集团印章管理办法-确定版(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上集团印章管理办法第一条 为确保光大集团印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，依据集团公司规范运营、防范风险的管理规定，有效地维护公司利益，特制定本管理办法。第二条 本办法适用集团总部各中心及房地产业务板块，其他下属公司应参照执行。第三条、本管理办法所指印章包括公司章、部门章、业务章等三大类具有法律效力的印章。第四条、本管理办法适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本等。第五条、印章授权管理和使用部门：（一）公司印章，由公司董事长授权向相关部门核发或核销。（二）公司印章，由公司董事长授权以下部门

2、分别管理和使用，具体参照光大集团印章保管及审批流程（见附件一）：1、公司公章（法人章）由财务中心指定专人负责管理和使用。2、财务专用章、法定代表人印章、发票专用章、出纳私章由财务中心负责管理和使用。3、合同校对章由公司法务部负责管理和使用。4、公司其他部门因工作需要配置其他用途公章时亦应按本办法执行。5、凡因工作需要并符合本条规定配置印章或更换印章需向集团行管中心上报书面申请，经董事长批准同意后配置或更换印章。6、印章刻制由行管中心负责，到经公安机关认可的指定的单位刻制；印章的规格、样式由行管中心按有关规定办理。第六条、印章的管理（一）公司的所有印章，均由行管中心负责登记、留样并确定印章保管部

3、门及使用责任人（以下简称为印章管理员），并签订印章保管责任书（见附件二）。印章启用时由行管中心下发关于公司启用有关专用章的通知（见附件三），注明启用日期、发放单位和使用范围和启用印模。（二）向印章管理员移交印章时，应填写公司印章留样备案表（见附件四）。（三）由于印章磨损而更换印章，仍需在行管中心登记、留样。 （四）公司部门撤销或重组，原部门有关印章交回行管中心，由行管中心负责销毁。（五）严禁印章管理员将印章转借他人。（六）印章丢失时，印章管理员应当及时向行管中心书面报告，行管中心应及时采取相关补救措施，包括但不限于追查印章下落、公告印章作废、对责任人进行处罚等。（七）公司决定需要停用印章的，由

4、董事长签字同意后由行管中心下发关于公司停用有关专用章的通知（见附件五），并将停用原因、时间通知公司各有关部门，并将收回的停用印章切角封存或销毁。（八）各部门不得擅自刻制印章，违反本规定致公司造成的全部经济损失由当事人向公司承担全额赔偿责任。第七条、印章管理员的职责公司所有印章管理员应遵守本条以下规定：（一）印章管理员每天下班前应检查印章是否齐全，并将印章锁进保险柜内或加锁的办公抽屉内，妥善保管；次日上班后，应首先检查所保管印章保险柜或加锁的办公抽屉有无异样，若发现意外情况应立即向上级领导报告。（二）印章管理员因事、病、休假等原因不在岗位时，印章授权人应指定他人代管印章，印章管理员要向代管人员交

5、接工作，交代用印时的注意事项。印章管理人员正常上班后，代管人员应向印章管理人员交接工作，登记用印的起止日期，实行管印人员登记备案制，以明确责任，落实到人。交接工作时，应严格办理交接手续，填写本办法附件六的印章交接单，登记交交接日期、管理印章类别。交接人员签字，印章授权人签字认可后备存。（三）印章管理员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印。未按批准权限用印或用印审批手续不全的，印章管理员应不予用印；经办人拒绝印章管理员审核文件内容或审批手续的，印章管理员可拒绝用印并报告领导处理。（四）印章管理员用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致，不漏盖、不多盖。介绍信、便

6、函、授权委托书要有存根，要在落款和骑缝处一并加盖印章。（五）印章管理员不得擅自用印，一经发现，严肃处理；若因擅自用印导致公司遭受经济损失时，由其承担全部赔偿责任并按公司的人事行政管理规定进行处罚。（六）印章管理员离职时，其管理的印章记录和档案须作为员工离职移交工作的一部分。印章管理员离职时，须办理分管印章的移交手续并填写印章管理员离职交接单（见附件七）后方可办理离职手续。7、禁止任何人未经批准携带公章外出。如确需带出使用时，须经董事长或授权人员批准并填写公章外出使用审批单（见附件八）方可带出；非公章专管人员携带外出时，用印人还应填写本办法附件六的印章交接单办理交接手续后方可带出。第八条、各类公

7、章的使用规定（具体参照光大集团印章保管及审批流程）（一）公司印章的使用1、办理使用公司印章的事项，须由业务经办人认真填写相应的审批文件并按取得相应权限领导的审批同意意见后，连同需用印的文件等一并交印章管理员，由其审核审批手续齐备后用印。2、凡有公司对应权限管理领导签署的文件或发文批准书、业务报表 、邀请函等，可直接加盖相应的公司印章，由经办人填写公司印章使用登记簿（见附件十一）并留存用印文件复印件以完善相关档案，依据本条规定填写的单据无需审批人签字。3、除本条第2项规定的情况外，凡加盖公司印章的介绍信、便函、授权委托书、发文批准书、业务报表 、邀请函等文件，均须填写公司用印审批记录单并经相应管

8、理领导审批签字同意后，方可使用公司印章并留存复印件。4、公司印章、法定代表人印章、财务专用章及公司其他印章（合同校对章除外）所用印的文件、资料、附件资料及公司用印审批记录单（见附件九）作为用印凭据档案由印章管理员留存。涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经公司法务部门审核签字后方可使用。5、禁止在手写文件上加盖公司印章。6、禁止在内容填写不全的文件或空白的纸张、介绍信、便函、证件、授权委托书、发文批准书、业务报表 、邀请函上加盖公司印章。（二）合同校对章的使用规定1、对外签署的合同或协议，应按公司合同管理规定办理审批程序。3、合同需使用公司印章时，经办人应将审批好的合同签订审批表合同原

9、本报至公司对应管理领导审批同意方可用印。交公司管理领导审批的合同，应注有公司法务部及该合同对应的业务部门负责人的审核意见。4、禁止在手写合同或合同内容填写不全的合同上加盖公司合同章。5、对外签署的合同或协议等，均须注明合同或协议份数，注明合同或协议份数与实际份数不相符时，印章管理员可拒绝用印。用印时，须在合缝处加盖骑缝章。（三）财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章的无须办理本条第（一）项的审批程序。公司对外报送的各类业务报表（财务报表、统计报表等）及其他需用公司财务印章的文本等，须按规定办理用印手续，并经集团总部财务负责人审核批准。（四）公司其他各部门印章、业务专用章的使用，应参

10、照附件一光大集团印章保管及审批流程。（五）公司各类印章实行用印登记制度，印章管理员应每年度6月30前、12月31日前应将该期间填写的用印登记簿（见附件十一）及用印资料档案全部移交公司档案保管人存档。第九条、法律责任（一）任何人员必须严格依照本制度规定程序使用印章，不符合本制度规定时，不得擅自使用。（二）违反本制度的规定使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究刑事法律责任。第十条、附则（一）本办法附公司印章管理的相关文件范本。（二）本办法自发布之时生效实施，试行期6个月。 （三）集团其他下属公司可参照执行。（四）本办法由集团行管中心负责解释。专心-专注-专业