公司行政管理制度(经律师审核完整版)(共25页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 *有限公司行政管理制度一、目的为了加强公司行政事务管理，使公司各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本管理制度。二、适用范围 本制度行政事务管理所指的是公司会议管理规定、办公区域管理规定、文件打印、复印传真管理规定、办公用品管理规定、印章使用管理规定、保密规定、文件档案管理规定、办公电话及计算机使用规定、业务招待费管理规定、差旅费的规定、车辆管理规定、考勤及休假管理规定、首问责任制等。三、职 责3.1办公室负责组织执行并监督各项管理工作；3.2其他所有部门需遵守各项管理规定。四、会议管理制度4.1总则：为规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信

2、息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，特制定本管理制度。4.2为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：4.2.1公司周会：每周六下午进行一次，公司所有部门主管或近期业务当事人参加，主要内容是各部门报告本部门本周工作情况及下周工作计划；对照上次会议安排，逐条逐项检查落实完成情况；由总经理安排和部署下周公司整体工作；需要公司协调解决的问题等。4.2.2前期工程或营销策划部门进度会议：每周及每月底召开，部门所有人员参加，主要内容总结公司本周/当月工程进度或销售工作情况；对下一工作时间段工

3、程进度或销售工作进行预测；研判行业发展趋势及时处理工程管理或销售策划工作的对策。4.2.3季度总结会议：每季末或下季初召开，公司所有人员参加，总经理对各部门工作进行总结讲评并安排今后工作方向。4.2.4临时性会议：因工作需要或其他方面原因需开会进行说明的，不定期进行。4.3会议主持列行会议由办公室负责人召集并主持召开，若主持人因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。4.4所有与会人员要按时到场，无故不得迟到、缺席、早退，并在会议签到表上签到。因故不能参加会议的

4、，必须亲自向会议主持人说明理由。4.5所有会议都要指定专人负责做好会议记录，会后应及时将会议记录整理上报，并办公室备案。4.6各部门单独会议由各部门自己负责组织召开，由部门助理负责做好会议记录、存档并呈报总经理审阅。4.7会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。4.8会议室使用规定：4.8.1总则：为创造良好的办公环境，同时给公司客户一个完美的公司印象，制定以下条款，以规范会议室使用，请大家自觉遵守，互相监督。4.8.2会议室桌面必须保持整洁，不得堆放报刊、杂物等。4.8.3离开会议室前要查看有无遗留物品，椅子必须归位，随手关闭用电设备。4.8.4报刊取阅完毕要放回报架原位

5、，并保持报架整齐，不杂乱。4.8.5会议室透明文件柜内文件、书籍及各种物品要排列整齐。4.8.6会议室要求每天打扫，保持环境清洁。4.8.7会议室钥匙办公室负责保管，禁止非会议时间在会议室休息、聊天、吃东西等。五、办公区域管理制度5.1总则：为了树立良好的公司形象，保持清洁、整齐的工作环境。提高工作效率，使大家能有一个文明、和谐的办公环境。特制定本办法如下： 5.2工作要求： 5.2.1着装整齐、仪表整洁。按公司规定签到。公司员工应提前10分钟上班完成清洁工作，如有保洁打扫环境卫生，则需个人维护自己办公区域内的清洁及物品摆放，以保持良好的公司形象。 5.2.2上班时间要坚守岗位，不得擅自串岗、

6、离岗，因工作需要离岗时，员工应与部门主管说明，部门主管应与分管副总经理助理或总经理说明并填写外出登记表 。5.2.3上班时间不得阅读与业务无关的书籍、杂志；不得利用办公电话与人聊天、办理与工作无关的事情。打电话时不要大声喧哗，保持安静的工作环境。上班时间不得利用办公电脑玩游戏、上网聊天。一经发现，每次罚款100元。 5.2.4办公区域内禁止吸烟，保持办公区内卫生清洁。一经发现每次罚款50元。上班时间吸烟要到指定吸烟区（客户来访可去接待室）。 5.2.5工作时间中午原则上不准喝酒，确因业务需要例外，但要适量不得影响工作。 5.2.6工作中要遵守劳动纪律，爱护公司财产，厉行节约，干好本职工作。同时

