伦教信用社反洗钱培训(1).pptx

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刑法规定的洗钱罪1、毒品犯罪；2、黑社会性质的组织犯罪；3、恐怖活动犯罪；4走私犯罪。金融机构反洗钱规定的洗钱1、毒品犯罪；2、黑社会性质的组织犯罪；3、恐怖活动犯罪；4走私犯罪；5其他犯罪。 应当受到刑法处罚的都是犯罪，我国的刑法约有140条罪。案件一、2004年9月，某商业银行营业部工作人员擅自将人民银行、国家外汇管理局、公安部联合进行反洗钱案件调查信息泄露给涉嫌洗钱犯罪的当事人，严重干扰人民银行履行反洗钱职责和司法机关办案，后果严重，对有关当事人进行行政开除和行政记过处分。案件二、2006年1月，某大社将某客户的可疑交易上报到联社，一知情的员工将情况告知客户，造成客户到联社吵闹，影响甚坏，鉴于此，在2006年2月7日，联社下发关于明确异社协助扫描可疑交易报告、凭证的操作及做好保密工作的通知明确规定： “各社应高度重视反洗钱保密工作的重要性，全体干部员工在任何情况下严禁向客户泄露我社报送可疑交易的有关情况。”附件：