蓝海华腾:2021年年度报告.PDF
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1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:2022-015 2022 年年 04 月月 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱文渊先生、主管会计工作负责人樊鹏先
2、生及会计机构负责人(会计主管人员)何西伟先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司特别提醒广大投资者关注以下重大风险: 一、宏观经济波动风险一、宏观经济波动风险 公司所处的工业自动化行业及新能源汽车产业受宏观经济波动影响较大,产业与宏观经济波动的相关性明显,尤其是工业制造的需求、基础设施投资、交通运输景气度及汽车消费需求等宏观经济重要影响因素强相关。国内宏观经济运行呈现的周期性波动
3、,公司所处的工控下游行业存在景气度不达预期以及汽车消费需求低迷的情况,将会影响公司产品销售,可能导致公司订单减少、销售困难、回款缓慢,因此公司存在受宏观经济波动影响的风险。 二、电动汽车电机控制器业务风险二、电动汽车电机控制器业务风险 随着国内电动汽车电机控制器生产企业研发进程的加快和成熟产品的推出,以及外资企业参与国内竞争的力度不断加强,电动汽车电机控制器市场竞争持续加剧,如果公司不能在市场竞争中通过持续的技术创新保持领先优势,不断推出符合市场需求的产品,则公司存在因此难以拓展更多新客户,甚至失去现有客户,导致公司收入增速下降或市场占有率下降的风险。此外,未来如果新能源汽车产业政策发生调整而
4、市场尚未形成足够的内生需求,或者产业政策引导的重点发生变化而公司未能及时把握,都会对公司产品的需求带来不利变化,进而导致公司收入有所下降或利润规模下降。 三、原材料价格波动及供应紧张的风险三、原材料价格波动及供应紧张的风险 原材料成本是公司主营业务成本的主要组成部分,原材料价格波动对公司毛利率水平有着重要影响。报告期内原材料电子元器件等市场价格变动明显,公司未来存在因原材料价格上升导致毛利率下滑而引起盈利下降的风险。同时,公司还存在极端情况下 IGBT 等原材料供应紧张,进而对公司生产经营产生不利影响的风险。 四、成长性风险四、成长性风险 公司现处于成长期,经营规模相对较小,抵抗市场风险和行业
5、风险的能力相对较弱;若出现市场竞争加剧、市场开拓受阻、宏观经济下滑,公司发展可能受到不利影响。同时,公司所主营的工业自动化控制产品属于更新换代相对较快的技术密集型产品,若公司在未来发展过程中未能持续保持技术进步以满足客户和市场对产品需求的更新和变化,则公司的业务和发展也可能受到制约。另外,公司未来经营还面临着新产品开发风险、应收账款回收风险、原材料价格上涨风险、核心研发人员流失和技术失密风险等不确定因素的影响。因此,公司的未来发展面临着一定的成长性风险。 面对上述风险, 公司将密切关注宏观经营环境和政策的变化, 通过加强技术创新、 推进人才引进计划、加快市场拓展力度、优化供应商管理、完善公司治
6、理等方式,提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,从而提升公司经营业绩,实现可持续发展。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 207,115,900 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析
7、管理层讨论与分析 . 12 第四节第四节 公司治理公司治理. 30 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 49 第六节第六节 重要事项重要事项. 50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 66 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 67 第十节第十节 财务报告财务报告.68 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人邱文渊先生签名的公司 2021 年年度报告文本。 二、载有公司负责人邱文渊先生、主管会计工作负责人樊鹏先生及会计机构负责人(
8、会计主管人员)何西伟先生签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网()上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 五、以上备查文件的备置地点:深圳证券交易所、公司证券部。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、蓝海华腾 指 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 蓝海华腾有限 指 深圳市蓝海华腾技术有限公司,本公司前身 A 股 指 每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 报告期/报告期内/本报告期/本期 指 2021 年度,即 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
9、 31 日 报告期末/本报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 招股说明书 指 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 南桥投资 指 深圳市南桥股权投资基金合伙企业(有限合伙) 蓝海华腾投资 指 平潭蓝海华腾投资有限公司 (前身: 深圳市蓝海华腾投资有限公司) 蓝海中腾投资 指 平潭蓝海中腾投资有限公司 (前身: 深圳市蓝海中腾投资有限公司) 厦门蓝海华腾 指 厦门蓝海华腾电气有限公司 无锡蓝海华腾 指 无锡蓝海华腾技术有限公司 瀚谟新能源投资 指 南京瀚谟新能源产业投资合伙企业(有限合伙) 新余华腾投资 指 新余华腾投资管理有限公司 山东蓝海华腾 指 山东蓝海华腾电气技术有限公
10、司 云威新材 指 江西云威新材料有限公司 蓝海永辰 指 杭州蓝海永辰科技有限公司 蓝海拓凡 指 杭州蓝海拓凡科技有限公司 无锡华腾新能 指 无锡华腾新能技术有限公司 蓝海华腾长沙分公司 指 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司长沙分公司 蓝海华腾十堰分公司 指 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司十堰分公司 蓝海华腾荆州分公司 指 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司荆州分公司 元 指 人民币元 BSG 指 Belt Driven Starter Generator, 弱混合动力驱动启动电机系统IGBT 指 Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管,一种复合全控型电
11、压驱动式功率半导体器件。 ISO26262 指 道路车辆功能安全国际标准,针对总重不超过 3.5 吨八座乘用车, 以安全相关电子电气系统的特点所制定的功能安深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 全标准。 DSP 指 Digital Signal Processing 或 Digital Signal Processor 的缩写,即数字信号处理或数字信号处理器 MOSFET 指 Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, 金属氧化物半导体场效应晶体管。 NVH 指 Noise Vibration Harshness
12、,噪声振动舒适性 PLC 指 Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器 同步电机 指 转子旋转速度与定子绕组所产生的旋转磁场速度相同的电动机 异步电机 指 转子与定子旋转磁场以不同步速度转动的电动机 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 蓝海华腾 股票代码 300484 公司的中文名称 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 公司的中文简称 蓝海华腾 公司的外文名称(如有) Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. 公