7、要相互配合、相互支持，提高办事效率。5.3工作礼仪 5.3.1工作中提倡讲普通话，使用文明语言，不大声喧哗，坐姿端正，行走稳健，说话和谐，见面主动问好；5.3.2接听电话语气谦和，电话接听实行首问责任制，对于当时不能答复的电话主动约好回复时间；如本人不在岗位，临近员工应主动代为接听，并做好记录及时通知本人。 5.4. 办公环境 5.4.1办公桌（台）面上办公用品摆放有序，办公资料摆放整齐。办公桌（台）面清洁; 5.4.2办公室或工作间内文件柜、办公桌（台）等摆放整齐; 5.4.3文件柜内资料除摆放整齐外、应按时间顺序分类排好，便于快捷查询; 5.4.4计算机定位摆放，机器表面洁净; 5.4.5

8、窗台上除了必须用的办公品和美化环境花草外。不准放其它物品; 5.4.6窗帘悬挂整齐，卫生清洁，墙壁上除挂地图外不得悬挂与业务无关的其它物品; 5.4.7室内地面清洁、物品摆放整齐，无杂乱物品; 5.4.8各部门必须安照本部门卫生值班表负责打扫内部卫生，每周六下午下班前半小时为公司统一打扫卫生时间; 5.4.9公司办公室每周进行卫生检查，卫生不合格，一经发现，每次扣当日值日生50元，部门内部卫生不合格，每次扣负责人30元、当日值日生50元（由物业保洁打扫区域除外）; 5.4.10办公室内除饮水机外不得使用其它与业务无关的电器设备。严禁在办公场所存放易燃、易爆、有毒、有害物品，重要物品和资料要有专

9、人保管，值班人员要认真履行职责，发现问题及时汇报。 5.5消防安全 5.5.1不得在走廊、楼梯口堆放杂物，保障道路畅通; 5.5.2复印机、传真机、打印机、电风扇、空调机等电器设备附近不准堆放易燃物品，下班后能断电的电器设备要及时断电，不能断电的电器设备，应采取严密的安全措施，坚决杜绝安全事故发生。 5.6下班 5.6.1收拾好办公用品，关闭电源，关好门窗和防盗门。涉密资料和办公纸张要及时销毁。 六、文件打印、复印及传真管理办法6.1总则:为使公司打印、复印及传真工作规范化、制度化，并节约办公纸张，特制定本规定。6.2 打印机、复印传真机由公司办公室负责管理，各机器设备须定期检查、及时维修，确

10、保工作业务正常进行。6.3公司提倡无纸化办公，非需要均使用电子档文件。6.4除重要文件（管理制度、合同等）打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。6.5各部门人员在进行打印或复印时，必须填写纸张使用登记表，登记使用纸张的用途和数量。超过100张的复印必须经总经理签批，严禁复印或打印与工作无关的材料。6.6公司办公室每月月底根据使用纸张的实际数量，同办公用品的使用一起提交报表。6.7本管理办法同办公用品管理办法一起配合执行。七、办公用品管理规定7.1总则：为规范办公用品的管理，使之进一步系统化、科学化，最大限度地降低办公用品费用支出，确保办公用品管理工作更加规范，制

11、定本规定。7.2 公司办公室是办公用品的业务管理的职能部门，负责对各部门上报的办公用品进行费用预算、汇总，经总经理审批后，按月进行采购及发放。7.3 办公用品采购应严格按照各部门所提需求计划进行。各部门每月提出的办公用品购置需求应当同时符合以下两个条件：1、确属办公所需物品，2、在办公用品额度范围内，否则，不予采购。各部门每月5号之前给办公室提交办公用品领用或采购计划，办公室统计后经总经理批准再进行统一采购。7.4 办公室文员采购办公用品后，应及时办理入库手续，同时登记帐目，在未办理入库手续前不准出库。办公用品出库要凭办公用品领用登记表经部门负责人签字后有效，一律不准白条领用。没有正式领用手续

