部门工作手册(共18页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上一、前言工程管理部是集团公司的一个重要职能部门，主要负责工程管理、工程造价相关工作。本手册详细描述了工程管理部得部门工作职能、组织结构、岗位职能、管理规范、操作流程、部门费用控制及通用工具表格，用于规范与指导工程管理部得业务工作，是工程管理部的基础管理文件。二、部门工作职责1、 参与项目立项的工作，对工程项目的预期投资目标进度计划并编制投资概算。2、 编制设计概算，制定项目总体目标成本，并根据工程的进度修订目标成本。3、 负责制定项目招标标底、参与项目的招投标工作。4、 负责合同审核工作，负责审核工作进度款，管理付款台账。5、 负责对所有项目的工程成本预测、分析、制定

2、目标、修订目标、动态监控管理。6、 负责对项目施工中的设计变更和现场签证的成本测算与监控。7、 负责工程结算，组织结算洽谈、编制结算文件。8、 组织成本分析，检讨前阶段成本控制，知道后阶段成本控制；负责进行成本后评估，总总结经验教训。9、 负责部品战略供应名录的制定。10、负责战略供应商的招投标工作。11、负责项目合约框架的审核工作。三、组织结构图井巷预算员安装预算员土建预算员土建预算主管井巷预算主管部长安装预算主管四、岗位职责1、工程管理部部长岗位职责（1）负责工程管理部出据的建筑、井巷等一切工程预结算。（2）负责合同的评审工作。（3）负责工程产值、变更、现场抽查工程量的审核。（4）负责工程

3、造价管理制度的修订，定额标准的执行。（5）负责指导工程预结算编制过程中的各项任务。（6）协助工程管理部部长接受、提交工作任务。（7）负责部门的人员配置，对人员聘任有建议权；对部门人员培训、业务指导；对部门人员考核、奖惩有建议权。（8）为项目实施提供有建设性的建议；负责进行成本后评估，总结经验教训；审定和签发部门对内、对外的重要文件。2、专业主管岗位职责（1）成本控制对公司已收购的项目，参与编制不同阶段的成本控制指标；根据经营成本目标，参与编制项目的各分项工程限额成本；参与审核交工标准，从动态上控制成本。（2）招投标控制根据设计部门提供的施工图纸编制工程量清单并制定标底；配合采购中心对投标单位进

4、行资质及业绩考核；参与招标中的经济标谈判；参与发表、开标、评标工作，并将评标意见汇总上报公司审定。（3）合同管理参与合同起草制定、签订的审核工作；对所参与的合同建立项目工程类合同档案；负责所参与工程进度部位工程量审核，并按合同付款比例审核工程进度款；对所参与的合同建立付款台账。（4）工程变更负责对项目实施中出现的设计变更进行造价测算；负责对现场签证的造价测算；履行工程变更审批过程中的技术经济分析职责。（5）工程结算负责所参与部分手机及整理分项工程的材料设备限价价格表、图纸、设计变更、现场签证、涉及造价的会议纪要、图纸部分为施工项目的记录、付款及代垫款、甲供材料设备的领用清单、承包商的结算报价等

5、结算依据；负责所参与部分工程量的计算及与承包商的核对和预算单价的核对；负责单列清理甲供的预算工程量及承包商超领用量的扣款表；负责所参与部分工程造价结算的编制；确定结算造价后，按公司结算程序上报审批。2、土建预算人员岗位职责（1）能够熟练掌握国家及地方的有关工程造价的管理规定，严格遵守公司的各项规章制度，要有你一丝不苟的敬业精神，本着公平、公正、经济又合理的原则，对预（结）算进行编制和复核。（2）熟悉施工图纸，参加图纸会审，收集设计变更及工程签证资料，深入现场随时了解工程施工完成情况，核实签证内容，如与实际不符，调整不当，及时向领导汇报。及时提供施工图预算，保证施工的顺利进行。（3）调查、分析、

6、复核市场材料价格，进行价格对比，取合理价格，保证施工图预算及标底的准确性、真实性、完整性、合法性。（4）认真复查项目负责单位提供的图纸和其他技术资料，变更签证单，不合格的图纸（资料）或不具备编制预（结）算的资料，应及时退还项目负责单位。（5）负责参加竣工验收，通过对现场逐项核实，查看实际施工过程与图纸内容是否吻合，对施工单位所签变更一一核对，及时进行工程的结算工作。（6）复核所编制的预（结）算，复查计算工程量的过程、套项的正确与否，并及时向部门负责人汇报预（结）算中存在的问题。全面掌握招投标文件，施工合同条款，中标费率、中标预算书、为准确编制和复核预（结）算提供正确的依据。（7）做好科室内的资

7、料交接工作，负责整理自己所做的预（结）算及配套图纸，做好资料的归档工作，要资料齐全，查找方便。（8）能应用现行的预算定额，费用定额文件，在规定时间内完成工程预（结）算工作。（9）要及时完成领导交办的各项任务，具备团队合作精神，提高个人职业道德。3、安装预算人员岗位职责（1）能够熟练掌握国家及地方的有关工程造价的管理规定，严格遵守公司的各项规章制度，要有一丝不苟的敬业精神，本着公平、公正、经济又合理的原则，对预结算进行编制和复核。（2）熟悉施工图纸，参加图纸会审，收集设计变更及工程签证资料，深入现场，对工程量进行实测实量，依实测值作为结算依据。及时提供施工图预算，保证施工的顺利进行。（3）调查、

8、分析、符合市场材料价格，进行价格对比，取合理价格，保证施工图预算及标底的准确性、真实性、完整性、合法性。（4）认真审查项目负责单位提供的图纸和其它技术资料，变更签证单，不合格的图纸（资料）或不具备编制预（结）算的资料，应及时退还项目负责单位。（5）负责参加竣工验收，通过对现场逐项核实，查看实际施工过程与图纸内容是否吻合，对施工单位所签变更一一核实，及时进行工程的结算工作。（6）复核所编制的预（结）算，复查计算工程量得过程、套项的正确与否，并及时向部门负责人汇报预（结）算中存在的问题。全面掌握招投标文件，施工合同条款，中标费率、中标预算书、为准确编制和复核预（结）算提供正确的依据。（7）做好科室

9、内的资料交接工作，负责整理自己所作的预（结）算及配套图纸，做好资料的归档工作，要资料齐全，查找方便。（8）能应用现行的预算定额，费用定额文件，在规定时间内完成工程预（结）算工作。（9）要及时完成领导交办的各项任务，具备团队合作精神，提高个人职业道德。3、矿建工程预算员的岗位职责（1）能够熟练掌握国家及地方的有关工程造价的管理规定，严格遵守公司的各项规章制度，要有一丝不苟的敬业精神，本着公平、公正、经济又合理的原则，对预结算进行编制和复核。（2）熟悉基建生产投资计划，掌握施工组织设计（施工方案），结合施工现场实际，合理有序的做好每个工程项目各阶段的工程预算，及时提供据实测算价格，保证施工的顺利进

10、行。（3）调查、分析、复核市场材料价格，进行价格对比，取合理价格，保证施工图预算及标底的准确性、真实性、完整性、合法性。（4）认真复查图纸和其它有关技术资料，变更签证单、不合格图纸（资料）或不具备预（结）算的资料应及时退还有关部门。（5）参加竣工验收，通过对现场逐项核实，查看实际施工过程与图纸内容是否吻合，对施工单位所签变更（或经济签证）一一核对，及时进行工程的结算工作。（6）复核所编制的预（结）算，复查计算工程量的过程、套项的正确与否，并及时向部门负责人汇报预（结）算中存在的问题。全面掌握招投标文件，施工合同条款，中标费率、中标预算书、为准确编制和复核预（结）算提供正确的依据。（7）负责整理

11、自己所做的预（结）算书及配套图纸，配合好资料归档工作，做到资料齐全，查找方便。（8）能应用现行的预算定额，费用定额文件，在规定时间内完成工程预（结）算工作。能应用据实测算的数据，合理确定发生的费用。（9）要及时完成领导交办的各项任务，做好各部门之间的配合，具备团队精神，提高个人职业道德。五、目标成本管理规定及流程1、项目总体目标成本的制定（1）指定的依据项目可研报告的财务投资估算；根据已确定的建筑方案或扩初设计编制的设计概算；初步确定的交工标准。（2）制定过程及审批由工程管理部主持编制，相关部门配合，其中，设计部门提供建筑方案及交工标准，采购部门配合市场询价，工程管理部负责按公司审批程序报批，

12、批复后即为项目总体目标成本，该目标成本也是考核项目管理团队的绩效的依据。其中对一些特殊紧急项目，如一些子项目工程，这时目标成本制定简化程序，根据施工单位报的施工图预算，有工程管理部进行核对、洽商，经公司管理层审批后作为目标成本。2、目标成本管理分工工程管理部是成本管理的职能部门，负责成本管理及其相关工作，参与招投标、合同管理，对所有项目的工程成本进行预测、制定目标、动态监控和后评估，相关部门予以配合。采购部门负责工程材料设备的采购、管理及合格供货商名库管理，通过甲供材料和设备集中采购、统一供应，可以有效地降低采购成本和工程成本。项目公司职能执行部门，参与图纸和施工方案的会审、确定最合理施工方案

13、，同时控制现场签证，确保不超目标成本。设计部门负责设计管理，通过优化设计方案，采用合理结构体系来减少不合理的成本投入，严格控制设计变更，同时配合采购工作，提供专业支持。财务部作为成本的监督和评估部门，通过定期经营分析会，对各项目的成本支出管理进行分析、总结，以指导后阶段成本控制。3、成本管理流程（1）项目投资期的成本管理跟投资发展部提供的项目启动资料，参照相类工程及市场行情，并参照当地建筑定额及取费水平，配合投资发展部编制项目投资预期成本。（2）项目确定阶段成本管理项目投资预期成本经批准后，根据设计部门提供的初步设计方案负责制定项目的初期目标成本。初期目标成本经公司领导审批后，负责编制项目的各

14、分项工程限额成本。负责审核交工标准，从动态上控制成本。根据设计部门提供的施工图纸，负责编制工程预算，并修订初期目标成本，制定项目的经营目标成本和执行成本。（3）项目招投标阶段成本管理根据设计部门提供的施工图纸编制工程量清单并制定标底。配合采购中心对投标单位进行资质及业绩考察。负责招标中的经济标谈判；参与发标、开标、评标工作，并将评标意见上报公司审定。负责合同签订的审核工作并建立项目工作类合同档案。（4）项目实施阶段成本管理负责对项目实施中出现的设计变更和现场签证的成本测算和审核，并将审核意见反馈给各职能部门论证并按相应变更额度分别上报相关领导审批。负责审核工程进度部位工程量，并按合同付款比例审

15、核工程进度款及建立付款台账。（5）项目结算阶段的成本管理负责编制结算审核工作计划。负责收集及整理分项工程的材料设备限价价格表、图纸、设计变更、现场签证及造价的会议记要、图纸部门末施工项目的记录、付款及待垫款、甲供材料设备的清单、承包商的结算报价等结算依据。负责工程量的计算及与承包商的核对和预算单价的核对。负责单列清理甲供的预算工程量及承包商超领用量的扣款表。确定结算造价后，按公司结算程序上报审批。（6）项目后期收尾阶段成本管理负责编制项目工程结算汇总表和成本执行情况汇总情况说明，对整体工程项目进行造价分析和总结，上报公司领导审阅。六、目标成本的调整目标成本计划的调整分为三个方面原因，分别说明（

16、一） 不可抗力1） 国家政策调整2） 政府主管部门管理上的变化3） 原材料实际市场供应情况与制定目标成本计划时发生较大变化当出现以上情况时，应允许对成本计划指标进行调整，履行超目标成本审批后，工程管理部进行目标成本调整。（二） 招标阶段1、 编制某项工程招标标底时，当标底高于目标成本10%以上时，必须立即向主管招投标的相关领导汇报，决定是否降低标准或提高目标成本。2、 某项工程招标完成后，中标标底仍高于该项目目标成本，工程管理部应向公司申请调整该项目标成本或公司组织会议讨论降低相关标准，是使成本降至到目标成本以下，由工程管理不与中标单位协商解决。 （三）工程变更 ？七、目标成本计划实施情况的总

17、结工程管理部应在工程结算后，几时归纳和总结成本计划实施结果，并将有关建议及经验教训向公司有关部门反馈。4、合同文件档案管理规定（1）负责造价咨询类等合同的主办；（2）负责项目的前期类、配套类、设计类、工程类、采购类合同的审核、监督、付款、结算、评估工作。（3）各类合同执行中的文件（如设计变更、现场签证、工作联系单、领导审批文件）各主专业审算人员分别保管，待合同竣工结算后统一归档管理。（4）合同审核程序按照股份公司的合同管理规定执行。工程结算管理规定一、结算的依据单项及分部分项工程的竣工验收证明、工程挡案的移交确认书、乙方结算书、甲供及甲控材料设备清单、合同及补充合同、设计变更、现场签证、工程、

18、采购部门确认的竣工图纸、涉及造价的会议纪要等。二、编制程序第一步:编制结算审核工作计划。 第二步:收集及整理分项工程的材料设备限价价格表、图纸、设计变更、现场签证、涉及造价的会议纪要、图纸部分末施工项目的记录、付款及待垫款、甲供材料设备的领用清单、承包商的结算报价等结算依据。 第三步:工程量的计算及与承包商的核对。 第四步:预算单价的核对。 第五步:单列清理甲供的预算工程量及承包商超领用量的扣款表。 第六步:确定结算造价后，按公司结算程序上报审批。三、结算编制的要求1工程管理中心人员负责全部工程采购合同的结算。2主体工程项目按乙方提供结算、结算手续完备后2个月内核对完毕。3其它工程项目按乙方提

19、供结算、结算手续完备后1030天内核对完毕。4核实竣工图纸的完整性。5编制说明要详细，含竣工图纸名称、套用的定额、计费标准、人工补差、材料价格、未含项目等。6编制及审核确定的结算封面及编制说明必须采用公司的标准格式。7项目公司采购中心必须建立三方及甲供材料的领用台帐，对领用单的原件进行存档，便于结算扣减。8填写竣工结算前需具备完善手续。四、 结算单价的确定1以合同及招标价为主。2同预算项目相同的分项，单价必须相同，不得调整。3增加项目的结算单价按合同规定的方法计算单价。4设计中的分项工程做法在定额上即不能换算，又不能套用时，必须编制补充单价。五、结算造价的确定l设计变更及现场签证分类计算并当月

20、结算。2预算造价+设计变更+现场签证=结算造价。3扣除甲供材料的多用材料费(领用甲方材料数量减预算实际用量的差量乘甲方订货单价)。4扣除预算中的未施工项目的造价。5材料价差严格按公司的材料限价调整。八、建设工程招标（一）建设工程招标程序一、向招投标管理机构报建1、工程项目的立项批准文件或年度投资计划下达后，建设单位必须按规定向招投标管理机构报建;2、工程项目报建内容主要包括：工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、结构类型、发包方式、计划开竣工日期、工程筹建情况等;3、建设单位填写建设工程报建登记表，连同应交验的立项批准等文件资料一并报招投标管理机构审批。二、核准招标方式

21、和招标范围国家计委审查招标人报送的书面材料，核准招标人的自行招标条件和招标范围。对符合规定的自行招标条件的，招标人可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得限制其自行办理招标事宜，也不得拒绝办理工程建设有关手续。认定招标人不符合规定的自行招标条件的，在批复可行性研究报告时，要求招标人委托招标代理机构办理招标事宜。一次核准手续仅适用于一个建设项目。三、编制招标文件招标文件包括以下内容：1、投标须知;2、招标项目的性质、数量;3、招标工程的技术要求和设计文件;4、招标的价格要求及其计算方式;5、评标的标准和方法 ;6、交货、竣工或提供服务的时间;7、投标人应当提供的有关资料和资信证明文件;8、投标保

22、证金的数额或其他形式的担保;9、投标文件的编制要求 ：投标文件的格式及附录;10、提供投标文件的方式、地点和截止时间 ;11、开标、评标的日程安排 ;12、拟签订合同的主要条款、合同格式及合同条件;13、要求投标人提交的其他材料。四、发布招标公告或发出投标邀请书1、实行公开招标的，招标人应通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布招标公告。任何认为自己符合招标公告要求的施工单位都有权报名并索取资格审查文件，招标人不得以任何借口拒绝符合条件的投标人报名;2、采用邀请招标的，招标人应当向三个以上具备承担招标工程的能力资信良好的施工单位发出投标邀请书;3、招标公告和投标邀请书均应载明招标人的名称和

23、地址，招标工程的性质、规模、资金来源、项目的实施地点、质量要求、开工竣工日期、对投标人的要求、投标报名时间和报名截止时间以及获取资格预审文件、招标文件的办法等事项。五、对潜在投标人进行资格审查1、招标人可以根据招标工程的需要，对投标申请人进行资格审查，也可以委托工程招标代理机构对投标申请人进行资格预审。2、资格预审文件包括资格预审须知和资格预申请书。投标申请人应在规定的时间内向招标人报送资格预审申请书和资格证明材料。3、经资格预审后，招标人应当向资格预审合格的投标申请人发出资格预审合格通知书，告之获取招标文件的时间、地点和方法，并同时向资格预审不合格的投标申请人告之资格预审结果。4、在资格预审

