行政管理制度管制程序(共16页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上行政管理制度管制程序核 准会 签审 查制 订 文件编号：KM-QP-XZB-04 制定部门：管理部 版 本： A 制订日期：2005-04-01 修订日期： 生效日期：2005-04-01KM-QP-XZB-04 -01A文件标题行政管理规章制度文件编号KM-QP-XZB-04制定部门管 理 部版 本A页 码 01 OF 11 制订日期2005-04-01修订日期生效日期2005-04-01更 改 / 修 订 记 录序号修订条款修 订 后 内 容版本文件修订单号备 注1A23456发 放 范 围 总经理室 市场部 文管中心 财务部 管理部 投资部 音响部 工程部 生产

2、部 品管部 资材部 仓储部 新品部 注:方框为阴影的部门为文件需分发部门。文件标题行政管理规章制度文件编号KM-QP-XZB-04制定部门管 理 部版 本A页 码 01 OF 11 制订日期2005-04-01修订日期生效日期2005-04-011、目的 规范公司员工和各项事务的管理，保证公司健康有序地发展 2、适用范围 适用于本公司各个部门。 3、定义 质量术语按ISO 9000：2000国际标准术语。 4、职责 4.1 管理部 负责制定公司各类行政管理规章制度，落实并执行制度的效力，督察掌控公司制度执行并对相关制度进行修改。 4.2 管理代表 负责对公司制度管理工作的执行状态监督。 4.3

3、 文管中心负责维护ISO 9000程序、标准及相关内容的宣导和存档工作； 4.4 各部门负责本部门各级管理人员、专业技术人员及其他员工制度执行工作，并配合管理部作好制度的执行工作。5、程序内容5.1 办公设备管理条例5.1.1办公室办公设备包括电脑、打印机、复印机、传真机、数码摄像机、照相机、空调、档案柜、桌椅等。应登记造册，标明价格、分管到人、妥善保管。5.1.2办公室工作人员使用办公设备应按章操作，定期保养。如因使用不当而造成损坏的，照价赔偿，设备出现问题要及时处理，如不能解决的，应迅速送交专业维修人员维修处理。5.1.3办公设备属公司内部办公用品，不对外服务，5.1.4办公设备只能由办公

4、室人员使用，其他人员未经许可，不得擅动；不得私自外借其它部门或个人，借用要办理借用手续，说明交还时间，经部门主管签字同意后，方可外借。 5.2 文档管理制度5.2.1归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。文件标题行政管理规章制度文件编号KM-QP-XZB-04制定部门管 理 部版 本A页 码 02 OF 11 制订日期2005-04-01修订日期生效日期2005-04-01 5.2.2归档管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案

5、必须保证安全。5.2.3档案的借阅与索取：总经理、副总经理、厂长、总经理助理借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；5.2.4公司其他人员借阅档案时，要经主管、副总经理批准，并办理借阅手续；5.2.5借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要必须摘录和复制，凡属密级文档，必须由总经理批准方可，一般内部文档经管理部经理批准方可。5.2.6档案的销毁：5.2.6.1任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；5.2.6.2若按规定需要销毁时，凡属密级档案必须由总经理批准方可，一般内部文档经管理部经理批准方可销毁。5.2.

6、6.3经批准销毁的公司档案，档案管理人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。5.3 文件收发规定5.3.1公司的文件由管理部负责起草并经审核，公司总经理签发；公司各部门的文件由各部门负责起草部门主管审核，总经理签发。5.3.2文件签发后，由部门文员打印后呈交部门主管校对，校对无误方能复印、盖章。5.3.3文件和原稿，由管理部文控分类归档，保存备查。5.3.4属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。5.3.5文件统一由管理部派人发送，送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，请收件人签字接收，并向文件签发人报告报送结

7、果。秘密文件由专人按核定的范围报送。5.3.6外来的文件由管理部负责签收，并分类登记。由管理部经理提出处理意见后，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，请领导阅签，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。5.3.7传阅文件由管理部专人负责收回，对领导指示的文件，管理部应及时组织传达和落实。 5.4 会议管理制度5.4.1目的：检讨工作，提升品质效率，降低成本，完善体系及运作。5.4.2范围：公司内各部门及相关人员。文件标题行政管理规章制度文件编号KM-QP-XZB-04制定部门管 理 部版 本A页 码 03 OF 11 制订日期2005-04-01修订日期生效日期2005-04-