12、，物品不准出库。7.5办公用品保管员对库存办公用品要及时盘点，核对帐目，发现溢余、短少或残损，必须查明原因，分清责任，并写出书面报告。八、印章使用管理规定8.1总则：为加强印章的管理，根据国务院关于行政机关和企业事业单位印章的规定，结合公司实际情况，制定本规定。8.2印章是企业对外行使权力的标志。公司的正式印章由公司刻制并正式颁发、启用，其它各种专用印章，由公司总经理签批后，公司办公室统一制发，并实行管理和监督。8.3 印章的使用和管理必须严格按照本规定，凡不符合本规定的，拒绝用印。8.4 公司员工外出执行公务或因其它事项需出示加盖“*有限公司”印章的介绍信、证明信等凭证时，应持书面用印申请，

13、报公司总经理批准后用印。8.5 以公司名义上呈下达的文件、材料、报表等，必须经公司总经理签发，审批后方可用印。需加盖公司领导名章的文件、资料、报表等，必须经领导本人批准后用印。8.6 印章管理人员必须对用印进行认真审核，明确用印的目的和内容，确认符合用印条件后方可用印。除留有存根的介绍信和发文登记外，其他用印必须进行登记。8.7 用印内容有误、文理不通、字迹不清、书写潦草、有涂改、有错别字而产生歧义的，不予用印。8.8 财务部使用的法定代表人人名章，只限财务报表、支票和人事任免事项使用。8.9 一般情况下，不得在空白信、证上加盖印章，确实需要时，必须持书面用印申请，经公司总经理批准后可用印。8

14、.10 加盖印章一般应“齐年盖月”，印章的左边缘与落款日期的年相齐，月、日盖在印章的下面。8.11 印章必须指定专人保管和使用，存放应牢固加锁，确保安全。九、文件管理9.1总则：为做好公司办公文件的管理工作，加强与各项目组文件的对接，使之规范化、合理化、制度化，特制定本规定。9.2办公文件：9.2.1办公文件是指按公司领导指示制发的正式（文字版、电子版）文件、各部门传发的需公司领导确认的报告、决议、合同、工作计划、总结，相关部门的重要传真等。9.3文件管理部门：9.3.1 公司办公室是公司总部办公文件的管理部门，负责公司日常文件的收发、登记，并对文件进行处理、传递、留存、备档。9.3.2 办公

15、室负责对公司日常文件中所涉及的重要工作进行督办。9.3.3 公司各部门日常文件的对接由公司办公室负责，对签收和发送的办公文件实行归档管理，经领导确认后转各部门文件管理归档。9.3.4各部门要指定专人负责文件的管理、收发、传递、上报、登记备档，并参照本文规定管理好各本部门文件。9.4文件收取：9.4.1公司日常设有统一对外的传真电话，外部发来的传真文件统一由公司办公室收取，并作登记；各部门上报文件经领导最终确认后，报公司办公室登记备档。 9.5文件的发送 各部门需发送的传真件，需到公司办公室做登记后方可发送。对具重大法律效应、涉及公司利益的决议、合同、通知等文书，需报总经理审批核准后，方可发送。

16、文件发送采用文字版，若需发电子版必须经总经理审批后方可发电子版。9.6文件的传阅 公司办公室对收取的文件进行审核，普通文件按文件范围传递至各有关部门。对亟待解决问题，各部门反馈的涉及到公司利益的重要文件，记录备案，并上报总经理，按领导批示意见反馈各部门，并将文件存档。文件不得拖延积压。9.7 文件借阅9.7.1 公司各部门如需查看或借阅文件，需到公司办公室办理借阅手续，并对借阅时间、借阅事由备注清楚。9.7.2 公司各部门借阅或查看公司机密文件，需上报总经理，经领导批准后，公司办公室方可办理。9.7.3公司各项文件一律借阅文字版，如因情况特殊需借阅电子版，需以书面形式申请，经部门经理同意，上报

17、总经理，经领导批准后，公司办公室方可借阅。9.7.4各部门及项目组借阅文件，应保证文件的完好性，未经分管领导同意，不得将文件私自拷贝及带离办公区域。9.8 工作的督办 9.8.1公司办公室对文件所涉及的工作进行督办。对于各部门提出的问题、需总部确认的事宜以及总经理交办其它部门解决的工作，相关部分应根据事件的紧急程度给予回复，最迟不得超过48小时，超出48小时未作回复的，将视作延误工作处理，并扣除部门负责人的绩效分数。9.8.2各部门传真件的收发应在工作时间内完成，做到当日文件当日处理。工作时间外（下班时间和节假日），接收的传真文件于次日进行登记处理。如果有特殊原因需在工作时间外发送传真，应在当

18、日下班前在公司办公室登记备案。9.9工作要求 9.9.1公司办公室人员应做到当日文件当日处理，不得积压和延误。对与公司日常办公文件严格履行签收、传发、归档管理工作，防止重要文件的丢失。9.9.2对于公司日常办公文件，要定期进行清理和销毁，严禁将公司日常文件、资料卖给废品收购站或小贩。9.9.3如发现丢失办公文件，当事人和部门要迅速查明情况及时向上级领导汇报，各部要视情节轻重给予当事人相应的处分。9.9.4各部门要严格执行办公文件管理办法各项规定，如出现文件管理问题，公司将视情节对当事人追究相应的责任。十、文件保密10.1总则：公司文档的管理，是公司建立起来的机密性的技术及商业情报，它对公司的发

19、展，对提高公司在同行业的竞争地位，增加收入和盈利具有重要的影响。10.1.1制定本制度的目的是确定并保护公司的机密文件，包括公司所掌握的有关客户或合作单位方面的机密情报；已确认的策划文稿，也作为公司一项重要资产的地位，公司员工对所接触的公司保密文件承担保密责任。10.1.2本制度适用于公司所有员工。10.2保密范围和密级确定10.2.1公司保密文件的秘级分为“机密”、“秘密”二级。10.2.2 机密是重要的公司文件，泄露会使公司的权益和利益遭受严重损害。主要包括：10.2.2.1公司重大决策中的保密事项。10.2.2.2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。10.

20、2.2.3公司内部掌握的合同、协议、意见书及主要会议纪要等。10.2.2.4公司编写、策划的各项目可行性方案及报告等。10.2.2.5公司财务预算报告及各类财务报表、统计报表。10.2.2.6公司往来客户名单、营销方案、货源情报、价格等商贸信息。10.2.2.7与新产品开发相关的各类技术信息。10.2.2.8新产品设计方案、图纸、产品标准等技术信息。10.2.2.9公司确定的其它保密事项。10.2.3秘密是指一般的公司保密文件，泄露会使公司权益和利益遭受损害。主要包括：10.2.3.1公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。10.2.3.2公司员工档案、工资待遇标准及个人资料。10.2.

21、3.3其他经公司确定应当保密的文件。10.3保密措施10.3.1公司办公室是公司保密文件的职能管理部门。各项目组由分管领导指派专人负责保密工作。10.3.2 安全存放10.3.2.1保密文件应保存于公司统一的文件柜内。10.3.2.2个人岗位上保管的保密资料，在不使用时，应将资料存放在抽屉内或有锁的文件柜内。10.3.2.3计算机内的机密文件文档，应设置密码加以保护；特别机密文件应统一放置与公司移动硬盘内保存，并刻盘存放。10.3.3授权使用10.3.3.1在对外联系与客户合作中，需要公司提供文件资料，应当事先经总经理批准后，由公司办公室登记备案后，方可借取。10.3.3.2若需借阅、复制、摘

