瑞尔特：首次公开发行股票上市公告书.PDF
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1、 股票简称：瑞尔特 股票代码：002790 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 （厦门市海沧新阳工业区阳明路厦门市海沧新阳工业区阳明路 1818 号号） 首次公开发行股票首次公开发行股票上市公告书上市公告书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 广东省广东省广州市天河广州市天河区天河区天河北路北路 183183- -187187 号大都会广场号大都会广场 43430101- -43164316 房房 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 上市公告书 2 特别提示特别提示 本公司股票将于2016年3月8日在深圳证券交易所上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披
2、露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 上市公告书 3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书全文。 一、一、股份锁定承诺股份锁定承诺 1、公司共同实际控制人罗远良、
3、张剑波、王兵、邓光荣承诺： 自发行人股票上市之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 除前述锁定期外，在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份； 申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。 若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或公司上市后 6 个月期末股票
4、收盘价低于发行价，公司共同实际控制人罗远良、张剑波、王兵、邓光荣承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月。 锁定期届满后 2 年内, 公司共同实际控制人罗远良、张剑波、王兵、邓光荣在满足以下条件的前提下, 可进行减持: （1）锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形, 如有锁定延长期, 则顺延; （2） 如发生需向投资者进行赔偿的情形, 公司共同实际控制人已经全额承担赔偿责任。股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。如遇除权除息事项, 上述发行价作相应调整。 2、公司股东张爱华、庞愿、王伊娜、罗金辉、邓佳、谢桂琴、方秀凤、罗文辉、吴宾疆、傅文明、沈志明均承诺： 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公
5、司 上市公告书 4 自发行人股票上市之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 二、二、稳定股价承诺稳定股价承诺 发行人、共同实际控制人、董事及高级管理人员承诺，如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，发行人将通过回购公司股票或共同实际控制人、 董事(不含独立董事, 下同)、 高级管理人员将通过增持公司股票等方式启动股价稳定措施。具体的股价稳定方案，请参见招股说明书“第九节 公司治理”之“五、发行人上市后三年内稳定股价的方案” 。 三、三、股份回购
6、承诺股份回购承诺 发行人及共同实际控制人罗远良、张剑波、王兵、邓光荣承诺：若厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人及共同实际控制人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购股份公司首次公开发行的全部新股工作。 四、四、赔偿承诺与声明赔偿承诺与声明 发行人、共同实际控制人罗远良、张剑波、王兵、邓光荣及发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：若厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损
7、失，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照中华人民共和国证券法 、 最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定 等相关法律法规的规定执行， 如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。发行人、共同实际控制人及发行人全体董事、监事、高级管理人员将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。 保荐机构承诺：若本保荐机构为发行人申请首次向社会公众公开发行人民币股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公
8、司 上市公告书 5 投资者造成损失的，本保荐机构将先行赔偿投资者损失。 申报会计师声明： 如因我们的过错， 证明我们为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，我们将依法与发行人及其他中介机构承担连带赔偿责任。 发行人律师承诺：若因本所为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司本次发行上市出具的公开法律文件中, 对重大事件存在虚假记载、 误导性陈述, 或者对可能导致厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司不符合法定发行条件的事实存在重大遗漏, 并因此给投资者造成直接经济损失的, 本所将在该等违法事实经有管辖权的司法机关认定后, 依据生效判决所确定的本所应承担的赔偿金
9、额向投资者赔偿损失。有证据证明本所没有过错的情形除外。 五五、2012016 6 年第一季度财务状况预测年第一季度财务状况预测 财务报告审计截止日（2015 年 9 月 30 日）至本上市公告书签署日，公司经营状况稳定，主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项方面与上年同期相比未发生重大变化。 根据现有订单数量及业务开拓情况等， 公司预计 2016 年第一季度的营业收入区间为 16,000 万-18,000 万元，同比变动为-5%至 5%，净利润（扣非后）区间为 2,600-2,900 万元，同比变动为
