2016年1月份管理评审报告(共11页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上XXXX有限公司 SA8000体系管理评审会议报告（2016年1月26日）评审目的评价公司SA8000社会责任管理体系运行的适宜性、有效性与充公性，确保体系能持续符合SA8000:2014标准以及国家法律法规的要求。评审依据SA8000：2014标准；相关的法律法规；公司的社会责任管理体系手册、程序等文件及其它相关要求。评审内容1) 内审结果;2) 体系相关文件的符合性、有效性与适用性;3) 公司社会责任政策的适用性和管理体系的有效性；4) 体系运行与法律法规、管理文件的符合性变化和适用性； 5) 公司生产经营变化及组织架构、职责及资源配置情况；6) 工伤事故、员工投

2、诉、客户投诉和要求7) 标准的符合性、适宜性与有效性； 8) 社会责任目标的实现程度。主持人管代（副总)：XXX组织评审XXX评审人员1 总经理（缺席）；2 管理代表；3 社会责任管理体系委员会成员；4 各部门负责人；5 部分员工代表。评审时间2016年1 月26日下午14:30-16:30时地 点写字楼会议室评审方式通过讨论、分析的方式进行报告记录整理XXX审批人评审情况概述: 评审会议由公司副总XXX主持，会议采用先由各相关职能部门责任人逐一发言、随后再逐一讨论的方式进行（发言的人员有：协理XXX、人事部XXX、品管部XXX，以及各生产车间的负责人）最后形成以下会议资料。一、资源配置：1公

3、司领导从财力物力上提供了配套资源，使得体系持续改进，不断完善。 2公司分生产区与生活区。生产区共有一幢写字楼和三幢厂房，建筑面积约12000平方米，生产设备及相关安全配套设施齐全，如有80台成型机， 3条包装生产线；场地宽敞，区域划分清晰，功能齐全；生活区共有建筑面积600平方米，设有员工宿舍，以及蓝球场、等相关康乐设施，完全能满足公司生产、员工生活需求。 3生产车间经过建筑、消防验收，符合国家相关标准（见相关验收文件）； 4在人员方面，虽然公司面临着国内所有劳动密集型企业的境遇，人力资源短缺，目前公司比往年少近100人，只有150多人，但是，这些员工均是公司的老员工，均经过长期的培训，有的已

4、呆过多年，有较强的独立操作能力与安全自我防范意识。 5公司的组织架构与部门分布请见“组织架构图”。二、内部审核情况：公司共13个部门与科室,内审共发现有5个不符合项,健康与安全方面有2個不符合項发生，占不符合总数的40%，可见公司对员工的健康安全方面有待于进一步加强监管力度。本次内审13个部门中有8个部门没发现不符合项，且内审查出的问题除2个属于健康安全方面的外，剩下的3个是标准中第9管理系统方面的问题。这不能不说公司管理人员偏向于一些表面现象，深度不够，公司的管理层对体系的认知、以及公司在体系维护与执行力度上有待于完善与加强，对员工特别是管理人员的体系认识方面有待进一步深化培训。审体系经过内

5、审，发现问题，改进问题，体得到了持续改进与进一步完善（详情请看2016年01月份SA8000体系内审报告）。三、社会责任目标的现实： 社会责任目标均有达标（具体请看社会责任目标统计）。 1、童工误用率为0（达标） 2、未成年工使用人数全年为0，其体检率为0（达标）； 3、法定满勤工人正班工资100%当地政府部门的最低工资标准1510元/月（以东莞市政 府文件规定）；(达标) 4、a意外事故15年2月至12月共0起；（达标） b无工伤发生。（达标） 5、全厂员工体检率2015年2至12月份平均达100%,大于90%的目标，(达标)；6、员工周上班时间每周最长60小时(达标); 7、供应商共22家

6、现场评估3家，现场评估率5.00%,(达标); 8、员工社保参保率达到100%。（达标）四、工作时间：根据2015年2月至2015年12月统计，全年周最长上班时间60小时 /周，平均48小时/周五、员工工资、福利方面： 1基本生活保障方面： 对公司的工人收入、物价指数及基本生活保障情况进行了调查按目前公司员工的最低工资1510元+400元（满勤奖）=1910元/月，完全能满足员工的基本生活保障。2、员工的工资福利方面： 1）员工的最低保障工资1510元/月,公司住宿的员工，全免住宿费； 2）员工的加班工资支付符合广东省工资支付条例有关150%、200%、300%的要求； 3）工资定期每月底发放