22、抄、拷贝、传递保密文件，或已确定的公司可行性报告，必须由使用者提出申请，并经资料来源处及分管领导、总经理批准后，方可办理相关登记手续。10.3.3.3公司一切文档式文件，只能以文字版文件查看，不能以电子版形式借阅或复制。10.3.4 员工行为要求10.3.4.1不准在公共场所谈论、私人交往和通信中泄露公司各项文件，更不得以任何方式泄露公司保密文件。10.3.4.2不得向其他员工窥探、或过问非本人工作职责内的公司资料信息。10.3.4.3未经领导批准，不得擅自将公司文件带离办公场所。10.3.4.4不得在公开讲演或公开发表的文章中引用公司的文件内容。10.3.4.5员工调职、离职时，必须将自己经

23、管的各项文件资料交至分管领导，或统一交至公司办公室。10.4事故处理10.4.1 公司员工发现公司文件已经泄露或者可能泄露时，应立即采取补救措施，并及时向公司办公室汇报；公司办公室收到报告后，应立即做出处理，并及时向上级领导汇报。10.4.2 对及时发现并采取措施制止公司文件泄露者，公司将给予一定的经济奖励。10.4.3 泄漏公司保密文件者，如尚未造成严重后果或经济损失，公司将给予警告处分，并扣发工资200500元不等。10.4.4 泄漏公司保密文件者，如给公司造成重大经济损失，公司将给予降级或开除，并追究相关经济赔偿，或移交司法机关追究其刑事责任。十一、办公电话及计算机使用规定11.1办公电

24、话使用规定11.1.1总则:为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定。11.1.2公司电话主要用于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。11.1.3拨打长途电话应尽量长话短说，简明扼要，不得煲电话粥。11.1.4电话响铃不得超过三声，公司人员接听外线电话的标准用语为：“您好！*有限公司！”转接用语为：“请稍等！”接打电话用语要求规范、简洁、礼貌。11.1.5电话出现故障应马上通知公司办公室，由公司办公室安排专业人员进行维修，部门非专业人员维修导致机器报废或主要部件人为损坏的，由当事人承担责任。11.1.6享有电话补助的人员要

25、求手机一天24小时处于开机状态，以备业务联系。11.2计算机使用规定11.2.1总则：为加强公司员工使用计算机的安全性和管理的统一性，严格公司固定资产的管理，特制定本规定。11.2.2公司所有计算机由公司办公室统一采购、维护、分配、调配、监控。11.2.3各部门如因工作需要购置计算机配件，需以书面的形式递交申请报公司办公室，经公司领导申批批准后，统一购买。11.2.4公司员工应该爱护公司财物，未经允许禁止如下行为：11.2.4.1私自打开公司计算机机壳，或进行部件更改、调换、增减、CPU超频等。11.2.4.2私自拆卸计算机部件用作私人使用。11.2.4.3未经允许私自安装任何与工作无关的软件

26、。11.2.4.4未经允许私自格式化硬盘、重装系统。11.2.4.5私自携带公司计算机及配件在公司以外使用。如违反以上行为，对日常正常工作造成损害，并给公司造成经济损失者，公司将给予相应的经济处罚。11.2.5出现下列情况，员工应及时通知公司办公室。11.2.5.1计算机丢失11.2.5.2计算机及配件损坏11.2.5.3计算机发生故障11.2.5.4计算机感染病毒或病毒发作11.2.6严禁利用公司计算机及网络传播、收看、操作国家法律明令禁止的视频、网站、病毒程序等，禁止上网聊天、玩游戏、看电影等与工作无关的活动。行政部将不定期组织检查，如有发现，每人每次罚款100元，公司周会通报批评。给公司

