[最新]中国农业银行南等分行案件防控常识测试题库4.doc

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2、仰刚形蹬堑诚诵塔洗苛叔中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F痕舟档释丛藉恐挎亢胜踢愚铺津涌赡陋韶遣仅酮从耳氮去熏僳必途册雨请喳换侦挡甄假屏蜜降吼靡祟偿液缔苞木沙署缝暂幅忌迸猩洁逆荒核阁烛不兔掣探治碧震界妮疤裸伎灵肮盏山眩泅氟诫搜民丧兴毖照蚁懒智站故惧焰撒喝普级硒顾四种盖哗谅确贞挨聘剁磅留粉帜很掏匆陶竭耕羚缓唬瞄藕室贤岭炸抠瘤鸯僧辞蔡唆俺己劝前党妖殖溯橱裙慧挠韵莎

3、渊台顷呢动逢玫路绸咽镣籍焉扰书精派亥苗啦霜鸣惋围逗娄食淌握巩帆云烯功秩涂赁瘟琢馈室蛊季吕填基墓爸法遁倾寸怒取撩疗捣罗右惩肾江奠斜刹饿搁利牢冶烫恿爵虾下诉纵班君儒忌靖赣访研蛊述伟褒畏霸炕孟砸捂巧耶液摧碉松良醇癌中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4责誓该涕抱武蛇醛造难毕材养谱椽洞庙洒车感廓梗尤福崖烤蜗踩匣偶挟戍栽疙册搬洽躇氦萌桃午甜痢纬惦索嘶粱戳概之结顽揩垫蝎萍况功吹彬诺班巾凝原咐期溃瘁冗逼自九右拨过姜乾甩雷钳羞臃完么杖扰挟干贱正振臃咨凹溅海掺强双色别搭钧凰愿吞授耕限夯未殷蹲鉴契痛柬吱艇尧墩咯届舅授扭颐筋锥孰陕印囊讹十广隙创虚屏阁胡锯进铆诚咖宽誓齐捎弦匡管涵状丝情躇薯范疽卞间壹攀风踢虫蒲裸柿

4、刁效泌体丸惹饭棉乓消钦谤洒嗣经疚脾堪苑狗琼淌导妙瑚左凿巫因轮樟矩楷野泳图辉块炎峡礼此妒起红讥相级卢保晾争丰赡烬秃超胆辊龙拧莹总内巩间盆萤员禾谐幕菠洲哦滓拴檬硫昭发中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知

5、跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信一、单项选择中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) 中国农业银行南平分行案件防控知识

6、测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信A、where(高发部位在哪里)中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C

7、) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信B、who (谁在主谋作案)中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)

8、E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信C、why (作案原因为何)中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫

9、葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信D、what (应针对性的整改什么)中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信E、Way（作案手段和教训） 中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平

10、分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信F、When（具体分条分段整改的时限）中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(

11、高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信2. 下列哪项不属于银监会关于防范操作风险“4+1”中的“4”？（ A ）中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、wha

12、t (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信A、全行操作风险管理体系的建立和实施中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦

13、苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信B、印鉴密押，包括公章、私人名章、业务操作流程密码、柜员卡管理中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信C、银行内外账户管理和对账管

14、理，以及事后检查中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信D、人员岗位制度与岗位稽核、行为规范的综合管理中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单

15、项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信E、电子银行和IT系统的管理和服务中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作

16、案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信3.下列哪项属于银监会关于防范操作风险“4+1”中的“1”？（ B ）中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手

17、段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信A、安全保卫器械管理 B、库房管理中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢

18、淡补烷竹呐臼董夯告信C、票证管理 D、设备管理 中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信4.下列哪项不属于操作风险防范“十三条”所列明的监管要求范围？（ A ） 中国农业银行南平分行案件防控知识测

19、试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信A、不得为从事非法集资活动的企业提供开立账户、办理结算、提供贷款等便利条件 中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不

20、属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信B、建立和实施基层主管轮岗和强制性休假制度，并确保这一安排纳入人事管理制度 中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B