7、一次，采取银行转帐，发放方式方便员工； 4）员工享有法定公休假及其它法定假（如婚假、产假、陪产假等）； 5）员工享有法定带薪年假（本人如果愿意上班，按三倍计薪）； 6）员工依法享有工伤规定的待遇；7）因公司原因放假或休息的正常上班时间，计给员工薪资；六、健康安全方面： 公司配置了1名广东省注册安全主任,采取下列措施 1对全体员工进行有计划地健康安全培训与考核，提高了员工的安全意识与自我范规能力；2每年定期为全体员工依据工种不同进行职业病体检与常规体检；3每年定期举行生产区与生活区员工紧急疏散演练； 4有害能源能设置有效控制点，比如设备停机维修的锁断电源装置等，不会伤害到人身安全； 5对生产车间

8、有害物（包括物理性与化学性）进行定期检测，如：研磨车间的噪声/粉尘进行检测；6定期不定期地对厂的安全、卫生状况进行车间自查和厂部监督检查；7生产与生活区卫生环境定期消毒、灭虫灭蚊,生活垃圾及时处理;8对有害无害垃圾分开，合法转移；9对全公司的生产及其它设备定期检查，确保设备的安全性；10设置并任命了现场安全协调员各车间主管具体管理现场安全工作；11对工作环境的温湿度、通风、消防器材、等定期检查，以确保工作环境安全；总之，公司重视并加强了员工安全健康方面的培训,注重员工职业健康，加大投入与管理。七、在行政事务上： 1、防止强迫劳动、歧视、惩戒等方面：公司有明确的防止强迫劳动、防止惩戒、反对歧视等

9、管理程序，并任命了行政人事部XXX为反对歧视负责人，负责检查、及时抑制强迫或强制性劳动、岐视、惩戒方面的违规违法行为。为防强迫或强制性劳动、岐视、惩戒方面行为发生,同时,对各部门负责人及基层管理人员进行培训，提高相关人员的认识。 2、公司员工都依法在入职后一个月内签订了劳动合同与参加社会保险；3、员工代表：现各个基层部门共有员工代表6人，对员工代表离职的随时进行补选（最近无离职），2015年2月至2015年12月召开员工代表与管理层沟通会议一共4次；4、相关制度与政策的实际情况： 1）公司组织架构，根据公司的整体经营策略,更新修订，现最新为2015年11月13日 2）规章制度：公司的社会责任手

10、册、程序（24个）、员工手册和其它相关的管理规章制度其内容经过不断完善与修订，基本上符合法律法规与社会责任管理体系的标准，能够适应公司的运作要求。 3）根据必要性与实用性的原则，收集了多部适合公司的相关法律法规和客户相关商业行为规则（见“外来文件一览表” ）。5、急救员：全厂急救员共有4人，对急救员补充或再培训，取资格证，人员分布各生产部门，以保证每一个生产车间至少一个急救员。 6、工作与生活环境方面： 1）车间温湿度、空气流通情况每天监测，记录； 2）公司各车间灯光照明充足，不底于300lux； 3）定期对车间、厂区进行灭虫、灭蚊、灭鼠，定期对下水道、排污管道清理，保持卫生的环境。 4）对员

11、工宿舍加强了管理，定期每周巡查，确保员工生活环境安全、卫生。八、员工培训： 制定全厂各部门年度培训计划，根据各车间部门的不同情况，进行有计划有针对性地对员工实施培训（见“年度培训计划” ）： 1、新员工入厂培训，如新员工入厂须知，具体内容包括：1）公司规章制度，如员工手册等；2）工厂作业环境及注意的安全事项，如消防安全，机械安全、化学品安全等；3）公司现行ISO9001、SA8000、及相关客户的供应商行为守则等政策；4）什么是SA8000，及公司反对童工及童工救济程序；5）反对强迫劳工，禁止歧视、以及工作时间及工资等管理程序等；6）工资的计算及应扣款项的告知，以及工资条的发放。 2、调岗员工

12、或老员工重复培训：根据年度培训计划和必要性原则，进行重复培训： 1）作业环境健康与安全事项培训； 2）操作技能、安全操作规程，转岗员工岗前等培训； 3）化学品安全、机械安全，消防安全、有害能源控制等培训； 4）有关SA8000社会责任的标准要求，员工切身劳动权益维护等法律法规培训； 5）公司社会责任管理体系有关程序要求培训； 6）岗位风险与正确使用个人防护用品的培训等等；上述培训有培训提纲、员工培训记录在案。通过培训，员工提高了认识，不仅能维权，也能在公司和谐相处。九、供应商的管理、对外沟通交流方面： 1、对供应商的管理上： 将公司的SA8000政策传递给供应商及相关合作方，并要求各相关利益方