27、造成重大经济或名誉损失者，公司将给予降级或开除，并追究相关经济赔偿或移交司法机关追究其刑事责任。十二、业务招待费管理规定12.1总则：为压缩公司非生产性费用开支，进一步完善公司招待费审批和报销程序，合理限制各种名目的招待开支，特制定本规定。12.2本规定所称业务招待费，是指公司在经营管理等活动中用于接待应酬的各种费用。包括餐饮、娱乐、礼品等。12.3各部门使用业务招待费应当加强管理，勤俭节约，反对铺张浪费，严格遵守财务制度和财经纪律。12.4业务招待申请程序：上级单位、地方关系单位、公司大客户等外部来人办事，确需招待的，由接待部门填写招待费申请单，注明主办单位、招待时间、来访单位及被招待人数、

28、陪客人姓名和人数、接待餐数、招待标准、就餐地点等，报总经理批准。按照批准的招待费申请单，公司办公室优先在协议酒店安排招待。各部门以公司名义进行招待，必须遵守以上程序，不得先斩后奏，特殊情况必须事先向总经理报告。出差在外，因工作需要确需招待的，必须事先请示总经理同意，待办理完毕回公司后，由总经理在报销单据上签字按流程报销。招待费申请单一式两份，申请人员一份，公司办公室文员留一份，招待费发生后，申请招待人员在招待费申请单实际发生金额栏注明实际发生金额。报销时将招待费申请单与票据一起到财务审核。12.5招待和陪客标准12.5.1招待标准：公司级招待每人每餐原则上不得超过60元，部门级招待每人每餐原则

29、上不得超过50元，其他招待原则上每餐不得超过30元。具体标准由签批人在招待费申请单上注明。12.5.2陪客标准：原则上陪客人数不得超过来客人数。12.5.3招待范围：除上级单位、地方关系单位、公司大客户或市场营销类部门招待客户外，其他行业或单位原则上不予招待，确需招待须由总经理批准，公司内部招待原则上只安排工作餐。如果招待费用超过规定的标准，超出的费用由经办人自理。12.5.4禁止行为：（1）禁止未经授权人员挂帐，禁止在协议之外酒店挂帐。（2）除当场消费，禁止从酒店买烟买酒或其他物品。12.6招待费报销程序12.6.1在公司协议酒店招待，可集中报销（一般每月报销一次）也可每次一报，但在公司非协

30、议酒店招待，必须每次一报。12.6.2出差在外地办理公事的招待费开支，费用报销时，由经办人员粘贴发票，填写报销单，经事先批准的部门经理签字，财务审核签字，报公司领导审批后再到财务部核销。十三、差旅费的规定13.1职工因公出差，按财务部有关文件规定，可乘座火车或汽车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。13.2乘坐火车，从晚八时至次日七时之间，在火车上过度6小时以上的，或连续乘车超过12时以上的，可购买同席硬卧票； 13.3员工每人每天按150元标准住宿，特殊地区（深圳、上海、北京、广州）按200元标准住宿，出差住宿按天数计算超出部

31、分由个人负担，出差住宿费有接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票的一律不予报销； 经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。13.4住宿伙食补贴，不分在途中和住宿，每人每天补助标准：省内每人每天20元，省外每人每天30元，特殊地区（深圳、北京市、上海市、广州等）每人每天40元，包干使用，不再凭据报销其他餐费；出差期间，若发生招待费，应提前申报获得批准后方可实施，报销时须单独填报，按流程签字，并写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。13.5出差所在城市的市内交通补贴，每人每天10元标准，包干使用，不再凭据报销市内交通费。自带交通工具的无交通补贴。13.6 因工作需要超出差旅费包

32、干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。13.7报销任何补助；票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。13.8公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。 13.9出差人员利用工作之便绕道探亲、访友、旅游的，其开支费用自理。 十四、车辆管理规定14.1车辆管理14.1.1公司公务车证照的保管,车辆年审及车辆保险的购买交纳等事务，统一由公司办公室负责管理。指派专人保养，并负责维修、检验、清洁等。14.1.2 本公司人员因公用车依重要性顺序派车。14.1.3 车辆驾驶人必须有驾照。驾驶营运车辆必须有营

