2022年分子公司法定代表人授权系列文件.pdf

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1、股 东 会 决 议会议时间： _年_月_日会议地点： _会议性质：定期、临时会议通知时间： _年_月_日会议通知方式：电话通知书面通知电子邮件通知会议到会股股东情况：本次会议通知股东人数 _人，应到人数 _人，实到股东人数 _人。会议主持人： _，公司_本次会议作出如下决议：1、同意公司对外投资设立河东X1X公司（以下简称为 X1X公司） 、河东 X2X公司（以下简称为X2X公司） 、河东 X3X公司（以下简称为X3X公司）三个控股子公司；同意公司按下表执行以上三个控股子公司的注册资本、本公司持股比例及注册法定代表人情况：序号公司名称总注册资本本公司持股比例法定代表人1 X1X公司2 X2X公

2、司3 X3X公司2、为便于公司对以上三个子公司的管理及监督，达到集中决策与适当分权的合理平衡的目的，充分调动各子公司的经营积极性， 公司股东一致同意三个子公司的法定代表人WMW 依照本决议所附的河东 X1X公司法定代表人授权书 、 河东 X2X公司法定代表人授权书 、 河东 X3X公司法定代表人授权书（以下简称为授权书） ，委托三个子公司的总经理在授权书的授权范围内行使职权。3、通过了河东QQ有限公司子公司财务管理原则规定 、 子公司人力资源管理原则规定 、子公司业务经营原则规定 、 子公司法律风险控制原则规定 ，授权本公司总经理WMW 依据以上管理规定对子公司进行管理监督。4、公司董事会应当

3、依据本次股东会的决议作出相应的董事会决议。股东会会议的具体表决结果为： 全体参会股东代表本公司百分之百的股权，一致同意作出以上4 项决议。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东 ) ：二 年 月日股 东 会 决 议会议时间： _年_月_日会议地点： _会议性质：定期、临时会议通知时间： _年_月_日会议通知方式：电话通知书面通知电子邮件通知会议到会股股东情况：本次会议通知股东人数 _人，应到人数 _

4、人，实到股东人数 _人。会议主持人： _，公司_本次会议作出如下决议：1、 公司股东一致同意公司法定代表人WMW依照本决议所附的河东 XX公司法定代表人授权书（以下简称为授权书） ，委托 XX公司总经理 XXX在授权书的授权范围内行使受托范围内的职权。2、全体股东一致同意按照河东QQ 有限公司制定的 子公司财务管理原则规定 、 子公司人力资源管理原则规定 、 子公司业务经营原则规定 、 子公司法律风险控制原则规定 ，由河东QQ有限公司对子公司总经理被授权的行为进行管理监督。股东会会议的具体表决结果为： 全体参会股东代表本公司百分之百的股权，一致同意作出以上2 项决议。股东会决议由股东盖章或签字

5、(自然人股东 ) ：二 年 月日河东 XX公司法定代表人授权书委托人： WMW，身份证号： _职务：河东 QQ 有限公司法定代表人。受托人：，系公司总经理。为实现河东 QQ公司（以下简称“ QQ公司” ）对子公司的统一管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，依据中华人民共和国公司法、QQ公司章程及相关股东会决议、河东XX公司股东精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 会决议等文件，授权人WMW作为河东 XX公司的法定代表人，授权受托人XX

6、X在本授权书的范围内行使河东 XX公司法定代表人的职责。第一条 委托人授权受托人的授权范围1、人力资源管理授权的具体内容包括：（1）任免权：受托人有权任免除QQ公司向子公司委派任职人员以外的所有人员。（2）按照 QQ 公司子公司人力资源管理原则规定行使河东XX公司法定代表人的职权。2、财务管理授权的具体内容包括：（1）建立完善河东 XX公司的财务管理制度；（2）按照 QQ 公司子公司财务管理原则规定行使河东XX公司法定代表人的职权。3、经营业务管理授权的具体内容包括：（1）河东 XX公司的长期发展规划和计划的制定和实施；（2）年度经营计划的制定和实施；（3）订立涉及标的 _万元以下的业务经营合

7、同，超出以上授权的业务经营合同仍需由河东XX公司法定代表人决定并签订（或由委托人向受托人给予特别授权）；（4）受托人不得签署任何河东XX公司对外投资的合同或协议， 确有符合公司发展规划的投资项目时，由受托人将投资项目计划书上报QQ 公司，经 QQ公司同意实施后由河东XX公司法定代表人决定并签订（或由委托人向受托人给予特别授权）；（5）受托人应当严格执行子公司业务经营原则规定的各项条款。4、法律风险控制授权的具体内容包括：（1）受托人有权在河东XX公司的经营范围及本授权书的授权权限内，对外磋商、洽谈、签署任何合同或协议；（2）受托人不得在未经河东XX公司法定代表人授权的情况下，对外签署授权第三人

