精选董事会决议（通用6篇）.doc

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1、精选董事会决议（通用6篇）整理的董事会决议，仅供参考。董事会决议 篇1关于选举董事执行董事、监事的决定：根据公司法及本公司章程的有关规定，本公司于_年_月_日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：1、选举_担任公司的执行董事，任期_年;2、选举_担任公司的监事。如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：1、决定成立公司董事会，决定_、_、_为公司董事，任期_年;2、决定成立监事会，决定_、_，为公司监事，任期_年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事_，本公司监事会由_、_、_组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后

2、_个月内进行补选，并报登记机关备案”。决议人：日期：董事会决议 篇2会议时间：会议地点：出席会议股东董事：有限公司股东董事会第_次会议于_年_月_日在_召开。出席本次会议的股东董事_人，代表_%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所决议人：日期：董事会决议 篇3时间：地点：参会股东人员：议程：经股东会一致同意，构成决议如下：1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。2、变更住所：_3、变更经营范围：_4、变更法定代表人：_5、变更董事：_6、变

3、更监事：_7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_万元转让给股东名称。8、增加股东：同意增加新股东。9、增减注册资本：同意增加或减少注册资本_万元、由股东增加或减少出资_万元、新股东出资_万元。减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少10、变更经营期限：_11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_万元。12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_万元转移到公司财产内计入公司会计科目。13、设立分公司：同意设立分公司名称为。14、公司注销：依据公司法规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负

4、责人，待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员15、注销确认报告：根据公司法规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。16、修改章程：同意修改企业名称章程。决议人：日期：董事会决议 篇4根据公司法对公司董事会的有关规定，董事会的.决议应当包含以下资料：1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能

5、履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。4、议案表决状况：（1）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。5、签署：董事会决议，由到会董事签字。代行签字的，应当附董事的授权委托书。决议人：日期：董事会决议 篇5根据公司法及本公司章程的有关规定，_有限公司董事会于_年_月_日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到_人，实到_人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下：一、同意任命_为公司董事长法定代表人，免去_董事长法定代表人职务。二、同意任命_为公司经理，免去_公司经理职务。决议人：日期：董事会决议 篇6根据公司法及本公司章程的有关规定，_股份有限公司董事会会议于_年_月_日在_召开。出资最多的发起人已于会议召开_日前以_方式通知全体董事，应到会董事_人，实际到会董事_人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下：一、选举_为公司董事长。二、聘任_为公司经理。以上事项表决结果：同意_人，占董事总数_%.不一样意_人，占董事总数_%.弃权_人，占董事总数_%.决议人：日期：【董事会决议（通用6篇）】第 5 页 共 5 页