水利水电投资公司经营性资产管理制度.docx

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1、精品名师归纳总结经营性资产治理制度第一章总就1.1 为了规范 XX 水利水电投资公司（以下简称“ XX 公司”）的经营治理行为，加强对参（控）股公司权益性资产和经营项目资产的监管，更好的行使出资人权益，履行出资人义务，提高经营性项目的经济效益，依据有关法律、法规及 XX 公司实际情形，制订本方法。1.2 XX 公司经营性资产治理的范畴是指所持参（控）股公司的股权治理， 以及综合事业局托付 XX 公司治理的国有股权治理和公司经营性项目（非股权）资产。1.3 对公司的股权治理是指公司依照所持参 （控）股公司的股份份额及其公司章程的规定，参与股东会，并通过由 XX 公司举荐的并按规定程序产生的董事、

2、监事行使出资人治理权力。1.4 公司对参（控）公司股权治理的基本原就：1依据现代企业制度的要求，依据公司法，行使出资人治理权益。2实行股权代表责任制。1.5 对（非股权） 经营性项目资产的治理是指受公司托付，对负责经营公司自行投资治理项目的有关部门，以经济效益为中心，进行的考核治理活动，确保公司的投资安全与回报。其次章股权代表的举荐与治理2.1 为加强公司的投资治理， 有效行使出资人权益， 以更好的表达公司整体可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结进展战略，并有利于参（控）股公司的自我进展，必需建立健全公司股权代表的举荐和治理制度。2.2 股权代表是指由公司举荐，并经参（控）股公司依

3、据章程规定的程序产生的董事、监事。2.3 股权代表应当具备的条件：1良好的个人品质及职业道德。2较强的组织和和谐才能。3较高的业务技能及治理水平。4XX 公司在职职工。2.4 股权代表的举荐程序为：分管副总经理提出初步看法、总经理办公会形成集体看法、报董事长审批、企业治理部办理有关手续。2.5 股权代表于年终须向公司做工作汇报，并供应书面报告，公司依据效绩考评情形对股权代表进行考评和奖惩。2.6 股权代表辞职必需提前30日书面通知公司，并经公司董事长（或董事长办公会）讨论同意。股权代表与公司所签订的劳动合同期满或有其它商定 的劳动合同终止条件显现时，公司也有权随时做出调整。2.7 股权代表必需

4、遵守XX 公司的有关规定和参（控）股公司章程，忠实履行职务，保护 XX 公司利益，不得利用在该公司的位置和职权为自己谋取私利。2.8 股权代表违反本方法和其它法律法规的规定，给XX 公司及参（控）股公司造成损害的，应承担相应的损害赔偿责任。触犯法律的，应依法追究法律责任。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第三章对控股公司的股权治理3.1 XX 公司的控股公司， 是指 XX 公司的股权在全部股东单位中，股份比例占相对或肯定的多数，并由XX 公司委派出任董事长职务的公司。3.2 对 XX公司的控股公司，规模较大的，原就上必需建立为股东各方服务的专职董事会办公机构，负责与各股东单位联络

5、以及处理董事会、监事会日常事务。没有建立的，由该公司董事会托付XX 公司相关部门代行处理有关事务。3.3 XX公司有关业务部门或者该公司董事会办公室必需对控股公司的经营方案、年度预算、投资、贷款、担保等事项进行预讨论，并对每年的执行情形进行评估，为XX 公司和该控股公司董事会、监事会决策供应依据。3.4 建立公司对控股公司股东会、董事会、监事会重要提（议）案审议决策机制。3.5 对控股公司股东会、董事会、监事会的一般提（议）案，由股权代表自行处理，重大事项，或者股权代表认为有必要的事项，由股权代表向公司总 经理或董事长汇报，需要进一步讨论的，公司相关部门参与讨论，并提出建议。3.6 董事、监事

6、如不能参与董事会、监事会，应准时通知公司，由公司指定人员参与会议。3.7 股权代表必需准时向公司汇报控股公司股东会、董事会、监事会的会议情形，并将会议材料报送公司有关部门存档。对股权代表的工作，要进行年度考核，详细考核方法另行制定，并依据考核情形进行奖惩。3.8 控股公司的董事长由公司举荐，并按控股公司章程规定的程序产生。控股公司董事长按公司法的规定和该公司章程履行以下主要职责：1代表公司并通过该公司董事会， 对控股公司的重大经营活动进行监督和管可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结理，保护公司的合法权益，对该公司资产的保值增值负主要责任。2提名该公司总经理人选。3对该公司经营情形进

7、行考评。4控股公司假如显现重大经营问题，董事长必需准时向公司汇报并实行措施。3.9 控股公司每月向公司财务部报送有关会计报表，由公司财务部编制合并报表。3.10 公司对控股公司的投资收益，控股公司应按期支付，任何单位不得截留和拒交。第四章对参股公司的股权治理4.1 对参股公司的股权治理，是指公司依照参股股份份额及该公司章程的规定，举荐并按参股公司章程规定的程序产生的董事、监事。通过董事、监事行使出资人权益，参与参股公司重大经营决策，对参股公司的经营治理实施监督。4.2 公司对参股公司股东（大）会、董事会、监事会会议提（议）案的审议决策机制，参照对控股公司股权治理的有关规定。4.3 参股公司的股

8、权代表的工作报告制度，参照对控股子公司股权治理的有关规定。4.4 股权代表必需定期向公司供应参股公司董事会、监事会等有关会议材料，以及中期财务报告、年度财务报告等有关资料，由有关部门备案。4.5 公司对参股公司的投资收益，按参股公司股东（大）会批准的利润安排方案办理。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第五章经营性项目治理5.1 经营性项目资产是指公司以营利为目的，对符合公司进展目标，有利于公司经济效益提高的项目，通过投资形成的经营性资产。5.2 经营性项目由企管部代表公司进行监管，受公司托付对外洽谈业务，承办合同签订、手续办理等工作，必要时可委派项目联络人，加强对外联络工作。5.3 企业治理部依据公司的经济进展目标，以经济效益为中心开展工作，加强对经营性项目的监督与治理。5.4 企业治理部定期向总经理办公会汇报项目治理情形。第六章附就6.1 本方法说明权 XX 公司。6.2 本规定自颁布之日起执行。二五年四月二十二日可编辑资料 - - - 欢迎下载