8、代理公司的所有仲裁或诉讼案件；（3）受托人应当严格执行子公司法律风险控制原则规定的各项条款。第二条授权期限1、本授权书的授权期限为1 年，自 _年_月_日起算；授权期限届满后，若委托人经QQ公司年度综合考评合格，可由委托人继续授权。2、授权因发生下列情况终止：（1）授权期限届满；（2）授权被撤销；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - - （3）河东 XX公司依法被注销或终止；（4）在授权期限内，因授权事项需要重新换发授权书时，自变更后的授权

9、书生效之日起原授权书终止；（5）其他需要终止的情况。第三条 转授权禁止规定受托人不得将其依据本授权书取得的授权转委托第三人。第四条 授权变更规定委托人有权根据 QQ公司及河东 XX公司的经营情况及需要， 变更增加或减少对受托人的授权权限。第五条 授权撤销规定受托人的行为严重违反 子公司人力资源管理原则规定 、 子公司财务管理原则规定 、 子公司业务经营原则规定 、子公司法律风险控制原则规定 时， 委托人有权单方撤销对受托人的授权。第六条 委托人有权随时亲自或委派QQ公司人员对受托人的行为进行检查和监督；受托人有义务定期或不定期向委托人汇报其行为。第七条 本授权由 QQ 公司董事会负责解释。第八

10、条 本授权书自双方签字之日起开始实施。委托人（签字）：_受托人（签字）：_授权时间：年月日河东 QQ有限公司子公司财务管理原则规定为了适应市场经济发展和建立现代企业制度的要求，促进母公司加强对子公司的财务管理，规范子公司的财务行为， 根据国家相关法律法规、 本公司章程、 本公司股东会决议及本公司财务制度规定，特制定本原则性规定。本规定所述的母公司系指河东QQ有限公司，所述的子公司均指由母公司占百分之五十股权以上的独立法人企业。第一条 子公司应当依照国家财务制度规定、母公司制定的财务管理办法以及子公司法定代表人对子公司总经理的授权，做好子公司的财务管理和会计核算工作，如实反映子公司的财务状况，依

11、法向国家缴纳税收，维护包括母公司在内的所有股东的合法权益。第二条 子公司的总经理系子公司财务第一责任人，子公司的财务负责人为地位仅次于总经理第二责任人。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 第三条 母公司对子公司的财务管理实行监督为主，管控为辅的基本原则。母公司在子公司总经理未超出授权范围的所有行为仅进行监督，不干涉总经理的经营自主权。对子公司总经理超出授权范围的所有行为，母公司有权命令子公司总经理予以纠正，对于不愿服从命令的总经理拒不

12、改正，母公司有权撤销该总经理的职务。第四条 母公司将依据本规定及母公司的相关管理规定和制度，制定详细的子公司财务管理实施细则并交子公司执行。第五条 本原则由河东 QQ 董事会负责解释。第六条 本规定自子公司总经理签字接受授权之日起开始实施。河东 QQ有限公司子公司人力资源管理原则规定为了适应市场经济发展和建立现代企业制度的要求，促进母公司加强对子公司的人力资源管理，规范子公司的员工聘用及管理层任免行为，根据国家相关法律法规、本公司章程、本公司股东会决议及本公司人力资源制度规定，特制定本原则性规定。本规定所述的母公司系指河东QQ有限公司，所述的子公司均指由母公司占百分之五十股权以上的独立法人企业

13、。第一条 子公司应当依照国家劳动法律法规、母公司制定的人力资源管理办法以及子公司法定代表人对子公司总经理的授权， 做好子公司的人力资源管理工作，依法与所有聘用员工订立劳动合同并依规缴纳各项社保基金，维护包括母公司在内的所有股东的合法权益。第二条 子公司的总经理系子公司人力资源管理第一责任人。第三条 母公司对子公司的人力资源管理实行监督为主，管控为辅的基本原则。具体如下：1、母公司有权在子公司总经理发生如下情况时免除其职务，并在对子公司或母公司的合法利益造成损失时向其追偿：（1）子公司总经理违法犯罪的；（2）子公司总经理违规经营导致子公司或母公司遭受重大经济损失的；（3）子公司总经理渎职或失职导

14、致子公司或母公司遭受重大经济损失的；（4）子公司总经理违反劳动合同法的规定，未执行劳动合同法的强制性法律规定的；（5）其他因子公司总经理的行为导致子公司或母公司遭受严重后果的。2、子公司总经理有权任免在子公司就职的任何人员，但由母公司委派至子公司任职的人员除外。3、母公司在子公司总经理未超出授权范围的所有人力资源管理行为仅进行监督，不干涉总经理的经营自主权。 对子公司总经理超出授权范围的所有行为，母公司有权命令子公司总经理予以纠正，拒不改正，母公司有权撤销该总经理的职务。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - -

15、- - -第 5 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 第四条 母公司将依据本规定及母公司的相关管理规定和制度，制定详细的子公司人力资源管理实施细则并交子公司执行。第五条 本原则由河东 QQ 董事会负责解释。第六条 本规定自子公司总经理签字接受授权之日起开始实施。河东 QQ有限公司子公司业务经营原则规定为了适应市场经济发展和建立现代企业制度的要求，促进母公司加强对子公司的经营业务管理，规范子公司经营行为， 根据国家相关法律法规、 本公司章程、本公司股东会决议及本公司业务经营制度规定，特制定本原则性规定。本规定所述的母公司系指河东QQ有限公司，所述的子公司均指由母公司占百分之五

16、十股权以上的独立法人企业。第一条 子公司应当依照母公司制定的经营业务管理办法以及子公司法定代表人对子公司总经理的授权，做好子公司的业务经营工作，不断开拓区域市场，增加子公司的利润和效益，维护包括母公司在内的所有股东的合法权益。第二条 子公司的总经理系子公司经营业务管理第一责任人。第三条 母公司对子公司的经营业务管理实行监督为主，管控为辅的基本原则。具体如下：1、母公司有权在子公司总经理发生如下情况时免除其职务，并在对子公司或母公司的合法利益造成损失时向其追偿：（1）子公司总经理不履行其总经理职责的；（2）子公司总经理违反忠诚原则，致使子公司或母公司遭受重大经济损失的；（3）子公司总经理超出子公

17、司法定代表人对其的授权范围开展经营活动，致使子公司或母公司遭受重大经济损失的；（4）其他因子公司总经理的不当经营行为导致子公司或母公司遭受严重后果的。2、母公司在子公司总经理未超出授权范围的所有经营业务管理行为仅进行监督，不干涉总经理的经营自主权。 对子公司总经理超出授权范围的所有行为，母公司有权命令子公司总经理予以纠正，拒不改正，母公司有权撤销该总经理的职务。第四条 母公司将依据本规定及母公司的相关管理规定和制度，制定详细的子公司经营业务管理实施细则并交子公司执行。第五条 本原则由河东 QQ 董事会负责解释。第六条 本规定自子公司总经理签字接受授权之日起开始实施。河东 QQ有限公司子公司法律

18、风险控制原则规定精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 为了适应市场经济发展和建立现代企业制度的要求，促进母公司加强对子公司的法律风险控制管理，全面防范子公司所面临的法律风险，根据国家相关法律法规、本公司章程、本公司股东会决议及本公司法律风险控制制度规定，特制定本原则性规定。本规定所述的母公司系指河东QQ有限公司，所述的子公司均指由母公司占百分之五十股权以上的独立法人企业。第一条 子公司应当依照母公司制定的法律风险控制管理办法以及子公司法

19、定代表人对子公司总经理的授权， 做好子公司的法律风险防范工作，最大限度地降低诉讼纠纷的发生，维护包括母公司在内的所有股东的合法权益。第二条 子公司的总经理系子公司法律风险防范管理第一责任人。第三条 母公司对子公司的法律风险管理实行监督为主，管控为辅的基本原则。具体如下：1、子公司应当建立健全法律风险管理制度，设立法务专员职务负责与母公司及母公司委派的法律顾问进行联系；2、子公司存续期间所有的重大合同均应交由母公司委派的法律顾问进行审核，以上重大合同包括但不限于经营合同、投资合同、劳动合同及其他与子公司有重大关系的合同或协议；3、子公司应通过母公司指定的网站信箱，将需要审核的合同或法律文件发布在

20、该网站上交由法律顾问审核， 经法律顾问审核并与子公司总经理取得一致意见后上报母公司；子公司总经理意见与法律顾问意见不一致时，由母公司确定最终方案；4、子公司应定期填写法律风险管理控制表并上报母公司知悉；5、子公司在有可能发生诉讼或仲裁纠纷风险时，应立即将此情况上报法律顾问及母公司，诉讼案件的具体解决方案由母公司在听取子公司和法律顾问的意见并考虑全盘利益后确定。第四条 母公司有权在子公司总经理发生如下情况时免除其职务，并在对子公司或母公司的合法利益造成损失时向其追偿：1、子公司总经理拒不执行本原则规定的；2、子公司总经理未及时上报诉讼案件风险，导致子公司或母公司遭受重大经济损失的；3、其他因子公

21、司总经理对法律风险防范失误导致子公司或母公司遭受严重后果的。第五条、母公司在子公司总经理未超出授权范围的所有法律风险管理行为仅进行监督，不干涉总经理的管理自主权。 对子公司总经理超出授权范围的所有行为，母公司有权命令子公司总经理予以纠正，拒不改正，母公司有权撤销该总经理的职务。第六条 母公司将依据本规定及母公司的相关管理规定和制度，制定详细的子公司法律风险防范管理实施细则并交子公司执行。第六条 本原则由河东 QQ 董事会负责解释。第七条 本规定自子公司总经理签字接受授权之日起开始实施。精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 2020 年 2月 17 日精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - - -