证照资料管理制度流程(共13页).doc
《证照资料管理制度流程(共13页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《证照资料管理制度流程(共13页).doc(13页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上证照资料管理制度(试行)1. 目的 为确保*公司(以下简称“公司”)战略目标的实现,推进公司“制度化、规范化、标准化、精细化” 管理,保证公司证照资料使用的合法性、严肃性、权威性,维护公司形象及合法权益,杜绝证照资料滥用等违法、违规行为的发生,制定本制度。2. 适用范围 本制度适用于公司各类证照资料的管理。3. 证照资料的种类3.1 经营许可类:营业执照(五证合一)、开户许可证、机构信用代码证、融资性金融许可证、社保登记本、贷款卡、发票领购簿等。3.2 财产产权类: 土地使用证、房屋所有权权证、机动车行驶证等。 3.3 资信类文件:公司章程、验资报告、审计报告、专项审
2、计报告、评估报告、信用评级报告、工商年检报告等。3.4 重要文件:各银行合作协议、董事会任命文件、董事会决议、政府部门公文批复等。 4. 证照资料申办流程 4.1 证照资料申办流程图4.2 岗位职责:岗 位职 责经办人1.按照要求准备材料2.按照程序履行审批手续,审批程序完备后办理证照相关事项。部门经理对所办理证照的适用性、合理性负责。副总经理依据岗位职责履行审核职责。总经理行使审批权。 4.3 流程关键控制节点:4.3.1 经办人需到相关部门领取办理证照所需的各种表单及准备资料清单。4.3.2 公司各类证照资料的办理由各证照的管理部门提出,并根据需要填写证照资料申办审批单(附件11.1),经
3、办人需填写申请人名称、申请日期、隶属部门、申办证照名称、使用范围(或事由)等信息,经部门经理、副总经理、总经理审核/审批后方可办理。 4.3.3 审批手续完备后经办人准备所需资料,经部门经理审核无误后,按照公司印章管理制度(试行)规定办理用印。4.3.4 经办人应及时领回所办证照资料,并按岗位职责分工进行登记及保管。 4.4流程文件/表单 4.4.1证照资料申办审批单(见附件11.1) 5. 证照资料使用的管理 5.1 证照资料使用申请流程图5.2 岗位职责:岗 位职 责 申请人按照使用要求如实填写证照资料使用审批记录单或证照资料外出使用审批单,并逐级审批。申请部门经理对证照资料使用用途及范围
4、的真实性负责。保管部门1. 审核证照资料使用的用途是否合理;2. 对证照资料使用的安全性负责。总经理行使审批权。 5.3 流程关键控制节点:5.3.1 申请人因工作需要,借阅、复印、外出使用证照资料,应根据情况如实填写证照资料使用审批记录单(附件11.2)或证照资料外出使用审批单(附件11.3),写明事由及拟用证照资料名称、件数等进行详细说明。5.3.2 证照资料保管员应建立证照资料使用登记薄,详细登记证照资料使用时间、用途、使用类型、申请部门、申请人等内容,并定期归档。申请人在使用证照资料前应配合证照资料保管员填写证照资料使用登记表(附件11.4),如需外出使用时应配合证照资料管理员填写证照
5、资料外出使用登记表(附件11.5)。5.3.3 公司证照资料使用外出时需随行一名人员保管,外出期间证照资料由同行人保管,不可由使用人保管。同行人对证照资料的使用范围、安全保管负责,并负责监督使用人合理用件。5.3.4 外出使用人只可将证照资料用于申请事由,不得用于申请证照资料事项以外的事项,使用完毕后应立即交回。5.3.5 证照资料保管员只有证照提供权,没有审批权。5.3.5.1 证照资料保管员不得在审核/审批手续不完备的情况下提供证照资料,如遇到特殊情况相关授权领导无法签字,应电话通知授权领导,得到许可后方可提供证照资料,并督促使用人事后补齐审核/审批手续。5.3.5.2 在审批手续不符合规
6、定时,证照资料保管员仍提供证照资料的,由证照资料保管员承担一切责任;审核/审批手续齐全,出现问题后应由申请人及审核/审批人分别承担相应责任。5.3.6 公司所有部门及分支机构在对外提供证照、资料及文件时应及时登记 证照/资料/文件领用登记表(附件11.6)5.4 流程文件/表单5.4.1 证照资料使用审批记录单(见附件11.2)5.4.2 证照资料使用登记表(见附件11.3)5.4.3 证照资料外出使用审批单(见附件11.4)5.4.4 证照资料外出使用登记表(见附件11.5)5.4.5 证照/资料/文件领用登记表(见附件11.6) 6. 证照资料的使用范围 6.1 公司所有证照资料必须按照规
7、定范围使用,不得超出范围使用。 6.2 经营许可类证照的使用范围主要为: 6.2.1 与公司合作的各银行准入业务; 6.2.2 与公司合作的各银行授信业务; 6.2.3 公司银行账户的开户、变更信息、销户; 6.2.4 查询本公司征信; 6.2.5 查询复制机读档案; 6.2.6 办理年度审计报告业务; 6.2.7 办理验资报告业务; 6.2.8 办理工商登记、变更、年检、注销; 6.2.9 办理公司年度评级报告; 6.2.10 担保客户在办理抵押物登记时; 6.2.11 办理车辆保险;6.2.12 办理社会保险、医疗保险及住房公积金等相关事宜;6.2.13 开具增值税专用发票;6.2.14
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 证照 资料 管理制度 流程 13
限制150内