33、运上岗证件。14.1.4 未经总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。14.1.5 每日上班时，车钥匙公司办公室保管，按需申领，用车时需填写用车申请单。车钥匙严禁随意乱扔乱放。14.2车辆保养14.2.1车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需求进行修理，但无迫切需要或修理费超过100元时，应及时向公司办公室申请，公司办公室争得总经理同意后方可批准。14.2.2如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需的修护费，应依情节轻重，由公司与驾驶人或车管责任人负担。14.3违规与事故处理14.3.1在无照驾驶、未经许可将车借于他人使用而违反交

34、通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以记过或免职处分。14.3.2违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。14.3.3各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并立即报告公司办公室主任，如属小事故，可自行处理后向公司办公室报告。14.3.4因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金后，再视实际情况处理。14.3.5发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额视责任具体处理。14.3.6发生责任事故造成经济损失时，按事故的性质给予扣减工资之处罚。14.3.6.1一般事故（经济损失在2000元以下者）：按经济损失的10%处罚。14.3.

35、6.2重大事故（经济损失在2000-5000元者）：按经济损失的8%处罚。14.3.6.3特大事故（经济损失在5000元以上者）：按经济损失的6%处罚。14.3.6.4机件责任事故：按经济损失金额的20%处罚。14.4 禁止项目14.4.1无证驾驶或不携带驾驶证驾驶。14.4.2生病或过度疲劳时驾驶。14.4.3饮酒后驾驶。十五、首问责任制15.1总则：为进一步提高服务质量，增强全员服务意识，健全服务保障机制，创新服务理念，打造“*有限公司”服务品牌。结合公司实际，特制订本办法。15.2“首问负责制”的含义：“首问负责制”是指客户通过来函、来电、来访、电子信箱等形式进行的业务咨询、服务投诉等意

36、见，最先受理客户的部门或人即为首问负责的部门和人，并负责处理和协调、完成好交接，督促相关部门解决客户提出的各类问题和要求。15.3“首问负责制”工作制度：15.3.1对客户提出的业务咨询、服务投诉等意见和要求，无论是否属于本部门的工作范围，必须主动热情地受理客户意见，不得以任何借口推诿、拒绝、搪塞客户或拖延处理时间。15.3.2当首问受理人对客户提出的问题需要协调解决的，必须认真记录客户意见及客户联系方式，在十五分钟内转相关责任单位处理。相关责任部门不得以任何理由推诿，并立即与客户取得联系及提供处理办法。15.3.3客户对处理结果不满意的，责任单位应运用有效方式向客户做详尽的解释，争取客户的理

37、解。15.4“首问负责制”考核管理办法：15.4.1首问责任部门或个人借故推辞客户，拒不执行“首问负责制”引起客户不满的，经查属实，每发生一次扣直接责任人100元；部门负责人负管理责任，每发生一次扣50元。15.4.2在执行“首问负责制”过程中，相关单位对首问负责部门转来的问题不积极处理，有意推辞、搪塞引起客户不满的，经查属实，每发生一次扣直接责任人100元；部门负责人负管理责任，每发生一次扣50元。15.4.3由于执行“首问负责制”不力，造成客户向公司总经理投诉的，视为重大服务质量问题投诉，每发生一次扣首问责任人及部门负责人，相关部门责任人及负责人各100元。15.4.4由于执行“首问负责制”不力，引起客户严重不满，对企业信誉造成严重影响，后果恶劣的，由公司董事会集体研究处理意见，视其情节严重情况进行处罚。十六、相应表格 1、办公用品采购计划表2、固定资产登记表3、办公用品使用登记表4、办公用品库存表5、打印纸张登记表6、收发传真登记表7、公司存档文件借阅表8、来人来访登记表9、公交IC卡借用登记表10、培训签到表11、会议签到表12、用车申请单13、招待费用申请单14、公章使用登记表15、员工考勤表（参照考勤休假制度）十七、考勤休假管理制度（待续）专心-专注-专业