关键节点管理规定(共15页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司关键节点管理规定修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人公司关键节点管理规定第一条 目的 进一步梳理项目计划管理体系，细化公司对项目计划的管控，对关键节点的职责分工、计划编制、调整、跟踪、考核等各个环节和流程作出明确规定。第二条 适用范围本规定适用于公司所有项目的关键节点管理。第三条 关键节点定义(一) 关键节点是项目取地、规划、施工、销售、入住等具有里程碑意义的重要节点，是公司重点关注的节点。各业态的关键节点详见附件关键节点清单；(二) 根据公司开发的项目情况，将项目分为住宅、写字楼、酒店、商业综合体、其他公建（展馆、会展中心、学校、医院、图书馆等），公

2、园、基建项目，各种业态的项目关键节点的名称和数量均有所区别。第四条 关键节点编制原则(一) 符合公司战略目标和年度业绩目标；(二) 关键节点之间的逻辑关系的科学性；(三) 关键节点标准工期的合理性；(四) 关键节点的编制可参考附件关键节点标准工期。第五条 关键节点职责分工(一) 原则上关键节点的责任单位均为承建事业部；(二) 地产事业部承建项目的用地批复、土地证、达到进场条件等三个关键节点的责任单位为区域事业部，规划方案通过政府审批、建设工程规划许可证、施工许可证、预售许可证等四个节点的责任单位为区域事业部和地产事业部。(三) 各业态的具体职责分工详见下表：序号项目类型责任单位关键节点节点项1

3、所有项目区域事业部用地批复、土地证、规划方案通过政府审批、建设工程规划许可证、达到进场条件、建筑工程施工许可证、预售许可证7项2住宅项目写字楼项目地产事业部拓展立项、规划方案通过评审、地产提供规划方案给区域、规划方案通过政府审批、建设工程规划许可证、成功标尺、建筑工程施工许可证、基础开工、销售展示区开放、预售许可证、销售开盘、竣工备案、集中交付13项3公建项目（酒店、商业综合体类）旅游地产事业部取得用地批复、拓展立项、土地证、建筑方案经过评审、建设工程规划许可证、成功标尺、达到进场条件、建筑工程施工许可证、基础开工、精装修完工、竣工备案、试营业12项4公建项目（展馆、会展中心等）区域事业部拓展

4、立项、达到进场条件、基础开工、工程完工、竣工备案5项5基建项目区域事业部拓展立项、开工、完工、竣工备案4项6产业园、产业港类工业地产事业部签约、工业供地、开工、正式投产4项第六条 关键节点管理流程(一) 关键节点计划编制：关键节点计划作为公司TOPK管理体系的重要组成部分，在每年末做TOPK全面预算时，参考关键节点标准工期，根据项目总体进度计划编制，尚未立项的项目，根据全面预算中的新项目测算表编制，待战略运营中心审核、公司领导批准后，由各责任单位总经理签字确认。(二) 关键节点计划调整1. 关键节点计划原则上每半年可以在TOPK全面预算调整时同步进行一次固定调整，调整计划的审批流程同TOPK全

5、面预算调整流程；2. 如因其他原因导致关键节点计划需要调整时，由片区运营管理部编制计划调整申请单，分别经片区地产业务单元负责人、片区总经理、地产事业部运营负责人、区域事业部运营负责人、地产事业部总经理、区域事业部总经理、公司战略运营中心审核，分两种情况处理：一、不影响原立项文件或成功标尺确定的业绩目标时，公司主管运营副总裁审批；二、影响原立项文件或成功标尺确定的业绩目标时，重新申报项目立项文件或成功标尺。(三) 关键节点的过程管控： 1. 关键节点控以“周跟进、月评估、季度考核”为原则进行过程管控；2. 战略运营中心计划运营部每周五下午下达周关键节点任务通报函，提示责任单位及其有关配合单位上周

6、关键节点完成情况、本周关键节点计划和其他应重点关注的关键节点任务；3. 事业部运营管理部门应于每周一对上周周关键节点任务通报函中提示的已延期关键节点和预警关键节点提出解决策略和计划；4. 地产事业部应每周四填写住宅项目的项目计划实施进度跟踪表，反馈关键节点任务的具体进展和存在问题，报送战略运营中心计划运营部；各项目的关键节点计划应当填写齐全，已完成关键节点应填写完成时间，已延迟关键节点和当前关键节点宜填写预计完成时间；原则上预计延迟完成的关键节点应当提前15天预警；销售开盘和竣工备案、集中交付节点，预计延迟时间在30天以上的应提前90天预警；预计延迟时间在15天以上30天以下的应提前45天预警

7、。4.1 已完成关键节点用灰色背景和白色字体填写；4.2 已延迟关键节点和预计确定延迟关键节点用红色背景和白色字体填写；4.3 正常推进的当前关键节点用绿色背景和白色字体填写；4.4 由于存在问题，预计可能延迟完成的当前关键节点用黄色背景和白色字体填写；4.5 本周进度栏应填写已延迟关键节点和当前关键节点具体进展，施工阶段的本周进度栏应填写定性描述（正常推进、如期竣工备案存在风险等）和一级、二级节点进展：上一个一级或二级节点的计划完成时间和实际完成时间下一个一级或二级节点的计划完成时间和预计完成时间5. 战略运营中心计划运营部每季度末根据季度经营计划编制下季度关键节点计划，并下达给各责任单位；

