董事会秘书精选述职报告.doc

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1、董事会秘书精选述职报告董事会秘书述职报告述职报告尊敬的各位领导、各位代表、各位同事：大家上午好！本人*，现为公司董事会秘书。今年年初，感谢公司对我的培养和信任，从办公室主任岗位调至董事会秘书岗位。一年的工作，使我对董事会秘书工作有了更加深刻的认识。我的主要职责有：一是服务公司股代会、董事会，为董事会工作提供参谋意见。协助总经办工作。二是根据董事会工作安排，落实股东大会、股代会、董事会的会议组织、做好会议记录，拟定会议纪要，起草有关材料和文件；三是落实好制度修改工作。四是协助董事长、副董事长及各位董事处理董事会的日常工作和在行使职权时切实履行公司章程及其他有关规定;五是协调和配合董事会、监事会和

2、总经办之间的工作联系;六是接待来访，回答咨询。对照以上职责，现将本人202*年工作情况述职如下，请各位予以评议：一、一年来的工作情况（一）尽职责，认真履行本职工作。作为董事会秘书，认真服务好股代会、董事会，配合好总经办工作，尽力做好董事会的“参谋员、信息员、宣传员和服务员”。一是协助董事会处理日常事务，完成董事会交给的各项工作任务。二是密切联系公司董事会、监事会和总经办工作，及时传达贯彻政府部门有关政策和公司董事会有关文件精神和要求，反馈公司相关部门的意见。三是根据董事会安排，落实股东代表大会8次和董事会会议65余次，拟定股代会决议9份，董事会纪要16份。四是积极做好有关对外接待和来访，协助办

3、公室外事接待工作。五是做好信息收集和档案整理工作，为董事会决策提供参考依据和备查。六是积极配合做好企业文化的建设，配合办公室做好对外宣传、媒体衔接工作。（二）抓核心，高效完成重点工作。今年在董事会领导下主要落实制度修订、换届选举和起草第二届工作报告文字稿三项重点工作。一是根据董事会安排，特别是在董事长和总经理的指导下，具体执行基本制度文字修订工作。将一些与实际操作不一致的制度条文进行了修订；在实际工作中新产生的一些问题和具体工作要求，在制度中予以明确和完善；新修改的基本制度经董事会集体研究并报股代会审议通过。二是根据董事会统一安排，认真落实和执行换届工作，落实了换届工作有关文件的文字稿起草，落

4、实和执行会议的组织工作。三是做好第二届工作报告文字起草工作。汇集公司所有高管和中层干部的聪明才智，努力体现公司董事会发展思路，做好第二届工作总结和第三届工作方针的文字稿起草。二、存在的不足。回顾一年来的工作，工作结果和自身水平与公司发展和董事会要求仍存在差距。主要表现在：一是理论知识和实践能力有待于进一步提高;二是工作中积极主动性不够，没有达到董事长提出的积极主动工作的要求；三是个人工作能力和业务水平有待加强，在把握全局高度、细致性和缜密性等方面还不够；四是个人修为和为人处事方式有待进一步提高。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。三、来年的打算1、积极主动的学习、领悟和贯彻第三届的指导

5、思想、发展思路、发展目标、工作举措，并落实到自身的实践工作中。2、坚决执行董事会各项工作安排，严格按照董事会秘书的职责要求，明确自己的责任，摆正自己的位，积极完成领导布的各项工作；主动工作，积极思考，努力探索，为规范管理和创新管理提出合理化建议。3、努力提高思想觉悟，进一步解放思想，与时俱进，开拓思路，确保自己的思想和思维能紧跟社会发展步伐，紧跟董事会工作步调。4、努力提高自身素质水平，不断加强自身学习，努力提升业务能力，创新工作方法，提高服务水平，勤奋工作，恪尽职守，以高度的责任感和事业心来做好本职工作。5、努力提高个人修为，提升素质，努力树立一种谦逊、诚恳、守信、勤勉的为人处事作风。以上述

6、职，有不妥之处，敬请大家予以批评、指正。谢谢大家！扩展阅读：董事会秘书绩效总结202*年1季度董事会秘书绩效总结一、绩效总结表序指标号类型指标名称目标值一目标季度分解二三四指标定义及其计算公式1.外协工作和信息披露主要是指与董事会秘书工作相关的对外关系和相关信息外协工作1和信息披露100%在董监事、股东以及其他机构的传送工作2.得分：1）.外协工作或信息披露不及时，每次扣2分，扣完为止2）.信息披露错误，一次扣3分，扣完为止治理机制推动合格率100%1.治理机制推动，必须按照相关法律、法规、集团管控要求等推动2.得分：出现一次差错，扣3分，扣完为止1.非计划内完善治理的单位不纳入考核30董事长

7、30董事长担保1次、投决会2次、薪酬会9次、农业2次、奔驰1次担保、农业、奔驰按计划推动，年内完善无问题20董事长保险2次、中孵2次、奔驰时富2次、农业3次备注权重（%）数据提供部门实际完成情况实际得分运营类23治理机制推动完成率100%1.治理机制推动完成是指按集团要，对集团本部及下属单位推动治理机制完善2.得分：缺一个公司扣10分，扣完为止1.培训完成率是指按董事会秘书要求，参4发展类培训完成率加董事会秘书培训，并达到相关要求100%2.得分：1）.未参加培训，扣5分2）.参加培训未取得相应资格，扣完1.按照集团培训管理制度执行10总裁办上交所董秘资格培训时间在12月1.临时工作是指集团根

8、据经营管理需要，1.由董事长6完成及时率对工业下属公司推行阶段性临时重点工100%100%100%100%100%作扣完为止秘书按周/月工作会议导1.文本类必须审批通过2.其他按要求维度进行评估5董事长5董事长秘书3月22项16项全部完成、6项80%，合计94.5%1.一次通过4.72.得分：单项每超期1个工作日，扣1分，纪要进行督临时工作7合格率100%100%100%100%100%81.合格率是指临时工作完成质量，由任务分配者按任务要求进行评估2.如果该专项工作能被评为战略关键要素等相关奖励，可加03分率不高；2.小贷筹资、担保增资能被评为战略关键要素项目；应予加分1.信息安全否决类安全事故发生率1.安全事故是与本职工作相关的安全事00000故，特别是信息安全2.每发生一次扣10分，上限20分的定义参照公司信息管理相关制度标准执行总裁办无安全事故、无泄密事故合计：二、问题分析1.工作质量有待提高2.控股子公司工作推动较差尤其是奔驰，董事会决议会签、08年财务结果确认等事项，进度严重滞后；三、改善思路1.努力改善工作质量；2.通过专业培训提高工作水平；3.加强外部股东、董监事的沟通；四、下季度重点工作1.担保三会；2.奔驰董事会；3.农业公司董事会；董事会秘书202*/4/14第 5 页 共 5 页