24、合格的投标申请人过多时，可以由招标人综合考虑投标申请人工程建设业绩和获奖情况，按照择优的原则，从中选择不少于7家资格预审合格的投标申请人参加投标竞争。六、发招标文件1、招标人应当在招标文件发出的同时将招标文件报招投标管理机构备案;招投标管理机构发现招标文件有违反法律、法规内容的，应当处收到备案材料之日起3日内责令招标人改正，招标日程可以顺延;2、招标人应在招标公告、投标邀请书或资格预审合格通知书中载明获取招标文件的办法;七、项目现场勘察招标人根据项目具体情况可以安排投标人和标底编制人员进行勘察现场。勘察现场的目的在于了解工程场地和周围环境情况，以获取投标人认为有必要的信息，并据此做出关于投标策

25、略和投标报价的决定。项目勘察一般包括下列内容：1、施工现场是否达到招标文件规定的条件;2、施工的地理位置和地形、地貌;3、施工现场的气候条件;4、施工现场的地址、土质、水文等情况;5、现场的环境;6、临时搭建的设施等。如果投标人认为需要再次进行现场勘察，招标人应当予以支持。八、投标人编制投标文件1、投标文件的编制投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应;2、投标人应将投标文件的正本和所有副本按照招标文件的规定进行密封和标记，并在投标截止时间前按规定递交至招标文件规定的地点;3、在投标截止前，招标人应做好投标文件的接收工作并对接收时间进行记录;4、在招标

26、文件要求提交投标文件截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收;5、招标人应当在投标截止时间的同一时间进行开标。九、组建评标委员会1、由招标人依法组建评标委员会;2、评标委员会由招标人的代表和评委库有关技术、经济等方面的专家组成;专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定;3、招标人根据工程规模和工程需要，在招投标管理机构的监督下于开标前从专家评委库中随机抽选所需专家评委;特殊招标项目可以由招标人直接确定。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当

27、保密。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。4、评标委员会总人数应为不少于5人的基数。其中招标人、招标代理以外的技术、经济等方面的专家不得少于评标委员会总人数的三分之二;5、评标委员会应设负责人。评标委员会负责人由招标人确定或者由评标委员会推荐产生。十、开标、评标，提交评标报告1、开标会议由招标人组织并主持;2、开标会结束后经招标人初步审查符合规定的投标文件送入评标室进行评标;3、评标应坚持客观公正、平等、科学、合理、自主和注重信誉的原则;4、评标委员会应按照招标文件中规定的评标标准、办法对投标文件进行评审。十一、确定中标人根据招投标法的相关规定，中标人的投标

28、应当符合下列条件之一：1、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;2、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。在定标的实践操作中，确定中标人可以有以下集中方式：1、招标人根据评标委员会提交的评标报告为依据对评标委员会推荐的中标候选人进行比较，从中择优确定中标人;2、招标人应当按照中标候选人的排序确定中标人;3、招标人也可以授权评标委员会确定中标人。十二、招标人提交招标投标情况的书面报告招标人应当自确定中标人15日内向招投标管理机构提交施工招标投标情况书面报告。书面报告应当包括下列内容：1、施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标

29、方式、资格审查、开标过程和确定中标人的方式及理由等;2、相关的文件资料，包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、资格预审文件、招标文件、标底(设有标底的)、评标委员会的评标报告、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，还应当附工程施工的招标代理委托合同。十三、发出中标通知书1、招投标管理机构自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的所有投标人。中标通知书的实质性内容应当与中标人的投标文件的内容相一致。1、施工现场是否达到招标文件规定的条件;2、施工的地理位置和地形、地貌;3、施工现场的气候条件;4、施工现场的

30、地址、土质、水文等情况;5、现场的环境;6、临时搭建的设施等。如果投标人认为需要再次进行现场勘察，招标人应当予以支持。八、投标人编制投标文件1、投标文件的编制投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应;2、投标人应将投标文件的正本和所有副本按照招标文件的规定进行密封和标记，并在投标截止时间前按规定递交至招标文件规定的地点;3、在投标截止前，招标人应做好投标文件的接收工作并对接收时间进行记录;4、在招标文件要求提交投标文件截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收;5、招标人应当在投标截止时间的同一时间进行开标。九、组建评标委员会1、由招标人依法组建评标委员