13、不断改进，遵守相关的法律法规的要求，同时给下级供应商进行监管，并做到： 将全部的22家供应商进行了分级分类管理，共分成A、B、C三类，对订购次数多或数量较大，来往频繁的供应商和分包商，作为A类管理（共有4家），要求其全面落实SA8000标准，并且对其下级供应商也要求承诺符合国家法规与标准，通过订购单，合约等由采购部门加强对其严格的管理；对订购数量一般或采购量一般的供应商以B级管理（共2家），要求其基本满足SA8000的要求，不可有违反社会责任的事项发生；对采购量不大、变动频繁，且采用现金购买的16家供应商进行C级管理，要求其提供相关资料，承诺遵守SA8000的社会责任要求。因此，要求全部的供应

14、商或分包商做到：1）签置社会责任承诺书，承诺遵守SA8000标准的相关要求，坚决反对使用童工，不强迫劳工，合法计算工人的薪酬，不断增强社会责任，持续改进员工的待遇。同时， 要求其对下级供应商或分包商也做到同样的要求； 2)公司进一步落实供应商、分包商管理程序，对全部的供应商要进行的评估合格，才能成为合格的供应商，进行商务往来。 3)评估时发现有疑点的，要求对方提供相关证明资料；对特别重要的供应商要采取实地评估，才能确定其合符性。 以上均有承诺书与评估合格的资料。其中，根据目标要求每年不少于5%供应商进行实地评估，2015年12月对3家供应商经过实地评估合格的，实地评估率已达到设定的5%的目标要

15、求。2、对外交流上： 公司在对供应商等相关方面，有表明公司实施SA8000管理体系，遵从国际相关劳工法，明确要求配合公司实行其标准，负起相关的社会责任。十、体系在其它方面运行情况： 公司SA8000体系的运行，各级管理人员经受了很大的洗礼，得到了教育，绝大多数管理人员提高管理水平，改进了管理方法，尊重员工人格，公司风气良好，体现了和谐、平等、以人为本的管理宗旨。公司各项工作平稳而健康发展，体系实施稳定。 1、体系文件不断完善，制度不断更新，管理更显人性化： 1）公司的社会管理体系手册与程序文件不断完善，体系目标不断更新，使体系更适宜更有效更充分更切合实际更显人性化； 2）公司相关的管理制度或规

16、范性文件,根据公司的发展需要不断适时更新,更多地容入社会责任和人性化的元素。2发挥员工代表的重要作用，2015年度一共召开了4次员工代表会议,公司的每一项关乎员工切身利益的决策都充分听取或征求员工的意见，公司的各项管理制度也都通过员工代表表决通过才颁布实施。3体系持续维护，不断完善：与体系有关的各项政策、策略及具体事项运作，文管部持续提请公司管理层按SA8000标准要求进行，引起注重，从文件规定与审核到运作受控，体系得到了持续维护与完善； 此外，对员工个人档案、作业环境、员工代表的结社自由，以及员工意见与建议的处理等等方面都依据体系标准进行规范运作评审结论：1会议对以下相关事项进行了评审：序号

17、涉及内容评审结果改进/变更要求 备注1 社会责任方针符合法规要求，适宜、有效2社会责任目标现有8项目标（9个指标）基本适宜。 详见责任手册中的“社会责任目标”3 童工和未成年工 公司未有误用童工现象。,公司有很多工种不适合未成年工，对此，招工时要特别鉴别见工人员的年龄。对童工鉴别，可以借助公安局装在公司的身份证监别机4 强迫和强制劳动 歧视、惩戒性措施公司任命人事部经理任此方面的负责人，监督全厂强迫劳工和强制劳动、歧视、惩戒的现象，并向总经理负责。注意招工上不要歧视、加班员工自由选择，不可强制或不加班请假；管理人员对员工的态度也要注意方法与分寸。5健康与安全1 制度齐全，职责分明；2 作业场所