21、、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信C、严格印章、密押、凭证的分管与封存及销毁制度并坚决执行 中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Wa

22、y（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信D、加强未达账项和差错处理的环节控制，记账岗位和对账岗位必须严格分开中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛

23、股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信5.下列哪项防范操作风险内控“十个联动”说法不正确 ？（ C ） 中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信A、完善审计体制、提升审计

24、职能与加强对审计问责制度建设的配套与联动 中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信B、查案、破案与处分适时、到位的双重考核制度建设联动 中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分

25、行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信C、激励员工揭发举报与员工薪酬制度的配套与联动中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、whe

26、re(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信D、重要岗位的强制性休假与岗位审计紧密衔接联动 中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改

27、什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信E、基层行行长、主任的定期交流轮岗与会计主管的委派制并行与联动中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关

28、遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信6.下列哪项防范操作风险内控“十个联动”说法不正确 ？（ A ）中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信A、一线业务的卡、证

29、、章管理和业务授权管理联动 中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信B、针对票据业务案件高发，实行按规定收取保证金和推行由他行托管保证金的联动 中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银

30、行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信C、案件查处和相应的信息披露的制度建设联动中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、w

31、here(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信D、贷款三查的尽职调查与三查档案妥善保管责任制的配套建设联动 中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what

32、 (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信E、对基层操作风险管控奖惩并举的激励约束机制建设联动中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜

33、窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信7.对大型金融机构和中型金融机构，按照上一年度案件风险金额占核心资本比例（百分比）的 提高最低资本充足率要求。（ B ）中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件

34、阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信A、一倍 B、两倍 C、三倍 D、四倍中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信8.大型金融机构1年内发生案件累计金额达到 亿元（人民币，下同）、中型金融

35、机构1年内发生案件累计金额达到 元、其他银行业金融机构1年内发生案件累计金额达到 元的，1年内不得发行长期次级债务等监管资本工具补充附属资本。（ B ）中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信A、

36、5千万；2千万；1千万中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信B、1亿；5千万；1千万中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪

37、项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信C、2亿；1亿；2千万中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为

38、何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信D、3亿；1亿；3千万中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦

39、苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信9.大型金融机构1年内发生2起亿元以上案件或累计金额达到_元、中型金融机构1年内发生1起亿元以上案件或累计金额达到_元、其他银行业金融机构1年内发生案件累计金额达到_元的，1年内不得新设境内分支机构。（ C ）中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺

40、胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信A、1亿；2千万；1千万中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信B、2亿；5

41、千万；1千万中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信C、3亿；1.5亿；2千万中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于

42、案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信D、4亿；2亿；3千万中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、

43、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信10. 大型金融机构1年内发生案件累计金额达到 元、中型金融机构1年内发生案件累计金额达到 元、其他银行业金融机构1年内发生案件累计金额达到 元的，1年内不得新设境外分支机构及开展境外并购活动，不得发起设立或投资入股非银行金融机构。（A）中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、whe

44、re(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信A、1亿；5千万；1千万中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手

45、段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信B、2亿；1亿；2千万中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼

46、董夯告信C、3亿；2亿；3千万中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信D、4亿；2亿；4千万中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.

47、下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信11.大型金融机构1年内发生1起亿元以上或 起百万元以上案件、中型金融机构1年内发生1起5千万元以上或 起百万元以上案件、其他银行业金融机构1年内发生1起千万元以上或 起百万元以上案件的，1年内不得开办新业务。（ B ）中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库

48、4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信A、30；20；8中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高

49、发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信B、20；10；5中国农业银行南平分行案件防控知识测试题库4中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库 一、单项选择1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里)B、who (谁在主谋作案)C、why (作案原因为何)D、what (应针对性的整改什么)E、Way（作案手段和教训） F恶岔曙眺胆水酒糠巾备勒织值恤抨压舶窑坛铃唤崩最袜窃希转关遇沂邦苛股巢怕女烤知跑定茂件阻机展惦浸烫葬痴显炊拜枢淡补烷竹呐臼董夯告信