8、6. 战略运营中心计划运营部每周分析关键节点具体进展和关键影响因素，编制关键问题清单和关键任务清单，下发关键任务给各责任单位，并督办；7. 关键节点考核：战略运营中心组织绩效部以计划运营部正式下发的季度关键节点计划为各事业部关键节点的考核依据，将季度作为关键节点的最短考核周期，每月末评估本月关键节点完成情况，季度末核算关键节点完成率，具体评分细则和其他规定详见关键节点考核细则；8. 关键节点的编制、实施监控、调整流程和过程管控流程详见附件。第七条 奖惩(一) 战略运营中心计划运营部每月编制运营分析报告，通报关键节点完成情况和排名；(二) 各责任单位应保证定期填报关键节点计划和完成情况的准确性和

9、及时性，战略运营中心将视情节轻重予以通报表扬或批评，如有必要则在组织绩效考核时统筹考虑；第八条 本规定由战略运营中心制定，并负责解释。第九条 本规定自下发之日起执行。战略运营中心二一二年八月九日专心-专注-专业附件：附件1. 关键级节点清单附件2. 关键节点标准工期附件3. TOPK全面预算文件之模板7：关键节点计划表附件4. 关键节点任务通报函附件5. 项目计划实施进度跟踪表附件6. 关键节点编制、实施监控、调整流程附件7. 关键节点过程管理流程 战略运营中心二一二年八月九日附件六：关键节点编制、实施监控及调整流程图（一）关键节点编制、实施监控及调整流程图 （二）关键节点编制、实施监控及调整

10、流程描述序号任务名称工作内容工作标准重要输入重要输出相关资料/支持表单时限（工作日）关键控制点（Y/N）关键控制说明1编制关键节点计划事业部运营管理中心编制关键节点计划，总部战略运营中心、研发中心、财务管理中心提出建议符合公司年度经营指标、项目投资规划要求，符合总部战略运营中心下发的项目关键节点要求公司年度经营指标、项目投资规划关键节点计划关键节点计划模板5N2上报关键节点计划事业部运营管理中心上报关键节点计划至总部战略运营中心关键节点计划1N3组织评审总部战略运营中心组织专业部门（研发、工程、营销、财务等部门参加）对关键节点计划进行评审各专业评审相关专业节点是否合理，是否满足项目专业工作开展

11、需求，是否符合总部战略运营中心下发的项目关键节点要求关键节点计划评审意见2N4常务副总裁审批常务副总裁审批关键节点计划审批是否满足公司年度经营规划、项目总体经营目标关键节点计划审批意见1N5下达关键节点计划总部战略运营中心向事业部下达关键节点计划关键节点计划1N6接受并下达关键节点计划事业部接收总部下达的关键节点计划并向片区公司下达关键节点计划1N7执行计划片区公司执行关键节点计划过程中对计划执行情况进行自我监控关键节点计划N8跟踪监控事业部运营管理中心对关键节点计划进行跟踪监控各事业部与片区公司保持信息畅通，及时了解项目情况关键节点计划监控记录Y关键节点计划对项目成功产生重要影响，由总部进行

12、跟踪监控附件7：关键节点过程管理流程（一）关键节点过程管理流程图 序号任务名称工作内容工作标准重要输入重要输出相关资料/支持表单时限（工作日）关键控制点（Y/N）关键控制说明1下达（周、月）事业部关键节点任务通报根据当前节点完成情况及下周期计划编制符合公司运营报表管理方案要求截止当前节点计划完成情况事业部关键节点任务通报单-N2上报事业部梳理关键节点进度根据下达任务单，梳理节点完成情况，形成实施进度跟踪表应与区域事业部对项目进度的口径一致节点完成时间及预计完成时间、进度说明事业部项目计划实施进度跟踪表-N3编制公司项目进度跟踪表梳理事业部项目进展，汇总事业部项目进度跟踪表汇总事业部报表，与之一

13、致事业部项目进度报表公司项目进度报表-N4编制公司关键问题和关键任务清单并下发梳理事业部项目进展，对未完成的关键和重要节点形成任务对重要节点梳理成重要任务公司项目节点进度跟踪表公司关键问题和关键任务清单-N5绩效考核分析报告（季度）根据项目节点完成情况对事业部、片区进行考核事业部、片区对节点完成情况进行确认公司关键节点统计表公司绩效考核分析报告-N（二）流程描述 1一 月二 月三 月产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润合 计合 计合 计四 月五 月六 月产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润合 计合 计合 计下午13：0017：00B实行不定时工作

14、制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意,可自行安排工作和休息时间。312打卡制度3.1.2.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间； 3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写外勤登记表,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部

15、门考勤员处填写未打卡补签申请表，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.1.2

16、.9 外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录;3.2加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。 B因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可

17、申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。对主管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。3.2.2.2员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表。加班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。3.2.2.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。3.2.2.4原

18、则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。3.2.2.5加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1：1的比例冲抵病、事假。3.2.3加班的申请、审批、确认流程3.2.3.1加班申请表在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员(文员)负责加班申请表的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写加班申请表加班前到部门考勤员(文员)处领取加班申请表，加班申请表经项目管理中心或部门经理同意

19、，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员(文员)保管。3.2.3.3部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。下午13：0017：00度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间； 3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写外勤登记表,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在

20、事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考

21、勤报表。3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.1.2.9 外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录;3.2加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。 B因员工月薪工资中的补贴已包括延

22、时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。对主管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。3.2.2.2员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表。加班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。3.2.2.3员工加班，也应按规定

23、打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。3.2.2.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。3.2.2.5加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1：1的比例冲抵病、事假。3.2.3加班的申请、审批、确认流程3.2.3.1加班申请表在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员(文员)负责加班申请表的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写加班申请表加班前到部门考勤员(文员)处领取加班申请表，加班申请表经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员(文员)保管。3.2.3.3部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。