18、物理、化学有害因素得到辨识，并有相应的措施；3全年无工伤；4员工有关安全健康培训应注重效果。1公司管理层要加强安全方面的管理与检查；2各车间要注重员工的健康安全、职业卫生工作的落实，工作做扎实；3注重员工自身安全健康意识的培训，帮其提高认识。4.要求基层管理人员抓好员工的PPE使用的落实工作。会议要求从公司领至基层管理人员要重视健康安全工作，加强安全巡查，及时发现问题，解决问题，总结问题。6结社自由与集体谈判选有6名员工代表，全年召开与管理层沟通会议4次公司的主要的制度，特别是关乎员工切身利益的事均应经过员工代表讨论通过。员工代表的日常工作由工会组织，如何发挥员工的主动性，提出合理化建议这方面

19、要加强。7工作时间 符合法规规定要求计划/PMC应更好地做好生产计划，尽可能的保证工作时间加班计划实施。人事部与计划/PMC要特别注意工作时间上的协调与控制，制定相关的计划。8工资福利1. 符合法规要求，并享受各种补贴与一定免费食宿以及各种带薪假期等。员工收入符合标准要求的最低保障工资收入。2. 员工依法参加社会保险，达100%。工资计算合理合法，并且享有各种有薪假、补贴以及相关福利等；财务部/人事部9政策公司的激励机制不够健全，平时没有行政处分与奖励，平平淡淡，激发不起热情，所以也没有投诉，没有合理化建议。公司人事部门在准备建立健全相关奖励处分机制，完善人事管理软件，建立人员档案管现，形成并

20、记录奖勤罚懒情况，激发员工的工作热情。总经理室管理代表人事部门10计划与实施1.公司自上而下知道本标准及方针、目标；2.对新进员工与在职员工进行了相当数量的培训与宣传;3.有相关的人员监督体系的运行与相关活动的成效;4.个别管理人员对自已的角色、责任与职权待于进一步的明确与培训。2016年必须进一步对公司人员进行SA8000:2014新标准的培训，理解新标准的要求，对新增加或修改的标准内容，相应地要落实到制度上，确保体系适宜有较。总经理室11培训与沟通1对员工的各项培训，每年初设立培训计划，方式方法也算齐全，同时对培训的效果进行了调查与考证。2内部沟通的方式很多，如会议、宣传等，是恰当使用、及

21、时沟通，除了与员工代表的沟通，应做一些其它的宣传工作，做好同广大员工的沟通。公司对广大员工的宣传沟通的方式与及时性有待于进一步改善，应将公司的相关政策、福利、短期目标、中远期目标或规划，同员工们分享。公司应尽可能地收集或联系相关的培训单位获得SA8000:2014标准培训的机会。总旨理室管理代表12对供应商分包商及下级供应商的监控供应商分A、B、C三级管理，要求全部签有“承诺书”。 对个别现金购买零星物品的供应商无法进行相关的监管。应进一步完善对供应商的管理，并要从合同、单价方面对供应商是否遵守社会责任进行相关约束。总经理室采购部13处理疑虑及采取纠正行动1.采取意见箱、内部电话，可以让员工直

22、接与高层沟通等投诉渠道；2.公司对提意见的员工(如员工代表提出意见)一视同仁,没有惩罚、歧视；3发现的问题（如内审或外部审核发现的问题）识别其根源，采取纠正预防措施可能是激励制机不够，目前公司没有什么人投诉或提出建议。总理室14对外沟通与核实渠道1.公司每年有很多次客户验厂,均提供其核实其体系的渠道.必要时有待进一步加强与相关利益方沟通总经理室管理代表15文件及记录控制1.文件受控,公司各项政策发放规范;2.各部门的记录齐全;3.公司收集的法律法规,以及客户的要求规则多部。有进一步收集整理政策文件、人事档案、工作时间、工资福利、安全卫生、供应商档案等等记录管理代表2.经过会议讨论，评审认为：公司的社会责任管理体系的建立运行了1年来，覆盖了公司各管理环节及各部门，得到了发展与完善，符合SA8000:2014标准要求与国家的相关法律法规要求；体系的文件与相关要项，在实际工作中得到了运用，尽管某些细节方面还待于不断的完善，但就体系的整体上符合适宜性、有效性和充分性原则，体系所规定的相关标准在公司各部门、车间得到充分展开，整体适宜、有效。XXX有限公司社会责任管理评审会议签到表姓名部门签名姓名部门签名XXX管理部XXX生产部XXX办公室XXX生产部XXX办公室XXX生产部XXX采购部XXX品保课专心-专注-专业