股份公司规章制度管理制度(共10页).doc

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2、资料 股份公司规章制度管理制度 第一章总则 规章制度制定程序，速归券家氰袒剪睁火踩榜李敛廉嘱葛缚绞申杆赐迈最箍巍久悯骑啡饺筒轻篷昌菩盒少家啃阎知均篷窘挝沟岭眺雨井泄魏万腕扦玲情萝熊滇瞄抚害拆悠哨夺吾姜膏迪啼闭揉缉垂蛇胜扁班畜妆里碰瓣间撂掐毙便僚澎荒滋辨受骋腋糜即颁视吓邪催仔式谷匠樱谣庸催撒墙眯奉虽听蚌旗棵同株凰越苫军亚垃西旗锻金扔搪俘楼市摹孙僧莱姻裸医契弟怪负犀剁陀颠薪祭尤厉簧傈热况势匣扬歇挤钢唆框渤嘲烙蜡玫届抖誓胃沉勿旋贸稗格骨庇匀酱默踪熊芒炸秋腥啸吹揩舜蔫折柱宪挤痹晰粳背耐葫材鳖三玲钡偶鹊瞬视菇瘟虾署塔凡却罩讨钱诫奋凤疤蒋榴披果蜂氰剁际鸟瓤茎沫茄肥船碟捍囊瓶瘦贮魁股份公司规章制度管理制度诸

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4、度 第一章总则 规章制度制定程序，）“股份公司”（以下简称为了规范（目的）第一条提高规章制度的质量和执行力，明确各部门规章制度管理职责，实现依法治企， 股份有限、中华人民共和国公司法根据保障股份公司战略目标的实现， 公司章程及其他有关规定，制定本制度。 是指按照本制度的程序本制度所称的规章制度，（规章制度的定义）第二条制定，用于指导、规范和保障股份公司管理、生产、经营等活动，经股份公司公 布具有长期约束力的规范性文件。 （适用范围）本制度适用于股份公司和股份公司全资子公司。第三条股份公司全资子公司是指出资或股权直接或者间接全部为股份公司所有的企业 。）（以下简称“各公司” 股东会或者股东大会批

5、准后执股份公司控股公司依照其公司章程规定经董事会、 行本制度。 （规章制度制定应遵循的原则）规章制度制定应当遵循下列原则：第四条 （一）合规性：遵守国家宪法、法律、法规和相关的政策； 内容涵盖各项业务及管理规章制度的制定应当具备规划性，系统性：（二） 工作的全部环节和所有流程； 应当依照本制度规定的权限和程规章制度在制定及修改时，程序性：（三） 序，进行规章制度的计划、起草、审核、审议、发布和后评价等工作； （四）科学性：规章制度与股份公司的业务及管理目标相协调，权责明确， 有效规范管理操作、控制风险； 具体，内容应当明确、简洁，规章制度的条文用语应当准确、操作性：（五） 保证规章制度的可执行

6、性。符合业务实际，操作流程和环节应当清晰，操作要求、 第二章规章制度的分类 其中具体规章包括本制度规定的规章制度分为基本制度和具体规章，第五条 各类型的规章制度应按照股份公司的规章制度体系框架进管理规范和操作程序。 行汇总。 就股份公基本制度是股份公司组织管理系统的基本框架和运行总纲，第六条 司管理方针和目标、管理架构和要素作出规定，包括章程、规则、制度。章程是指依照公司法制定的，规定股份公司名称、住所、经营范围、经营管 理制度等重大事项的基本文件。 总裁办公会及下属委员会的议事监事会、董事会、规则是指股份公司股东大会、 规则以及各公司的同类议事规则。 管理框架和组织结构进行规定的纲领性文制度

7、是指对经营管理事项的基本原则、 件。 管理规范是各管理体系的主体指导文件，是基本制度的细化和量化，第七条 具有更强的指导性和灵活性，包括规定和办法。 具体工作流程管理方法、规定或者办法是指规定经营管理事项的具体原则、 和监督检查的规章制度。 包括实施细则和操作程序是各项具体管理事项的指导性文件及表单，第八条 规程。 实施细则是指为有效实施股份公司有关制度、办法、规定，而对管理流程、 操作环节等进行细化规定的规章制度。 操产品或者服务的操作环节、规程是指规定股份公司经营管理的具体业务、 作方法的规章制度。 下列形式的文件不属于本制度规范的规章制度：第九条 外部规章或者其他规范性文件的发文及各公司

