长沙城投集团工程项目建设管理办法(共19页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上长沙城投集团工程项目建设管理办法发布者:admin来源:发布时间:2016-11-22第一章 总则第一条 为进一步理顺长沙城投集团(以下简称“集团”) 与司属各子公司(以下简称“各子公司 )的关系,加强对各子公司项目建设工作的支持、 指导和管理, 规范各子公司的建设管理行为,引导各子公司依法、依规、依程序开展各项项日建设管理工作,根据公司法和集团相关规定要求, 结合集团工程建设项日管理的实际情况, 制定本办法。第二条 本办法所称的各子公司包括的对象为长沙城投集团所有的全资子公司(含达美公司和棚改公司) ,管理的阶段为从项目决策阶段开始, 到项目竣工验收移交并完成財务决

2、算为止。 .第三条 本办法言 在加强集团对各子公司在工程实施阶段的管理, 建立有效的管控机制, 对集团负责管理的建设项日的安全、质量、进度、投资、文明施工等各项工作进行管理,确保项日投资效益,安全质量受控。第四条 各子公司要根据公司法规定和集团现行相关制度及本办法的要求,完善公司法人治理结构,制定符合各子公司实际情况的配套管理制度和规定章程 (建议司属各项日建设类子公司包括但不限于如下; 安全生产管理办法;工程质量管理办法;计划进度管理办法;计量支付及投资控制管理办法;文明施工管理办法;招投标管理办法;工程合同、信息管理办法;前期报建工作管理办法;工程变更、签证管理办法;工程4当案资料管理办法

3、;项日竣工、验收、移交管理办法;结决算管理办法;应急救援预案等;其他各类子公司则根据各白实际情况参照制定) ,并报集团备案,集团将根据本办法及各子公司制定的相应制度文件, 在各子公司开展相应的检查、督促和考核工作。第五条 各子公司作为独立法人, 对其所承担的项日负全责。 原则上, 各子公司应自行组织开展各自所负责的项目建设管理工作,确因工作需要,需以集团:名义报送的各项请示、报告、函件等,由各子公司对呈报文件及事项的合法性、合规性、合理性、必要性、真实性和完整性进行审查并负责。第六条 各子公司要根据集团下发的“三重一大”相关文件要求,完善建设工程重大事项报告制度。除“三重一大”相关文件、 制度

4、要求的工作内容必须按程序向集团报告外, 还包合但不限于以下工作内容:( 一)根据长沙市人民政府办公厅关于加强市政基础设施项日建设管理的若千意见(试行)(长政办发201430号) ,需要向市政府或相关市级职能部门报告的各项工作内容,必须在报告后的7天内到集团报备。(二)如在特定情况下,各子公司接到政府指令性临时工程建设的,应在收到相关会议纪要、批文以及相关工程资料后的7天内将资料报送集团备案。 第二章 日标管理第七条 集团作为市政府下达年度重点工程计划目标任务的責任主体, 将相关工程建设管理任务分解到各项目建设类子公司, 各项目建设类子公司负责各个市重大项目的建设管理工作;其他各类子公司则根;据

5、各自运行的实际需要,开展各自范围内的建设管理工作。 集团项日管理部代表集团, 负责对各类工程项目的计划目标任务完成情况进行指导、检查、监督和考核。第八条 集团和各子公司每年初签i;J绩效管理目标责任书,明确各子公司年度安全目标、质量目标、进度日标、投资日标和文明施工日标等。第九条 各子公司要率十对实施项目的具体特点和实际情况,编制具有指导性、 可实施性强的目标管理措施和方案。(一)安全日标。各子公司应在每个项目开工时,就签订项日安全日标责任书(在7天内报集团备案) ,并制定完善的安全生产管理制度及应急预案, 切实抓好各个项日安全生产管理工作,务必确保安全生产“零事故 。一旦发生安全生产责任事故