31、会;2、评标委员会由招标人的代表和评委库有关技术、经济等方面的专家组成;专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定;3、招标人根据工程规模和工程需要，在招投标管理机构的监督下于开标前从专家评委库中随机抽选所需专家评委;特殊招标项目可以由招标人直接确定。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。4、评标委员会总人数应为不少于5人的基数。其中招标人、招标代理以外的技术、经济

32、等方面的专家不得少于评标委员会总人数的三分之二;5、评标委员会应设负责人。评标委员会负责人由招标人确定或者由评标委员会推荐产生。十、开标、评标，提交评标报告1、开标会议由招标人组织并主持;2、开标会结束后经招标人初步审查符合规定的投标文件送入评标室进行评标;3、评标应坚持客观公正、平等、科学、合理、自主和注重信誉的原则;4、评标委员会应按照招标文件中规定的评标标准、办法对投标文件进行评审。十一、确定中标人根据招投标法的相关规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：1、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;2、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成

33、本的除外。在定标的实践操作中，确定中标人可以有以下集中方式：1、招标人根据评标委员会提交的评标报告为依据对评标委员会推荐的中标候选人进行比较，从中择优确定中标人;2、招标人应当按照中标候选人的排序确定中标人;3、招标人也可以授权评标委员会确定中标人。十二、招标人提交招标投标情况的书面报告招标人应当自确定中标人15日内向招投标管理机构提交施工招标投标情况书面报告。书面报告应当包括下列内容：1、施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标过程和确定中标人的方式及理由等;2、相关的文件资料，包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、资格预审文件、招标文件、标底(设有标底的)、

34、评标委员会的评标报告、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，还应当附工程施工的招标代理委托合同。十三、发出中标通知书1、招投标管理机构自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的所有投标人。中标通知书的实质性内容应当与中标人的投标文件的内容相一致。（二）工程招标流程图工程项目招标申请编制招标文件发布招标信息投标报名及投标人资格预审发放招标文件组织现场踏勘举行招标答疑会编制工程标底收取投标文件组织开标、评标、定标提交招标、评标书面报告签发中标通知书签订工程承发包合同办理规划许可证九、部门费用控制部门费用分解明细

35、表部门：企管审计部 明细部门领导： 编制：6人月支数年支数项目分解明细工 资部长1人；审计部主管3人；考核专员2人；通 讯 费部长：200元；审计主管3人：3*100元；考核专员2人：2*100元；700.008,400.00办 公 费工作人员办公用品：6200；资料费：5600；983.3311,800.00招 待 费部门：200001,666.6720,000.00业 务 费差 旅 费季度考核、财务审计等 考核：季度考核：生产系统：15人*7天*60元/天=6300元*4次/年；运销公司半年考核：6人*5天*60元/天=1800元*2次/年；港口半年度考核：4人*7天*300元/天=840

36、0元*2次/年；上海、太原、北京、呼市年度考核：4人*7天*300元/天=8400元*1次/年； 审计：3人*30天/年*60元/天=5400元 4,950.0059,400.00交 通 费考核用车：运销公司季度考核用车：1000元/次*4次=4000元；生产系统考核用车：2000元/次*4次=8000元；(包括常规审计6000元)； 1,500.0018,000.00驻矿补助其他支出合 计9,800.00117,600.00十、职业道德规范和行为规范工程部和考核人员应运用与信守以下原则：1公正公正建立信用，从而为对其判断的信任提供基础。应当诚实、勤恳并负责地开展工作。应当遵守法律、按照法律、

37、公司制度及其职业要求进行披露。不得蓄意参与非法活动，或参加有损于满世集团或其所在组织的行为。应当遵守并维护于满世集团的规章制度和道德目标。应当持续提高能力和服务的效果、质量。2客观在收集、评价和沟通有关被检查的活动或过程的信息时，审计和考核人员展示其最大限度的职业客观。在做出判断时，不受其个人喜好或他人的不适当影响，对所有相关环境做出公正的评价。不应参与可能妨碍或被认为妨碍其公正评价的活动或关系。不能接受可能妨碍或被认为会妨碍其职业判断的任何物品。应当披露已知的，如果不予披露、可能歪曲检查工作报告的所有重大事实。3保密尊重其获取的信息的价值和所有权，没有适当授权不得披露信息，除非是在有法律或职业义务的情况下。应当谨慎利用和保护履行职责过程中获取的信息。不应当利用信息牟取私利，或者以任何有悖法律规定或有损于满世集团利益的方式使用信息。专心-专注-专业