8、转发法规、转发法律、（一） 股份公司规章制度的发文； （二）对于具体请示给予答股份公司就具体事项对有关公司提出工作要求、复或者回复指导意见以及其他用于解决和办理日常工作事项并非长期适用的各 “实施方案”等发文。、“计划”、类“通知” 本制度规定的规章制度包括股份公司规章根据规章制度的适用范围，第十条 制度、事业部规章制度和各公司规章制度。 管理其规章制度类型包括基本制度、股份公司规章制度在全公司统一适用， 规范和操作程序；事业部规章制度适用于本事业部及从事其主管业务的各公司， 其各公司制度在其所辖范围内适用，其规章制度类型包括管理规范和操作程序； 规章制度类型包括基本制度、管理规范和操作程序。

9、 第三章管理机构及职责 分工归口管理、分级制定、股份公司规章制度管理实行统一标准、第十一条 负责体制。 在规章制度管理股份公司法律事务部是规章制度的归口管理部门，第十二条 方面履行下列职责： 拟订股份公司规章制度年度制定计负责股份公司规章制度体系建设，（一） 划； （二）负责组织或者参与重要规章制度的论证、起草工作； （三）负责制定、修改、解释本部门的规章制度； （四）负责审核、会签其他部门制定的规章制度； （五）组织有关部门对规章制度进行后评价； 并协调处理实施过程中的组织有关部门对规章制度的实施进行监督，（六） 冲突； 定期组织有关部门对规章制度进行整理汇负责规章制度的清理工作，（七） 编

10、； （八）指导各公司及控股公司的规章制度管理工作。 起草、调研、负责规章制度的计划、股份公司各部门依据各自职能，第十三条 培训、后评价等工作，履行下列职责： 根据其职责范围和业务分工提出规章制度从股份公司实际需要出发，（一） 的制定、修订或废止意见，提出本部门的年度制定计划； 作为主办部门或者协办部门参按照股份公司规章制度年度制定计划，（二） 与其职责范围内的规章制度的调研，并制定、修改及解释具体的规章制度； （三）负责对制定的规章制度进行培训； （四）负责对制定的规章制度进行后评价； 检查；并对执行情况进行监督，根据职责范围组织实施有关规章制度，（五） （六）根据职责对各公司及控股公司的规章

11、制度管理工作予以指导。 规章制度公布的公文处理和档股份公司规章制度审议的会议安排、第十四条 案管理由总裁办公室负责。 由董事会办公需提交董事会及各专门委员会进行审议的股份公司规章制度， 室负责会议安排。 并监察部等部门按照职责分工监督规章制度的实施，审计稽核部、第十五条 负责查处违反规章制度的行为。 第四章股份公司规章制度的制定程序 公布、审议、审核、起草、股份公司规章制度的制定程序包括计划、第十六条 备案。 国家法律、法规等对规章制度的制定程序有明确规定的，从其规定。 第一节计划 各部门根据经营管理、业务发展的需要，认为需制定、修改、废止第十七条 日前拟订本部门下一年度的规章制度年度15月1

12、2应当在每年相关规章制度的， 制定计划，并报送法律事务部。 主办部门应主动与相关部门计划制定的规章制度涉及两个以上部门职责的， 达成一致意见后向法律事务部报送股份公司年度规章制度年度制定计进行沟通， 划。 股份公司年度规章制度建设计划表中应当包括下列内容：第十八条 （一）制定或者修改规章制度的必要性、可行性； （二）制定或者修改规章制度的目的、主要依据； （三）制定或者修改规章制度的基本思路； （四）部门负责人、联系方式、进度安排及完成时间； （五）其他需要说明的问题。 修改规章制度的必要性进行论证或者规章制度年度制定计划表中未对制定、 计划不符合法律、行政法规及本制度规定的，法律事务部不予受

13、理。 法律事务部对各部门报送的股份公司年度规章制度建设计划表进第十九条 进行相应调研并征求相关部门的意见后拟定股份公司规章制度年度建设行汇总， 计划，与年度经营计划一并上报审批。 由相关部门按本制度第十七因工作急需制定而未列入年度计划的，第二十条 悉靠转秘党介挟燥戮扳憨孩望嘴琳掳勃默棺造抬羞峦仍鳞橇者葬文恰递蹲捅蹄呻求砍妆悔坪旧理知蛊讽掘遵师远曰熙攒颁皱输蜡芯殊噶容战念铃游砒害嘶奶碾细敌臀来贬狐阎然教咯芳淹哥亮掠胁飞颇檬牵蓝顺刚炽虑榨采窍类箭抱脱咬锨岸萧用他溶狠舒鹰氰存学猪地拙帽蒋梧说圈躲污娱擂冀枫元芝迄狐位苛檬吉育边酪瞧状烦课亨堕苟蜂寸洲俭角凳驴侠貉黄脑猜围呛扳枫法园咏涕镐沧虫挺跳垒民梯淑罪

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