6、,集团将在年度考核时严格实行“一票否决” 。(二)质量日标。各子公司应在每个项目开工时,就签订项日质量日标责任书(在7天内报集团备案) ,并督促各参建单位完善相应质量管理体系, 切实抓好各个项目的质量管控工作,务必确保各工程项目质量合格,并力争国家、省、市相关奖项。一旦发生质量管理的责任事故,集团将在年度考核时严格实行“一票否决” 。(三)进度目标。对于市政府下达建设任务的市重大项目, 各子公司应分项日编制精确到月的年度目标任务的实施计划,并明确相关责任人;其他各类建设项目,也应参照制定相应日标实施计划。原则上项日实施计划不允许调整, 确实因外部环境制约(征地拆迁、政策调整等)无法完成目标任务

7、的,必须在当年10月底之前,将调整原因以及调整后的计划等相关材料报集团汇总, 并主动与各相关考核部门沟通,属于市重大项日范围的,还应向市政府报告,请求批准同意后才能予以调整。(四)投资目标。各子公司根据各自上报的年度目标任务,要一并报送年度资金需求的年度实施计划,该资金需求计划也应精确到月,同时报集团备案。(五)文明施工日标。 各子公司要根据市政府相关职能部门和集团下发的相关文件要求, 切实做好文明施工管理工作。特别是对于围描、公益广告、文明施工公示牌等市政府检查频率较大的工作内容,要制定专项工作方案,并明确相关责任人,形成长效机制,开展常态化管理。一旦发生因文明施工管理等工作不到位被市政府或

8、相关职能部门通报的情况, 集团将在年度考核时子以扣分。第三章 项目建设过程管理第十条 各子公司要根据白身实际建立规范项日前期报建、工程招投标、合同及整个建设过程各环节管理的相应制度与具体流程, 实现效率与规范并重 。 集团将重点检查各子公司在开展项目建设管理工作时对相关制度的执行与落实情况。集团鼓励各子公司积板改进管理方式, 挖掘管理潜能, 优化管理程序 。第十一条 项日前期工作管理。根据集团总体部署,今后集团所有新项日, 由项目管理部组织开展项目立项至可研批复阶段的相关前期研究工作,可研批复后的后续工作,再根据集团安排由相应子公司组织开展。 各子公司承建项目为市重大项目的,应根据相关法律法规

9、要求,严格履行工程建设基本程序。对于不属于市重大项日的其他类别建设项目, 也应按照相关规定向集团申报, 请求集团批复同意后才能组织实施 。第十二条.项目招投标管理。各子公司的工程发包、设备来购、咨询服务等事项,应根据国家法律法规和政府相关要求,对于达到限额以上标准的,必须采取招标方式选择承包单位和供应商,同时应按照公开、公平、公正、程序合法合规的原则选择相应单位。 对于限额标准以下的, 各子公司应制定相应的管理办法或正式文件明确委托程序,并保留相关过程资料备查。 其中招标代理和造价咨询单位的选择必须根据集团下发的长沙市城投集团关于集团招标代理库与造价咨询库运行的通知(长城投2016269号)文

10、件要求执行。第十三条 项日合同管理。各子公司应依法签订所有合同文件, 在进行合同谈判时, 对一些可能在履约期间引起歧义或纷争的条款和问题进行预估, 并在合同文件内对各种情况的责任进行明确。在合同签订后,要采取必要的措施来确保所签订合同得以顺利履行, 并分项日建立合同管理台账, 始终贯穿于项日实施的整个过程,及时动态更新。一旦出现任何涉及到合同纠纷的问题, 各子公司一定要根据有关法律法规文件及合同条款约定及时化解矛盾, 确保不出现因合同纠纷引起的上访和群体事件。第十四条 项目实施期管理。集团将根据各子公司在年初上报的各项目目标计划及每月报送的实际实施进度情况, 每个月进行一次对比分析, 每个季度

11、召开一次全面调度会,对于进度严重滯后的,可要求相关项日写明情况,分析原因、研究并制定整改措施,明确责任人,确保项目健康有序推进。(一)各子公司要加强对本公司所承建项目的建设管理工作,采取有效措施加强对项日实施过程中的安全、质量、进度、投资、文明施工等的全面控制,并对自身所从事的事项负责,集团将根据需要对各子公司进行指导和监管。有条件的项日, 可在工地现场会议室设置项目实际进度形象图, 定期将项目各关键节点的完成情况在图上标记,形象、直观地反映项目进展情况。(二)各子公司必须根据建设项日特点、 规模等为项日实施建立管理机构, 配备合适的管理人员, 任命项目负责人和其他管理人员, 明确项目负责人是

12、项日责任日标的第一责任人, 同时明确各管理人员的具体职责, 并在项日正式开工后7天内,将相关人员的联系方式和职责分工以及施工、监理等参建单位的名称及其主要负责人等相关信息报集团项日管理部备案。项日实施过程中,上述情况如发生变化,应及时将相关信息报送集团 。(三)各子公司在项日实施过程中,必须依据法律法规和相关规定,及时办理项目施工所需的政府审批文件。开工及专项方案论证审批程序未到位的,严禁开工和开展下一步工作。(四)各子公司必须组织各方参建单位严格連守国家及相关部门有关工程建设的法律、法规、规范、强制性标准, 不得为了完成任务而降低强制性标准。(五)各子公司应将已开工项目的施工和监理单位的月例

13、会汇报材料及时报集团项目管理部(原则上每个项日每个月至少召开一次月例会) ,便于集团对各项日实时进度、下一步工作计划及问题等进行了解。(六)各子公司必须积极对项日实施全过程进行监控, 指导项日按照预定的各项日标有序开展。要及时对项目实施过程中的偏差进行纠正, 发现不利于日标实现的因素及时进行干预。 如遇到阻碍项日正常实施的较大问题(合项日前期工作) ,应及时向集团书面报告,并提出解决问题的建议, 集团根据需要随时对项日实施进行监督和指导。(七)各子公司要加强项日建设的全过程管理,严格控制工程变更。项日在发生变更时,应以国家、部委、省级及长沙市人民政府办公厅关于加强市政基础设施项日建设管理的若干

14、意见(试行)(长政办发201430号)、长沙市政府投资的市政公用工程和房屋建设工程项目工程变更管理办法(长住建201541号)等相关文件为依据, 及时办理相关手续,履行相关程序,做到有据可依、有据可查。对超过相应额度的变更内容,必须按相关文件规定向市住建委、市发改委、市审计局、市财政局等职能部门进行专题请示,请求下达相关设计变更、概算调整、审计报告及涉及支付的相关批复,并向市政府专题汇报请求批示。同时, 对于单项变更额度超过100万元的,除将获批的相关程序性文件报集团备案外, 还应专题向集团报告该次变更的原因、必要性和合理性等,并在正式实施变更过程中,保留相应工作痕述备查。(八)各子公司应根据

15、建筑法第48条规定,督促施工单位依法依规缴纳意外伤害险。各子公司承建的工程项日,原则上不得购买建筑工程一切险,对于个别建设风险确实太大的工程项日,各子公司觉得确有必要购买建筑工程一切险的,应严格按照“三重一大有关规定,在子公司层面召开班子会议讨论研究明确后, 专题报集团办公会批准并上报市政府同意后,才能进行购买 。上述购买保险的有关工作, 无论是以施工单位还是建设单位作为购买主体的, 各子公司和相关工作人员不允许以任何形式参与其中或施加影响。(九)各子公司所承担建设管理工作的工程建设项日, 一旦出现诸如合同纠纷、 经济纠纷、安全责任等一切可能引起上访和群体事件的情况, 各子公司均应在第一时间釆

16、取有效措施,将事件消除在萌芽状态。如果事态无法在第一时间得到有效处置,相关人员已经到集团本部或市政府上访,各子公司则应立即安排相应工作人员将相关人员带离, 做好相应解释工作, 并确保在后续工作过程中, 尽快依法依规依程序处理好相关问题, 确保矛盾化解。 在出现上述社会风险管理问题并处置完毕后,各子公司应就事件的基本情况、起因、经过、结果等形成书面材料向集团报告,并吸取教训,对今后有可能再次发生的类似情况, 提前做好准备。第四章 安全生产、文明施工管理第十五 条各子公司要认真贯和执行国家、省、市以及相关职能部门对安全、文明施工管理的规定及要求,严格落实安全生产责任制,并结合安全生产法等国家、部委

17、、省、市和集团安全生产管理暫行办法等,制定完善的、切实可行的安全生产管理办法, 用科学的方法和态度抓好安全生产工作。集团项日管理部按“一岗双责规定对各项目安全生产进行检查,集团安全监管部负责监督、检查。第十六条 各子公司要把安全生产意识当作是企业文化建设的一部分, 要把安全生产工作纳入公司的常态化管理, 让每个员工尤其是现场管理人员时刻年固树立安全生产意识,并采取措施严防安全生产事故的发生,对发生安全生产责任事故以及存在重大安全隐患的项目,集团在开展年度考核工作时,将严格实行“一票否决 。第十七条 项目现场文明施工要达到长沙市工程建设文明施工通用标准及集团下发的关于文明施工管理的相关文件规定要

18、求,项目施工围挡要符合长沙市房建和市政施工围措设置指导图集及关于加强全市施工围挡管理的通知(长住建发20155号)等相关文件规定要求(市委、市政府及各相关职能部门有最新要求的,以最新要求为准) , 形成长效机制和常态化管理。 第五章工地现场巡査、检査第十八条 集团原则上每个月至少对各项日工地现场进行一次;巡查或检查, 并在此基础上, 根据需要不定期对各在建项日进行随机巡查、检查。巡查、检查的内容包括但不限于基本建设程序、安全、质量、进度、投资控制、文明施工、人员到岗、项日相关资料等各个方面, 各子公司必须全力配合。特别是涉及到安全生产管理的所有巡查、检查工作,将严格落实“四不两直” (不发通知

19、、不打招呼、不听汇报、不陪同接待,直奔现场、直插现场)的检查要求。第十九条 对于巡查、检查中发现的问题,经核查属实后, 集团将以检查通报形式在集团内部进行通报, 或采用整改通知单的形式告知各子公司, 各相关子公司要认真督促各参建单位落实整改要求,集团项日管理部、资产管理部和安全监管部将对:巡检过程中发现的相关问题进行后续跟踪和检查,各子公司原则上要在5个工作日内将整改情况以书面形式回复。 对于各级领导在现场视察时提出的意见及建议, 各子公司同样要认真落实, 并形成书面回复报送集团。第二十条 各子公司原则上应对各在建项目每周进行一次全面自查, 对发现的问题应当下发整改通知单, 注明发现的问题及处

20、理方案,并对整改单进行跟踪管理,形成检查记录台账,督促监理和施工等相关参建单位落实整改工作,对整改单进行闭合管理。第二十一条 在施工高峰或特珠时段(如重大节假日以及大风、雷电、暴兩、冰1雹、大雪、冰冻等特殊极端天气) , 各子公司也应安排专人巡视检查, 如发现应急措施及方案、人员、物资准备等不到位时,应立即要求相关参建单位整改到位。集团项目管理部、资产管理部和安全监管部将对上述工作的开展情况进行不定期抽查。 第六章项目档案、验收移交和后评价管理第二十二条 项日本当案管理。所有项日建设类各子公司应设置档案管理专员(其他各类有项目建设任务的子公司应设置兼职i当案管理员) ,参照国家檔案整理规范和相

21、关行业管理要求的规定格式、标准、规范负責项目相关资料的归集、整理、保管及移交工作。所有项日本当案应当集中存放于适宜地点,确保档案的安全与完整。同时,应及时接照使用单位或项目行政主管部门和本当案管理部门的要求及时办理相关档案资料移交手续。原件移交前,各子公司应当对本当案的完好性负责。对于项日建设管理过程中发生的重大事项和重要工作, 除按照上述要求整理相应资料外,还应建立相应台账, 并配套对应的附件材料,随时备查。同时,为确保档案资料的严肃性, 各子公司应要求各项目现场管理人员 (特别是項目经理等主要负责人员)做好相关工作日志,在工作异动时作为工作成果移交(如个别项日更换管理人员较多, 后续接收人

22、应对项目前面各任的工作日志予以接收) 。该工作日志应作为相关管理人员管理评定和提拔任用的重要依据。第二十三条项目验收移交管理。各子公司要在项日完工后,明确牵头领导,指派专人或工作组,按照国家规定时限要求, 积板组织项日竣工验收, 办理合同结算及项目移交手续,要做到完成一个合同即验收结算一个,要杜绝“坐、等、拖的消板思想。原则上各个项日的负责人应对项日的竣工验收、移交工作负责到底。各子公司要率十对项目的不同特点, 制定出推进项日竣工验收移交结算等工作的进度安排图,找到工作推进的关键节点和关键线路,按照预定的时问节点,推行工程扫尾、竣工验收、管理移交、项目结算决算等工作的倒:通机制。主体施工已完工

23、的项目,原则上应在3 个月内完成全部工程扫尾和所有合同完工验收工作, 9个月内完成竣工验收和结算编制送审工作, 12个月内完成市政基础设施维护管理的正式移交工作。根据中华人民共和国财政部基本建设财务管理规定(财建2002394号) ,要求建设单位应在项目竣工后三个月内完成竣工财务决算的编制工作”。由于各建设项日实际情况各有不同,对于确实因项目建设规模大、情况复杂,难以在三个月内完成竣工財务决算工作,需要延长期限的,应将相关情况向集团报告, 最迟不得超过18个月,且应同时办理好固定资产结转相关工作。第二十四条 项目后评价管理。 各子公司要高度重视项目实施过程中的资料捜集、整理, 在项日完工后,各

24、子公司应启动对项目实施的评估和考核工作, 对实施过程中遇到的困难、 问题及解决方法进行分析, 对项日建成后实际达到的各项指标进行剖析, 总结经验和教训, 提出改进项日管理的方法和建议,要在竣工验收完成后6个月内形成项目评估报告, 并将最终成果报送集团备案。 第七章文件、信息资料报送第二十五条 集团将根据各级政府、相关职能部门、集团领导等相关工作要求, 对项日建设的相关资料进行投集、整理与分析,各子公司要积极配合,并分别对上报文件、信息等资料的准确性、真实性负責。第二十六条 文件、信息资料的报送通知,集团将通过oA系统、 QQ群或是电话等方式进行传达,负责通知到各子公司的办公室, 由各子公司办公

25、室统一传达至相关部门, 具体事项可由各子公司的具体经办入向集团咨询 。 在通知紧急或是只涉及到个别子公司的情况下, 集团将通过电话的实时方式进行传达。 QQ群内的通知,各子公司必须专门明确一名人员(原则上为办公室工作人员)进行接收、传达,并在收到通知后回复确认。 .第二十七条 各子公司应在每月月底将本月建设项目的完成情况和下一月的计划报集团项目管理部(合未进入市重大项目计划的其他各类建设项目) 。同时,各子公司还应在每年12月20日前将本公司年度项日建设总结(主要包括项日目标与计划的执行与完成情况、 年度项目建设方面的成绩和亮点以及下一年度的工作设想等)报集团项目管理部。 对于年度目标任务未及

26、时完成的, 要详细总结分析计划与实际情况的偏差原因,并提出有效的应对措施。第二十八条 为确保文件、信息资料报送的有效性、及时性, 各子公司要明确报送信息资料的责任领导和经办人, 由经办人报相关责任领导审核确认,集团原则上不接受未经审核的资料。对于时间比较紧急,暂时无法盖章或签字的, 经报告集团后, 可先上报已经经过各子公司相关領导同意的电子文本当,并在2个工作日内补报正式的签字盖章文件。第二十九条 对于各级政府、相关职能部门向集团下发的通知、文件等要求上报的项目相关资料,各子公司应将相关资料投集整理并经公司领导审核后, 统一报至集团汇总, 不得未经过集团而私自上报。 第八章 工地形象标准化管理

27、第三十条 各子公司承建的所有建设项日, 在项日建设过程中, 均应展现集团项目建设管理的良好形象。(一)工地门楼。要求各个具备条件的工地现场,均应在合适位置设置门楼,门楼要求整洁、大气、美观。同时, 为确保施工场界范围内安全, 还应设置门禁等相关设备。(二)现场安全帽。要求各个在建工地现;场,均配备适当数量(根据工程规模大小配备,市重大项目不应少于20 顶,其他各类项目不应少于1o顶)供领导视察、检查专用的安全帽,安全帽要求采用质量可靠的品牌,材质宜用玻璃钢带透气孔,颜色统一为酒红色,在安全帽上只印刷黄色“城投集团”字样,并在文字前加印集团LOGO。(三)现场展板。要求各个在建的市重大项目工地现

28、场, 均配备相关展板,尺寸按照2400mm宽x1200mm高设置,展板材质为5mm雪弗板写真背胶,框架采用1.2mm不锈钢,高度2000mm,地脚宽度60mm 带滚轮的可移动展板,且应能多次重复使用 。 展板内容应含项目基本概况、片区概况(不属于片区建设的则为项目建设意义)、 項日效果图、 五方参建单位简介等。另外,应统一在展板左上角印刷“长沙城投集团”字样,并在文字前加印集团LOGO。(四)现场围挡。要求各在建项日必须按照最新的长沙市建设工程施工围挡标准图集相关要求, 在项日周边连续设置封闭的施工围挡, 项目围挡公益广告宣传图应采用集团统一设计的标准和样式,展示集团良好形象。建议各子公司应在

29、同等条件下优先考虑由达美公司进行统一的围挡设置和维护,以方便管理,提高效率。(五)项目宣传册。 要求各个在建的市重大项日,在项目建设期间,均设计一本活页宣传册(建议内容含集团简介、承建各子公司简介、 项日简介、项日背景和建设意义、 項日效果图和区位图、几方参建单位简介等,A3或 A4尺寸均可), 活页宣传册在定稿前应先报集团项目管理部审核 。第九章 监督、考核和奖惩第三十一条 集团项日管理部、资产管理部、计划財务部、投融资部、审计法务部、安全监管部等职能部室应依照本办法及集团相关内控制度, 及时、 有效地对各子公司做好指导、协调、监督工作。第三十二条 集团依据年初下达的绩效管理日标责任书,通过

30、日常管理、安全生产检查、半年度工作检查、年度考核等方式, 对各子公司的工程建设管理工作及对本办法的执行和落实情况,开展定性与定量的考核工作,并将考核结果报集团负责年度考核的有关部门, 作为集团对各子公司年度考核工作的基础数据。凡是有违反规定的情况,将视情况予以扣分,情节严重的,在年度评先评优时实行“一票否决”,并追究各子公司主要负责人及直接责任人的相关責任。 各子公司对外开拓业务,拓展市场,为集团赢得荣誉、奖励和额外效益的,集团将在年度考核时,的情考虑加分。第三十三条 集团将通过定期和不定期的安全、质量、进度、投资控制、文明施工管理、资料本当案管理等方面的相关检查,对各子公司组织实施项日的参建各方的现场管理工作进行评判,并根据历次检查评判结果进行综合排名。对建设管理任务完成得好排老靠前的相关参建单位,将根据工程建设项目招标范围和规模标准规定和长沙市政府投资应急抢险救灾工程审批管理办法,对依法不需招标的项日予以直接委手毛作为奖励, 以促进各参建单位在集团各建设项日管理工作中的良性开展。 第十章 附则第三十四条 本办法未尽事宜,按现行有关法律法规和集团相关规定执行 。第三十五条 本办法由集团项日管理部负责解释、修订。第三十六条 本办法自公布之日起实施。专心-专注-专业