8、01 5.4.3会议种类：例会、周会、月会、品质检讨会，生产异常检讨会，产销协调会,季度、全年工作总结会。5.4.4会议主席：部门主管，执行主管，厂长。5.4.5执行主管设量及责权，执行主管以各部门主管轮换制，每部门/人执行主管履行责权一月，组织处理全公司一切日常工作事务，督查，执行工厂主管权限，在厂长授权和厂长总经理许可下，对各项工作落实讲评，提升全员素养，和企业形象及工厂动作。5.4.6会议时间及内容日期地点参会人员会议名称主席会议程序及内容（记录：相关部门文员）周一 19：30各自办公室3职等以上人员及相关人员部门例会（品管、市场部、开发工程部）部门主管1、 上周未完成事项追踪答复；2、

9、 工作报告：各负责人报告工作达成和未成事项及原因说明；未完成项对策时间，责任人；3、 沟通协调：提出问题点由相关人员答复；4、 会议讲评（部门主管）；5、 工作指示；6、 会议结束。周二 19：30会议室各部门主管，各相关单位及责任人品质检讨会品管主管1、 上周未完成事项追踪，答复；2、 品质异常问题点提例检讨答复，对策裁决；（资料周一15：00前发放相关参会单位，责任人）3、 会议讲评，散会。周三 19：30各自办公室部门相关人员部门例会（采购、生产、财务）部门主管1、 上周未完成事项追踪答复；2、 工作报告：各负责人报告工作达成和未成事项及原因说明；未完成项对策时间，责任人；3、 沟通协调

10、：提出问题点由相关人员答复。4、 会议讲评（部门主管）；5、 工作指示；6、 会议结束。周四19：30各自办公室部门相关人员部门例会（资材部、管理部）部门主管1、 上周未完成事项追踪答复；2、 工作报告：各负责人报告工作达成和未成事项及原因说明；未完成项对策时间，责任人；3、 沟通协调：提出问题点由相关人员答复；4、 会议讲评（部门主管）；5、 工作指示；6、 会议结束。周五19：30会议室各部门主管，各相关单位及责任人，相关领导列席生产异常检计会生产部主管或生技组长1、 上周未完成事项追踪，答复；2、 生产异常事项检讨，答复，对策商讨、裁决。（据生产异常单统计列发资料周四15：00前）3、

11、会议讲评，散会。、周六14：00会议室各部门主管列席：厂长 总助 总经理周会本月执行主管1、 上周未完成事项追踪；2、 各部门主管报告工作已达成和未达成事项原因对策，完成时间，责任人；3、 沟通与协调有关异常事项或困难事项；4、 执行主管讲评；5、 厂长，总助，总经理指导；6、 散会。文件标题行政管理规章制度文件编号KM-QP-XZB-04制定部门管 理 部版 本A页 码 04 OF 11 制订日期2005-04-01修订日期生效日期2005-04-01 不定期会议室各部门主管及相关人员，相关领导列席产销协调会生管主管1、 订单机种，作业方式及时间，内容确定；2、 裁定相关内容及要求；3、 领

12、导指导后散会。每月月初周六14：00会议室3职等以上人员列席：总助 总经理月会厂长1、 上月未完成事项厂务文员追踪；2、 报告工作：部门主管月报告工作已达成和未达成事项原因说明，完成时间及责任人；各单位负责人报告工作。3、 沟通与协调并答复；4、 厂长讲评；5、 总助讲评；6、 总经理指导；7、 散会。5.4.7会议记录执行程序：5.4.7.1文员将记录会议内容与参会各发言人核对无误后，电脑打印，送参会人员阅审签名后呈厂务室，总助，总经理室，阅签批示，批示后发送各相关责任人。部门复印留执行完成后存档，文员追踪完成状况并记录，作为下次会议追踪事项，会议报告。5.4.7.2文员发送会议记录在8小时

13、内完成并呈报，急件事项4小时内完成呈报厂务室，总经理，特急事项，2小时内完成呈报厂务室，总经理。5.4.8计划报告提交：5.4.8.1 每月25日部门提交下月重点工作计划表，于厂务室签转总经理室。5.4.8.2年初15号前各部门提交年度经营策略检讨总结报告，于厂务室签转总经理室。5.4.8.3 年初12月25号前各部门提交年度经营策略检讨报告，于厂务室签转总经理室。5.4.8.4周品管提交超过不良率标准IPQC，FQC，IQC品质质检验报告，出货品质检验退货报告，随时提交厂务室转总经理裁签。出货检验OK报告会签生产部，品保核准后分发存档。5.4.8.5 每天生产部提交生产效率及不良率日报，会签

