违约证据， 提出初审看法和反索赔方案报的区公司负责人， 由的区公司相关部门召开专题会议争论审核，审核金额在20 万元以

11、下（含 20 万元）的，由的区公司负责人审批。审核金额超过 20 万元的，的区公司将审核看法和反索赔方案报合同治理中心， 由合同治理中心和谐相关部门争论出具审核看法报主管招标的副总 裁批示， 并将批示看法反馈的区公司，的区公司依据集团审核看法与合作方进行协商， 协商结果参照补偿合同的审批权限提交呈批报告报批后签定补偿协议。 严禁各的区公司在集团出具审批看法之前以会议纪要、备忘录、函件等书面形式对索赔进行确认。的区公司应严格依据合同商定对施工单位的违约行为实施索赔 或反索赔。当履约过程中施工单位违反合同相关商定，工程进度、质 量、安全等不能满意要求造成我方缺失时，履约责任部门应立刻实行措施并收集

12、证据， 在 7 天内向对方提出索赔意向， 严格依据合同商定追究对方违约责任。 的区公司合同治理部每半年填报 的区公司反索赔信息台帐报合同治理中心备案。其次十六条 合同治理部必需设专职合同履约监督人员，对本单位可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结全部经营类合同履行情形进行监督检查，督促指导合同履行主要责任部门进行合法有效的维权取证，并负责的区公司履约付款审核工作。其次十七条 合同治理部依照合同履约关键掌握点， 对每个项目的检查每周不少于 1 次（三线城市项目每月不少于 2 次），每次检查应填写合同履约检查记录表， 报合同治理部负责人确认后， 将存在的问题向履约责任部门反馈并跟踪落实整

13、改情形。其次十八条 对合同履行过程存在的突出问题， 合同治理部应发出提示函或建议函，督促合同履行主要责任部门落实整改。函件发出24 小时后报合同治理中心备案（扫描电子版）。其次十九条 各的区公司、下属公司合同治理部应依据附件三要求建立合同履约监督相关台账，合同治理部每月2 日前编辑合同履约监督维权取证汇总表报合同治理中心。第四章合同治理考核第三十条 合同治理中心定期对各的区公司、下属公司合同治理工作进行检查及考核。其中对合同与招标文件、定标结果、法律法规、资格资质要求相符与否分别抽查不少于 20%，对合同与审定清单、审定品牌、审定方案、范本等相符与否分别抽查不少于 10%。对合同变更及补偿 1

14、00%检查。合同治理中心对问题整改落实情形100%进行复查。第三十一条 的区公司合同治理部审核签订的合同重要条款与定标结果、招标文件不一样，在合同报审时未进行特殊说明的，每发生一次，扣罚合同治理部负责人500 元、分管领导200 元。第三十二条 的区公司合同治理部审核签订的合同显现对方主体不合格的，未能合理躲开法律风险又无进行特殊说明的，每发生一次，扣罚合同治理部负责人200 元。第三十三条 的区公司合同治理部审核签订的合同与技术标审核可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结方案不一样的，在合同报审时未进行特殊说明的，每发生一次，扣罚合同治理部负责人100 元。第三十四条 的区公司合同

15、治理部对于存在以下情形之一的，每发生一次，扣罚合同治理部负责人500 元、分管领导 3000 元。1、超权限未按集团制度规定报批合同的。2、擅自修改审批后合同条款的。3、违反本制度其次章禁止性规定的。第三十五条 以非合同书形式（如会议纪要、往来函件等）超权限调整合同内容的，印章治理人不得给与用印，否就给与降薪、开除处分。第三十六条 的区公司未按时完成施工合同的签订，每次扣罚招投标部负责人 500 元，主管领导1000 元。合同签订后，擅自同意修改合同条款或调整价格的， 赐予的区公司负责人降二级工资、分管领导降一级工资的处分。第三十七条 的区公司履约主要责任部门对合同治理中心履约检查发觉的问题，

16、 应按要求在规定的时间内落实整改（特殊是涉及三大主材及施工安全的问题应立刻整改），履约主要责任部门未按要求落实整改的，扣罚责任部门负责人200 元，扣罚分管领导 300 元。的区公司合同治理部未在规定的时间内督促主要责任部门整改落实并反馈整改结果的 , 每次扣罚合同治理部负责人100 元。第三十八条 合同治理中心履约监督工作检查如发觉合同对方在质量、安全、工期等方面存在明显严峻违约问题，而的区公司合同管理部履约监督时未发觉，扣罚合同治理部履约工程师50 元/ 次/ 项。发觉问题未实行措施督促履约责任部门整改的, 扣罚合同治理部履约工程师 50 元/ 次/ 项，扣罚合同治理部负责人100 元/

17、次/ 项。第三十九条 的区公司合同治理部履约付款审核，显现超付或违反合同商定付款的，每次扣罚合同付款审核责任人50 元，扣罚合同管可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结理部负责人 30 元。第四十条 显现施工单位未提交保证金、 保函，未做出准时有效的解决措施的， 每发生一次扣罚合同治理部负责人 100 元，扣罚分管领导 200 元。第四十一条 重大质量事故未按制度规定进行责任界定并追究违约单位责任的，每次扣罚合同治理部负责人300 元，扣罚分管领导500 元。第四十二条 的区公司合同治理部未按规定建立合同治理相关台账或未按规定准时精确上报有关报表或资料的，每次扣罚合同治理部负责人 1

18、00 元。第四十三条 考核结果由合同治理中心于每季度最终一个月的25日前将本季度考核结果通报的区公司综合方案部，由综合方案部报的区公司负责人审批后实施。第四十四条 下属公司参照上述规定进行考核。第五章附就第四十五条本制度由集团合同治理中心制订、说明，自下 发之日起执行，原下发的 恒大的产集团合同治理方法、恒大的产集团合同履行监督治理方法 、恒大的产集团的区公司合同治理考核规定、恒大的产集团的区公司合同履行监督治理考核规定同时废止。附件一 : 恒大的产集团合同分类、编号导就（20XX年修订）附件二 : 恒大的产集团合同台帐及文本传递掌握治理规章（20XX年修订）其中含：附表 1：合同重要信息摘要

19、汇总表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结附表 2：月报合同台帐样式附表 3：工程类合同变更台账样式附表 4：集团审批合同文本传递掌握程序附表 5：的区公司自行审批合同文本传递掌握程序附表 6：各的区公司 下属公司 合同分类简索代码附表 7：各的区公司 下属公司 按合同审核权限分类简索代码附件三 : 恒大的产集团合同履约监督台账及指引汇总其中含：1、会议纪要（样本）2、工程建设合同对方违约联系函（样本）3、合同履行提示函 样本 4、补偿呈批报告（样本）5、特快专递形式取证指引6、证据保全公证指引7、工程进度款审批流程图8、工程建设合同履约关键掌握点9、付款审核要点10、工程建设合同发函台帐11、工程建设合同收函台帐12、材料变更台帐13、的区公司反索赔信息台帐14、合同履约检查记录表15、的区公司合同治理部重要函件审核台帐16、重点合同履约监督维权取证月度汇总表17、合同付款审核登记表18、工程类合同付款台帐可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结19、履约保证金保函台帐20、主体装修 园建单位履约情形评判表可编辑资料 - - - 欢迎下载