银行反洗钱宣传月活动实施方案.doc

《银行反洗钱宣传月活动实施方案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行反洗钱宣传月活动实施方案.doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、银行反洗钱宣传月活动实施方案银行反洗钱宣传月活动实施方案XX银行反洗钱宣传月活动实施方案为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱知识，营造有利与反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，根据中国人民银行下发的转发关于组织开展全国反洗钱宣传月活动的通知文件要求，我行高度重视此项工作，决定202*年11月在全行开展发洗钱宣传月活动，为搞好宣传活动，特制定本方案。一、宣传主题内容洗钱犯罪的社会危害性，提示公众警惕网络洗钱陷进、远离洗钱犯罪、保护自己。围绕本月宣传主题“警惕网络洗钱陷进增强反洗钱意识”开展活动，力求突出实效。二、宣传目的通过开展反洗钱宣传活动，发挥金

2、融机构反洗钱作用，提高我省金融机构反洗钱人员的业务素质。增强反洗钱意识，增强履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护我省金融环境稳定的作用。通过宣传意识到网络洗钱陷进的危害性，让每个公民懂得反洗钱是他们每个人应尽的义务和责任。三、时间安排反洗钱宣传月活动自今年11月1日起到11月30日结束，共分为三个阶段进行：（一）准备阶段（202*年11月5日至11月11日）1为加强对本次反洗钱宣传活动的组织领导，我行成立了以会计结算部负责人为组长，反洗钱专管员、各分支行及营业部负责人为成员的领导小组，负责本次宣传的领导工作。领导小组设在会计结算部，由会计结算部和总行办公室具体负责此次宣传的组织实施。

3、自11月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣传主题“警惕网络洗钱陷进增强反洗钱意识”召开反洗钱宣传月活动，制定各自的宣传活动方案，并指定专人负责本辖区对此项工作的组织和协调。（二）宣传阶段（202*年11月12至11月30日）在此阶段，各分支行及营业部根据自身宣传活动的方案开展反洗钱宣传活动，充分利用多种方式方法，广泛宣传发动群众，提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识，形成全省参与反洗钱工作的良好氛围。1、媒体宣传。自11月5日下午起，我行利用LED滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动；并于11月12日起我行门户网站信息栏上播放有关此次反洗钱宣传的内容；对内网站公

4、告中加入反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。2、发放宣传册及折页。自11月12日至30日，一是，总行要求各分支行及营业部，在各营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页，并由大堂经理发放给前来办理业务的客户，并设置反洗钱宣传咨询台将反洗钱知识传达给社会公众。二是，要求各分支行及营业部制作黑板报或者宣传栏，如有电子展示屏的网点即可将2宣传内容及主题通过电子宣传屏进行24小时不间断宣传反洗钱相关知识。3、组织街面宣传。选择我市人流量大，人口密度高的街道，通过发放宣传资料形势反复宣传，向公众提示网络洗钱风险。具体时间安排为11月16日11点30分至14点整，将

5、宣传点设为以下XXX区域，通过发放宣传资料及接受公众咨询，达到此次反洗钱宣传的效果。（三）、总结阶段（202*年12月1日至3日）活动结束后，要求各分支行及营业部对宣传活动进行经验总结，并做好发放资料数及客户咨询数的统计工作，内容包含于此次上交宣传活动的总结报告中，形成书面材料。四、活动要求（一）加强领导，精心组织。此次反洗钱宣传活动在总行统一领导下进行，各分支行及营业部积极参与，根据自身需要，制定反洗钱宣传月活动的工作计划和实施方案。督促辖内营业网点通过多种渠道和多种方式，积极开展反洗钱宣传活动。（二）面向市民，提高认识。重点加强我省群众反洗钱知识的普及，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作

6、的认知度，理解并支持反洗钱各项工作。（三）形势多样，注重实效。广泛运用柜台、网络、人员宣传等多种途径，以反洗钱知识讲解、洗钱案例的学习等形式开展宣传，普及反洗钱知识，让社会公众了解网络洗钱犯罪的特点、手段、危害。3使社会公众自觉远离洗钱犯罪，营造良好的反洗钱社会氛围。4扩展阅读：人保寿险202*年反洗钱宣传月活动实施方案人保寿险六安中心支公司*年反洗钱宣传月活动实施方案为贯彻落实反洗钱法，加大预防和打击洗钱犯罪力度，提高社会反洗钱意识，配合人民银行履行反洗钱职责十周年宣传活动，根据中国人民银行六安市中心支行关于开展202*年反洗钱宣传月活动的通知（六银办202*69号）要求，市公司拟于202*

7、年9月开展反洗钱知识宣传活动，为做好宣传活动，特制定本方案。一、宣传主题和内容（一）宣传主题：增强反洗钱意识警惕洗钱陷阱（二）宣传时间：202*年9月1日-202*年9月30日(三)宣传内容1.人民银行反洗钱局设计制作的宣传材料相关内容；2.反洗钱法律法规及政策条款解读；3.社会公众如何防范和打击洗钱活动。（四）宣传对象：公司员工、营销员、客户及社会公众二、组织领导为保证此次宣传月活动圆满完成，市公司反洗钱领导小组，统一组织领导宣传月活动。六安中支总经理室*同志担任组长，小组中的其他成员担任组员。三、活动时间安排（一）集中户外宣传日活动。市公司严格按照当地人民银行要求，开展反洗钱户外宣传活动。

8、在反洗钱期间将通过悬挂横幅标语、展板展示、发放宣传手册、业务咨询等多种方式，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。（二）开展员工反洗钱知识测试答卷活动。市公司反洗钱领导小组将组织开展对涉及反洗钱业务的岗位人员知识能力测试答卷活动，对于各县支公司也将抽取相关人员进行反洗钱知识测试答卷。通过活动，全面了解本机构相关岗位人员反洗钱知识和技能水平，提高公司员工学习的自觉性。（三）宣传月活动期间，市公司将联系各县支公司组织反洗钱岗位人员开展“送培训进职场”活动，加强对营销团队的反洗钱业务知识培训。四、相关要求（一）各县公司要积极配合市公司，细致了解本地区反洗钱宣传月活动内容，确保宣传月活动有序有效开展。（二）宣传月活动中遇到问题，请及时报告市公司综合部。活动结束后，请各县支公司认真总结经验，并于9月30日前将宣传月活动总结、成效和建议以公文形式报至市公司综合部。中国人民人寿保险股份有限公司*中心支公司二0一三年八月二十日第 5 页 共 5 页