10、-5%至 5%。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 上市公告书 6 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票发行上市审核情况一、股票发行上市审核情况 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定，并按照深圳证 券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2013年12月修订）而编制，旨在向 投资者提供有关厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公 司”、“发行人”或“瑞尔特”）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国
11、证券监督管理委员会证监许可2016256号文核准，本公司公开发行 股票不超过4,000万股。 本次发行采用网下向投资者询价配售 （以下简称 “网下 配售”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式， 本次发行股票数量4,000万股， 本次发行全部为新股， 无老股转让。 其中网下配售400万股，网上发行3,600万股，发行价格为16.58元/股。 经深圳证券交易所 关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司人民币普通股股 票上市的通知（深证上【2016】101号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“瑞尔特”，股票代码“002790”。本公司首
12、次公开发行的4,000万股股票将于2016年3月8日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网（） 披露， 故与其重复的内容不再重述， 敬请投资者查阅上 述内容。 二二、股票上市概况、股票上市概况 （一）上市地点：深圳证券交易所 （二）上市时间：2016年3月8日 （三）股票简称：瑞尔特 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 上市公告书 7 （四）股票代码：002790 （五）本次发行完成后总股本：16,000万股 （六）本次A股公开发行的股票数量：4,000万股，均为新股发行，无老股转让。 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：4,000万股 （八）发
13、行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示” （九）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示” （十）本次上市股份的其他锁定安排：参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示” （十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十二）上市保荐机构：广发证券股份有限公司 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 上市公告书 8 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 英文名称：Xiamen R&T Plumbing
14、 Technology Co., Ltd. 注册资本：人民币 12,000 万元 法定代表人：罗远良 成立日期：1999 年 4 月 19 日 整体变更为股份公司日期：2012 年 5 月 18 日 注册地址：厦门市海沧新阳工业区阳明路 18 号 经营范围：研发、加工、生产、销售：卫生洁具、家用电器、模具、塑胶制品、橡胶制品、五金配套件；批发零售水暖器材、建筑装饰材料；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机器设备、零配件、原辅材料进口业务（不另附进出口商品目录） ，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外；加工贸易业务。 （以上经营范围涉及许可经营项目，应在取得有关部门的许可后方可
15、经营。 ） 公司自 1999 年成立以来，一直致力于节约全球水资源的卫浴配件产品的研发、生产与销售，主营业务未发生变化。公司生产的卫浴配件产品包括：节水型冲水组件、静音缓降盖板、隐藏式水箱、挂式水箱、智能盖板等，其中节水型冲水组件是公司最主要的产品。 节水型冲水组件主要由进水阀、排水阀构成，应用在便器冲水水箱内部，作为便器的水源开关，具有开启冲水、补水、自动关闭的功能。冲水组件就如同手表中的机芯，它决定便器的冲洗质量、安全性、节水效果和使用寿命等，是便器最核心的配套部件。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 上市公告书 9 现阶段， 公司已发展成为行业领先的节水型冲水组件制造企业， 为众多国际、国
16、内知名卫浴品牌商提供产品配套服务。 所属行业：由于公司主营产品主要由工程塑料制造而成，根据中国证监会最新发布的上市公司行业分类指引 ，公司从事的行业属于 C29 “橡胶和塑料制品业” 电话：0592-6059559 传真：0592-6539868 互联网地址： www. 电子邮箱：rtplumbing 董事会秘书：戴火轮 董事、监事、高级管理人员： 姓名姓名 职务职务 性别性别 任职起止日期任职起止日期 持有公司股份数量持有公司股份数量（万股）（万股） 罗远良 董事长 总经理 男 2015 年 5 月至 2018 年 5 月 2,040 张剑波 董事 男 2015 年 5 月至 2018 年
17、5 月 2,040 王 兵 董事 副总经理 男 2015 年 5 月至 2018 年 5 月 2,040 邓光荣 董事 副总经理 男 2015 年 5 月至 2018 年 5 月 2,040 罗红贞 董事、内审部经理 女 2015 年 5 月至 2018 年 5 月 - 王小英 董事 女 2015 年 5 月至 2018 年 5 月 - 肖 伟 独立董事 男 2015 年 5 月至 2018 年 5 月 - 潘 越 独立董事 女 2015 年 12 月至 2018 年 5 月 - 陈培堃 独立董事 男 2015 年 5 月至 2018 年 5 月 - 崔静红 监事会主席、 职工代表监事 女 2
18、015 年 5 月至 2018 年 5 月 - 卢瑞娟 监事 女 2015 年 5 月至 2018 年 5 月 - 吴玉莲 监事 女 2015 年 5 月至 2018 年 5 月 - 陈绍明 财务总监 男 2015 年 5 月至 2018 年 5 月 - 戴火轮 董事会秘书 男 2015 年 5 月至 2018 年 5 月 - 二二、控股股东和实际控制人的基本情况、控股股东和实际控制人的基本情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 上市公告书 10 罗远良、张剑波、王兵、邓光荣为公司共同实际控制人。 罗远良先生持有公司股份 2,040 万股，占本次发行前总股本的 17%，现任公司董事长、总经理。
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