14、生管后呈于厂务室，签转总经理室。5.5 网络通讯管理制度：5.5.1信息网络的使用是公司信息的收集、处理与传播、对外形象宣传的重要工具。5.5.2信息网络的使用人员应有为公司的发展建设而奉献的精神，应具备良好的政治思想素质和业务操作能力，有创新意识。5.5.3做好信息收集与整理，随时上报，并加强文件、档案的管理，严守秘密。信文件标题行政管理规章制度文件编号KM-QP-XZB-04制定部门管 理 部版 本A页 码 05 OF 11 制订日期2005-04-01修订日期生效日期2005-04-01 息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。5.5.4讲究清洁卫生，平时做好办公设备的维护、清洁、保管

15、工作，如有损坏，照价赔偿。设备出现问题及时处理，不得影响工作的正常进行。5.5.5 按时作息，注意劳逸结合。上班时间不得利用网络聊天、玩游戏、浏览与工作无关的信息，更不得访问各类非法网站。5.5.6非电脑使用人员未经允许，不得随意使用电脑、打印机、传真机、复印机等设备，不得用于私人用途。 5.6 员工投诉管理规定5.6.1目的 为保护员工工作、学习、生活之合法权益，激励员工更好地为公司服务，及时发现和处理隐患问题，维护企业整体利益。5.6.2 范围 本公司所有员工。5.6.3 投诉内容范围要求 如果上级有下列情况之一，员工方可进行投诉。A、 上级有贪污、受贿、盗窃、以权谋私等违法乱纪行为B、

16、上级有出卖、泄密等危害企业行为。C、 上级滥用职权，对投诉者有重大不公正行为。D、 上级违章指挥造成严重事故隐患。E、 企业行政处分侵犯职工合法权益。F、 员工作业条件危害职工身体健康。G、 其他严重不合理行为 员工对上诉情况的投诉既是权利也是义务。5.6.4 投诉方式与途径A、 投诉人可采取面谈、信函（署名）方式进行投诉B、 投诉人可以向直属上级进行投诉，也可向管理部进行投诉。C、 公司为保护员工，免受打击报复，同时设立总经理投诉信箱。由总经理亲自负责定期收取投诉信件。D、 投到总经理投诉信箱之信件，由总经理指派专人负责登记存档并及时（三天内）直接调查。E、 投诉人可根据受理投诉的对象能否处

17、理投诉的问题及其公正可信程度来选择受理投诉对象。5.6.5 投诉处理文件标题行政管理规章制度文件编号KM-QP-XZB-04制定部门管 理 部版 本A页 码 06 OF 11 制订日期2005-04-01修订日期生效日期2005-04-01A、 受理投诉人在调查取证过程中要本着迅捷、保密、客观的原则进行，相关 部门必须积极配合。凡被调查的人员必须据实出证，并对调查事项保密。B、 隔级上级及有关部门负责人受理投诉应当在十五日之内做出裁决，投诉人如服从裁决则必须履行。C、 管理部受理投诉，有权为员工辩护，有权代表员工向其行政领导或有关行 政部门了解有关细节，应当在十五日内做出调解，投诉人服从调解则

18、必须履行。5.6.5 投诉及投诉处理的责任5.6.5.1 投诉人必须对投诉内容的真实性负全责，严禁捏造或恶意夸大事实。如经查实与事实不符，公司对投诉人可从重处罚，情节严重的可提请司法机关依法追究其法律责任。5.6.6.2 受理投诉人必须对处理投诉的过程和结果负责，经查有不公正或泄密行为，公司可对直接受理人或受理部门领导从重处罚，情节严重的可提请司法机关依法追求其法律责任。5.6.6.3 凡涉及到的被调查人员经查有出具伪证或有隐瞒、泄密行为，公司对其从重处罚，情节严重的可提请司法机关依法追究其法律责任。5.6.6.4 任何人不得对员工合法投诉给予打击报复。一经发现，公司将对其从重处罚，情节严重的

19、可提请司法机关依法追究其法律责任。5.6.6.5 当事人对裁决或调解结果无异议但拒不履行的，公司可对其强制执行，必要情况下可对其进行处罚。 5.7 保密制度5.7.1目的：建立完善的保密程序，保卫公司内部机密。5.7.2适用范围：公司各部门5.7.3公司各类资料要严格确定密级和保密期限，保密范围，并在规定的载体上予以注明，公司的所有资料（含文件、协议、合同、证件、报表、信息等）分机密级，密级，非密级三级，机密级严禁张贴，密级原则上不准张贴，传阅，非密级可张贴，传阅；5.7.4密级标准由资料的建立部门拟定，管理部核定。机密级必须明确阅读者姓名，密级明确阅读级别，非密级资料明确传递，张贴方式；5.

20、7.5 机密资料由管理部统一保管，密级资料由管理部备案，使用部门保管，非密级资料由建立部门保管，机密资料和密级资料借阅，传阅需办理登记手续；文件标题行政管理规章制度文件编号KM-QP-XZB-04制定部门管 理 部版 本A页 码 07 OF 11 制订日期2005-04-01修订日期生效日期2005-04-015.7.6凡涉及公司机密的记录本，笔记本，电脑软盘资料，照片导载要由专人负责管理，无关人员不得动用或随意查阅，公司任何人员不得私自收藏，销毁，出售涉及企业机密的文件，实物；5.7.7公司各级干部及机要保密人员调离公司时，必须按规定将其使用或保管的机要资料，笔记本等移交给公司，否则，有关部

21、门可拒绝为其办理调离手续；5.7.8各部门建立资料而不确定密级标准，保密期限，范围，也不交管理部核定，责任由建立部门负责人负责，违反此条，未造成严重后果，每次罚款50元；5.7.9凡违反密级规定扩大阅读范围，未造成严重后果，每次罚款100元；5.7.10凡因泄密造成严重后果，将给予当事人行政处分，直至追究法律责任；5.7.11 与保密制度同时执行的附件有资料密级划分标准、资料密级登记录、资料借阅登记。 5.8 印章管理办法 5.8.1 目的：为规范公司印章的使用、保管。 5.8.2 范围：公章、私章均为厂内使用（特别使用除外） 5.8.3 部门印章领用必须有指定的印章使用专人在管理部填写印章使

22、用备案登记 5.8.4 印章是代表公司内部运作规范的象征，凡对使用印章的报告、内参、运作程序，部门之间运作的必要资料上加盖印章的，印章使用人要认真对需盖印章件进行核对后盖章或签名，也可盖章签名后并用。 5.8.5 使用印章是一件严肃负责任的工作，因此，印章使用人必须保管好印章，如果个人原因造成印章乱盖，他人使用或丢失，对造成的不良后果公司将追查印章使用人的责任。 5.8.6 使用印章人因工作变动或其他原因离开此职时，必须将印章完好交退管理部，并填写使用时间内无误的保证书，公司对此保留半年的追索权力。 5.8.7 在特别情况下盖章，先经主管同意后文员可代办（如主管不在位可请示更上一级主管后盖章）

23、，一般性文件也可先盖章后请知。 5.9 出入管理 5.9.1 人员和物品的进出公司5.9.1.1 公司员工进入公司,一律佩带“健马科技”工作牌,否则不得入内.文件标题行政管理规章制度文件编号KM-QP-XZB-04制定部门管 理 部版 本A页 码 08 OF 11 制订日期2005-04-01修订日期生效日期2005-04-015.9.1.2 外单位人员来公司洽谈工作须进入公司时,需要相关部门联系人确认同意,保卫发放来宾卡方可进入公司办公区域.5.9.1.3 原料进出入公司时必须填写出入货登记表，门卫确认无误后，方可放行。5.9.2 对外接待和会客5.9.2.1 必须在公司的工作时间内方可接待

24、，来访者凭有效证件进行登记后方可进入公司；特殊情况，由被访（或接待）单位预先通知公司门卫，进行验证登记后，方可进入公司办公区域。5.9.2.2 工作时间原则上不允许会见私人客人，私人会客应在下班时间进行。来客必须在20：00时前离开公司。5.9.2.3 来访人员进门携带的物品，应在登记时写清楚。5.9.3 携物品出入公司5.9.3.1 任何人携带公司物品出公司，必须主动向门卫交验主管、副总经理或总经理等人员签发的放行条，并接受检查，验证无误时门卫登记后放行。5.9.3.2 私人携带个人物品出公司，凭本人证件，应主动登记并接受检查，方可放行。5.9.3.3 门卫有权对有疑物品、车辆扣押或不予放行

25、，待将情况查清楚即可放行，当事人应予积极支持和配合。5.9.3.4 供应商退换料时，由于时间仓促，货仓人员陪同经保安检查无误，立即补写放行条经上级签名并说明原因。5.9.4 对违反门卫制度，不听劝阻强行出、入公司，或无理取闹者，视其情节，给予批评教育或送交公安机关处理。 5.10 内部保卫制度5.10.1 目的：为维护正常的工作秩序，确保公司财产安全和职工在工作岗位上的人身安全，特制定本规定。5.10.2 执行安全保卫工作要认真落实责任制，管理部主管是企业主管保卫的责任人，保安队长为具体执行人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署、对本企业的安全保卫工作负全部责任。文件标题行政管理

