光大证券：光大证券股份有限公司关于公司董事长、监事长辞职的公告.PDF

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1、1 证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2022-016 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司 关于公司董事长、监事长辞职的公告关于公司董事长、监事长辞职的公告 本公司董事会、 监事会及全体董事、 监事保证本公告内容不存在本公司董事会、 监事会及全体董事、 监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。确性和完整性承担个别及连带责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2022 年 4

2、 月 19日收到公司董事长闫峻先生的辞职报告。 因工作调整原因， 闫峻先生辞去公司董事长、 董事及董事会战略与发展委员会召集人职务。 闫峻先生已确认， 其与公司董事会并无意见分歧， 亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。 同日， 公司监事会收到公司监事长刘济平先生的辞职报告。 因工作调整原因， 刘济平先生辞去公司监事长、 监事及监事会治理监督委员会委员职务。 刘济平先生已确认， 其与公司监事会并无意见分歧， 亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。 根据公司法和公司章程有关规定，闫峻先生和刘济平先生辞职未导致公司董事会、 监事会成员低于法定最低人数， 其辞职分别自辞职报告送达公司董事会和公司监事会时生效

3、。经公司半数以上董事推举， 由公司董事、 总裁刘秋明先生代为履行董事长职务， 直至公司新任董事长选举产生为止； 经公司半数以上监事推举， 由公司监事吴春盛先生代为召集和主持监事会会议，直至公司新任监事长选举产生为止。 2 公司注意到部分媒体关于公司其他高级管理人员的相关报道。目前， 公司其他高级管理人员未有变化， 公司经营管理情况正常。 新任董事长和监事长人选正在遴选中， 公司将根据相关法律法规及 公司章程要求， 尽快履行公司治理程序。 公司郑重提醒广大投资者， 有关信息以公司在上海证券交易所网站（）及指定信息披露媒体中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 光大证券股份有限公司 2022 年 4 月 20 日