13、司的外文名称缩写 (如有) V&T 公司的法定代表人 邱文渊 注册地址 深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 301、401、1101 注册地址的邮政编码 518132 公司注册地址历史变更情况 2018 年 11 月 28 日,公司注册地址由“深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B栋第 6 层”变更为“深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 楼” ; 2019 年 08 月 12 日变更为“深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 301、 401、1101 办公地址 深圳市光明区
14、玉塘街道田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 301、401、1101 办公地址的邮政编码 518132 公司国际互联网网址 http:/www.v- 电子信箱 informationv- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李亚惠 苏积海 联系地址 深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 301、401、1101 深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 301、401、1101 电话 0755-27657465 0755-27657465 传真 0755-81795
15、840 0755-81795840 电子信箱 informationv- informationv- 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所(http:/) 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 ;巨潮资讯网() 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 16
16、9 号 2-9 层 签字会计师姓名 吕洪仁、毛正 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 511,913,069.93400,700,586.0727.75% 320,088,120.09归属于上市公司股东的净利润(元) 61,912,201.7852,120,981.5518.79% -152,343,468.69归属于上市公司股东的扣除
17、非经常性损益的净利润 (元) 59,199,214.3932,459,555.0382.38% -165,389,431.46经营活动产生的现金流量净额(元) 130,359,208.52139,797,243.97-6.75% -43,619,871.23基本每股收益(元/股) 0.300.2520.00% -0.73稀释每股收益(元/股) 0.300.2520.00% -0.73加权平均净资产收益率 10.08%9.08%1.00% -24.39% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额(元) 962,668,331.981,048,090,012.5
18、1-8.15% 860,941,871.01归属于上市公司股东的净资产(元) 631,815,607.55600,078,655.735.29% 547,957,674.18深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 86,295,546.11166,996,726.62132,170,360.53 1
19、26,450,436.67归属于上市公司股东的净利润 8,894,262.0222,493,003.2416,833,787.88 13,691,148.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,974,386.9020,433,979.6315,099,745.41 15,691,102.45经营活动产生的现金流量净额 46,231,740.2952,849,848.79-8,203,048.34 39,480,667.78上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异
20、1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用
21、单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -4,166,355.79422,616.76-445,251.04 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家2,684,631.0612,019,785.757,460,652.06 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 4,900,270.651,517,986.58 债务重组损益 -29,407.61-213,772.00-1
22、,406,637.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 572,737.51244,804.80413,035.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 655,569.648,990,882.178,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,474.23640,582.42426,340.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,531.2543,943.16 减:所得税影响额 1,188,441.013,599,8
23、14.721,200,000.00 少数股东权益影响额(税后) 701,074.08405,588.40202,177.07 合计 2,712,987.3919,661,426.5213,045,962.77 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳
24、市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1、行业发展趋势、行业发展趋势 新能源汽车方面: 新能源汽车产业是我国重点发展的战略性新兴产业之一。2021年度,我国新能源汽车销量延续回升趋势,且未来仍会保持持续向好的发展态势。 在政策层面,国家继续出台多项政策,对我国新能源汽车的产业发展方向和发展目标提出了指导建议,2020年3月, 国务院发布 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 ,明确提及“聚焦新能源汽车等战略性新兴产业;在氢能等产业组
25、织实施未来产业孵化与加速计划;积极稳妥发展工业互联网和车联网;在智能交通、智慧物流、智慧能源等重点领域开展试点示范。”2020年11月国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划(2021-2035年),文中“要求2025年新能源汽车新车销量占比达到20%,预计届时新能源汽车销量需达到500万辆以上。未来5年,新能源汽车销量年均复合增速预计将超过30%。”推进能源革命,建设清洁低碳,安全高效的能源体系将是我国未来相当长一段时间的重要目标,政策面对于新能源产业大力推进的预期将带动我国新能源汽车行业持续发展。新能源汽车驱动产品作为新能源汽车的核心零部件之一也将在政策支持和市场引导下实现持续发展。 工业自
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