26、规章制度文件编号KM-QP-XZB-04制定部门管 理 部版 本A页 码 09 OF 11 制订日期2005-04-01修订日期生效日期2005-04-015.10.3 职责：5.10.3.1负责公司的治安综合治理部署和组织实施公司的治安保卫工作，落实责任制。5.10.3.2维护公司生产场所、生活区和公共场所秩序，保护公司员工人身、财产安全。建立健全各项治安保卫管理制度，抓好落实检查。5.10.3.3对公司员工进行法制教育、安全教育，组织群众做好防盗、防火、防灾害事故的“三防”工作。5.10.3.4追查一般破坏事故，处理治安案件，调解、处理公司内的治安纠纷。5.10.3.5加强对保安队的领导，

27、加强对值班人员和门卫的管理。保卫要害部位的安全，做好重点人员的工作。建立健全群防群治的组织和队伍。5.10.3.6做好社会治安综合治理工作，建立责任人和责任制，预防犯罪案件。积极开展安全文明建设，逐步把公司建设成为安全文明企业。5.10.3.7做好消防工作。定期和不定期组织安全大检查，发现重大火险隐患和治安隐患，及时报告上级主管领导，督促有关部门整改，消除火险隐患和不安全因素。建立地震、火灾、突发事件预案。5.10.3.8协助有关部门做好保密工作，防止和追查失密、泄密及出卖公司商业秘密的事件。 5.11 复印机管理规定5.11.1目的确保复印资料，复印机安全可靠正常运行。5.11.2范围本公司

28、内。5.11.3内容5.11.3.1 公司人员复印需先填写复印申请单，经部门主管签名后持复印核准单复印，复印操作者行政文员，复印完成后需登记资料复印登记表5.11.3.2复印机管理责任人管理部文员，管理人员要对复印机性能、使用方法熟记，对发生的个人不能排除故障要立即报告公司处理（通知保修人员处理）；5.11.3.3复印机只能复印公司的资料、报表，严禁复印与工作无关的资料，一经文件标题行政管理规章制度文件编号KM-QP-XZB-04制定部门管 理 部版 本A页 码 10 OF 11 制订日期2005-04-01修订日期生效日期2005-04-01 发现予以处罚；5.11.3.4严禁非操作人员操作

29、复印机，一经发现予以处罚。 5.12 消防安全管理规定5.12.1、厂区内严禁吸烟引火，乱丢烟头，带烟火出入办公室、生产区场地；5.12.2、全厂范围内的消防设备，不得随意移动，非紧急情况不得随意动用灭火筒。凡故意破坏者，按情节轻重进行处理。5.12.3、任何单位或个人不得私自接电源线，若因工作需要，则必须向管理部申请后解决。5.12.4、各生产车间每日下班后，指定专人检查各电源程序开关是否关闭。5.12.5、在车间进行焊接或切割等作业时，必须远离易燃物体，同时必须在现场放置1-2只灭火筒备用。5.12.6、操作各种机械、机床、加工设备必须严格遵守操作指南和安全守则。5.12.7、车间不得使用

30、汽油、甲苯、天那水等易燃性有机溶济擦洗地板，墙壁，窗户等。5.12.8、货物及杂物不得堆放在消防通道上或有阻于安全通道的地方，货物堆放的高度不得高于2.5米，距离任何电器必须超过0.8米，不得防阻消防设备的作用。5.12.9、易燃易爆的危险品及化学产品，必须有标签标明，分类存放在独立的地方，如车间使用的，必须放在指定的独立的地点摆放，由专人负责管理使用。5.12.10、宿舍一律不得使用高功率电器（500W以上），严禁使用明火器具，否则没收并依相关文件规定处理。 6、附则 6.1 本规程经呈请总经理核准后公布实施。 6.2 本规程如有未尽事宜，可由总经理核准修订之。 7、附表7.1 表一、资料密级划分标准7.2 表二、资料密级登记录7.3 表三、资料借阅登记7.4 表四、出入货登记表文件标题行政管理规章制度文件编号KM-QP-XZB-04制定部门管 理 部版 本A页 码 11 OF 11 制订日期2005-04-01修订日期生效日期2005-04-017.5表五、复印申请单7.6 表六、资料复印登记表专心-专注-专业